附錄 99.1

的通知

的年度和特別股東大會 股東們

將於 2024 年 7 月 22 日舉行

致XTL Biopharmaceuticals的股東 有限公司：

特此通知，年度和特別計劃 XTL Biopharmaceuticals Ltd.（“公司”）股東大會（“年會”） 將在公司律師 Doron Tikotzky Kantor Gutman & Amit Gross 的辦公室舉行，他們位於 B.S.R 大廈梅薩達街 7 號 4，以色列貝內布拉克，2024年7月22日下午 15:00（以色列時間）。

會議議程如下：

僅限股東和普通股持有人 在2024年6月24日營業結束時（“記錄日期”）由美國存托股票代表的有權 通知年會及其任何休會或延期，並在會上進行表決。誠摯邀請您參加 親自舉行年度會議。

如果您無法親自參加會議， 請您填寫隨附的委託書，註明日期並簽名，並立即將其放入提供的預先填寫好地址的信封中退回。股東 參加年會的人可以撤銷其代理權並親自投票表決其股份。

通過以下方式持有普通股的受益所有人 特拉維夫證券交易所（TASE）的成員可以通過出示證書在年會上親自投票其股票 由持有股份的TASE清算所成員簽署，符合以色列公司條例（證明） 所有權（供股東大會投票）-2000 作為記錄日期股份所有權的證明，或隨函發送此類證書 附上經正式簽署的委託書（採用我們在以色列證券管理局分銷網站麥格納提交的表格，網址為www.magna.isa.gov.il）， 致我們位於以色列拉馬特甘本古裏安街 26 號 5112001，收件人：首席執行官。

5 Ben-Gurion St.

拉馬特幹，以色列，5112001

委託聲明

用於年度和特別股東大會 的股東

將於 2024 年 7 月 22 日舉行

本委託書已提供 致我們的普通股、面值每股0.1新謝克爾的持有人以及由美國存託銀行代理的普通股持有人 與年度和特別股東大會（“年會”）相關的股票或ADS， 將於2024年7月22日以色列時間下午 15:00 在本公司律師 Doron Tikotzky Kantor Gutman & 的辦公室舉行 阿米特·格羅斯，位於以色列貝內布拉克市梅薩達街 7 號 B.S.R 大廈 4 號。

在本委託聲明中， 我們使用諸如 “XTL 生物製藥”、“XTL”、“我們”、“我們”、“我們的” 和 “公司” 指XTL Biopharmaceuticals Ltd.，“你” 和 “你的” 之類的術語是指 我們的股東和ADS持有人。

議程項目

年會議程 將如下所示：

1。討論審計師的 截至2023年12月31日止年度的獨立註冊會計師事務所的報告和經審計的財務報表。

2。要任命 Somekh Chaikin， 以色列註冊會計師事務所和畢馬威會計師事務所作為公司截至財政年度的獨立審計師 2024 年 12 月 31 日，並根據審計委員會的建議，授權董事會確定審計師 薪酬將根據他們在該財年向公司提供的服務的數量和性質確定。

3.再次選舉亞歷山大先生 拉比諾維奇在我們董事會任職，任期將在我們下一次年度股東大會上屆滿。

4。連選什洛莫先生 沙列夫是我們董事會成員，任期將在我們下一次年度股東大會上屆滿。

5。連選多倫·圖爾格曼先生 向我們董事會提名，任期將在下一次年度股東大會上屆滿。

6。批准條款和 收購The Social Proxy Ltd.（“Social Proxy”）的條款，詳見公司的 2024 年 6 月 5 日的 6-K 表格（“交易”），其中包括 (a) 向股東發行 Social Proxy 該公司的ADS數量佔公司已發行和流通股本的44.6％，以及（b） 向Social Proxy的股東支付43萬美元的現金。

