根據2024年6月20日提交給證券交易委員會的文件
註冊號333-280285
美國
證券交易所
華盛頓特區20549
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後生效修正案1
到
S-8表格
註冊聲明
根據.
代表股份的存託憑證
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| GOLDEN MATRIX GROUP, INC. |
| （按其章程規定的確切名稱） |
| 內華達州 | 46-1814729 | |
| （國家或其他管轄區的 公司成立或組織） | （IRS僱主 識別號碼） |
| 3651 Lindell Road，D131號套房 計算 |
| 89103 |
| （公司總部地址） |
| (郵政編碼) |
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GOLDEN MATRIX GROUP，INC. 2023股權激勵計劃
Ileana McAlary
安東尼布萊恩古德曼
首席執行官
Golden Matrix Group, Inc.
3651 Lindell Road，D131號套房
拉斯維加斯，內華達州89103
（服務代理人的姓名和地址）
（702）318-7548
（代理服務電話號碼，包含區號）
抄送：
David M. Loev, Esq.
John S. Gillies, Esq.
Loev Law Firm，PC
西環南路6300號，280室
得克薩斯州貝萊爾郵編77401
電話：（713）524-4110
傳真：（713）524-4122
在此對註冊人是否是加速生長型申報人，加速申報人，非加速申報人，較小的報告公司或新興成長型公司進行勾選。請參考交易所法案第12b‑2條中“大型加速生長型申報人”，“加速申報人”，“較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
| 大型加速文件提交人 | ☐ | 加速文件提交人 | ☐ |
| 非加速申報人 | ☒ | 較小的報告公司 | ☒ |
| 初創成長公司 | ☐ |
如果公司為新興成長公司，請在複核標記中表明公司是否選擇不使用根據《證券法》第7(a)(2)(B)條款提供的任何新的或修改的財務會計準則的延長過渡期符合要求。☐
説明：
此文件的修正只是為了更正於2024年4月4日提交給證券交易委員會（“SEC”或“委員會”）的當前報告表格8-K/A（Registrant的一部分，文件編號為333-280285），以修正提交給SEC的Registrant於2024年6月18日提交的S-8註冊申報文件（稱為“原始文件”）的第二部分第3項目中所包含的超鏈接。除本文件所述外，本後效修正案1不會更新、修改或修訂原始文件中包含的任何其他信息、聲明或披露。
在此後效修正案1中，Golden Matrix Group，Inc.有時被稱為“Registrant”，“Company”，“we”，“us”或“our”。
| 2 |
第二部分
註冊聲明所需的信息
項目3. 文件內容的納入
本公司已提交給委員會的以下文件已納入本S-8表的註冊聲明中（“註冊聲明”），併成為其組成部分:
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| （a） | 本公司於2023年10月31日止財政年度的10-K表格，於2024年1月17日提交給證券交易委員會（文件編號001-41326）（“年度報告”）; |
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| （b） | 本公司於2024年1月31日結束的第一季度的10-Q表格，於2024年3月14日提交給證券交易委員會（文件編號001-41326）; |
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| （c） | 本公司於2024年1月24日、3月20日、4月4日、4月9日、4月11日、5月7日、5月10日、5月20日和6月4日提交給證券交易委員會的8-K和8-K / A當前報告（與提供而不是提交的信息無關），文件編號001-41326; |
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| (d) | 本公司年度報告中所包含的本公司普通股的説明書，作為展品4.2（文件編號001-41326）的一部分，包括為更新此種描述而提交的任何修訂或報告;及 |
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| (e) | 自上述（a）款年度報告結束以來，根據1934年修訂後的證券交易法第13（a）或15（d）條款提交的所有其他報告。 |
本公司在提交本註冊聲明並在公司出售本註冊聲明涉及的所有證券或註銷剩餘未售證券之前，根據1934年修訂後的證券交易法第13（a），13（c），14和15（d）條款後，公司隨後提交的所有文件都應視為被引入本註冊聲明並自提交這些文件之日起成為其一部分;但是，此規定不適用於提交給SEC的“提供”的文檔或其中的部分文件。
任何文件中包含的聲明，引入或視為引入本註冊聲明中的聲明，僅限於在本註冊聲明目的上被修改或廢止的程度，以及在此後提交的文件中包含的聲明程度，也是引入或視為引入本註冊聲明中的。在此後提交的文件中，如果也引入或視為引入此註冊聲明中，則修改或廢止任何這樣的聲明應不被視為（除非作出這樣的修改或廢止）具有本註冊聲明的一部分。
| 3 |
簽名
根據1933年證券法的要求，Registrant證明它有充分的理由相信其符合S‑8表格提交的所有要求，並已經授權並由授權簽署代表其簽署本後效修正案1，在內華達州拉斯維加斯市於2024年6月20日簽署。
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| GOLDEN MATRIX GROUP, INC. | ||
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| 安東尼布萊恩古德曼 | |||
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| 通過： | 總裁兼首席執行官Anthony Brian Goodman 本人知曉，以下籤署的每個人的簽名均構成和任命Anthony Brian Goodman先生為（有完全代表，再代表和代理權）其真正和合法的委託人和代理人，代表他/她和他/她的名字，在所有方面，簽署所有修改（包括後效修改）到此註冊聲明，並將其與所有附件，以及與此有關的其他文件，在證券交易所提出並授權上述委託人和代理人有充分的能力和權力，依照所有必要和有關的情況進行每一項活動，如同他/她本人可能或可以進行那樣，特此批准和確認所述律師代表或其代替者或代替者根據法律有權進行或引起的所有合法行為或事項。 |
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根據1933年證券法的要求，本後效修正案1已由下列人員按照所示日期的職務簽署。
| 簽名 |
| 標題 |
| 日期 | |
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| 安東尼布萊恩古德曼 |
| 董事長兼祕書，財務總監， |
| 2024年6月20日。 | |
| 安東尼布萊恩古德曼 |
| 未簽署 |
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| 簽名：/s/ Ian Lee |
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| 首席財務官和首席合規官 |
| 2024年6月20日。 | |
| Omar Jimenez |
| （首席財務/會計官員） |
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| 首席運營官與董事 |
| 2024年6月20日。 | |
| Weiting ‘Cathy’ Feng |
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| * |
| 董事 |
| 2024年6月20日。 | |
| Thomas E. McChesney |
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| * |
| 董事 |
| 2024年6月20日。 | |
| Murray G. Smith |
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| * |
| 董事 |
| 2024年6月20日。 | |
| William Scott |
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| * By: | 安東尼布萊恩古德曼 |
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| Anthony Brian Goodman |
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| 委託代理人 |
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