附錄 99.1

[這是以日語發行的原件的英文譯本]

[注意] 本公司對本翻譯或由翻譯引起的直接、間接或其他形式的損害不承擔任何責任。本文檔是從日語原件翻譯而來的，僅供參考。如果本翻譯文件與日文原件之間存在任何差異，則以原件為準。

2024 年 6 月 12 日

親愛的股東們，

春海大廈，江東橋2-5-9
日本東京墨田區 130-0022
株式會社美津
代表董事兼董事
（首席執行官）
金山芽衣

第18次定期股東大會通知

我們衷心感謝您一直以來的支持和親切關注。我們想通知您，我們的第18次定期股東大會將如期舉行。我們懇請您出席會議：

請注意，如果您無法參加會議，則可以選擇通過提交書面表格來行使投票權。我們懇請您查看隨附的股東大會參考文件，並表明您批准或不贊成隨附的投票表。請確保表格在 2024 年 6 月 26 日星期三下午 4:30 之前送達。

1。日期和時間：2024 年 6 月 27 日星期四上午 11:00（上午 10:00 開始註冊）

2。地址：日本東京都墨田區琴橋2-5-9晴海大廈5樓

3.議程項目

當天出席時，我們懇請您攜帶所附的召集通知、隨附文件和股東大會參考材料。還請將隨附的投票權行使表提交給會場的接待處。非常感謝您的合作。

股東會參考文件

1。議程項目和參考項目

議程項目：減少股本

為了統一對日本和美國審計公司的重複審計，使公司能夠獲得符合公司實際情況的補貼和其他計劃，公司提議根據《公司法》第447條第1款將其資本存量減少至99,000,000日元，並將其資本儲備增加至3561,590,981日元。

削減資本的時間表和官方公報等公告的內容如下。

(1) 減資時間表

5/21 董事會決議

6/12 股東大會通知

6/12-7/14 致債權人的公告（官方公報 + 電子版）

6/27 股東大會決議

7/15 資本削減生效

(2) 公告的擬議內容

減少股本的公告

該公司已決定將資本存量減少1,856,786,684日元，至99,000,000日元。

所有擬減少的1,856,786,684日元資本將被指定為額外的實收資本儲備。生效日期為2024年7月15日，股東大會的決議定於2024年6月27日舉行。反對該決定的債權人必須在本通知發佈之日起一個月內提出異議。

最終資產負債表的披露情況如下。
https://www.ystbek.co.jp/ir_financial_results-archive/

2024 年 6 月 12 日
東京都墨田區江東橋2丁目5-9
株式會社美津
代表董事金山美

商業報告

從 2023 年 4 月 1 日起
到 2024 年 3 月 31 日

1。公司的現狀

(1) 業務進展和成果

在本報告所述財年中，隨着年初 COVID-19 疫情的消退，全球經濟復甦，整個經濟活動變得更加正常，消費增長主要來自美國，這要歸因於實際工資上漲。

另一方面，在中國，生產和消費的復甦步伐温和，這主要是由於房地產市場的低迷，通貨膨脹率一直徘徊在0％左右，這表明經濟復甦已經停滯不前。

在日本，儘管包括商業狀況和利潤在內的企業部門一直活躍，但這與工資和投資的聯繫還不夠，國內需求也一直缺乏活力。

結果，本報告所述財年的淨銷售額為25,615,177,000日元（同比增長18.2％），營業收入為305,058,000日元（同比下降37.0％），普通收入為397,134,000日元（同比增長105.8％）。