7。批准完工 本公司的交易，並以名義授權、授權和指導公司首席執行官 代表公司採取或促使採取他認為完成此類工作所必需的任何和所有進一步行動。

8。待批准，有條件的 交易完成後，塔爾·克林格先生當選為董事會成員，任期將於下年屆滿 股東大會

9。要批准， 以交易完成為條件，當選Yair Redl先生為董事會成員，任期將於 我們的下一次年度股東大會。

我們目前不知道 年會上可能提出的任何其他事項。如果在年會上適當地提出任何其他問題，這些人 被指定為代理人應根據自己對這些事項的判斷進行表決。

董事會建議

我們的董事會 一致建議你對議程項目 2 至 9 投贊成票。

誰能投票

只有股東和ADS 在2024年6月24日營業結束時，持有人有權收到年會通知並在年會上投票。

如何投票

你可以為普通人投票 通過參加年會進行分享。如果您不打算參加年會，則所持股份的投票方法將有所不同 作為記錄保持者，以 “街道名稱”（通過特拉維夫證券交易所或TASE成員）持有的股票和標的股份 您持有的廣告。股票的記錄持有人將獲得代理卡。通過TASE成員以 “街道名稱” 持有股份 也將通過代理卡投票，但程序不同（如下所述）。ADS 的持有人（無論是否註冊於 姓名或 “街道名稱”）將收到投票指示卡，以指示其銀行、經紀人或其他被提名人 關於如何投票。

登記在冊的股東

如果你是的股東 記錄，你可以通過填寫、簽署和提交代理卡來提交投票，該卡已在 www.magna.isa.gov.il 上發佈， 到該公司位於以色列拉馬特甘本古裏安街5號的辦公室，5112001。

請按照説明進行操作 在代理卡上。

股東持有 通過 TASE 獲得 “街道名稱”

如果你持有普通股 以 “街道名稱”，即通過銀行、經紀人或其他被接納為TASE成員的被提名人，您的股票將 只有當你向銀行、經紀人或其他被提名人提供如何投票的指示，或者你出席年會時，才能被投票 當面。

如果通過郵件投票，你必須 在我們於 2024 年 6 月 13 日在 MAGNA 提交的表格中籤署代理卡並註明日期，並在其上附上由 TASE Clearing 簽署的證書 持有股份的眾議院議員，這符合《以色列公司條例》（用於投票的所有權證明） 股東大會）-2000 作為記錄日期的股票所有權證明，並退還代理卡和所有權證明 證書，發給我們的律師 Doron Tikotzky Kantor Gutman & Amit Gross 的辦公室。（注意：Ronen Kantor，Adv.）位於 7 Metsada St.，BS.R Tower 4，以色列貝內布拉克市，如麥格納提供的説明中所述。

如果你選擇參加 年會（將提供選票），您必須攜帶TASE清算所的所有權證明書 持有股份的成員，表明您在記錄日期是股份的受益所有人。

ADS 持有者

根據存款條款 公司、作為存託人的紐約梅隆銀行或紐約梅隆銀行與我們的美國存託證券持有人紐約梅隆銀行之間的協議應 努力（在可行範圍內）按照指示對ADS所代表的股票數量進行投票或促使他們進行投票 由美國存託憑證持有人向紐約梅隆銀行提供。對於通過銀行、經紀人或其他代理人以 “街道名稱” 持有的ADS， 投票過程將以ADS的潛在受益持有人指示銀行、經紀商或其他被提名人作出安排為基礎 要求紐約梅隆銀行根據受益持有人的投票指示，對美國國債券所代表的普通股進行投票。 如果紐約梅隆銀行沒有收到任何美國存款證持有人的指示（無論是直接由受益持有人持有還是 “街頭” 持有） 姓名”）對於在紐約梅隆銀行為此目的確定的日期當天或之前由美國證券交易所代表的任何股份， 紐約梅隆銀行不得投票或試圖對此類ADS所代表的股票進行投票。

多張唱片股東 或賬户

您可能會收到更多 一套投票材料，包括本文件的多份副本和多張代理卡或投票説明卡。例如， 在多個經紀賬户中持有ADS的股東將獲得每個經紀賬户的單獨的投票指示卡 存放美國存託憑證的場所。以多個名稱註冊股份的登記股東將獲得多張代理卡。 您應填寫、簽署、註明日期並歸還收到的每張代理卡和投票説明卡。

