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每年 股東會通知

第十一屆年度股東大會通知

六月 2024 年 13 月 13 日致所有股東， 東京都千代田區大手町 1-2-1 大手町一號塔 6 樓
Warrantee Inc.
代表董事：莊野雄介

通知 第十一屆年度股東大會

親愛的 股東，

我們 我們衷心感謝您一直以來的支持和惠顧。

我們 很高興地通知您，第十一屆年度股東大會將按如下方式舉行。為了解決以下問題 本次股東大會將要討論的事項，必須有開會的股東出席 基於法律和公司章程的法定人數要求。如果您當天無法參加，請註明您的 批准或不批准所附的投票權行使表格，然後將其退回，以便在6月27日星期四下午6點之前送達， 2024。

最好 問候，

細節

1. 日期 及時間：2024 年 6 月 28 日星期五上午 11:00
2. 地點：公司總部會議室 對於那些想參加的人，需要事先辦理機票發行手續。請至少在一週後聯繫我們 提前。
3. 議程 股東大會：

報告：

• 舉報 關於第 11 學期（2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）的業務報告

決議：

• 提案 1：批准第 11 期（2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）的財務報表
• 提案 2：剩餘的處置
• 提案 3：部分修訂公司章程（廢除設立審計與監督機構的規定） 董事會）
• 提案 4：選舉一名董事
• 提案 5：選舉一名審計和監事會成員

這個 每項提案的大綱如所附的 “代理人行使表決權參考文件” 中所述。

其他

• 。

（附上 文檔）

商業 報告（從 2023 年 4 月 1 日到 2024 年 3 月 31 日）

1. 事情 關於公司的現狀：

• 商業 進展與成果：我們公司於2023年7月27日在美國納斯達克市場上市。此外，我們還做了額外的 投資我們的新加坡子公司以進一步發展
• 將我們的業務擴展到海外 商業。在本財年中，由於與上市相關的費用增加以及支付給律師和審計公司的費用，銷售額達到 至247,827,280日元，而普通利潤為△365,543,394日元，本學期淨利潤為△364,510,893日元。
• 狀態 資本投資：沒有適用事項。
• 狀態 基金採購：2023年7月27日，我們通過發行上市附帶的新股籌集了978,129,292日元 美國納斯達克市場。
• 變更 在資產和損益中：

• 銷售：
• 第 8 個 期限：210,357,298 日元
• 第 9 個 期限：224,727,286 日元
• 第 10 個 期限：243,218,196 日元
• 第十一 期限：247,827,280 日元
• 普通 利潤：
• 第 8 個 期限：40,819,763 日元
• 第 9 個 期限：△49,739,381 日元
• 第 10 個 期限：94,755,035 日元
• 第十一 期限：△365,655,026 日元
• 網 本期利潤：
• 第 8 個 期限：44,194,763 日元
• 第 9 個 期限：△50,124,381 日元
• 第 10 個 期限：94,370,035 日元
• 第十一 期限：△364,622,525 日元
• 網 每股利潤（日元）：
• 第 8 個 期限：2.21 日元
• 第 9 個 術語：△2.23
• 第 10 個 術語:4.21
• 第11個 術語：△16.27
• 總計 資產：
• 第 8 個 期限：44,997,690 日元
• 第 9 個 期限：86,033,001 日元
• 第 10 個 期限：117,275,087 日元
• 第十一 期限：904,249,878 日元
• 網 資產：
• 第 8 個 期限：△83,001,647 日元
• 第 9 個 期限：△133,126,028 日元
• 第 10 個 期限：△38,755,993 日元
• 第十一 期限：573,043,373 日元

注意： 截至目前，由於新上市時發行了新股，已發行的普通股數量增加了2,400,000股 2023 年 7 月 27 日。第9個學期的每股淨利潤是基於新股在開始時發行的假設計算得出的 該術語的。

• 挑戰 待解決：當務之急是招聘有才華的人才，以加強銷售能力、開發能力和管理 系統，主要支持盈利能力，同時也對成本控制和審查做出迴應。我們的目標是加強我們的財務結構 並加強我們的管理體系，為未來的業務擴展做準備。
• 狀態 主要母公司和子公司的：
• 家長 公司：無。
• 少校 子公司：無。
• 少校 公司合併：無。
• 主要 業務活動（截至 2024 年 3 月 31 日）：
• 主要 業務：
• 規劃 以及電子保修服務 “擔保人” 的運營
• 規劃 以及免費保險業務的運營
• 少校 辦公室和工廠（截至 2024 年 3 月 31 日）：
• 總部： 東京都千代田區大手町 1-2-1 大手町一號塔 6 樓
• 員工 狀態（截至 2024 年 3 月 31 日）：
• 數字 員工人數：1（與上一學期相比沒有變化）
• 主要 借款來源和金額（截至2024年3月31日）：
• 日本 金融公司：一千萬日元
• SBI 房地產融資：4,100萬日元
• 裏索納 銀行：2100萬日元
• 奧里科： 2,300萬日元
• 其他 有關公司現狀的重要事項：沒有適用事項。

