附錄 5.1
我們的裁判 | VSL/753303-000007/25492206v3 |
KANZHUN 有限公司
GrandyVic 大廈 18 樓
太陽宮中路
北京市朝陽區 100020
中華人民共和國
2022 年 12 月 16 日
親愛的先生們
KANZHUN 有限公司
我們曾擔任開曼羣島法律顧問 就公司在F-3表格上的註冊聲明致KANZHUN LIMITED(“公司”),包括 向美國證券交易委員會提交的所有修訂或補充(“註冊聲明”) 根據1933年《美國證券法》,該法迄今已修訂,涉及公司發行某些A類股票 每股面值0.0001美元的普通股(“股份”),包括由美國存托股份代表的股份 (“ADS”)。
我們以附錄5.1的形式提供這一觀點, 註冊聲明的8.1和23.2。
1 | 已審閲的文件 |
出於本意見的目的,我們已經審查了 僅限以下文件的原件、副本或最終草稿:
1.1 | 公司註冊處於2014年1月16日簽發的公司註冊證書 開曼羣島。 |
1.2 | 本公司第十四次經修訂和重述的公司組織章程大綱和章程細則 2021 年 5 月 21 日通過的一項特別決議,在公司首次公開募股完成前立即生效 代表其股份的ADS(“先前的備忘錄和章程”)。 |
1.3 | 有條件地第十五次經修訂和重述的本公司組織章程大綱和細則 由 2022 年 12 月 14 日通過的一項特別決議通過,其生效條件和自完成之日起生效 股份在香港聯合交易所有限公司上市(“備忘錄及章程細則”)。 |
1.4 | 本公司董事會會議紀要(“A1會議紀要”) 於2022年10月9日舉行的(“A1會議”)和會議紀要(“長板會議紀要”)及一起舉行 以及於2022年12月14日舉行的本公司董事會會議的A1會議紀要(“會議紀要”) (“長理事會會議”,與A1會議一起稱為 “會議”)。 |
1.5 | 本公司股東大會的會議紀要(“股東周年大會紀要”) 於2022年12月14日舉行(“股東周年大會”)。 |
1.6 | 本公司董事出具的證書,其副本附於此(“董事” 證書”)。 |
1.7 | 由公司註冊處處長在 2022 年 12 月 13 日簽發的信譽良好證書 開曼羣島(“良好信譽證書”)。 |
1.8 | 註冊聲明。 |
2 | 假設 |
以下意見僅針對以下問題給出:和 以截至本意見書發表之日我們所知的情況和事實為依據。這些觀點僅涉及 在本意見書發表之日生效的開曼羣島法律。在給出這些意見時,我們所依據的是(沒有 進一步核實)截至本意見書發佈之日董事證書的完整性和準確性 信譽良好證書。我們還依賴以下假設,這些假設尚未得到獨立證實:
2.1 | 提供給我們的文件副本、合格副本或文件草稿是真實和完整的副本 或以原件的最終形式出現。 |
2.2 | 所有簽名、姓名縮寫和印章都是真實的。 |
2.3 | 任何法律(開曼羣島法律除外)中沒有任何會或可能影響的 意見如下。 |
3 | 意見 |
基於上述內容並須符合規定的資格 在下文中,考慮到我們認為相關的法律考慮,我們認為:
3.1 | 該公司已正式註冊為有限責任豁免公司,並且有效存在 並根據開曼羣島的法律,在公司註冊處保持良好的信譽。 |
3.2 | 本公司的法定股本,自完成之日起生效 在香港聯合交易所有限公司上市的股份應為200,000美元,分為(i)18億美元A類 每股面值為0.0001美元的普通股和 (ii) 2億美元的B類普通股 每股面值為0.0001美元的股票。 |
3.3 | 股份的發行和配發已獲得正式授權,在分配、發行和付款後 正如註冊聲明中所設想的那樣,股票將合法發行和分配,全額支付且不可估税。順便説一句 根據開曼羣島法律,只有在股東(股東)登記冊中登記股份後才能發行。 |
3.4 | 招股説明書中標題為 “税收” 的聲明構成註冊的一部分 只要此類陳述是開曼羣島法律的摘要或與之相關,則聲明是準確的,並且此類陳述構成我們的 觀點。 |
4 | 資格 |
這種觀點認為 “不可評估” 一詞 就公司股份而言,是指股東不得僅憑其股東身份和 沒有合同安排或沒有公司備忘錄和章程規定的義務,則應承擔相反的責任 用於公司或其債權人對股票進行額外評估或看漲期權(特殊情況除外,例如涉及 欺詐、建立代理關係或非法或不當目的或其他可能為法庭作好準備的情形 刺穿或揭開公司面紗)。
