喜馬拉雅船務有限公司喜馬拉雅船務有限公司(“本公司”)股東周年大會(“股東大會”)將於2024年8月15日(星期四)上午10時正在位於百慕大哈密爾頓HM 11號Par-la-Ville路9號S.E.Pearman大廈2樓S.E.Pearman大樓2樓的公司註冊辦事處舉行，並通過微軟團隊以電子方式舉行。(百慕大時間)，用於以下目的，所有這些都在隨附的信息聲明中更完整地闡述：接收本公司截至2023年12月31日止年度的經審計綜合財務報表。考慮以下公司建議：1.將董事人數上限設定為不超過7人。2.再次選舉比約恩·伊薩克森先生為本公司董事的董事。3.再次選舉卡爾·E·斯蒂恩先生為本公司董事的董事。4.再次選舉Georgina E.Sousa女士為本公司董事的董事。5.重選米紅雲女士為本公司董事的董事。6.再次選舉Jehan Mawjee女士為本公司董事的董事。7.重新委任普華永道會計師事務所為核數師，並授權董事釐定其酬金。8.批准本公司董事會(“董事會”)截至2024年12月31日止年度的酬金總額不超過37萬美元。根據董事會於日期：二零二四年六月十日發出的命令，米康雲祕書注：1.董事會已將二零二四年六月十一日的辦公時間定為決定有權收取股東周年大會或其任何續會的通知及於其任何續會上投票的股東的紀錄日期。2.有關年度股東大會的徵集和投票的資料，包括本公司截至2023年12月31日的年度經審核綜合財務報表，以及年度股東大會的商業建議和代理投票形式，可在公司網站https://himalaya-shipping.com的投資者關係項下查閲。股東如有要求，可致函百慕大HAMILTON HM 11，9 Par-la-Ville Road，S.E.Pearman大樓2樓，或發送電子郵件至my@himalaya-shipping.com，免費索取硬拷貝。3.任何股東均無權出席股東周年大會，除非將出席及投票意向的書面通知*或委任代表連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人核證的授權書副本送交公司祕書my@himalaya-shipping.com，並於股東周年大會舉行前48小時送達註冊辦事處。*在發佈本通知時，預計年度股東大會將以混合會議的形式進行，這意味着股東可以親自到註冊辦事處參加會議，也可以通過電子遠程參與。我們強烈鼓勵股東遠程參與並以電子方式提交委託書，以確保您的股票在會議上獲得投票。如果股東選擇遠程出席年度股東大會，請不遲於年度股東大會前48小時聯繫公司祕書my@himalaya-shipping.com，後者將在年度股東大會之前為微軟團隊提供鏈接並撥打電話號碼。此外，請預先向董事會提交任何問題，這些問題將在年度股東大會上得到回答。4.上述決議中的每一項都需要所投選票的簡單多數投贊成票。5.隨函附上委託書一份，供通過挪威VPS持有的與上述業務有關的股份持有人使用。在美國註冊的股票持有人應使用所提供的單獨的委託書。
以下資料只適用於在美國登記的股份持有人：本公司樂意透過互聯網向其股東提供股東周年大會的代表材料。本公司相信，這項電子分發通知及委託書程序將加快股東收到委託書材料的速度，降低成本，並減少本公司股東周年大會對環境的影響。因此，公司將向其登記在冊的股東和實益所有人郵寄指示，説明如何通過互聯網獲取年度股東大會材料以及如何在線投票。你們的投票很重要。請立即投票表決你們的股份。要投票您的股票，如果您是在美國註冊的股東，您可以使用互聯網，如代理材料、所附的代理聲明和您的代理卡上所述；撥打所附的代理聲明和您的代理卡上所述的免費電話號碼；或填寫、簽署和註明您的代理卡的日期，然後郵寄您的代理卡。