• 事情 關於股票（截至2024年3月31日）：① 授權發行的股票總數：8000萬股 ② 總計 已發行股票數量：22,404,000 股 ③ 股東人數：20 ④ 主要股東：

• 狀態 作為在本任期內履行職責的補償向官員授予的股份的百分比：不適用 事情。
• 事情 關於股票收購權（截至2024年3月31日）：① 授予公司股票收購權摘要 官員作為截至本財年末履行職責的報酬：無。② 股票收購狀況 在本財政年度授予公司員工的權利，作為履行職責的補償：無。

• 事情 關於公司高管（截至 2024 年 3 月 31 日）：

• 注意： 根據《公司法》第2條第15項的定義，董事中村秀隆和濱門慶太郎是外部董事。審計和 監事會成員 Rimi Takahashi、Taeko Horiguchi 和 Ryo Matsutani 是外部審計師，定義見第 2 條第 16 項 《公司法》。審計和監事會成員 Taeko Horiguchi 擁有税務會計師資格，知識淵博 財務和會計。
• 摘要 責任限制協議：公司已與外部董事和外部董事簽訂了責任限制協議 審計師，根據《公司法》第423條第1款，審計師的損害賠償責任限制在法律規定的金額內 到《公司法》第427條第1款和《公司章程》第25和34條。
• 更改 在本財年度的董事中：
• 預約： 鬆平由美在2023年6月30日舉行的年度股東大會上當選。

慶太郎 濱門出席了2024年3月25日舉行的特別股東大會

• 辭職： 鬆平由美在2024年3月25日舉行的臨時股東大會上辭職。
• 總計 本財年官員的薪酬：

• 注意： 領取薪酬的人數包括2名未獲得任何報酬的董事（外部董事）。
• 事情 關於內部控制：建立內部控制系統的基本政策：
• 確保 董事履行職責符合法律和公司章程：

• 導演 根據董事會制定的管理結構和行為準則履行職責。
• 審計員 通過參加董事會會議等重要會議來行使其法定權力，並監督和核實是否 內部控制系統由董事適當建立和運營。
• 系統 為了保存和管理與董事履行職責相關的信息：
• 導演 根據內部法規妥善保存和管理與履行職責相關的信息。
• 法規 以及與管理損失風險相關的其他系統：
• 這個 董事會管理風險並監督公司的風險管理體系。
• 確保 董事有效履行職責：
• 這個 董事會制定內部法規，確保董事有效履行職責。
• 確保 員工履行職責符合法律和公司章程：
• 員工 根據董事會制定的管理結構和行為準則履行職責。
• 系統 因為當審計員要求安排員工以協助他們時：
• 如果 審計師要求安置員工以協助他們，將任命這些員工。
• 獨立性 從董事那裏協助審計師的員工：
• 這個 協助審計員的僱員的任命和評估需要得到審計師的同意。
• 系統 供董事和僱員向審計師報告，以及其他向審計師報告的系統：

• 導演 當要求員工報告業務事項時，員工會立即向審計師報告。
• 導演 員工在收到報告時會立即向審計師報告。
• 系統 為確保審計師進行有效的審計：
• 這個 代表董事努力加深與審計師的相互理解和信任，並採取必要措施改善環境 供審計師審計。
• 基本 排斥反社會勢力的政策：
• 對於 商業夥伴，我們通過信用研究機構的調查和其他手段進行確認，並建立內部系統 用於支票。
• 如果 發現任何懷疑，我們會立即向董事和審計師報告，然後公司將問題作為一個整體進行處理，進行諮詢 必要時與法律顧問或警方協商。

注意： 本業務報告中的股份金額和數量四捨五入到最接近的單位。

平衡 表（截至 2024 年 3 月 31 日）

利潤 和損失聲明

（來自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）

聲明 股東權益變動情況

（來自 2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）

個人 注意事項

重要 會計政策

2。 固定資產的折舊方法

• 有形的 固定資產：餘額遞減法
• 無形的 固定資產：直線法

3. 編制財務報表的其他重要事項

• 消費 税務處理方法：免税方法

注意事項 在資產負債表上

注意事項 關於股東權益變動表

• 數字 本財年末發行的股票百分比：普通股 22,404,000 股

注意事項 關於每股信息

• 網 每股資產：25 日元 57 仙
• 網 本期每股利潤：△16 日元 27 仙

複製 審計與監事會報告

審計 舉報

基於 關於每位審計師編寫的有關董事自4月起的第11個財政年度職責履行情況的審計報告 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日，審計與監事會已審議並編制了本審計報告，報告如下。

