附錄 4.1

既不是這份認股權證，也不是其中的證券 該認股權證可行使已在任何州的證券交易委員會或證券委員會註冊， 根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）的註冊要求豁免， 因此，除非根據證券法規定的有效註冊聲明或依據，否則不得發行或出售 獲得《證券法》註冊要求的現有豁免，或在不受證券法註冊要求約束的交易中，並依照 符合適用的州證券法，如轉讓人律師的相關法律意見所證實，其實質內容 應為公司合理接受。

普通股購買權證

雷諾瓦羅 inc。

這份普通股購買權證 （本 “認股權證”）證明，對於收到的價值，[●]（“持有人”）有權在 在發佈日期之後的任何時間（“初始條款”），並受行使限制和下文規定的條件的約束 行使日期”），並在終止日期（定義見下文）營業結束時或之前進行訂閲，但不在此之後 向特拉華州的一家公司 Renovaro Inc.（以下簡稱 “公司”）購買和購買最多 [●] 股票（前提是 以下調整為公司普通股的 “認股權證”），面值每股0.0001美元（“普通股”） 股票”）。

第 1 節。運動； 終止日期。

a) 行使認股權證。 本認股權證所代表的購買權可在首次認股權證當天或之後的任何時間或任何時候全部或部分行使 行使日期以及在終止日期當天或之前交付給公司（或公司的其他辦公室或機構）。 通過書面通知註冊持有人（位於公司賬簿上的持有人地址）正式指定一名註冊持有人 已簽訂作為附件A所附的行使通知表的副本；並在該通知之日起的三（3）個工作日內簽署 行使權已交付給公司，公司應已收到股份總行使價的付款，因此 通過電匯或在美國銀行開具的收銀員支票購買。儘管此處有任何相反的規定， 在持有人購買所有認股權證股份之前，不得要求持有人親自向公司交出本認股權證 根據本協議可用，並且認股權證已全部行使，在這種情況下，持有人應將本認股權證交給公司 在最終行使通知送達公司之日起三（3）個工作日內取消。部分練習 導致購買本協議下可用認股權證股份總數的一部分的本認股權證的效力為 降低本協議下可購買的已發行認股權證數量，金額等於認股權證的適用數量 已購買。持有人和公司應保留顯示購買的認股權證數量和購買日期的記錄。 公司應在收到任何行使通知表後的兩（2）個工作日內對該通知表提出任何異議。在 如果出現任何爭議或差異，在沒有明顯錯誤的情況下，持有人的記錄應具有控制性和決定性。 持有人和任何受讓人在接受本認股權證時承認並同意，根據本段的規定， 在購買了本協議下的部分認股權證股份後，本協議下可供購買的認股權證股份數量為 任何給定時間都可能少於本協議正面註明的金額。此處使用的 “工作日” 是指除以下任何一天 法律授權或要求特拉華州商業銀行關閉的星期六、星期日或任何其他日子 用於業務。

b) 行使價。這個練習 本認股權證的價格（“行使價”）為每股認股權證1.4726美元，可能根據本協議進行調整。

c）運動力學。

i. 證書的交付 運動時。根據本協議購買或行使的認股權證股份的證書應通過公司的轉讓傳輸 通過存款提款將持有人經紀人的賬户存入存託信託公司的賬户，向持有人進行代理 代理人佣金（“DWAC”）系統（如果公司當時是該系統的參與者並且註冊有效） 允許轉售認股權證股份或以其他方式將認股權證股份實際交付到持有人在其中指定的地址的聲明 在向公司交付行使通知表後三（3）個工作日內發出行使通知，交出本認股權證 （如果需要），並支付上述規定的總行使價（除非使用無現金行使權）（“認股權證”） 分享交付日期”).本認股權證在收到行使價之日被視為已行使 公司（或收到無現金行使通知）。認股權證應被視為已發行，持有人或任何其他人 從那時起，以這種方式指定在其中註明姓名的人應被視為已成為此類股票的所有記錄持有人 在以下情況下，通過向公司支付行使價和持有人需要繳納的所有税款來行使認股權證的日期 根據本協議第1（c）（v）節，在發行此類股票之前，任何款項均已支付。