(2) 資金狀況

j 公司已通過三菱日聯銀行有限公司和瑞穗銀行有限公司管理的銀團貸款設立了78.5億日元的借款額度，作為營運資金。在本報告所述財政年度末，根據本協議執行的未償借款額度為78.5億日元，與上一財年相比減少的金額為2億日元。

k 該公司已籌集了591,625,000日元的資金，主要用於通過在納斯達克市場發行美國存托股票進行資本投資。

l 公司已從理索納銀行籌集了2億日元的資金，用於向東京生活有限公司（香港）的子公司理索納商行亞洲有限公司（新加坡）提供2億日元的親子貸款。

（3）重大組織重組的現狀

該公司於2023年6月30日轉讓了其子公司Kaikakokusai株式會社的所有股份。

(4) 資產和利潤/虧損的趨勢

（千日元）

____________

（注）每股淨收益是根據期末已發行股票總數計算的。

(5) 公司需要解決的問題

公司要解決的業務和財務問題如下。

• 內部控制系統的改善和穩定

為了防止與消費税程序不當相關的罰款等問題再次發生，公司已將加強內部控制體系定位為最高管理層的問題，並將努力建立治理體系。

• 重組商業模式，着眼於後COVID-19時代

在日本，該公司將重新審查無利可圖的門店和電子商務業務中經營的產品；在海外市場，公司將重組其業務模式，將提高利潤率作為重中之重，例如開發內部應用程序、全面擴張到東南亞以及全面運營其海外倉庫。

公司將全力以赴克服上述問題。我們期待您的持續支持和鼓勵。

(6) 主營業務（截至 2024 年 3 月 31 日）

日本藥店門店的運營

日本電子商務的運營與管理

國內海外（含貿易）批發

(7) 主要辦公室和門店

子公司辦公室

____________

（注）Kaikakokusai株式會社的所有股份已於2023年6月30日轉讓，該公司不是子公司。

國內藥店的名稱和地址如下：

____________

（注）龜户商店和白馬商店分別於2023年12月1日和2024年3月關閉。

（注）2023年6月2日，平井和蒲田店改為另一家公司經營的特許經營店。

（注）西葛西商店於2023年9月3日改為本公司經營的特許經營門店。

(8) 員工（截至 2024 年 3 月 31 日）

____________

（注）員工人數包括77名兼職員工。

(9) 重要子公司

____________

（注）Kaikakokusai株式會社的所有股份已於2023年6月30日轉讓。

(10) 主要貸款人和借款（截至2024年3月31日）

j 承諾熱線協議

（千日元）

____________

（注意）1.該公司已經簽訂了承諾額度協議，最高借款額度為78.5億日元，用於穩定高效地採購營運資金。該協議是銀團貸款，包括來自三菱日聯銀行有限公司和瑞穗銀行有限公司管理的總共17家銀行的共同融資。