我們的董事會敦促 您可以對您的股票進行投票，以便在年會或年會的任何延期或休會時對其進行計算。

徵集代理人

通過任命 “代理人”， 股東和ADS持有人可以在年會上投票決定是否參加。如果所附表格中的代理執行正確 我們在年會前至少 48 小時收到（紐約梅隆銀行不遲於投票中註明的日期收到） 指示卡，對於ADS持有人），代理人代表的所有股票應按照表格上的説明進行投票，或者， 如果未注意到任何偏好，則應以委託書持有人可能決定的方式，對上述事項投贊成票 與年會或其任何休會之前可能發生的任何其他事項有關。股東和ADS持有人可以 在收到委託書的截止日期之前隨時通過向我們提交申請撤銷其代理權（對於普通股持有人） 或向紐約梅隆銀行（如果是美國存託憑證持有人）簽發書面撤銷通知或正式簽發的以後日期的委託書。

代理正在分發 於2024年6月13日左右致股東和ADS持有人。我們的某些高級職員、董事、員工和代理人，其中沒有一個 將因此獲得額外補償，可能會通過電話、電子郵件或其他個人聯繫方式尋求代理。我們將承擔費用 用於委託代理人，包括郵費、印刷和手續費，並將報銷合理的經紀費用 公司和其他機構向股票和ADS的受益所有人轉發材料。

在你想要的範圍內 根據以色列公司，就本委託書中描述的任何提案提交立場聲明 第 5759-1999 號法律（“公司法”），您可以通過向我們的律師辦公室發出適當的通知來做到這一點， Doron Tikotzky Kantor Gutman & Amit Gross。（注意：Ronen Kantor，Adv.）位於以色列貝內布拉克市梅薩達街 7 號 B.S.R 第 4 號塔， 不遲於年會召開前十天。董事會對立場聲明的迴應可能是 在提交立場聲明的最後期限後五天內提交。

法定人數

營業結束時 2024年6月11日，我們的流通普通股為544,906,149股，其中290,048,900股由美國國債券代理。每股普通股（包括 截至記錄日期營業結束時已發行的普通股（由ADS代表）每股均有權獲得一票表決 有待在年會上表決的事項。

維持所需的法定人數 年會由至少兩名股東親自出席或通過代理人出席，他們之間持有或代表至少三分之一的股東組成 公司的投票權。如果會議因未達到法定人數而休會，則將在下一天的同一天舉行 每週在同一時間和地點舉行（無需向股東發出任何通知），或者如果我們向股東發出通知，則延遲到其他時間 股東應在確定延期會議（“延期會議”）日期前不少於七天。 如果在延期的會議上，在會議設定時間半小時後仍未達到法定人數，則任何人數均可參加延期會議 會議應代表法定人數，並有權討論原年度會議議程中規定的事項。

每項提案都需要投票

提案 2、3、4、5、8 和 9. 要在年會上提出，必須至少獲得所代表的多數表決權的持有人投贊成票 並就提交通過的事項親自或由代理人對此類提案進行表決.

提案的批准 6 和 7 須經所代表的多數表決權持有人投贊成票，並對此類提案進行表決 個人或通過代理人。此外，股東的批准必須包括至少大多數已投票的普通股 由不是控股股東的股東或在提案的批准中與個人利益相關的股東提出 （不包括與控股股東關係無關的個人利益），或普通股總額 對該提案投反對票的非控股股東和非利益股東的比例不得超過已發行股東的2％ 普通股。

在以色列公司旗下 法律，一般而言，如果您有權指導我們的活動，則您將被視為控股股東，除非 成為我們董事或其他公職人員的原因，前提是您持有我們公司25％或以上的投票權或有權利 任命公司的大多數董事或其首席執行官，您被視為有個人利益 如果您的直系親屬或其配偶對通過該提案有個人利益。此外，您被視為 如果與您關聯的公司（除XTL外）在提案的通過中具有個人利益，則出於個人利益。 此類公司是指您或您的直系親屬擔任董事或首席執行官的公司，有權利 任命董事或首席執行官，或擁有5％或以上的已發行股份。但是，您不被視為擁有 如果您對該提案的興趣僅來自您對我們股份的所有權，則您對該提案的採納具有個人利益， 或與控股股東的關係無關的事項。