喜馬拉雅船務有限公司股東周年大會(“股東大會”)的徵集及投票資料。將於2024年8月15日舉行。根據經修訂的百慕大公司法1981年第84條(“公司法”)，本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表將於會上呈交。該等陳述已獲本公司董事(定義見下文)批准。根據百慕大法律，此類聲明沒有要求必須得到股東的批准，會議上也不會尋求這樣的批准。公司經審計的綜合財務報表可在我們的網站www.himalaya-shipping.com的投資者關係項下查閲。股東如有要求，可致函百慕大HM 11號漢密爾頓Par-la-Ville Road 9號皮爾曼大廈2樓，或發送電子郵件至my@himalaya-shipping.com，索取免費硬拷貝。本公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表已如上所述透過互聯網提供予股東。公司建議建議1-董事人數上限根據公司細則第98條，建議董事人數上限為七人。建議2、3、4、5和6-董事選舉董事會已提名下列五名人士連任本公司董事，他們均為現任董事會成員。根據紐約證券交易所(“紐交所”)企業管治上市標準及挪威企業管治實務守則(“守則”)，大部分被提名者均為獨立人士。要被視為獨立，董事必須沒有紐約證券交易所上市標準所界定的取消資格的關係，並且董事會必須確定他或她與本公司沒有任何實質性關係，無論是直接或作為與本公司有關係的另一組織的合夥人、股東或高級管理人員。董事會經審閲及考慮本公司與各董事之間的所有相關關係後，根據紐約證券交易所的上市標準及守則釐定，擔任審核委員會成員的每名董事非執行董事Mawjee女士、Steen先生及Sousa女士均符合紐約證券交易所上市標準及守則所訂立的董事獨立性標準，因此屬獨立。董事會多樣性彙總表中的以下信息由被提名者提供。兩名成員自我認同為男性，三名自我認同為女性，其中兩名成員基於本國司法管轄區的民族、種族、族裔、土著、文化、宗教或語言認同，自我認同為代表性不足的個人。董事會多元化矩陣(截至2024年6月10日)主要行政人員所在國家百慕大外國私人發行人是母國法律禁止披露的資料第#名董事總數5第I部分：性別認同女性男性非二元人士未披露性別董事3 2--第II部分：在母國司法管轄區任職人數不足的個人2根據公司細則(“公司細則”)的規定，每名董事於每次股東周年大會上選出，並將任職至其當選後或其繼任人選出為止。董事會強烈支持他們連任，並建議股東在股東周年大會上投票贊成建議的決議案。
本公司董事會提名人選名單如下：董事自2021年在比約恩·伊薩克森公司任職以來，董事長卡爾·E·斯汀2021年在董事任職，審計委員會成員喬治娜·E·索薩2021年在董事任職，審計委員會成員米洪雲2022年在董事和祕書傑漢·馬吉2022年擔任董事董事，審計委員會主席比約恩·伊薩克森先生自2021年6月2日起擔任董事會成員。2005年至2014年，艾薩克森作為合夥人受僱於ABG Sundal Collier Ltd.，自2014年以來一直受僱於Magni Partners。卡爾·E·斯蒂恩先生自2021年11月1日起擔任董事會成員，目前在審計委員會任職。Steen先生畢業於瑞士蘇黎世理工學院，獲得理學碩士學位。工業與管理工程專業。在為多家知名公司工作後，Steen先生於2001年1月至2011年2月加入Nordea Bank，擔任該行航運、石油服務和國際部主管。斯蒂恩先生在多家挪威和國際公司擔任董事職務，包括Golar LNG Limited、Belship ASA和Wilhelmsen Holding ASA，並擔任該公司的董事會主席。喬治娜·E·索薩女士於2021年6月被任命為董事的首席財務官，也是我們的審計委員會成員。她目前擔任歌拉液化天然氣有限公司的董事。自2019年1月起至2022年3月退休，Sousa女士受聘於Golar Management(百慕大)Limited(百慕大)擔任董事董事總經理。2019年2月至2022年2月，她曾擔任博爾鑽井有限公司和2020 Bulkers Ltd.的董事和公司祕書。在加入GMBL之前，Sousa女士於2007年2月至2018年12月受僱於Frontline Ltd.擔任企業行政主管。在此期間，索薩還曾擔任董事和前線以及多家相關上市公司的公司祕書。2007年1月之前，總裁女士一直擔任百慕大管理公司綜合服務有限公司的企業服務部副總裁，並於1993年加入公司，擔任企業行政部經理。1976年至1982年，索薩女士受僱於Appleby，Spurling&Kempe百慕大律師事務所擔任祕書，1982至1993年，她受僱於考克斯·威爾金森律師事務所百慕大律師事務所，擔任公司高級祕書。