（注意）2.根據本協議，在本報告所述財政年度結束時，未償還的借款為78.5億日元。

2。股票狀況（截至 2024 年 3 月 31 日）

____________

（注）紐約梅隆銀行是一家發行美國存託憑證（ADR）的存託憑證公司。

3.有關公司股票收購權等的事項（截至2024年3月31日）

在本報告所述財政年度結束時，股票收購權等的總數如下。

（1）第一批股票收購權

j 股票收購權總數 300,000

k 行使股票收購權時將發行的股票類別和數量

公司300,000股普通股，以美國存托股為代表

l 股票收購權應支付的金額

0.01美元除以提供的股票收購權的數量

m 行使股票購置權時擬出資的資產的價值

(i) 普通股每股4.80美元

n 股票收購權的行使期限

從 2022 年 7 月 6 日到 2027 年 1 月 7 日

o 行使股票收購權後，發行股票時將增加股本和資本盈餘

1。行使股票收購權後將增加的股本金額

該金額應為根據《公司會計條例》第17條第1款計算的最大法定資本增加額的1/2。計算結果產生的任何小於 1 日元的分數均應四捨五入。

2。行使股票收購權將增加資本盈餘金額

該金額應為根據《公司會計條例》第17條第1款計算的法定資本增加的最大金額減去申報資本的增加額。

p 股票收購權的被分配人Univest Securities, LLC

(2) 第二批股票收購權

j 股票收購權總數 5,970,152

k 受股票收購權約束的股票類別和數量

公司5,970,152股普通股，以美國在美國的存托股為代表

l 股票收購權應支付的金額

無需付款

m 行使股票購置權時擬出資的資產的價值

(i) 普通股每股0.67美元

n 購股權的行使期限

從 2024 年 1 月 30 日到 2029 年 7 月 30 日

o 行使股票收購權後發行股票時資本存量和資本盈餘將增加

1。行使股票收購權後將增加的股本金額

該金額應為根據《公司會計規則》第17條第1款計算的最大股本增加額的1/2。計算結果產生的任何小於 1 日元的部分均應四捨五入。

2。行使股票收購權後將增加資本盈餘金額

該金額應為根據《公司會計規則》第17條第1款計算的最大股本增加額等減去擬增加的資本存量金額。

p 股票收購權的分配人

4。有關公司高管的事項（截至2024年3月31日）

(1) 董事和審計與監事會成員的地位

____________

（注意）1.根據《公司法》第2條第15項的規定，董事佐藤哲也、竹中洋二是外部董事。

2。根據《公司法》第2條第16項的規定，公司審計師木村敬一和佐藤純二是外部審計師。

3.在2023年6月30日舉行的普通股東大會結束時，上原森先生和北村幸久先生辭去了董事職務。

(2) 本報告所述財政年度官員的薪酬總額等

（千日元）

____________

（注意）1.在2021年5月26日舉行的普通股東大會上，董事的最高薪酬金額為每年1.5億日元。

2。在2021年10月19日舉行的臨時股東大會上，審計和監事會成員的最高薪酬金額為每年3000萬日元。

5。會計審計師（截至 2024 年 3 月 31 日）

(1) 姓名

Shine Wing 日本有限責任公司

(2) 報酬金額等

與《註冊會計師法》（1948年第103號法）第2條第（1）款規定的服務相關的報酬金額等：10,000,000日元

公司審計委員會應計算會計審計師審計計劃的內容、會計審計職責的履行情況和薪酬估算。

公司在對理由的適當性等進行了必要的核查後，就會計審計師的薪酬做出了協議判斷。

(3) 決定解僱和不重新任命會計審計師的政策

如果會計審計員履行職責存在任何障礙，如果公司審計委員會認為有必要這樣做，則公司審計委員會將決定向股東大會提交的關於解僱或不重新任命會計審計員的提案的內容。

6。確保業務運營適當性的系統（截至 2024 年 3 月 31 日）

（1）確保董事和員工履行職責符合法律法規和公司章程的制度

j 公司及其子公司的董事應遵守法律法規和公司章程，並促進合規體系的建立。

k 公司及其子公司的董事應制定合規體系，管理和監督合規狀況，以確保員工遵守法律法規和公司章程。

l 審計與監事會成員應調查合規體系的狀況以及法律法規和公司章程中是否存在任何問題，並向董事會報告。董事會應定期審查合規體系，努力發現和改善問題。

m 公司已制定了有關舉報的規則，並將制定舉報制度，在發現公司及其子公司的董事和員工實施涉嫌違反法律法規的行為時，立即進行舉報和協商。

(2) 董事履行職責相關信息的保存和管理系統

j 與董事履行職責相關的信息應根據法律法規和內部規則進行準備和存儲。必要時還應以董事、公司審計師和會計審計師可以訪問的方式進行管理。

k 與董事履行職責有關的信息的編制、保存和管理狀況應由公司審計師審計。

(3) 與損失風險管理有關的法規和其他制度

j 公司應制定《風險管理基本條例》，作為整個集團風險管理體系的基礎，並應根據該條例建立風險管理體系。此外，在發生不可預見的事件時，公司應成立一個由總裁兼代表董事主持的危機管理委員會，並應制定一個系統，在接受公司律師等的建議的同時，迅速採取行動，防止和最大限度地減少損害的擴大。