1。 審計和監事會成員以及審計和監事會審計的方法和內容

• (1) 審計和監事會制定了審計政策、職責分工等，收到了有關狀況和結果的報告 在每位審計師的審計中，收到了董事關於職責履行情況的報告，並要求在必要時作出解釋。
• (2) 每位審計師都根據審計與監事會制定的審計標準進行審計，並與之溝通 董事和員工，收集信息，努力改善審計環境，通過以下方法進行審計：
• 出席 重要會議，例如董事會會議，接收董事和員工關於履行職責的報告，請求 必要時進行解釋, 查看重要的決策文件, 調查總部的運營和資產狀況.
• 關於 根據第100條第 (2) 款的要求確保公司及其子公司運營適當性的制度 “公司法執行條例” 第1條和第3條, 董事會關於該制度的決議內容, 以及該系統（內部控制系統）的建設和運行狀況，定期收到董事和僱員的報告 就該系統的建設和運行情況，要求在必要時作出解釋，並發表了意見。

基於 關於上述方法，業務報告及其補充附表，財務報表（資產負債表，損益表， 的聲明

更改 審查了本報告所述財政年度的股東權益和個人票據）及其補充附表。

2。 審計結果

(1) 業務報告的審計結果等：

• 這個 根據法律法規，發現業務報告及其補充附表正確地反映了公司的地位 和《公司章程》。
• 不 董事在履行職責時欺詐或違反法律或公司章程的重大事件 被發現了。
• 這個 董事會關於內部控制制度的決議的內容被認為是適當的。此外，沒有出現任何問題 見於有關內部控制制度和董事履行職責的業務報告的內容。

(2) 財務報表及其補充附表的審計結果：

• 這個 財務報表及其補充附表被認為公允地代表了公司的財務狀況和經營業績 在所有物質方面。

3. 問題的重點

(1) 重要突發事件：

• 認可 2024 年 1 月 30 日，臨時扣押令的原件已交付給代表董事雄介 普羅維登西亞財富管理有限公司的Shono在涉及16,835,916股股票的臨時扣押案（2024（Yo）第3651號）中 莊野雄介持有的公司普通股。

五月 2024 年 2 月 2 日

被擔保人 公司

審計 兼監事會成員：Rimi Takahashi

外面 審計與監事會成員：Taeko Horiguchi

外面 審計與監事會成員：鬆谷亮

參考 股東大會文件

提案 和參考事項

• 提案 1：批准第 11 期（2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）的財務報表
• 這個 提案要求根據《公司法》第438條第2款批准第11期財務報表。這個 該提案的內容如所附文件 (第9至14頁) 所述。
  作為董事會，我們已確定第11財年的財務報表準確反映了公司的 資產和損益狀況符合法律法規和公司章程。
  
  
• 提案 2：剩餘的處置
• 如果 提案 1 “批准第 11 期（2023 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日）的財務報表” 的批准日期為 本次股東大會，公司的其他資本盈餘將為979,129,292日元，但結轉的留存收益將為 虧損△416,085,919日元（結轉虧損）。為了糾正這種資本結構失衡並確保良好的財務狀況, 我們尋求您的批准，將其他資本盈餘轉入結轉的留存收益中，以抵消結轉虧損， 基於《公司法》第452條。
  有關剩餘處置的事項
• 物品 和減少的盈餘金額
  其他資本盈餘：416,085,919日元
• 物品 和增加的盈餘金額
  留存收益：416,085,919日元
• 提案 3：部分修訂公司章程
• 原因 對於提案 為了通過快速決策和通過授權執行業務來提高管理的透明度和效率
• 權力，同時維持 董事會的監督職能和治理，我們建議刪除與審計委員會相關的條款 向取消審計委員會過渡。
  
• 詳情 的變化
  更改如下:.

• 提案 4: 選舉一名董事

任命 的替代董事。該董事職位的候選人將被任命為董事濱門慶太郎先生的替代者，以及 根據我們的公司章程，該新董事的任期將持續到現任董事任期屆滿為止。

這個 董事候選人如下：

注意事項：

• 提案 5: 選舉一名審計和監事會成員
• 隨後 股東大會閉幕時，審計師高橋里美女士、堀口武子女士和鬆谷亮先生將辭去他們的職務 職位。因此，我們要求任命一名新的審計員。
  

注意事項：