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資訊 發佈

NOVAGOLD Reports Second Quarter 2024 Financial Results

Determined to Advance Donlin Gold to an Updated Feasibility Decision

Unlocking Value Through Ongoing Technical Work, Comprehensive Engagement and Proactive Social Outreach Efforts

Robust Treasury of $113 Million in Cash and Term Deposits

2024年6月26日，NOVAGOLD RESOURCES INC.（“NOVAGOLD”或“公司”）(NYSE American、TSX: NG)發佈其2024年第二季度財務業績以及其標誌性的 金開發項目Donlin Gold的最新情況，NOVAGOLD與Barrick Gold Corporation（“Barrick”）共同擁有該項目。¹金開發項目Donlin Gold的最新情況，NOVAGOLD 與Barrick Gold Corporation（“Barrick”）共同擁有該項目。

詳見於2024年6月26日提交的10-Q表格，其中介紹了截至2024年5月31日的財務結果，可在公司的網站www.novagold.com上查詢， 在SEDAR+網站www.sedarplus.ca和EDGAR網站www.sec.gov上可用。除非另有説明，否則所有金額均以美元計。

2024年第二季度實現了以下里程碑:

Donlin Gold的活動包括:

推進冶金試驗工作（試驗工廠）以確認流程圖的擬議優化;

2024年6月17日提交了大壩安全認證的初步設計包;

推進區域基礎設施支持規劃，以縮小工作範圍並推進區域能源夥伴關係機遇;

將最近的Donlin Gold現場數據納入地球科學和水文學中，以更新地下水模型和地表水模型，繼續收集數據以更新閉合規劃的地球化學特性;

由第三方諮詢師進行持續的資源建模。

與Calista Corporation（"Calista"）和The Kuskokwim Corporation（TKC）合作，在教育、健康、安全、文化保護和環境倡議等方面取得了重大進展:

在靠近項目的育空-庫斯科昆（Y-K）地區FINALIZED另一份共享價值聲明，總共增至17份;

在Aniak舉行了第三次“補給”社區諮詢委員會（SCAC）會議;

確定並開始規劃特定的項目機會，以監測、評估和增強Y-K地區整個鮭魚種羣的健康;

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¹NOVAGOLD將一流的黃金開發項目定義為：預計生產壽命至少為10年、年預計黃金產量至少為50萬盎司，以及預計現金成本在生產壽命期間處於行業成本曲線的較低一半。

參加了在安克雷奇舉行的為期三天的阿拉斯加土著村莊公司協會（ANVCA）會議，介紹了收入分配，並回答了有關資金和阿拉斯加農村機遇的問題;

贊助了阿拉斯加學校活動協會（ASAA）的“三月瘋狂阿拉斯加”籃球錦標賽;

提供財務支持各種教育行業倡議和項目，包括Lower Kuskokwim School區的年度大學和職業生涯展示會。

加入Crooked Creek傳統議會，拜訪華盛頓特區，在美國司法部和阿拉斯加國會代表團會議中表達對Donlin Gold項目的支持;

得到美國參議員麗莎·穆爾科斯基和丹·沙利文以及美國代表瑪麗·佩爾托拉的持續支持，他們在聯邦法庭提交了一份友情提請書，稱Donlin Gold是該州“最重要且必要的經濟發展項目之一”;和

NOVAGOLD向其長期擔任的副總裁兼首席財務官（CFO）David Ottewell表示真摯的感激，並祝他在即將到來的退休中一切順利。公司還要歡迎並祝賀Peter Adamek，他將於2024年7月15日成為CFO。

主席致辭

持續技術努力提升 Donlin Gold 的項目開發

在第二季度，當 NOVAGOLD 推進 Donlin Gold 工作時，公司通過合作和包容的方式，堅定地致力於推動項目向前發展，以造福所有股東和利益相關者為己任。關鍵活動包括：由第三方顧問進行持續的資源建模，以進一步增強和更新資源模型；在加拿大安大略省的試驗工廠進行冶金試驗，以確認流程圖的建議優化，預計將於 2024 年完成；通過將最新的 Donlin Gold 地球科學和水文地質數據整合進地下水和地表水模型中，並持續收集數據以更新封閉規劃的地球化學特徵，對這些模型進行更新；在地區支持基礎設施規劃方面進一步推進，以縮小工作範圍並推進區域能源合作機會。