除非本文另有明確規定,否則我們 對公司在任何文件中可能作出的或與公司有關的任何陳述和保證不予置評 或本意見中引用的有關交易商業條款的文書,這些文書是本意見的主題 意見。
我們特此同意提交本意見 作為《註冊聲明》和 “民事責任的可執行性” 標題下提及我們名字的證據, 註冊聲明中包含的招股説明書中的 “税收” 和 “法律事務” 和其他內容。在給出這樣的東西時 同意,因此我們不承認我們屬於美國第 7 條要求其同意的人員類別 經修訂的1933年《證券法》或其下的《委員會規章和條例》。
忠實地是你的
/s/ Maples and Calder(香港)LLP
Maples and Calder(香港)律師事務所
董事證書
2022 年 12 月 16 日
收件人:Maples 和考爾德(香港)律師事務所
中央廣場 26 樓
港灣路 18 號
香港灣仔
親愛的先生們
KANZHUN LIMITED(“該公司”)
我,下列簽署人,作為公司的董事, 我知道你被要求就開曼羣島的某些方面提供法律意見(“意見”) 島嶼法。本證書中使用的大寫術語具有意見中賦予它們的含義。我特此保證:
1 | 備忘錄和條款仍然完全有效,未經修改。 |
2 | 會議紀要真實和正確地記錄了有關會議的議事情況,這些會議是按時進行的 按備忘錄和條款規定的方式召集和舉行,每次都達到法定人數。 會議紀要中列出的決議是按備忘錄和章程規定的方式正式通過的(包括但不限於 關於本公司董事的利益披露(如果有),且未經任何修改、變更或撤銷 尊重。 |
3 | 股東周年大會紀要是股東周年大會議事情況的真實和正確記錄, 按照 “備忘錄和條款” 規定的方式舉行, 而且每次都達到法定人數.這些決議 股東周年大會紀要中規定的方式已按備忘錄和章程中規定的方式正式通過(包括但不限於 尊重本公司董事的利益披露(如有),且未在任何方面修改、更改或撤銷。 |
4 | 公司的法定股本為20萬美元,分為2,000,000,000股面值股份 每股0.0001美元,包括(i)面值為0.0001美元的17.5億股A類普通股,以及(ii)2億股 面值為0.0001美元的B類普通股,以及(iii)該類別每股面值為0.0001美元的5,000,000股普通股 或類別(無論如何指定),由董事會根據先前的備忘錄和公司章程決定。 |
5 | 本公司的法定股本,自完成之日起生效 在香港聯合交易所有限公司上市的股份應為200,000美元,分為(i)18億美元A類 每股面值為0.0001美元的普通股,以及(ii)2億股面值為0.0001美元的B類普通股。 |
6 | 本公司的股東沒有以任何方式限制或限制董事的權力 並且沒有對公司具有約束力的合同或其他禁令(開曼羣島法律規定的禁令除外)禁止該禁令 停止發行和分配股份或以其他方式履行註冊聲明規定的義務。 |
7 | 保存在開曼註冊辦事處的公司會議記錄和公司記錄 向你提供的島嶼在所有重要方面都是完整和準確的,其中提交的所有會議記錄和決議均代表 所有股東和董事會議(或其任何委員會)的完整而準確的記錄(正式召集和舉行於 (根據備忘錄和條款)和會議上通過的所有決議,或經書面同意通過(視情況而定) 是。 |
8 | 在每次會議舉行之日以及截至本證書頒發之日,公司的董事是和 如下所示: |
趙鵬
餘海洋
張濤
陳旭
張宇
孫永剛
楊兆軒
王協華
王玉生
9 | 每位董事都認為註冊聲明所設想的交易是商業性的 使公司受益,並本着誠意行事,符合公司的最大利益,也是為了公司的正當目的 適用於作為《意見》主題的交易。 |
10 | 據我所知和所信,經過適當調查,公司不是法律的主體, 任何司法管轄區的仲裁、行政或其他程序,董事和股東均未採取任何措施使 公司解散或進入清算階段。此外,尚未採取任何措施來清盤公司或任命重組 高級管理人員或臨時重組官員,尚未就公司的任何財產或資產任命任何接管人。 |
我確認你可以繼續依賴這個 除非我事先親自通知你 恰恰相反。
[簽名頁面如下]
簽名: | /s/ 張宇 | |
姓名: | 張宇 | |
標題: | 董事 |