在代理卡和投票中 委託書附有説明卡，您將被要求説明您是否對此有個人利益 提案。如果有任何就此進行投票的股東沒有通知我們他們是否有個人利益 就該提案而言, 他們對該提案的投票將被取消資格。

如果你提供具體的指示 （標記方框）對於某些提案，您的股票將按照您的指示進行投票。如果您簽署並歸還代理卡或投票 指示表無需給出具體指示，您的股票將根據我們董事會的建議進行投票 導演。代理持有人將酌情就年會之前適當處理的任何其他事項進行投票。

如果你是的股東 記錄並且不要歸還您的代理卡，您的股票將不會被投票。如果您以實益方式持有股票（或代表股票的存託憑證） 以街道名稱表示，如果您不歸還代理卡或投票指導卡，您的股票也不會在年會上進行投票 指導您的經紀人或紐約梅隆銀行如何投票。對於所有提案，經紀商（和紐約梅隆銀行）只能按照指示進行投票 來自股票或ADS的受益所有人。即使是例行事項，例如提案2（批准重新任命），也是如此 我們獨立註冊的公共會計師事務所，以及我們董事會對確定該會計師事務所年度會計師事務所的授權 薪酬），因為您的經紀人和紐約梅隆銀行無權在年度會議上對任何提案自行決定對您的股票進行投票 會議。對於所有提案，經紀商（和紐約梅隆銀行）只能按照股票受益所有人的指示進行投票 或 ADS。

代理材料的可用性

代理卡的副本和 投票説明卡、年會通知和本委託書可在 “投資者信息” 上查閲 我們網站的一部分，http://www.xtlbio.com/。該網站的內容不屬於本委託聲明的一部分。

報告要求

我們受信息約束 經修訂的1934年《證券交易法》或《交易法》中適用於外國私人發行人的報告要求。我們 通過向美國證券交易委員會（“委員會”）提交報告來滿足這些要求。我們的申報材料 可在華盛頓州東北部F街100號的委員會公共參考室免費視察, D.C. 20549。有關公共參考室運作的信息，可致電委員會 1-800-SEC-0330 獲取。我們的 文件也可在委員會的網站上向公眾公開，網址為 http://www.sec.gov。

作為外國私人發行人, 我們不受經修訂的《證券交易法》或《1934年交易法》中與傢俱和內容相關的規則的約束 的委託聲明。本通知和委託書的分發不應被視為承認我們受以下約束 《交易法》下的代理規則。

提案 1：

審查和討論審計師報告 和合並財務報表

在年會上，在 按照《公司法》、我們的審計報告、年度報告和合並財務報表的要求 將公佈截至2023年12月31日的財年。此外，我們還將就此類財務報表進行討論。 在年會上。本項目不涉及股東的投票。

這個 上述審計報告和經審計的合併財務報表，以及我們的20-F表年度報告 截至 2023 年 12 月 31 日的年度（於 2024 年 4 月 30 日向美國證券交易委員會提交）的審查截止日期為 通過以色列證券管理局的電子申報獲得美國證券交易委員會的EDGAR網站，網址為www.sec.gov 系統網址為：http://www.magna.isa.gov.il，或通過特拉維夫證券交易所有限公司的網站：http://maya.tase.co.il。都沒有 審計師報告、經審計的合併財務報表、20-F表格及其修正案或我們網站表格的內容 代理招標材料的一部分。

提案 2：

任命獨立註冊公眾 會計師和

董事會根據建議授權 審計委員會的職權範圍，決定審計師的薪酬應根據其服務的數量和性質確定 在該財年向公司申報

背景

建議重新任命 Somekh Chaikin，以色列註冊會計師事務所，畢馬威會計師事務所，擔任公司的獨立審計師（“提議 審計師”）截至2024年12月31日的財政年度，直至我們的下一次年度股東大會，並授權 我們的董事會根據審計委員會的建議，確定畢馬威的薪酬將按照以下規定確定 他們在該財年向公司提供的服務的數量和性質。

