附錄 99.1
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超嗨國際控股有限公司
特海國控股有限公司
（在開曼羣島註冊成立，有限責任公司 責任）
（香港交易所股份代號：9658；納斯達克股票代碼：HDL）
股東周年大會投票結果
於 2024 年 6 月 12 日舉行
參考文獻 根據通函（“通函”）和年度股東大會通知（“股東周年大會通知”）制定 SUPER HI 國際控股有限公司的（“公司”）的日期均為2024年4月26日，也是補充通函 以及日期均為2024年5月24日的年度股東大會的補充通知（“股東周年大會補充通知”）。 除非另有定義，否則此處使用的大寫術語應與通告中定義的含義相同。
股東周年大會的投票結果
在 在2024年6月12日舉行的年度股東大會（“股東周年大會”）上，主席要求進行投票表決 股東周年大會，用於對股東周年大會通知和股東周年大會補充通知中列出的所有擬議決議進行表決。民意調查的結果是 對股東周年大會上提出的所有決議的尊重情況如下：
| 普通決議 |
選票數 (近似 %) | ||
| 對於 | 反對 | ||
| 1。 | 接收、審議和通過截至2023年12月31日止年度的公司及其子公司的經審計的合併財務報表以及本公司董事（“董事”）和審計師的報告。 |
388,065,567 99.99% |
14,530 0.01% |
1
| 普通決議 |
選票數 (近似 %) | ||
| 對於 | 反對 | ||
| 2。(a) | (i) 重選舒平女士為非執行董事。 |
387,046,956 99.74% |
1,022,141 0.26% |
| (ii) 重選陳康威先生為獨立非執行董事。 |
388,045,097 99.99% |
30,000 0.01% | |
| (iii) 重選連俊景先生為獨立非執行董事。 |
388,045,097 99.99% |
30,000 0.01% | |
| 2。(b) | 授權董事會（“董事會”）確定董事的薪酬。 |
387,995,957 99.98% |
79,140 0.02% |
| 3. | 再次任命德勤會計師事務所為公司的審計師，並授權董事會確定審計師的薪酬。 |
388,075,097 100.00% |
0 0.00% |
| 4。 | (A) 給予董事一般和無條件的授權，分配、發行和處理不超過公司已發行股份數量20％的股份（包括以庫存股形式持有的股份的出售和轉讓）和/或美國存托股份（“ADS”）（不包括作為庫存股持有的任何股份）。 |
382,079,063 98.45% |
5,996,034 1.55% |
| (B) 給予董事一般和無條件的授權，回購不超過公司已發行股份數量10％的股份和/或ADS（不包括作為庫存股持有的任何股份）。 |
388,065,097 99.99% |
1萬個 0.01% | |
| (C) 擴大根據第4（A）號普通決議賦予董事的發行股票的權限，將根據第4（B）號普通決議回購的股份和/或ADS的數量添加到公司的已發行股票數量中。 |
382,086,064 98.46% |
5,989,033 1.54% | |
| 特別分辨率 |
選票數 (近似 %) | ||
| 對於 | 反對 | ||
| 5。 | 審議及批准本公司章程的擬議修訂。 |
388,075,097 100.00% |
0 0.00% |
注意: 有關上述決議的全文，請參閲股東周年大會通知和股東周年大會補充通知。
2
如 超過50％的選票對上述每項編號為1至4的普通決議投了贊成票，所有上述決議 在股東周年大會上作為公司普通決議正式通過。由於不少於四分之三的選票是贊成的 上述特別決議編號為5，該決議已在股東周年大會上作為本公司的特別決議正式通過。
將軍
如 截至股東周年大會之日，已發行股票總數為650,299,000股。富途信託有限公司（以其身份 公司於2022年6月24日通過的股票獎勵計劃的受託人）持有61,933,000股股份，佔已發行股份的9.52％ 截至股東周年大會之日，本公司的股本被要求棄權，並且確實對擬議決議投了棄權票 在股東周年大會上。因此，股東有權出席並投票贊成或反對擬議決議的股份總數 在股東周年大會上為588,366,000人。除上述情況外，沒有股東有權出席和投贊成票的股票 根據《上市規則》第13.40條的規定，在股東周年大會上提出的任何決議案中，沒有要求股東投棄權票 根據《上市規則》在股東周年大會上投票，且沒有任何股東在通函中表示打算投反對票 或對股東周年大會上提出的任何決議投棄權票。
這個 公司在香港的股份登記分行——香港投資者服務有限公司被任命為監察人 在股東周年大會上進行表決。
全部 的董事，即舒平女士、李宇先生、王金平先生、劉麗女士、陳康偉先生、安東尼先生、 張世樂先生和連俊景文森特先生出席了股東周年大會。
| 根據董事會的命令 | |
| 超嗨國際控股有限公司 | |
| 舒平女士 | |
| 女主席 |
新加坡， 2024 年 6 月 12 日
如 自本公告發布之日起，董事會成員包括擔任主席兼非執行董事的舒平女士；李先生 於先生、王金平先生和劉麗女士為執行董事；陳康偉先生、安東尼先生、張思樂先生和連先生 Jown Jing Vincent 擔任獨立非執行董事。
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