二。新品的交付 行使時的認股權證。如果本認股權證已部分行使，則公司應應持有人的要求並在 交出本認股權證，在交付代表權證股份的一份或多份證書時，向持有人交付 新的認股權證證明持有人有權購買本認股權證所要求的未購買的認股權證，新認股權證應為該認股權證 在所有其他方面都與本認股權證相同。

三。撤銷權。 如果公司未能促使公司的過户代理人向持有人傳送一份或多份代表該證書的證書 在認股權證股份交割日之前，根據本協議第1（c）（i）條獲得的認股權證股份，則持有人將有權利 取消這種活動。

iv。沒有分數 股票或股票。行使本認股權證時，不得發行任何零碎股份或代表部分股份的股票。如 對於持有人通過行使本來有權購買的股份的任何一小部分，公司應根據自己的選擇， 要麼就該最後一部分支付現金調整，金額等於該分數乘以行使價，或 四捨五入到下一個整股。

v. 費用、税款 和費用。認股權證的發行應免費向持有人收取任何發行税或轉讓税 或與簽發此類證書有關的其他附帶費用，所有這些税款和費用均應由公司支付， 並且此類證書應以持有人的名義或持有人可能指示的一個或多個名稱簽發；前提是， 但是，如果要以持有人姓名以外的名稱發行認股權證，則本認股權證 交出行使時應附上本協議所附的由持有人正式簽署的轉讓表以及其他此類文件 公司可能要求的有關受讓人投資者身份的文件，作為條件，支付足夠的款項 向其償還任何附帶的轉讓税。

六。書籍閉幕。 根據規定，公司不會以任何妨礙本認股權證及時行使的方式關閉其股東賬簿或記錄 遵守本文的條款。

d) 終止日期。這個 認股權證自首次行使之日起至2029年6月14日（“終止日期”）均可行使。

第 2 節某些調整。

a) 基本交易。 如果在本認股權證未償還期間的任何時候，(i) 公司在一筆或多筆關聯交易中直接或間接產生影響 本公司與他人的任何合併或合併，（ii）本公司直接或間接影響任何銷售、租賃， 許可、轉讓、轉讓、轉讓或以其他方式處置其全部或幾乎所有資產中的一項或一系列相關資產 (iii) 任何直接或間接的收購要約、要約或交換要約（無論是公司還是其他人發起的） 已完成，根據該規定，普通股持有人可以出售、投標或將其股票兑換成其他證券、現金 或財產，並已被50％或以上已發行普通股的持有人接受，（iv）公司直接或間接接受， 在一筆或多筆關聯交易中，會影響普通股的任何重新分類、重組或資本重組或任何強制性交易 股票交易所，根據該交易所，普通股可以有效地轉換為或兑換成其他證券、現金或財產，(v) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地完成股票或股票購買協議或其他業務 與他人合併（包括但不限於重組、資本重組、分拆或安排計劃） 或由該其他人或團體收購普通股50％以上的已發行股份（不包括 其他人或其他人持有的任何普通股，或與他人當事人或與他人有關聯或關聯的人持有的任何普通股 訂立或簽署此類股票或股票購買協議或其他業務組合）（均為 “基本交易”）， 然後，在隨後行使本認股權證時，持有人有權獲得每股認股權證股份 在此類基本交易發生前不久行使該等權限即可發行，由持有人選擇 繼任者或收購公司或公司（如果是倖存的公司）的股票數量、類別和序列， 以及因此類基本交易而應收的任何額外對價（“替代對價”） 由本認股權證可行使的普通股數量的持有人在該基礎交易前夕提交。 就任何此類行使而言，應適當調整行使價的確定以適用於該替代方案 對價基於此類基本交易中一股普通股可發行的替代對價金額， 並且公司應以反映相對價值的合理方式在替代對價之間分配行使價 備選對價的任何不同組成部分。如果普通股持有人可以選擇證券，則為現金 或者在基本交易中獲得的財產，則持有人應有與替代對價相同的選擇 在進行此類基本交易後，它在行使本認股權證時收到。公司應促使任何繼任實體進入 一項基本交易，其中公司不是倖存者（“繼承實體”），以書面形式假設所有內容 根據本節的規定，公司在本認股權證和其他交易文件下的義務 2 (a) 根據持有人合理滿意並經持有人批准的形式和實質內容的書面協議（沒有 在此類基本交易之前（不合理的延遲），並應根據持有人的選擇向持有人交付以換取 本認股權證是繼承實體的擔保，由一份在形式和實質上與本質上基本相似的書面文書作證 可行使該繼承實體（或其母實體）相應數量的等值股本的認股權證 適用於行使本認股權證時可收購和應收的普通股（不考慮行使的任何限制） 本認股權證）在此類基本交易之前，並附有行使價，該行使價適用於此類交易的行使價 股本（但要考慮此類基本交易中普通股的相對價值） 以及此類股本的價值，此類股本數量和行使價格的目的是 立即保護本認股權證的經濟價值（在該基本交易完成之前），這是合理的 在形式和實質上令持有人滿意。任何此類基本交易發生後，繼承實體應 繼承並取代（因此，自該基本交易之日起，本認股權證的規定以及 提及 “公司” 的其他交易文件應改為指繼承實體），並且可以行使 公司的所有權利和權力，並應承擔公司在本認股權證和其他交易下的所有義務 文件與此類繼承實體在此處被命名為公司具有同等效力。