下表列出了 截至2023年的年度，費用由公司的獨立註冊上市公司收取。

擬議的決議

建議在 年度會議應通過以下決議：

“已解決， 任命以色列註冊會計師事務所、畢馬威會計師事務所Somekh Chaikin為公司的獨立審計師 截至2024年12月31日的財政年度，直到我們的下一次年度股東大會，特此批准， 而且公司董事會應獲得授權，特此也是如此，但須經審計委員會批准， 確定向股東提交的費用必須獲得批准，特此相同。”

必選投票

在以色列公司旗下 法律，多數表決權持有者的贊成票，並親自或通過代理人對本提案進行表決 必須批准該決議才能批准我們的獨立審計師的任命，並授權審計委員會修復 獨立審計師的名單。

董事會建議

我們的董事會建議 對批准任命我們的獨立審計師和授權我們的審計委員會的上述決議投贊成票或 董事會將確定獨立審計師的薪酬。

提案 3-5：

重選董事

背景

根據《公司法》和 我們的公司章程，我們業務的管理權屬於董事會。董事會可以行使所有權利 權力，並可以採取所有未特別授予股東的行動。

我們目前的董事會 由七名董事組成，包括兩名外部董事。我們的董事，不包括外部董事，每年都選舉產生 股東大會。除外部董事外，我們董事會的所有成員均可連選連任 在他們當時的任期結束後，任期不限。

每位被提名者，他們的 專業背景如下所示，這些背景告訴我們，如果當選，他或她願意、有能力並準備擔任董事 或視情況而定，連選連任。

亞歷山大·拉比諾維奇 2017 年 4 月加入我們的董事會。他在納斯達克和塔斯證券交易所的上市公司都有豐富的上市公司經驗。 拉比諾維奇先生目前是綠林控股有限公司的首席執行官兼董事，該公司是一家從事資本的全資公司 投資和Intercure有限公司（塔斯，納斯達克）此外，他還擔任綠地資本有限公司（TASE）的董事兼首席執行官。先生。 拉比諾維奇曾在Pilat Media Global PLC擔任董事，該公司在TASE和另類投資市場上市 倫敦證券交易所和其他幾家私營公司，例如Visuality Systems Ltd。拉比諾維奇先生擁有經濟學學士學位 以及海法大學的會計。

什洛莫·沙列夫 已加入 我們董事會於 2014 年 12 月和 2015 年 8 月被任命為董事長，任期至 2018 年 7 月 目前擔任公司首席執行官。他最近在Intercure和Micronet擔任董事會主席，兩者均為Micronet的董事會主席 TASE上市公司。除了擔任多家納斯達克和塔斯證券交易所上市公司的董事會成員外，例如Ophir Optronics， Arel Communications和PowerdSine中，沙列夫先生曾擔任Ampal的投資高級副總裁。他還研究過一個數字 合併和收購交易以及首次公開募股的交易。擁有經濟學教育背景的沙列夫先生是 以色列經濟事務領事兼工業和貿易部總幹事經濟顧問。沙列夫先生 擁有舊金山大學工商管理碩士學位和以色列貝爾謝瓦本古裏安大學經濟學學士學位。

Doron Turgeman 已加入 我們於 2014 年 12 月成為董事會，目前擔任主席。他在納斯達克兩家公司都有豐富的上市公司經驗 以及TASE上市公司。圖爾格曼先生目前是互聯網黃金（IGLD）的首席執行官，自2011年起至1月 2019年還曾是B Communications（BCOM）的首席執行官，兩家公司均在納斯達克上市。Turgeman 先生取得了可觀的收穫 在涉及債務和股權的兼併和收購方面的經驗，包括收購控股權等 B Communications 的 Bezeq。他精通以色列、美國和歐洲的資本市場以及美國證券交易委員會和TASE的報告 標準。Turgeman 先生擁有耶路撒冷希伯來大學經濟學和會計學學士學位，是一名註冊公眾 以色列的會計師。

擬議的決議

建議在 年度會議應通過以下決議：

“已解決， 亞歷山大·拉比諾維奇再次當選為公司董事，任期至下次年度股東大會， 特此獲得各方面的批准。”