k 董事和員工應組織各部門負責風險管理的業務的詳細信息，識別、分析和評估固有風險，考慮和實施適當的措施，並定期審查此類風險管理的狀況。

l 公司審計師應審計各部門的風險管理狀況，並將結果報告給董事會。董事會應定期審查風險管理體系，努力發現和改善問題。

(4) 確保董事有效執行職責的制度

j 本着提高企業價值的目的，公司應根據根據企業理念制定的業務計劃開展活動以實現目標，並管理此類活動的進展。

k 作為確保董事有效履行職責的制度基礎，公司應定期舉行董事會會議（每月一次），並在必要時舉行董事會特別會議。

l 公司應制定各種內部規則，例如職責分工規則和權限與決策權規則，以明確每位高管和員工的權力和責任，並建立適當和高效地履行職責的制度。

m 公司應監督子公司內部控制系統的建立和運作，以保持董事有效和迅速履行職責之間的平衡。

(5) 確保包括本公司及其子公司在內的企業集團業務適當性的制度

為了確保包括子公司在內的整個集團業務的適當性，公司應努力為整個集團建立合規體系。

(6) 與協助審計和監事會成員履行職責的員工有關的制度、他們對董事的獨立性，以及與向此類員工發出的指示的有效性有關的事項

應審計和監事會成員的要求分配協助審計和監事會成員履行職責的員工，此類員工的調動和評估應獲得審計和監事會成員的批准。

（7）董事和員工向審計和監事會成員報告的制度，與向審計和監事會成員報告有關的其他制度，以及其他確保審計和監事會成員有效進行審計的制度

j 公司及其子公司的董事和員工如果發現任何可能對公司造成重大損害的事實，應立即向公司的審計和監事會成員報告。

k 公司審計師出席董事會的重要會議等，並接收公司及其子公司董事等關於其履行職責狀況的報告。

l 公司審計師可以訪問與業務執行有關的重要文件，例如申請表，並要求公司及其子公司的董事和員工作出解釋。

m 公司審計師和代表董事應定期舉行會議，交換意見，以促進相互溝通。

(8) 確保向公司審計員報告的人員不會因為舉報而受到不利待遇系統

公司及其子公司應禁止向公司審計師報告的人員因向公司審計師報告而受到不利待遇，並應確保此類信息得到充分傳播。

(9) 預付或報銷公司審計員履行職責所產生的費用的程序以及與處置執行此類職責所產生的費用或負債的政策有關的其他事項

當公司審計員要求預付款或報銷履行職責時產生的費用時

公司應立即迴應此類請求。

（10）消除反社會勢力的基本方法與發展狀況

為了確保健全的企業管理，公司的基本方針是對反社會勢力採取堅決的立場。

該公司的基本政策是與反社會勢力無關。

總務部是負責對付反社會勢力的部門，總務部的總經理負責。此外，公司與大都會警察局管轄範圍內的法律顧問和警察局和全國特別暴力預防措施聯合會等外部組織密切合作，開發一個系統，使整個組織能夠迅速做出迴應和收集信息，並對員工進行全面教育。

7。系統運行狀態概述，以確保業務運營的適當性

公司開發了一套確保業務運營適當性的系統，並在董事會等會議上持續識別和分析管理風險，並考慮對策。因此，公司視需要審查內部規則和運營情況，以提高內部控制系統的有效性。除了由審計和監事會成員進行審計外，公司還開發了一種系統，使審計和監事會成員能夠通過參加重要的內部會議來監控業務執行狀況和與合規相關的風險。此外，通過定期進行內部審計，公司核實日常業務運營是否違反法律法規、公司章程、內部規則等。