b) 股票分紅和分割。 如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候：（i）支付股票股息或以其他方式進行分派或分配 以普通股支付的普通股或任何其他股票或股權等價證券（為了避免） 不容置疑，不應包括公司在行使本認股權證時發行的任何普通股），（ii）細分已發行的普通股 將普通股分成更多股份，（iii）合併（包括通過反向股票拆分）的已發行股份 普通股分成較少數量的股票或（iv）通過將普通股重新分類發行任何股本 則在每種情況下，行使價應乘以一小部分，其分子應為股票數量 在該事件發生前夕已發行的普通股（不包括庫存股，如果有的話），其分母應為 此類事件發生後立即發行的普通股數量，以及行使本認股權證時可發行的股票數量 應按比例進行調整，使本認股權證的總行使價保持不變，但須遵守限制 關於本協議第2 (d) (iv) 節中的部分股份。根據本第 2 (b) 節作出的任何調整均應生效 在確定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期之後立即生效，並應變為 如果是細分、合併或重新分類，則在生效日期之後立即生效。

c) 計算。所有計算 根據本第 2 節，視情況而定，應按每股最接近的美分或最接近的百分之一百分之一進行存款。

d) 通知持有人。

i. 適應運動 價格。每當根據本第 2 節的任何規定調整行使價時，公司應立即交付 通過傳真或電子郵件向持有人發送通知，説明調整後的行使價，並列出簡短的聲明 需要進行這種調整的事實。

二。允許通知 持有人行使。如果（A）公司宣佈普通股的股息（或任何其他形式的分配）， (B) 公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回普通股，(C) 公司應授權 向所有普通股持有人授予認購或購買任何類別股本的權利或認股權證 或任何權利，(D) 對公司進行任何重新分類均需獲得公司任何股東的批准 普通股、公司參與的任何合併或合併、所有或基本上全部資產的任何出售或轉讓 公司的，將普通股轉換為其他證券、現金或財產的任何強制性股票交易所，或 (E) 公司應授權自願或非自願解散、清算或清算公司事務，然後 每種情況，公司都應安排通過傳真或電子郵件將持有人的最後一個傳真號碼的電子郵件地址發送給持有人 它應在適用記錄發佈前至少五 (5) 個日曆日出現在公司的認股權證登記冊上或生效 下文規定的日期，一份通知，説明 (x) 為此類股息、分派之目的記錄的日期， 贖回、權利或認股權證，如果不作記錄，則為登記在冊普通股持有人的截止日期 應確定有權獲得此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的日期，或（y）此類重新分類的日期， 合併、合併、出售、轉讓或股份交換預計生效或結束，以及預計生效日期 登記在冊的普通股持有人有權將其普通股兑換成證券、現金或其他股票 此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份交換後可交付的財產；前提是未有 交付此類通知或其中的任何缺陷或其交付中的任何缺陷均不影響所需的公司行動的有效性 應在此類通知中具體説明。持有人有權在自發出此類通知之日起的期限內行使本認股權證 觸發此類通知的事件的生效日期。

