附錄 5.1
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GRAIL, Inc.
1525 O'Brien 開車
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回覆:註冊 關於表格 S-8 的聲明
致上述收件人:
我們曾擔任特拉華州的一家公司GRAIL, Inc. 的特別顧問(”公司”),與 本公司在本文發佈之日向美國證券交易委員會(”佣金”) 的註冊聲明(”註冊聲明”)在經修訂的1933年《證券法》下的S-8表格上(”法案”),涉及最多12,500,000股股票的發行(”股票”) 公司的普通股, 每股面值0.001美元,可根據公司2024年激勵獎勵計劃發行(”2024 年計劃”)和公司的2024年員工股票購買計劃(”特別是”)。這個 正在就該法第S-K條例第601 (b) (5) 項的要求發表意見,本文未就與該法規內容有關的任何事項發表任何意見 註冊聲明或相關招股説明書,但此處有關股票發行的明確規定除外。
因此 律師,我們已經審查了我們認為適合本信目的的事實問題和法律問題。徵得您的同意,我們依靠公司高管和其他人的證書和其他保證: 事實問題,但沒有獨立核實此類事實。我們在此對《特拉華州通用公司法》(以下簡稱 “”DGCL”),我們對任何其他法律均不發表任何意見。
在前述規定和本文規定的其他事項的前提下,我們認為,截至本文發佈之日,股票何時應 已以收款人的名義或代表過户代理人和註冊機構的賬簿上正式登記,並已由公司簽發,用於在當時情況下不低於面值的法律對價 2024年計劃或ESPP所設想(如適用),假設在每種情況下,2024年計劃或ESPP(如適用)下的個人發行、補助金或獎勵均經所有必要的公司行動正式授權並按時發放, 授予或授予和行使
2024年6月21日
第 2 頁
根據法律和2024年計劃或ESPP(如適用)的要求(以及根據該計劃和根據該計劃正式通過的協議),發行和出售股份 將獲得公司所有必要的公司行動的正式授權,此類股份將有效發行、全額支付且不可估税。在發表上述意見時,我們假設公司將遵守所有規定 DGCL中提供的有關無證股票的適用通知要求。
本意見是為了您的利益 註冊聲明,根據該法的適用條款,您和有權依賴該聲明的人可以信賴。我們同意您將此意見作為註冊聲明的附錄提交。在給出這樣的東西時 同意,因此我們不承認我們屬於該法第7條或委員會根據該法令的規則和條例必須徵得同意的人。
真誠地, |
/s/ 瑞生和沃特金斯律師事務所 |