“已解決， 什洛莫·沙列夫再次當選為公司董事，任期至下次年度股東大會，特此通知 在各方面都獲得認可。”

“已解決， 多倫·圖爾格曼再次當選為公司董事，任期至下次年度股東大會，特此通知 在各方面都獲得認可。”

必選投票

根據《公司法》和 我們的公司章程，出席年會的大多數普通股持有人的贊成票， 有權就此事進行投票和表決的親自或通過代理人必須再次選舉上述每位被提名人為董事。

董事會建議

我們的董事會建議 投票支持上述董事候選人的連任。

特此澄清 批准每位董事連任的決議應分別通過。

提案 6-7

交易 協議條款和條件以及交易完成

背景

2024 年 3 月 20 日，公司 宣佈與人工智能網絡數據公司Social Proxy簽訂了具有約束力的條款表，該公司正在開發和提供支持 一個獨特的基於道德、知識產權的代理和數據提取平臺，用於大規模人工智能和商業智能應用， 在全面攤薄的基礎上收購Social Proxy的所有已發行和流通股本，但須經股東批准 如果需要，還會收到必要的政府批准。

開啟 2024 年 6 月 5 日，公司與之簽訂了該特定股票購買協議 Social Proxy（“購買協議”）的當前股東。根據購買協議， 公司將在全面攤薄的基礎上收購Social Proxy的所有已發行和流通股本，以換取 (a) 公司通過私募方式向Social Proxy的股東發行瞭如此數量的公司ADS，這意味着 在此類發行後，立即支付公司已發行和未償還股本的44.6％，以及（b）向其支付43萬美元 社交代理的股東。

此外，作為交易的一部分，股東 of Social Proxy將發行額外的認股權證，這些認股權證只能在達到某些財務衡量里程碑後才能行使（ “里程碑”）在交易完成後最多三（3）年的時間內，Social Proxy將運營 作為公司的全資子公司，其股東將有權為公司任命兩（2）名代表 董事會總共最多七（7）名董事會。

購買協議包含 慣常的陳述和擔保、協議、義務和成交條件，所有這些都是交易的慣例 這種性質，包括但不限於公司股東對交易的批准和必要的收據 政府或第三方的批准（如果需要）。

購買協議也是 規定，在收盤時，公司應向Social Proxy提供證據，證明其保留一定的最低現金權益（如 其中的定義），並且直到 (i) 自交易完成之日起六 (6) 個月的期限（以較早者為準） 以及（ii）第一個里程碑的實現日期，根據購買協議發佈的ADS應保留在 通過獨立的託管代理進行託管。在託管期內，社交代理的當前股東有權行使 ADS在公司資本中賦予此類ADS持有人的所有權利，不包括出席權和 在公司股東大會上投票。

擬議的決議

建議在年會上採取以下措施 應通過決議:

“決定，批准購買協議 以及公司對其的執行。”

“決定，批准普通法的發行 視情況而定，根據購買協議持有股份。”

“下定決心，授權、授權和指揮 本公司董事會主席/首席執行官，以公司的名義和名義採取或促使被解職 他認為完成交易所必需的任何進一步行動。”

必選投票

的贊成票 擁有所代表的多數表決權的持有者，必須親自或通過代理人對該提案進行表決才能獲得批准 批准重選外部董事的決議。此外，股東的批准必須包括 至少大多數普通股由不是控股股東的股東投票的股東投票 批准外部董事連任的個人利益，或非控股股東的普通股總額 對該提案投反對票的非利益股東所佔比例不得超過已發行普通股的2％。

為此，你是 要求您在代理卡或投票指示卡上註明購買協議的批准是否符合您的個人利益。 根據以色列《公司法》，一般而言，如果您的直系親屬或他們有任何直系親屬，則您被視為擁有個人利益 該提案的通過符合配偶的個人利益。此外，如果一家公司，您被視為有個人利益， 除公司外，與您有關聯的公司在通過該提案時也有個人利益。這樣的公司是一家公司 您或您的直系親屬擔任董事或首席執行官的，有權任命董事或 首席執行官，或擁有5％或以上的已發行股份。但是，您不被視為對以下內容有個人利益 如果您對該提案的興趣僅源於您對我們股份的所有權，或者出於以下原因，則採納該提案 與控股股東的關係無關。

