附件 5.1
哀悼者Ozannes(開曼)有限責任公司 | |
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INFINT 收購公司
C/o Mourant治理服務(開曼)有限公司
索拉里斯大道94號
卡馬納海灣
PO 信箱1348
開曼羣島KY1-1108
開曼羣島
2024年6月25日
INFINT 收購公司(公司)
我們 已就公司根據1933年美國證券法(經修訂)向美國證券交易委員會(委員會)提交的S-4表格的註冊聲明 擔任開曼羣島公司的法律顧問,該聲明涉及公司與開曼羣島豁免公司無縫集團公司(Seamless Group Inc.)擬議的業務合併交易,業務合併協議(經不時修訂,業務合併 協議)日期為2022年8月3日,無縫隙與開曼羣島獲豁免公司金融科技合併附屬公司 (註冊説明書,該詞不包括任何其他文件或協議,不論是否特別提及或作為證物或附表隨附),以及載於註冊説明書(招股章程)的本公司每股面值0.0001美元普通股的初步招股説明書。
1. | 文件 審查 |
出於本意見書的目的,我們檢查了以下每份文件的副本:
(a) | 本公司日期為2021年3月8日的公司註冊證書; |
(b) | 2024年2月16日通過的特別決議通過的第四次修訂和重述的公司組織章程大綱和章程細則(併購); |
(c) | 經修訂和重述的公司章程大綱和章程細則格式,將由公司股東通過特別決議通過,並在合併(該術語在《企業合併協議》中定義)生效時生效; |
(d) | 公司註冊辦公室提供商提供給我們的公司董事和高級管理人員登記冊和 公司董事2024年6月25日的證書(連同併購、公司記錄); |
(e) | 本公司於2022年8月3日舉行的董事會會議紀要,批准(I)業務合併協議及(Ii)重新指定本公司每股面值0.0001美元的已發行及未發行A類普通股、每股面值0.0001美元的本公司法定未發行B類普通股以及每股面值0.0001美元的本公司授權但未發行優先股,在每一種情況下,合併(該詞在企業合併協議中定義)(董事會會議紀要)自合併完成之日起生效。 |
(f) | 註冊説明書擬由公司股東在特別大會上表決的決議案(股東決議案和股東特別大會); |
Momant Ozannes(Cayman)LLP在開曼羣島註冊為有限責任合夥企業,註冊號為601078。 |
Mourant.com |
(g) | 開曼羣島公司註冊處(註冊處)簽發的日期為2024年6月25日的良好信譽證書(良好信譽證書)。 |
(h) | 截至2022年10月20日、2022年11月29日和2023年2月20日的《企業合併協議》及其修正案; |
(i) | 該 註冊聲明;及 |
(j) | 招股説明書。 |
2. | 假設 |
以下意見僅針對並基於我們在本 意見函日期時已知的現有情況和事實。該等意見僅與於本意見書日期生效的開曼羣島法律有關。 在提供這些意見時,我們依賴於以下假設,我們尚未獨立驗證這些假設:
2.1 | 提供給我們的文件或文件草稿的副本是原件的真實、完整的副本或最終形式; |
2.2 | 如果單據已由我方以草稿的形式進行審查,則該單據將或已經以草稿的形式簽署和/或存檔,並且如果我方已對單據的若干草稿進行了審查,則對單據的所有更改均已標記或以其他方式提請我方注意; |
2.3 | 我們審查的文件中所作的所有事實陳述的準確性和完整性; |
2.4 | 所有簽名和印章的真實性; |
2.5 | 董事會會議紀要所載的決議已正式通過,具有充分的效力和效力,未被修訂、撤銷或取代 ,通過這些決議的會議在整個過程中均已正式召開、舉行和達到法定人數; |
2.6 | 股東決議將在股東特別大會上正式通過,不會在任何方面被修改、撤銷或取代,特別股東大會將在整個過程中如期召開、召開和達到法定人數; |
2.7 | 任何法律(開曼羣島法律除外)都不會或可能影響以下意見; |
2.8 | 公司董事未超過股東授予董事的任何適用配售權限; |
2.9 | 發行股份時,本公司將收到本公司同意發行股份的全部對價,該對價應至少等於其面值; |
2.10 | 註冊説明書和招股説明書在美利堅合眾國法律下的有效性和約束力; |
2.11 | 本公司的每一董事(及任何替代董事)已根據併購向對方董事披露該董事(或替代董事)在登記聲明所擬進行的交易中的任何權益;以及 |
2.12 | 公司記錄在我們審核時是準確和完整的,並且在本意見發表之日仍然是準確和完整的。 |
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3. | 意見 |
根據上述情況,在符合以下所列條件的前提下,並考慮到我們認為相關的法律考慮因素,我們認為:
3.1 | 本公司根據開曼羣島公司法(經修訂)(公司法)註冊成立,根據開曼羣島法律作為獲豁免公司有效存在,並在註冊處擁有良好信譽。符合以下條件的公司在簽發《良好信譽證書》之日被視為信譽良好: |
(a) | 是否已根據《公司法》支付所有費用和罰款;以及 |
(b) | 據註冊處處長所知,根據《公司法》, 並非違約。 |
3.2 | 自完成合並(定義見業務合併協議)起,本公司的法定股本為55,000美元,分為55,000,000股每股面值0.0001美元的普通股。 |
3.3 | 股份的發行及配發已獲正式授權,當股份按註冊説明書、招股章程及企業合併協議的預期進行配發及發行時,股份將獲合法發行及配發、繳足股款及免税。 根據開曼羣島法律,股份僅於登記於成員(股東)登記冊內時才會發行。 |
3.4 | 招股説明書中“開曼羣島税務考慮事項”項下的 陳述構成開曼羣島法律的 陳述,在所有重大方面均屬準確,該等陳述構成吾等的意見。 |
4. | 資格 |
除本意見中明確説明的 外,我們不會對本意見中引用的任何文件或文書中或本意見所涉及的 交易的商業條款中 可能向本公司作出的或與之有關的任何陳述和保證置評。
在 本意見中,非應評税一詞就本公司股份而言,指股東不會僅因其成員身份而對本公司或其債權人對股份作出的額外評估或催繳承擔責任(但在特殊情況下及在本公司的組織章程大綱及細則的規限下除外,例如涉及欺詐、建立代理關係或非法或不當目的,或法院可能準備揭開公司面紗的其他情況)。
5. | 同意 |
我們 特此同意將本意見作為註冊説明書的證物提交,並同意在註冊説明書中 “法律事項”和“提案1-企業合併提案-企業合併的背景” 標題下提及我們的名稱。在給予此類同意時,我們在此不承認我們屬於該法第7節或據此頒佈的委員會規則和條例要求其同意的人的類別。
您忠實的
哀悼者 Ozannes(開曼)LLP
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