| （證券代碼 7203） | ||
| 2024年6月18日 | ||
| 致所有股東： |
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| 總裁佐藤孝 | ||
| 豐田汽車股份有限公司 | ||
| 愛知縣豐田市豐田町1號 |
關於第120屆普通股東大會的決議通知書
尊敬的股東：
今天舉行的第120屆普通股東大會的報告和決議如下：
報告：
就FY2024（2023年4月1日至2024年3月31日）的業務審查、合併和非合併基本報表以及會計審計員和FY2024合併基本報表的審計結果的審計審查報告發表的報告。
決議：
| 豐田汽車株式會社（“TMC”）提案
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| 提案決議1： |
選舉10名董事會成員 | |
| 按照提議進行了批准。以下10人已經當選並擔任董事會成員： | ||
| 豐田章男、早川茂、佐藤浩二、中島広希、宮崎陽一、Simon Humphries、菅原鬱朗、Sir Philip Craven、大島雅彥和小聖緒海。 | ||
| 提案決議2： |
選舉1名審計和監察委員會成員 | |
| 按照提議進行了批准。以下人員已經當選並擔任審計和監察委員會成員： | ||
| Hiromi Osada | ||
| 提案決議3： |
選舉1名替補審計和監察委員會成員 | |
| 按照提議進行了批准。以下人員已經當選並擔任替補審計和監察委員會成員： | ||
| 藤澤久美 | ||
| 藤澤久美是喬治·奧爾科特、凱瑟琳·奧康奈爾或長田裕美的替補外部審計和監察委員會成員。 | ||
| 股東提案 |
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| 提案決議4： |
部分修改公司章程（發佈與氣候相關的遊説活動和巴黎協定目標一致的年度報告） | |
| 本提案未獲批准。 | ||
1
在股東大會結束後的董事會會議上，選出了3名擔任特殊職務的董事會成員並就職。
董事長豐田章男、董事長早川茂和總裁佐藤浩二當選並擔任代表董事。
| 董事會主席 |
豐田章男 | 全職審計和監察委員會成員 | 安田昌英 | |||
| 董事會副主席 |
早川茂 | 全職審計與監事委員 | 小倉克行 | |||
| 董事會成員總裁 |
佐藤浩治 | 全職審計與監事委員 | 白根毅 | |||
| 董事會成員 |
中島浩基 | 審計與監事委員 | 喬治·歐凱特 | |||
| 董事會成員 |
宮崎陽一 | 審計與監事委員 | 凱瑟琳·奧康納 | |||
| 董事會成員 |
西蒙·漢弗萊斯 | 審計與監事委員 | 緒田宏実 | |||
| 董事會成員 |
杉原鬱朗 | |||||
| 董事會成員 |
菲利普·克雷文爵士 | |||||
| 董事會成員 |
大島正彥 | |||||
| 董事會成員 |
Emi Osono | |||||
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[營運官員] |
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| 總裁 首席執行官 |
Koji Sato |
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| 執行副總裁 首席技術官 |
Hiroki Nakajima | 首席風險官 合規主任 |
Jun Nagata | |||
| 執行副總裁 致富金融 競爭主任 |
Yoichi Miyazaki | 品牌管理主任 | Simon Humphries | |||
| 首席執行官， 北美地域板塊 |
Tetsuo Ogawa | 生產主任 | Kazuaki Shingo | |||
| 首席執行官， 中國地域板塊 |
Tatsuro Ueda | |||||
[研究員]
| 高級研究員 |
Takeshi Uchiyamada | 資深研究員 | 淺倉正志 | |||
| 執行研究員 老爺 |
川井充 | 高級研究員 信息與安防主管 高管 |
山本惠志 | |||
| 執行研究員 番頭 |
小林浩二 | 高級研究員 可持續性主管 |
大塚由美 | |||
| 執行研究員 |
友山茂樹 | 高級研究員 | 詹姆斯·卡夫納 | |||
| 研究主管和執行研究員 負責研究的高級研究員 |
吉爾·普拉特 | |||||
此文檔已翻譯自日文原稿，僅供參考。如翻譯文檔與日文原稿存在任何不符之處，以日文原稿為準。TMC對本翻譯以及由此產生的直接、間接或任何其他形式的損害不承擔任何責任。
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