此外，在阿拉斯加特別是 Y-K 地區進行了重大的外展努力，同時在華盛頓特區也進行了外展活動。這些努力旨在支持社區參與和許可倡議，以加強項目的社會許可。我們非常感謝 Donlin Gold 團隊、我們的合作伙伴和廣大利益相關者在這方面所做出的勤奮和高效貢獻。

自 NOVAGOLD 於 2012 年重組以來，我們的主要目標非常明確：即推動位於阿拉斯加的我們的珍貴資產 Donlin Gold 的開發，使其充分釋放其潛力。憑藉不屈不撓的決心，我們一直全力以赴地追求這一使命。現在，下一個合乎邏輯的、關鍵的步驟是更新可行性研究，以便有利地為建造決策做好 Donlin Gold 的準備。我們致力於推進這一旗艦項目，這凸顯了我們對利益相關者和長期股東的堅定忠誠，確保他們的信任和投資得到切實的進展和價值創造。

通過阿拉斯加原住民公司的合作伙伴關係和政府支持加強了與當地社區的關係

NOVAGOLD 致力於在阿拉斯加推動教育機會，通過協作努力促進學習，並作為 Donlin Gold 較廣泛的社區參與倡議的關鍵組成部分。在三月份，Donlin Gold 繼續與阿拉斯加高中體育協會合作，參加他們的三月瘋狂阿拉斯加籃球錦標賽——這是該州最大的高中冠軍賽之一。Donlin Gold 還贊助了 Lower Kuskokwim 學區的年度大學和職業生涯博覽會。活動的主講人是 Pete Kaiser，他積極參與社區青少年參與和自殺預防宣傳。此外，Donlin Gold 在三月份為 Carry the Cure 的第 15 屆 Iditarod 療愈互動自殺預防活動提供了資金援助。這一活動在包括 Tununak、Toksook Bay、Nightmute 和 Kasigluk 在內的當地 Y-K 村莊舉辦，強調了 Donlin Gold 在通過提供關鍵信息和支持來解決西部阿拉斯加青少年高自殺率問題方面所做的承諾。

通過持續的合作維持活躍的許可證和保護剩餘的州級許可證

Donlin Gold 與 Calista 和 TKC 密切合作，支持聯邦和州機構捍衞項目的許可，以確保許可過程的完整性、透明度和廣泛參與，包括來自 Y-K 地區的所有利益相關者。所有 Donlin Gold 許可的上訴至今都沒有成功，這凸顯了全面嚴謹的許可過程的重要性。在美國和阿拉斯加進行許可是一項嚴格的任務，需要多年的專注努力，以確保在與 Y-K 地區的所有利益相關者（包括從那裏來）進行認真的、透明的和包容的參與的同時。

在 Y-K 地區積極支持環保和社會倡議

NOVAGOLD 將社區和社會責任置於優先位置，確保共享價值在 Donlin Gold 項目場地和 Y-K 社區內得以維護。通過關注 Kuskokwim 和育空河流域的鮭魚漁業的條件和管理，自 2023 年以來一直進行監測和評估。我們與當地部落的焦點集中在確定增強鮭魚種羣健康的具體項目機會上。這涉及與我們的阿拉斯加原住民公司合作密切，計劃並啟動一個在 Kuskokwim River 主支流 George River 中進行幼鮭監測的項目。

Donlin Gold 支持一系列活動、資金撥款和項目，致力於教育、社區健康、文化保護和環境監護。

從環境角度來看，自 2023 年以來，從庫斯科克温和育空河流域的鮭魚漁業的管理和情況進行監測和評估。我們與當地部落的着眼點集中在特定的項目機會上，以增強鮭魚種羣的健康。這涉及與我們的阿拉斯加原住民公司夥伴密切合作，計劃並啟動在 Kuskokwim River 一個重要支流 George River 進行幼鮭監測的項目。