第 3 節的轉移 逮捕令。

a) 可轉讓性。主題 為了遵守任何適用的證券法以及公司要求的合理條件和文件，本認股權證 並且本協議下的所有權利（包括但不限於任何註冊權）在交出後均可全部或部分轉讓 在公司主要辦公室或其指定代理人處簽發本認股權證，以及本認股權證的實質性書面轉讓 採用本文件附件B所附的表格（“轉讓表”），由持有人或其代理人正式簽署，或 律師和足以支付進行此類轉讓時應繳的轉讓税的資金。在投降後, 如有必要, 此類付款，公司應以受讓人或受讓人的名義執行和交付新的認股權證（如適用）， 並以此類轉讓文書中規定的一個或多個面額為單位，並應向轉讓人簽發新的認股權證，以證明 本認股權證中未如此分配的部分，本認股權證應立即取消。認股權證，如果分配得當，可以行使 由新持有人在沒有發行新認股權證的情況下購買認股權證。

b) 新認股權證。這份逮捕令 在公司上述辦公室出示認股權證後，可將其分割或與其他認股權證合併，並附上書面文件 指明發行新認股權證的名稱和麪額的通知，由持有人或其代理人或律師簽署。主題 為了遵守本協議第3 (a) 節，對於此類分割或合併中可能涉及的任何轉讓，公司應 執行和交付一份或多份新的認股權證，以換取根據該認股權證進行分割或合併 注意。所有通過轉賬或交易所發行的認股權證的日期均應為首次行使日期，並且應與本認股權證相同 根據該認股權證可發行的數量除外。

c) 認股權證登記冊。這個 公司應根據公司為此目的保存的記錄（“認股權證登記冊”）登記本認股權證， 不時以本文記錄持有者的名義。公司可以將本認股權證的註冊持有人視為並對待 出於任何行使本協議或向持有人進行任何分配，以及出於所有其他目的，除實際情況外，本協議的絕對所有者 請注意相反的情況。

第 4 節。雜項。

a) 作為股東沒有權利 直到運動。本認股權證不賦予持有人以前作為公司股東的任何投票權或其他權利 按照本協議第 1 (a) 節的規定行使本協議。

b) 丟失、失竊、毀壞 或取消逮捕令。公司保證，在公司收到令其合理滿意的證據後 本認股權證或與認股權證相關的任何股票憑證丟失、被盜、損壞或損壞，如果丟失，則被盜 或銷燬令其合理滿意的賠償或安全（就逮捕令而言，這不包括張貼） 任何保證金），在交出和取消此類認股權證或股票憑證後，如果損壞，公司將製作並交付 一份新的認股權證或期限相似且註銷日期相似的股票憑證，以代替此類認股權證或股票憑證。

c) 星期六、星期日、節假日 等。如果採取任何行動的最後日期或指定日期，或此處要求或授予的任何權利的到期日，則不是 如果是工作日，則可以在下一個工作日採取此類行動或行使此類權利。

d) 授權股份。這個 公司承諾，在認股權證未到期期間，它將從其授權和未發行的普通股中儲備 足夠數量的股份，以便在行使本認股權證下的任何購買權後發行認股權證。 公司進一步承諾，其簽發本認股權證將構成其負責該逮捕令的高管的全部權力 執行股票證書的義務在行使購買權證時執行和簽發認股權證的必要證書 本認股權證下的權利。公司將採取所有必要的合理行動，確保此類認股權證可以 按本文規定發行，不得違反任何適用的法律或法規，或商業市場的任何要求 哪些普通股可以上市。公司承諾，行使收購時可能發行的所有認股權證 本認股權證所代表的權利在行使本認股權證所代表的購買權後，將獲得正式的有效授權 已發行、已全額繳納且不可納税，且免除本公司就其發行產生的所有税款、留置權和費用 (與此類問題同時發生的任何轉讓的税收除外).

