展覽 2.1
修正 第 1 號
協議 和合並計劃
過時的
六月 2024 年 26 日
通過 其中
OABAY 控股公司,
灣景 收購公司,
OABAY INC,
灣景 Merger Sub 1 有限公司,
灣景 Merger Sub 2 有限公司,
OABAY 合併子有限公司,
BLAFC 有限
灣景 持有唱片,
和
和平 投資控股有限公司
修正 第 1 號
協議 和合並計劃
這個 第 1 號修正案(這個”修正案”)的日期為2024年6月26日,是該修正案的第一項修正案 某些協議和合並計劃(”協議”),日期截至 2024 年 6 月 7 日,由 (i) Bayview 及其中 Acquisition Corp,一家開曼羣島豁免公司(”空間”),(ii) 開曼羣島豁免公司 Oabay Inc (這個”公司”),(iii) 開曼羣島豁免公司 Oabay Holding Company (”PubCo”), (iv) Bayview Merger Sub 1 Limited,一家開曼羣島豁免公司,也是PubCo的全資子公司(”合併子公司 1”),(v)Bayview Merger Sub 2 Limited,一家開曼羣島豁免公司,也是PubCo的全資子公司(”合併 Sub 2”),(vi)Oabay Merger Sub Limited,一家開曼羣島豁免公司,也是PubCo的全資子公司(”合併 小於 3”),(vii) Bayview Holding LP 和 Peace Investment Holdings Limited,均為特拉華州的有限合夥企業 ”贊助商”) 和 (viii) BLAFC Limited,一家商業有限公司 按英屬維爾京羣島的股票劃分(”主要股東”)(統稱為 “各方”)。
W I T N E S S S E T H H:
這個 雙方希望修改和重申《合併協議》第4.6(b)節,使其完整內容與本文所述相同;
對於 良好而寶貴的報酬,特此確認已收到並足夠,雙方商定如下:
1。 | 修正案 第 4.6 (b) 節。合併第 4.6 (b) 節 特此對協議進行修訂和重述,其全文如下: |
(b) 可能根據以下規定進行調整 第 4.6 (d) 節 下面,Earnout 股東應有權獲得他們的 截止日期之後託管收益股票的按比例比例分列如下:
(i) 3,000,000 股盈利股票的按比例分配(統稱為”2024 年盈利股票”) 將發行並且 由PubCo在表格上提交年度報告之日後的五(5)個工作日內向每位Earnout股東交付 PubCo 的 20-F 或 10-K,以適用者為準,美國證券交易委員會包含由 PubCo 獨立審計師發佈的審計報告 用於PubCo根據以下規定編制的截至2024年9月30日的財年的經審計的合併年度財務報表 根據美國公認會計原則(”PubCo 2024 經審計的財務狀況”),當且僅當這些 PubCo 2024 年經審計的財務報告反映出來時 2024財年的合併收入超過人民幣436,000,000.00元;
(ii) 在不違反以下第 (iii) 條的前提下,3,000,000 股盈利股份的按比例分配(統稱為”2025 年盈利股票”) 將在年度報告提交之日後的五(5)個工作日內由PubCo發行並交付給每位Earnout股東 PubCo 在 20-F 或 10-K 表格(視適用情況而定)上向美國證券交易委員會提交的報告,其中包含獨立審計師發佈的審計報告 PubCo為PubCo編制的截至2025年9月30日的財政年度經審計的合併年度財務報表提供信息 根據美國公認會計原則(”PubCo 2025 經審計的財務狀況”),當且僅當這樣的 PubCo 2025 已審計時 財務狀況反映了2025財年的合併收入超過人民幣583,000,000.00元;以及
(iii) 如果 PubCo 2024 年經審計的財務報告未反映出 2024 財年超過 436,000,000.00 元人民幣的合併收入或 PubCo 2025經審計的財務報告未反映2025財年超過人民幣583,000,000.00元人民幣的合併收入,而是總收入 PubCo 2024 年經審計的財務報告和 PubCo 2025 年經審計的財務報告所反映的合併收入超過人民幣 1,019,000,000.00 元 ,6,000,000股盈利股票的按比例比例由PubCo在五(5)內發行並交付給每位盈利股東 提交PubCo 2025年審計財務報告之日後的下一個工作日。為避免疑問,並有待調整 根據 第 4.6 (d) 節 以下是公司股東可獲得的最大盈利股份總數 對此 第 4.6 節 不得超過 6,000,000
2。 | 合併 協議仍然有效。除非經本修正案修正,否則合併協議應保持完全效力和效力, 根據其條款和條件。 | |
3. | 雜項。 特此以引用方式納入合併協議第十二條和第十五條, 作必要修改後。 |
[的 本頁的其餘部分故意留空;隨後是簽名頁]
在 見證這一點,本協議各方已促使本修正案自上述第一天和第一年起正式執行。
空間: | ||
灣景 收購公司 | ||
作者: | /s/ 王欣 | |
姓名: | 王新 | |
標題: | 首席執行官 |
贊助商: | ||
灣景 手持 LP | ||
作者: | /s/ 張泰勒 | |
姓名: | 泰勒 張 | |
標題: | 普通的 合作伙伴 | |
和平 投資控股有限公司 | ||
作者: | /s/ 鄭鵬飛 | |
姓名: | 鄭鵬飛 | |
標題: | 經理 |
在 見證這一點,本協議各方已促成本協議自上述第一天和第一年起正式執行。
PubCo: | ||
OABAY 控股公司 | ||
作者: | /s/ 劉玉敏 | |
姓名: | 好極了 劉敏 | |
標題: | 董事 | |
合併 子 1: | ||
灣景 合併 SUB 1 有限 | ||
作者: | /s/ 劉玉敏 | |
姓名: | 好極了 劉敏 | |
標題: | 董事 | |
合併 小組 2: | ||
灣景 合併 SUB 2 限定版 | ||
作者: | /s/ 劉玉敏 | |
姓名: | 好極了 劉敏 | |
標題: | 董事 | |
合併 小組 3: | ||
OABAY 合併次級限制 | ||
作者: | /s/ 劉玉敏 | |
姓名: | 好極了 劉敏 | |
標題: | 董事 |
在 見證這一點,本協議各方已促成本協議自上述第一天和第一年起正式執行。
公司: | ||
OABAY INC | ||
作者: | /s/ 李小玲 | |
姓名: | 曉玲 李 | |
標題: | 董事 |
校長 股東: | ||
BLAFC 有限的 | ||
作者: | /s/ 李小玲 | |
姓名: | 李小玲 | |
標題: | 董事 |