Donlin Gold 自豪地繼續支持“清理綠化”項目，旨在從 Y-K 地區的凍土、道路、公共區域和海灘收集和妥善處理冬季垃圾。這項倡議幫助該地區的 47 個社區。Donlin Gold 的社區發展協調員 Rebecca Wilmarth 和代理總經理 Enric Fernandez 很榮幸目睹了 Iditarod 狗拉雪橇比賽的結束，並親自向 Donlin Gold 員工 Pete Kaiser 致以祝賀，因為他在比賽中獲得了第九個前十名。

NOVAGOLD 致力於在阿拉斯加推進教育機會，通過協作努力促進學習，並作為 Donlin Gold 較廣泛的社區參與倡議的關鍵組成部分。在三月份，Donlin Gold 繼續與阿拉斯加高中體育協會合作，參加他們的三月瘋狂阿拉斯加籃球錦標賽——這是該州最大的高中冠軍賽之一。Donlin Gold 還贊助了 Lower Kuskokwim 學區的年度大學和職業生涯博覽會。Pete Kaiser，活躍於社區青少年參與和自殺預防宣傳，擔任了演講嘉賓。此外，Donlin Gold 在三月份為 Carry the Cure 的第 15 屆 Iditarod 療愈互動自殺預防活動提供了資金援助。這一活動在包括 Tununak、Toksook Bay、Nightmute 和 Kasigluk 在內的當地 Y-K 村莊舉辦，強調了 Donlin Gold 在通過提供關鍵信息和支持來解決西部阿拉斯加青少年高自殺率問題方面所做的承諾。

通過持續的合作維持活躍的許可證和保護剩餘的州級許可證

Donlin Gold 與 Calista 和 TKC 密切合作，支持聯邦和州機構捍衞項目的許可，以確保許可過程的完整性、透明度和廣泛參與，包括來自 Y-K 地區的所有利益相關者。所有 Donlin Gold 許可的上訴至今都沒有成功，這凸顯了全面嚴謹的許可過程的重要性。在美國和阿拉斯加進行許可是一項嚴格的任務，需要多年的專注努力，以確保在與 Y-K 地區的所有利益相關者（包括從那裏來）進行認真的、透明的和包容的參與的同時。

目前，大壩安全認證的工作進展順利。Donlin Gold、Calista和TKC於2024年5月與獨立技術審查委員會舉行了會議，討論了初步設計包，並於6月17日提交給ADNR。

在州訴訟中，當Donlin Gold的水權許可證經上訴ADNR專員和阿拉斯加州高等法院未果後，Earthjustice於一月份向阿拉斯加州最高法院提交了開庭陳述。阿拉斯加州、Calista和Donlin Gold在第二季度提交了迴應陳述。

Earthjustice於一月份向阿拉斯加州環保部部長的決定上訴，確認401水質證書，而阿拉斯加州、Calista和Donlin Gold在4月份提交了他們的決定。辯論現已完成，口頭辯論於2024年8月30日開始。

在挑戰Donlin Gold聯合決策和404許可證的聯邦訴訟中，Earthjustice於二月份提交了開庭陳述，而美國司法部、阿拉斯加州、Calista和Donlin Gold則在第二季度提交了他們的迴應陳述。口頭辯論於2024年6月24日舉行。預計於2025年初做出決定。

憑藉對項目許可和監管程序的全面瞭解，Donlin Gold與Calista和TKC一起，致力於支持聯邦和州機構捍衞許可證，並獲得關鍵的剩餘州級許可和證書，以促進該項目的進展。