資產負債表
截至 2024 年 3 月 31 日

（千日元）

收入表
從 2023 年 4 月 1 日起
到 2024 年 3 月 31 日

（千日元）

淨資產變動表
從 2023 年 4 月 1 日到 2024 年 3 月 31 日

（千日元）

個人證券附註

1。重要會計政策附註

(1) 證券的估值基礎和方法

子公司和關聯公司的股份按移動平均法按成本列報

(2) 存貨的估值基礎和方法

使用移動平均法按成本列出

（資產負債表價值是通過因盈利能力下降而使賬面價值貶值來計算的）

（3）固定資產的折舊方法

j 財產、廠房和設備（不包括租賃資產）

餘額下降法，1998 年 4 月 1 日當天或之後購置的建築物（不包括附屬設施）除外

在 2016 年 4 月 1 日當天或之後購置的建築物附屬設施和結構使用直線法進行折舊。

主要物品的使用壽命如下：

k 租賃資產

根據不轉讓所有權的融資租賃交易租賃資產

使用直線法，將租賃期限作為使用壽命，剩餘價值為零。

(4) 津貼的提供

j 可疑賬款準備金

為了為可能因壞賬造成的損失做好準備，公司根據一般應收賬款的實際壞賬比率和可疑應收賬款等特定應收賬款的可收性，提供了估計的無法收回的應收賬款金額。

k 獎金準備金

為了準備向員工支付獎金，公司在估計的付款金額中提供了與本財年相對應的估計金額。

l 為退休金提供經費

為了為向員工支付退休金做準備，公司根據本財年末的退休金義務提供本財年末應計的金額。

此外，退休金義務是根據退休金規定在本財政年度末自願支付的金額計算的。

退休金義務是根據退休金規定在本財政年度末自願支付的金額計算的。

m 積分準備金

本公司根據積分制發放的用於促銷目的的積分，這些積分不可歸因於銷售

公司根據過去的實際使用率記錄未來的預計使用量。

(5) 收入和支出的記錄標準

該公司的主要業務是銷售化粧品和家居用品。

關於這些產品的銷售，公司在交付時確認收入。

公司判斷客户在交付時已獲得對產品的控制權，履約義務將得到履行。收入按與客户簽訂的合同中承諾的對價金額來衡量。

退貨、折扣和回扣將從與客户簽訂的合同中承諾的對價中扣除。

交易對價將在履行義務後的一年內收到。

（6）構成編制非合併財務報表基礎的其他重要事項

消費税會計

消費税的會計以免税法為基礎。

2。收入確認説明

(1) 收入明細

該公司從事國內外市場的批發和零售業務以及電子商務業務。每項業務的主要商品和服務類型是日用品、化粧品和藥品。

(2) 作為理解收入基礎的信息

如 “重要會計政策附註” 的 “收入和支出確認標準” 中所述。

3.資產負債表附註

(1) 作為抵押品提供的資產和與抵押品相關的債務

(2) 應收賬款和應付給關聯公司的款項

(3) 對董事的金錢負債

(4) 擔保義務

公司為從其他公司的金融機構借款提供擔保。

4。損益表附註

與關聯公司的交易

通過運營交易進行的交易

5。淨資產變動表附註

j 本財年末已發行股票的類別和總數

k 本業務年度末標的股票收購權的類別和數量（不包括行使期第一天尚未到來的股票）

6。税收效應會計附註

按主要原因分列的遞延所得税資產和遞延所得税負債明細

8。與關聯方交易的注意事項

(1) 子公司和關聯公司

（千日元）

____________

交易條款和確定交易條款的政策

（注1）價格和其他交易條款由價格談判決定，同時考慮市場表現。

（注2）為金融機構的借款提供債務擔保。子公司的擔保費不予兑換。

我們不接受送貨。

（2）高級管理人員和個人主要股東等

（千日元）

____________

交易條款和確定交易條款的政策

（注）價格和其他交易條款由價格談判決定，同時考慮市場表現。

9。租賃下使用的固定資產附註

除了資產負債表上記錄的固定資產外，某些辦公設備等還根據不轉讓所有權的融資租賃協議使用。

10。每股信息附註

(1) 每股淨資產 135.05 日元

(2) 每股淨收益 5.13 日元

11。其他注意事項

少於 1,000 日元的金額已向下舍入。

補充日程表

從 2023 年 4 月 1 日起
到 2024 年 3 月 31 日

1。有形固定資產和無形固定資產的詳細信息（包括那些引起投資和其他資產中記錄的攤銷支出的資產）

（千日元）

____________

（注）“本期攤銷” 欄中括號中的金額表示本期記錄的減值損失金額。

2。條款詳情

（千日元）

3.銷售、一般和管理費用的詳細信息

（千日元）