Mi Hong Yoon女士自2022年5月23日起擔任公司祕書及董事會成員。Yoon女士自2022年2月起擔任Golar Management(百慕大)有限公司的董事經理。在此之前，她於2019年3月至2022年2月受聘於Digicel百慕大擔任首席法律、監管和合規官，並於2009年至2019年擔任Telstra Corporation Limited香港和倫敦全球業務的高級法律顧問。她擁有豐富的國際法律、監管和合規經驗，負責多家上市公司的公司治理和合規工作。尹女士畢業於新南威爾士大學，持有法律學士學位，並於香港中文大學取得國際經濟法碩士學位。現任及過往董事及管理職位包括和博爾鑽探有限公司。(董事和公司祕書)、Golar LNG Ltd.(公司祕書)、2020 Bulkers Ltd.(公司祕書)和Cool Company Ltd(董事和公司祕書自2022年2月至2023年11月)。Jehan Mawjee女士自2022年12月19日以來一直擔任董事會成員和審計委員會主席。Mawjee女士自2021年4月起受聘為Borr Drilling Limited的首席會計官。2015年至2021年，她曾在Golar LNG Limited擔任各種會計職務，2012年至2015年，她曾在畢馬威擔任各種會計職務。Mawjee女士是一名特許會計師，擁有薩斯喀徹温大學的專業會計碩士學位和女王大學的應用經濟學榮譽學位。建議7-重新委任獨立核數師在會議上，董事會將要求股東批准從挪威奧斯陸起重新委任普華永道為本公司的獨立核數師，並授權董事會釐定核數師的薪酬。普華永道在2024財年提供的審計服務包括審查公司及其子公司的綜合財務報表。
建議8-為在大會上批准董事薪酬，董事會將要求股東批准本公司董事在截至2024年12月31日的年度的薪酬費用總額不超過37萬美元。據其他業務管理層所知，除股東周年大會通告所述事項外，並無其他事項將於股東周年大會上提交審議。根據董事會命令，米紅雲祕書漢密爾頓，百慕大日期：2024年6月10日
喜馬拉雅船務有限公司(“本公司”)於2024年8月15日舉行的股東周年大會上使用的代表委任表格。我/我們…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………的。。成為…………………………………的持有者(S)上述公司於2024年6月11日的記錄日期為每股1美元的普通股，特此任命正式任命的會議或………………………………主席在本公司將於2024年8月15日舉行的股東周年大會或其任何續會上擔任本人/吾等的代表，並按以下指示代表本人/吾等投票。請在空白處打上X號，並註明你希望以何種方式投票(S)。如果此卡被正式簽署，但沒有具體指示，委託書將由其酌情決定投票或棄權。反對棄權的建議1.將董事人數上限定為不超過7人。2.再次選舉比約恩·伊薩克森為公司董事的董事。3.再次選舉卡爾·E·斯蒂恩為公司董事的一名董事。4.再次選舉喬治娜·E·索薩為本公司董事的董事。5.重新選舉米紅雲為本公司董事的董事。6.再次選舉Jhan Mawjee為本公司董事的董事7.再次委任普華永道為核數師，並授權董事釐定彼等的酬金。8.批准本公司董事會於截至2024年12月31日止年度的酬金總額不超過37萬美元。日期………………………………。。簽名………………………………………………附註：1.有權出席會議並投票的股東，可委任一名或多於一名代表出席，並在投票表決時代替他投票。2.由單一股東指定的代理人不必以相同的方式行使其投票權。3.如屬聯名持有人，則不論是親自投票或委託代表投票的長者的投票，均可獲接納，而其他聯名持有人的投票則不獲接納。為此目的，資歷由姓名在會員名冊上的排列順序決定。4.如屬法團，本委託書必須蓋上法團印章，或由妥為授權的人員或受權人代表法團簽署。5.如欲委派代表委任會議主席以外的任何人，應在有關位置填上他/她的姓名，刪去主席的字眼，並在更改處加上英文縮寫。6.本委託書應在不遲於會議舉行時間的48小時前填妥並寄往以下地址。DNB銀行註冊管理部郵局1600挪威奧斯陸SEntrum 0021電話：+47 23 26 80 16或通過電子郵件發送至：Vote@dnb.no