董事會建議

我們的董事會建議 對批准上述決議投贊成票。

提案 8-9

選舉，條件是 交易的完成，董事的完成

背景

根據規定 在本次交易中，公司董事會將由七名董事會組成，前提是交易的完成 （7）名董事，五（5）名擔任董事，兩（2）名擔任外部董事。在交易完成之前，社交 代理人將有權在最多七（7）名代表中任命兩（2）名公司董事會代表 導演們。

每位被提名者，他們的 下文提供了專業背景，這告訴我們他或她願意、有能力和準備就緒，但條件是圓滿完成 如果當選，將擔任該交易的董事。我們對未來的選舉沒有任何諒解或協議 在任何被提名者中。

塔爾·克林格 是社交代理及其子公司的創始人兼首席執行官。在創立社交代理之前，克林格先生是聯合創始人兼首席執行官 荔枝數字集團旗下。克林格先生在擔任各地初創公司和技術公司的首席執行官兼董事方面有着廣泛的職業生涯 世界。Klinger 先生畢業於法律與商業學院，獲得國際商業交易碩士學位和學士學位 法律、行政和管理學學位。

Yair Redl 曾是德勤的合夥人兼首席執行官，曾在多家科技公司擔任高級經理和首席財務官 這些年。目前，他是A.Y. 增強管理的創始人兼合夥人以及摩爾管理諮詢公司的管理合夥人，而 曾在Social Proxy和其他幾家科技公司和初創公司擔任董事會主席。Redl 先生畢業於皇后學院 擁有數學和物理學學士學位和哥倫比亞大學運籌學碩士學位。

擬議的決議

建議在 年度會議應通過以下決議：

“已解決，那是有條件的 交易完成後，塔爾·克林格當選為公司董事，任期至下屆年度股東為止 股東大會在所有方面都應獲得批准，特此獲得批准。”

“已解決，那是有條件的 交易完成後，Yair Redl當選為公司董事，任期至下一屆年度股東大會 股東大會在所有方面都應獲得批准，特此獲得批准。”

必選投票

根據《公司法》和 我們的公司章程，出席年會的大多數普通股持有人的贊成票， 有權就此事進行投票和表決的親自或通過代理人必須再次選舉上述每位被提名人為董事。

董事會建議

我們的董事會建議 投票選舉上述董事候選人，前提是交易的完成。

特此澄清 批准每位董事選舉的決議應單獨通過。

其他業務

除上述規定外, 截至本委託書寄出之日，管理層知道在年會上沒有業務要處理，但是，如果有其他事項 已正確出現在年會上，所附委託書中提名的人員將按照以下規定對此類事項進行表決 用他們最好的判斷力

附件 A

至：

XTL 生物製藥有限公司

董事資格聲明

（以色列公司法第 224 (b) 條- 1999 年（“法律”）

我，下列簽名者，亞歷山大·拉比諾維奇，身份證 014122568 特此向XTL BIOPHARMACEUTICALS Ltd.（“公司”）聲明、聲明和承諾如下：

海法大學經濟學和會計學學士學位

2019 年 2 月至今：Intercure Ltd. 首席執行官

2016 年至今：綠地資本有限公司首席執行官

2009 年至今：綠林控股有限公司首席執行官

2013 年至今：綠森林全球首席執行官

2009 年至 2014 年：歐洲通信控股與投資有限公司首席執行官 & Eurocom 投資有限責任公司。

2018 年至今：Intercure Ltd.

2018 年至今：Canndoc Ltd.