e) 適用法律。所有問題 關於本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋應通過適用以下法律來確定 特拉華州，不考慮其法律衝突條款。

f) 限制。持有者 承認行使本認股權證時收購的認股權證股份將受到州政府的轉售限制，並且 聯邦證券法，除非 (i) 此類認股權證已註冊；或 (ii) 認股權證股份的轉售符合豁免 從《證券法》的註冊開始。

g) 非豁免和費用。 持有人的任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下任何權利的行為均不構成對該權利的放棄 或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施，儘管本協議下的所有權利將於 終止日期。如果公司故意且故意不遵守本認股權證的任何規定，從而導致任何實質性損失 對持有人造成的損害賠償，公司應向持有人支付足以支付任何成本和開支的款項，包括， 但不限於持有人在收取任何款項時產生的合理的律師費，包括上訴程序的律師費 根據本協議或以其他方式執行其在本協議下的任何權利、權力或補救措施時到期。

h) 通知。所有通知 公司與本認股權證持有人的其他通信應通過電子傳輸或隔夜快遞發送 或者應通過預付郵資的頭等掛號信或掛號郵件郵寄到可能提供給本公司的地址 由該持有人以書面形式出具。所有此類通知和通信在郵寄時應在存放在郵件中生效，並在何時生效 通過電子傳輸或隔夜快遞發送，已送達，收到後生效。

i) 責任限制。 由於持有人沒有采取任何平權行動來行使本認股權證購買認股權證，因此本協議中沒有規定，也沒有列舉 持有人的權利或特權在本協議中，將導致持有人對任何普通股的購買價格承擔任何責任或 作為公司的股東，無論此類責任是由公司還是由公司的債權人主張。

j) 繼任者和受讓人。 在遵守適用的聯邦和州證券法的前提下，本認股權證及其所證明的權利和義務應適用於 受益於本公司的繼承人以及持有人的繼承人和允許的受讓人，並對之具有約束力。這方面的規定 認股權證旨在不時為本認股權證的所有持有人謀利，並應由持有人強制執行或 認股權證持有人。

k) 修正案。這份逮捕令 經公司和持有人書面同意，可以修改或修改本協議或免除其中的條款。

l) 可分割性。無論何處 可能，本認股權證的每項條款均應解釋為根據適用法律有效，但如果 本認股權證的任何規定應被適用法律禁止或無效，該條款在一定程度上無效 此類禁令或無效，但此類條款的其餘部分或本授權書的其餘條款無效。

m) 標題。標題 本認股權證中使用的僅供參考，不得出於任何目的被視為本認股權證的一部分。

[簽名頁如下]

為此，本公司，以昭信守 已導致本逮捕令由其官員執行，並經正式授權，自上述第一天起生效。

附件 A

運動通知

收件人：雷諾瓦羅 INC。

(1) 下列簽署人特此選擇購買 ________ 根據所附認股權證條款持有的公司認股權證股份（僅限全部行使），以及

(2) 付款應採取以下形式 美國的合法資金：

(3) 請簽發一份或多份代表性的證書 上述認股權證股份以下列簽署人的名義或下文規定的其他名稱：

_________________________

認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬號 或通過將證書實際交付給：

_________________________

_________________________

_________________________

(4) 合格投資者。下列簽名者是 根據經修訂的1933年《證券法》頒佈的D條例第501（a）條中定義的 “合格投資者”。

[簽名 持有者的]

附件 B

任務表

（要分配上述授權令，請執行
此表格並提供所需信息。
請勿使用此表格行使認股權證。）

對於收到的價值，[____] 全部或 [_______] 股份 特此將上述認股權證及其所證明的所有權利分配給

______________________________ 地址是

_______________________________________________________________.

_______________________________________________________________

簽名保證： _____________________

注意：簽名 本轉讓表必須與認股權證正面顯示的姓名一致，不得修改或放大或 任何變動，都必須由銀行或信託公司擔保。公司的高級管理人員和在信託機構中行事的人員或 其他代表身份應提交適當的證據，證明有權分配上述逮捕令。