根據2024年6月13日提交的證券交易委員會文件

註冊編號333-

美國

證券交易委員會

華盛頓，特區。20549

S-8表格

註冊聲明書

根據1933年證券法

龍蝠能源控股公司

Exact 註冊人名稱

Denis Phares

首席執行官

Dragonfly Energy Holdings Corp.

1190商標街道，＃108

內華達州里諾市89521

（服務代理人的名稱和地址）

電話：(775) 662 - 3448

（含區號的代理人電話號碼）

請將所有通信的副本發送到：

Steven M. Skolnick律師

Lowenstein Sandler LLP

美洲大道1251號

紐約，紐約州 10020。

電話：(212) 262-6700

請在複選框中標明註冊人是大型加速文件提交者，加速文件提交者，非加速文件提交者，較小的報告公司還是新興成長型公司。請參閲交易所法案12b-2中“大型加速文件提交者”，“加速文件提交者”，“較小的報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

如果是新興成長公司，請勾選選項，指明是否選擇不使用根據證券法第7(a)(2)(B)條規定提供的、適用於遵守任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期。 ☐

解釋説明

本S-8表格的註冊聲明是Dragonfly Energy Holdings Corp.（以下簡稱“公司”）為了將公司的普通股，面值為0.0001美元的股票（以下簡稱“普通股”）註冊到公司的2022權益激勵計劃（以下簡稱“2022計劃”）和公司的員工股票購買計劃（以下簡稱“ESPP”）中註冊附加股份而提交的。2022計劃可授予和發行的普通股數量每年自2023年1月1日開始自動增加，增加量為（i）上一歷年12月31日未發行的普通股總數的4％；或（ii）由公司董事會（以下簡稱“2022計劃常青條款”）判定的普通股數量。2024年1月1日，2022計劃可授予和發行的普通股數增加了2,410,411股。ESPP可授予和發行的普通股份數量每年自動增加，增加量為（i）上一歷年12月31日未發行的普通股總數的1％；（ii）1,500,000股的普通股；或（iii）由公司董事會（以下簡稱“ESPP常青條款”）判定的普通股數量。2024年1月1日，ESPP可授予和發行的普通股數增加了602,602股。本註冊聲明註冊了3,013,013股普通股，包括：（i）截至2024年1月1日根據2022計劃常青條款可授予和發行的2,410,411股普通股；及（ii）截至2024年1月1日根據ESPP常青條款可授予和發行的602,602股普通股。根據表格S-8的E通用指令，公司在表格S-8（註冊編號333-268784）中註冊發行的普通股股數，和在表格S-8（註冊編號333-274277）中註冊發行的2022計劃和ESPP的普通股股數，包括任何修改或合併文件，並查閲本註冊聲明的範圍內。

根據表格S-8的E通用指令，ESPP可授予和發行的普通股數量每年自動增加，此增加量為（i）上一歷年12月31日未發行的普通股總數的1％；（ii）1,500,000股的普通股；或（iii）由公司董事會（以下簡稱“ESPP常青條款”）判定的普通股數量。2024年1月1日，ESPP可授予和發行的普通股數增加了602,602股。

本註冊聲明註冊的普通股總數為3,013,013股，由以下股票組成：（i）根據2022計劃常青條款，截至2024年1月1日可授予和發行的2,410,411股普通股；及（ii）根據ESPP常青條款，截至2024年1月1日可授予和發行的602,602股普通股。

根據本註冊聲明註冊的普通股相同類型的證券包括（i）根據有效的S-8表格（註冊編號為333-268784），於2022年12月13日提交，隨後於2023年8月30日提交的後有效修正案，已註冊發行的2,605,950股普通股；和（ii）根據有效的S-8表格（註冊編號為333-274277），於2023年8月30日提交，並隨後進行了修改，已註冊發行的1,730,909股普通股的同一類證券；以及根據其替換證明的範圍內，公司的S-8表格（註冊編號為333-268784和333-274277）的所包含的股數，包括任何修改或合併文件。

第二部分

註冊聲明中所需的信息

文件插入條款。

以下由公司根據證券法和證券交易所法案1934年提交給委員會的文件，隨附本註冊聲明：

公司根據《交易所法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條款提交的所有文件(在提交後生效的文件之前)，指出所有此處提供的證券已全部售出或註銷了所有未售出的證券，應視為被納入本註冊聲明及從提交這些文件的日期開始成為其一部分，但應排除其中特定部分的具體描述。在此處包含或視為包含的文件中包含的任何陳述應被視為已被修改或取代，以便適用本註冊聲明，如後續提交的文件中所包含的陳述(該文件亦被視為已被納入適用本註冊聲明)，修改或取代此部分。

項目8. 展品.

簽名

根據《證券法》修訂案的要求，註冊人證明其有合理的理由認為它滿足提交S-8表格的所有要求，並由本人的代表提交了本註冊聲明文件，該代表在2024年6月13日於內華達雷諾代表本人授權簽字。

授權書

所有簽名者均委託Denis Phares作為其真正和合法的代理人和代表，並授權其代簽任何以及所有與本註冊聲明有關的修正案(包括後期修正案)，以及提交根據《證券法》修訂案的規定所提交的此類註冊聲明，均屬於相同的發行，同時提交附有其中所有展示文稿和所有文件的相關文件，授予所授權之代理人和代表全權處理和執行關於其本人或代替本人進行的所有和必要的行為和事項，正如本人親自可能或可以實現的那樣，特此認可和確認所授權之代理人和代表的法律行為等效於本人親自實現的，包括但不限於通過此授權人或其代理人執行此授權所需的任何和所有法律程序和文件等，以此作為本人的批准和確認。

根據相關人員所持職位及所標明日期的要求，本註冊聲明已由下列人員簽署：