2011 年至今：綠地資本有限公司

2009 年至今：綠林控股有限公司

2013 年到今天：全球綠色森林

2013 年至今：D.I.M Investments/D.I.M Risk 管理有限公司

以下是我陳述的持股量：

至：

XTL 生物製藥有限公司

董事資格聲明

（以色列公司法第 224 (b) 條— 1999 年（“法律”）

我，以下簽名者，什洛莫·沙列夫，身份證 057708422 特此向XTL BIOPHARMACEUTICALS Ltd.（“公司”）聲明、聲明和承諾如下：

以色列本古裏安大學學士學位

美國加利福尼亞州舊金山大學工商管理碩士

2.2。實踐和專業經驗- （職位描述、僱主詳情、服務期限）

主席 2015 年至今 GFC Green Fields Capital (TASE) 董事會成員

2014-2015 年 GFC 綠地資本 (TASE) 首席執行官

Intercure 現任董事會主席 （TASE）2015-2018

活躍的董事會主席 Micronet （TASE）2011-2013

現任董事會主席 NetformX 2007-2010

Ampal（納斯達克）投資高級副總裁 1998-2006

美國經濟事務領事 西北地區 1994-1998

總幹事的經濟顧問， 工業和貿易部

1992-1994

2.3。我任職的公司或 在過去 5 年中擔任過董事-（職位描述、公司名稱、服務期限）

GFC 綠地資本 — 2015 年至今

微網 2017-2019

Intercure 2015-2018

Tigi Solar — 2021 年-當前

SaverOne — 2020 — 當前

以下是我陳述的持股量：

至：

XTL 生物製藥有限公司

董事資格聲明

（以色列公司法第 224 (b) 條— 1999 年（“法律”）

我，下列簽名者，Doron Turgeman，I.D 023568389特此向XTL BIOPHARMACEUTICALS Ltd.（“公司”）聲明、聲明和承諾如下：

B.A。 經濟學和會計。以色列耶路撒冷希伯來大學

自從那 2020年：提供管理服務、債務重組諮詢和董事會服務的獨立財務顧問 給以色列的上市公司。目前在6家在TASE上交易的上市公司擔任董事會成員。

2011 年 10 月-2021 年 2 月 （10年）：互聯網黃金首席執行官，該公司是一家在納斯達克和TASE雙重上市的上市公司。

從 2011 年 10 月到 1 月 2019年我還曾擔任B Communications的首席執行官，該公司是一家在納斯達克和TASE雙重上市的上市公司。

2008 年至 2011 年 10 月（3 年）： 互聯網黃金副首席執行官兼首席財務官。同時，歐洲通信松下副總裁、松下在以色列的唯一分銷商和歐洲通信的首席財務官 2012-2015 年之間的溝通。

由於 2021年11月：埃菲資本房地產的董事會成員，該公司是一家在TASE上交易的上市公司。

自 2019 年 10 月起：董事會成員 阿隆·里布阿·卡霍爾，以色列最大的控股公司之一。

自 2016 年 2 月起：董事會成員 英屬維爾京羣島克萊因國際集團有限公司的旗下公司，該公司在TASE上籌集了債券。

自 2020 年 6 月起：M.V 董事會成員 投資，在TASE上籌集債券的以色列房地產公司。

自 2020 年 9 月起：董事會成員 Encore Group Limited旗下的英屬維爾京羣島公司，該公司在TASE上籌集債券。

2018 年 2 月至 12 月之間 2019 年：以色列最大的電信公司BEZEQ的董事會成員。

2021 年 11 月至 9 月之間 2022年：在TASE上交易的埃裏卡·卡梅爾的董事會成員。

以下是我陳述的持股量：

附件 B

至：

XTL 生物製藥有限公司

宣言 董事資格

（部分 1999 年《以色列公司法》（“法律”）第 224 (b) 條

我， 下列簽署人塔爾·克林格，身份證號為204008411，特此向XTL BIOPHARMACEUTICALS Ltd.聲明、聲明和承諾（ “公司”）如下：

下面 我申報的持股量是：

至：

XTL 生物製藥有限公司

宣言 董事資格

（部分 1999 年《以色列公司法》（“法律”）第 224 (b) 條

我， 下列簽署人亞爾·雷德爾，以色列身份證編號為0-5828652-7，特此向XTL BIOPHARMACEUTICALS Ltd聲明和承諾。 （“公司”）如下：

BA 女王學院數學學位，輔修物理學

碩士 — 來自哥倫比亞大學的運籌研究

下面 我申報的持股量是：

B-4