堅定致力於為所有利益相關者和股東最大化Donlin Gold項目的價值

NOVAGOLD堅定地認為Donlin Gold項目是黃金市場的主要投資機會，特別是考慮到安全司法管轄區域中高質量資產的稀缺性。該項目位於阿拉斯加，是一個安全且經得起考驗的採礦目的地，也是美國第二大黃金生產州。²該項目具有無與倫比的潛力，我們持續致力於以負責任的方式引導該項目向價值鏈上游推進。Donlin Gold是業界四大開發資產之一，擁有約3900萬盎司黃金，平均品位為2.24克/噸的測量和指示礦物資源（100%基礎）。³此外，探索機會擴展到目前資源區域之外，後者僅覆蓋了該項目廣闊土地包裹的一小部分。作為一個低成本、露天採礦、百萬盎司生產商數十年的真正傑出實力，Donlin Gold也享有出色的勘探上升空間。公司自2012年以來不斷提高Donlin Gold的價值，而無需額外發行股權，截至2024年5月31日，財政保持在1.13億美元。

為了感謝我們股東的堅定支持和寶貴指導，我們致力於負責任地增強股東和利益相關者的價值，承認他們的重要存在和長期利益。他們投資我們公司的決定和他們持續的團結和參與受到高度重視。作為公司的監護人，我們專注於執行我們的策略，並以安全和負責任的方式增強Donlin Gold項目的價值，以取得實質性的進展和價值創造。

最後，我代表整個NOVAGOLD團隊，向我們尊敬的同事David Ottewell的多年 dedicated service 表示感謝，並祝他在即將到來的退休生活中一切順利。我們重視Donlin Gold、Calista和TKC這些重要合作伙伴，在此向他們的合作和積極參與表示深切的感激。最後但並非最不重要的是，我要表彰我們尊貴的董事會的毫不妥協的決心、指導和支持。

此致敬禮，

Gregory A. Lang

總裁兼首席執行官

財務結果

以美元計，除了每股金額，其餘的金額都需要乘以一千。

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²根據2024年礦物商品總結報告 - https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2024/mcs2024-gold.pdf。

³Donlin Gold的數據取自《Donlin Gold項目，美國阿拉斯加》的《NI 43-101技術報告》，該報告的有效日期為2021年6月1日，以及有關該項目的《S-K 1300技術報告摘要》（以下簡稱《S-K 1300技術報告摘要》），日期為2021年11月30日。Donlin Gold持有的測量資源約為8 Mt，品位為2.52 g/t，指示資源約為534Mt，品位為2.24 g/t。其中約4 Mt的測量資源和約267Mt的指示資源包括儲量，歸NOVAGOLD於其擁有Donlin Gold LLC 50%的所有權益。不包括儲量在內，Donlin Gold擁有約1Mt的測量資源，品位為2.23g/t，約69Mt的指示資源，品位為2.44g/t。其中約0.5Mt的測量資源和約35Mt的指示資源，不包括儲量在內，屬於NOVAGOLD。Donlin Gold擁有約8Mt的可證儲量，品位為2.32g/t，約497Mt的可推儲量，品位為2.08g/t。儲量和資源的評估已按照NI43-101和S-K 1300的規定進行。

2024年第二季度和前六個月淨損失分別從相應的去年同期減少了949美元和1,290美元。減少的主要原因是唐林金(Donlin Gold)現場費用減少，現金和定期存款的利息收入增加，證券的公允價值增加，部分抵消了一般和管理費用的增加，以及按期權的利息費用增加。相比於2023年，唐林金的費用減少了，因為2024年的現場活動減少了，而2023年主要包括阿拉斯加水壩安全證書的田野工作和地質勘探鑽探以支持礦山規劃和設計。一般和管理費用主要是由於員工薪酬和專業費用的增加。股份報酬、工資和福利的增加是由於晉升和僱傭了更多員工。專業費用的增加是由於諮詢費，主要是與我們評估推進唐林金項目的選項有關。所得税支出是由於由美國子公司賺取的利息收入在加拿大應税的被動收入，以及阿根廷San Roque項目出售的代扣税費。

流動性和資本資源

2024年第二季度和前六個月，現金與現金等價物分別增加了15,065美元和6,819美元，主要是由於20,000美元的定期存款淨收益和利息收入增加，部分抵消了唐林金的資金和公司一般和管理費用。2024年第二季度和前六個月的現金流出主要是由於公司一般和管理費用的增加，但唐林金的資金需求大幅降低。

