展示文件99.1
香港交易及結算所有限公司和香港聯合交易所有限公司對本公告內容不承擔任何責任，對其準確性或完整性不作任何表示並明確否認對本公告全部或任何部分引發的任何損失承擔任何責任。
本公告僅作信息用途，不構成任何在香港、美國或其他地方認購任何證券的邀請，也不應（全部或部分）構成任何合同或邀請認購證券的基礎，並僅供參考。在某些司法管轄區內，本公告的發佈可能受到法律的限制，得到引用的信息的人應該瞭解並遵守此類限制。任何未能遵守這些限制的行為可能構成對任何此類司法管轄區法律的違反。本公告提到的證券尚未按照任何證券法規發行、註冊或允許在香港、美國或其他地方公開發行或流通。本公告不構成任何發行或銷售證券的建議，也不應以任何方式被視為發行或銷售證券的邀請或招攬，除非這些證券按照美國1933年證券法（"證券法"）及其修訂案的規定進行登記或符合豁免規定，否則證券不得在美國公開發售。在美國進行證券的任何公開發行將通過發行人的招股説明書進行，並將詳細介紹發行人及其管理層以及財務報表。
Graphex Group有限公司
烯石電車新材料控股有限公司
（在開曼羣島設立，有限責任）
(股票代碼：6128)
年度股東大會投票結果
Graphex Group Limited（“公司”）於2024年6月27日（星期四）召開了股東大會（“AGM”），所有在2024年4月29日的通知中提出的提案均通過了表決。本公告中使用的大寫術語與公司於2024年4月29日發佈的通函中定義的術語相同。
| - 1 - |
公司的港區股票登記處Tricor Investor Services Limited被任命為股東大會的選票監票人，以便進行投票。所有提議在股東大會上的投票結果如下：
普通決議 |
投票數 和所投票數的百分比 | ||
| 贊成 | 反對 | ||
| 1.選舉作為董事的四位被提名人，其名稱在附加的代理聲明中列出，其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 | 審閲公司於2023年12月31日結束的審計基本報表、董事報告和審計師報告。 | 160,950,431 (99.16%) |
1,367,700 (0.84%) |
| 2. | (a)重新選舉劉興達先生為公司執行董事。 | 158,397,351 (97.58%) |
3,920,780 (2.42%) |
| (b)重新選舉邱斌先生為公司執行董事。 | 158,448,251 (97.62%) |
3,869,880 (2.38%) | |
| (c)重新選舉馬立達先生為非執行董事。 | 158,468,391 (97.63%) |
3,849,740 (2.37%) | |
| 所有板塊 | 授權公司董事會（“董事會”）規定2024年12月31日止公司所有董事的報酬。 | 158,204,231 (97.47%) |
4,113,900 (2.53%) |
| 4。 | 重新任命Crowe（HK）CPA Limited為公司香港財務報告目的的審計師，並授權董事會規定其報酬，截至2024年12月31日。 授權董事會於截至2024年12月31日的2024年度再次任命Crowe（HK）CPA Limited為公司香港財務報告目的的審計師。 |
158,662,511 (97.75%) |
3,655,620 (2.25%) |
| 5。 | 授予公司董事一個普通授權，以回購公司股票，不超過現有已發行股本名義總額的10％。 | 160,606,971 (98.95%) |
1,711,160 (1.05%) |
| 6. | 授予公司董事一個普通授權，以分配、發行和處理公司股份，不超過現有已發行股本名義總額的20％。 | 157,391,551 (96.96%) |
4,926,580 (3.04%) |
| 7. | 將公司獲得的股份回購所得的股數增加，以授權董事們進行股票分配、發行和交易。 | 158,963,111 (97.93%) |
3,355,020 (2.07%) |
| - 2 - |
由於超過50％的投票贊成上述決議，它們被正式通過為常規決議的。
截至股東大會日期，公司已發行股份總數為927,447,379股，這是公司股份的總數，使持有人有權參加並投票表決股東大會上提議的所有決議。根據上市規則13.40條款，任何股東均無權參加但需要棄權投票表決。沒有股東在通函中聲明投反對票或棄權表決任何股東大會議案。值得注意的是，在股東大會上沒有任些限制任何股東對所提議的決議進行表決。
以下董事出席股東大會：劉慶達（Lau Hing Tat Patrick）、陳益仁（Chan Yick Yan Andross）、邱斌（Qiu Bin）及廖廣生（Liu Kwong Sang）。
| 公司命令發佈。 | |
Graphex Group Limited 劉慶達（Lau Hing Tat Patrick） | |
| 主席 | |
| 2024年6月27日，香港 |
截至公告日，執行董事為劉興達先生、陳益仁先生和邱斌先生；非執行董事為馬立達先生；獨立非執行董事為譚業芳女士、王雲才先生、劉光生先生和唐兆東先生。
| - 3 - |