2024展望

我們在2024財年的預期支出約為31,200美元，其中包括14,250美元的唐林金項目資金和16,950美元的公司一般和管理費用。

NOVAGOLD在2024年的主要目標是協助和使董事會批准的戰略方向保持一致；推動唐林金朝着可行性研究/建造決策/生產的方向前進；在股東中維護公司及其項目的良好聲譽；推動包括安全、社區外展、可持續性和環境在內的強ESG文化；高效管理公司財務；優化公司結構。我們的業務主要涉及交付項目里程碑，包括實現各種技術、環境、可持續發展、經濟和法律目標，獲得必要的許可證並保持良好的地位，完成前期和可行性研究，準備工程設計以及融資以資助這些目標。

電話會議和網絡直播詳細信息

NOVAGOLD的電話會議和網絡直播將於2024年6月27日上午8:00 PT(上午11:00 ET)舉行。以下是網絡直播和電話會議的詳細信息。

NOVAGOLD在2024年剩餘季度的季度報告安排如下：

關於NOVAGOLD

NOVAGOLD是一家貴金屬公司，專注於其旗艦項目Donlin Gold在阿拉斯加的負責任和可持續發展。Donlin Gold項目是世界上最安全的礦產區之一。⁴Donlin Gold項目與Barrick平等合作，定位為世界上最大的黃金礦山之一，在測量和指標礦物資源（541萬噸，平均品位約2.24克/噸，佔100％基數）類別中擁有約39百萬盎司黃金，包括經過證明和概率礦物儲量。根據2021年技術報告和S-K 1300技術報告摘要（如下所定義），預計Donlin Gold從100％的基數最終產出平均約100萬盎司的黃金，礦山壽命為27年。Donlin Gold露天礦的設計覆蓋範圍目前僅佔大約8公里長的金礦趨勢的三公里，具有重要的勘探潛力。Donlin Gold項目目前的工作重點是州級審批，工程研究，社區互動和勞動力發展，以準備最終進行建築和運營。 NOVAGOLD擁有強大的資產負債表，具備財務實力支持當前活動。⁵根據《NI 43-101技術報告》和《S-K 1300技術報告摘要》（下文所定義），Donlin Gold預計從100％狀態產出平均約100萬盎司黃金，礦山壽命為27年。阿拉斯加在《礦業全球風險報告》中獲得AA評級，在投資風險指數上全球排名第三，在各個類別（法律，管治，社交，財政和基礎設施）中都位於低風險的上四分位數。

NOVAGOLD聯繫人:

Mélanie Hennessey

企業通信副總裁

604-669-6227 或 1-866-669-6227

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⁴根據Mining Journal情報-2023年世界風險報告，阿拉斯加獲得 AA 評級，在投資風險指數上全球排名第三，在法律，管治，社交，財政和基礎設施方面屬於低風險的上四分位數。

⁵Donlin Gold數據來源於題為《NI 43-101技術報告》的報告，有效日期為2021年6月1日，以及題為《S-K 1300技術報告摘要》的報告，日期為2021年11月30日。Donlin Gold擁有約8百萬噸平均品位為2.52克/噸的測量資源和約5.34億噸平均品位為2.24克/噸的指標資源，均佔100％基數，幷包括可測量和指示儲量，其中約4百萬噸在試量為測量資源，約2.67億噸在試量為指標資源（包括儲量）中。這些礦產儲備和資源是通過NOVAGOLD擁有的Donlin Gold LLC 50％的所有權計算出來的。除儲量外，Donlin Gold擁有約1百萬噸平均品位為2.23克/噸的測量資源和約6.9億噸平均品位為2.44克/噸的指標資源，其中約0.5百萬噸屬於測量資源，約3.5億噸屬於指標資源（不包括儲量），這些屬於NOVAGOLD的資產。Donlin Gold擁有約8百萬噸平均品位為2.32克/噸的可證儲量和約4.97億噸平均品位為2.08克/噸的可疑儲量，均佔100％基數，其中約4百萬噸在試量為可證儲量，約2.49億噸在試量為可疑儲量（包括儲量）中屬於NOVAGOLD。礦產儲量和資源的估計是根據NI 43-101和S-K 1300進行的。

關於前瞻性聲明的謹慎説明

本媒體發佈包含特定的“前瞻性信息”和“前瞻性聲明”（統稱“前瞻性聲明”），適用於證券法規，包括1995年美國私人證券訴訟改革法案。前瞻性聲明經常但並非總是由諸如“預計”、“預測”、“相信”、“打算”、“估計”、“潛在”、“可能”等表達方式識別出來，或者是表明事件、條件或結果“將會”、“可能”、“可能會”、“將會”或“應該”發生或實現的聲明。前瞻性聲明必須基於管理層認為適當和合理的多種意見、估計和假設，截至發表這些聲明的日期，受已知和未知風險、不確定性、假定以及其他因素的影響，這些因素可能導致實際結果、活動、表現或成就與此類前瞻性聲明所表達或暗示的結果、活動、表現或成就存在實質性差異。除歷史事實陳述之外，本文中所有陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括涉及某些司法和/或行政決定預期時間；2024年展望；Donlin Gold項目新可行性研究啟動的時間和潛力；我們的2024年目標和支出；向重要利益相關者，包括土著公司合作伙伴提供的持續支持；Donlin Gold對州和聯邦許可過程的持續支持；Donlin Gold項目的潛在開發和建設；資金是否足夠繼續推進Donlin Gold的發展，包括建設決策；業務的潛在價值；礦物儲量和礦產資源估計；Donlin Gold是否能夠及時獲得建設和運營所需的許可，是否能獲得這些許可；Donlin Gold現有許可面臨的法律挑戰及決策的時機；Donlin Gold LLC董事會是否會將Donlin Gold項目推進價值鏈；Donlin金的業主之間的持續合作，以推動項目向前發展；公司在Donlin gold項目方面實施策略的能力，提高股東和利益相關者的財富；Donlin Gold項目的戰略礦業計劃的成功；Donlin Gold社區關係計劃的成功；Donlin Gold項目勘探鑽井的結果和時機。另外，任何提到未來事件或環境特徵的期望、意圖、投射或其他表徵的聲明均為前瞻性聲明。前瞻性聲明不是歷史事實，而是NOVAGOLD管理層估計和投影的期望，涉及未來事情或環境的陳述所表達的期望。導致實際結果與期望不同的重要因素包括需要獲得其他許可和政府批准；獲得和保持建造和運營所需的許可所需的時間和可能性；需要額外的融資來探索和開發物業以及在債務和資本市場融資的可用性；疾病大流行；解釋鑽探結果和地質測試以及估計儲量和資源時涉及的不確定性；礦物生產表現、開發和探索的成功；國家和地方政府法律、税收、控制或監管的變化和/或法律、政策和實踐的執行發生變化、徵用或國有化財產以及美國或加拿大政治或經濟發展；需要Barrick和NOVAGOLD繼續合作，以繼續勘探、開發和最終建造Donlin Gold物業；如果NOVAGOLD決定獨立進行更新後的可行性研究，需要額外資本的需求；政府機構和土著團體在物業開發和運營方面的合作需求；建築和採礦項目的風險，如事故、設備故障、惡劣天氣、疾病大流行、未能遵守環境和許可要求、地質結構、礦石品位或回收率的預期變化；意外成本增加，可能包括估計的資本支出和運營成本的顯著增加；金屬價格和匯率波動；決定將Donlin Gold項目建設肯定或否定的時間和情況；以及其他風險和不確定因素，這些因素披露在NOVAGOLD最近的10-K和10-Q報告中，特別是那些報告的“風險因素”部分和其他由NOVAGOLD於適用證券監管當局不時提交的文件。可以通過訪問NOVAGOLD的網站www.novagold.com或美國證券交易委員會網站www.sec.gov或SEDAAR+www.sedarplus.ca獲取這些申報文件的副本。這裏所包含的前瞻性聲明反映了NOVAGOLD在聲明所作的日期的信念、意見和投影。NOVAGOLD假定沒有義務更新信條、意見、投影或其他因素的前瞻性聲明，除非法律要求。

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