展品12.1
認證
我,朱潤舟,證明:
1.選舉作為董事的四位被提名人,其名稱在附加的代理聲明中列出,其任期將在2025年的股東年會上到期且在其繼任者被選舉和被確認前擔任董事。 | 我已審查了公司提交的本年度20-F表,並經過修改後的修正案1; |
2. | 在我所知情況下,本報告不包含任何虛假陳述的重大事實或者需要披露的重大事實的遺漏,這些陳述在披露時,在特定情況下不會欺騙所在期間的投資者。 |
3. | 根據我的瞭解,財務報表和其他財務信息包含在本報告中,充分表達了公司的財務狀況、運營結果和現金流情況,針對本報告期間呈現的內容; |
4. | 公司的其他認證官員和我負責建立和維護披露控制和程序(根據《證券交易法規則》第13a-15(e)條和15d-15(e)條所定義)和財務報告內控(根據《證券交易法規則》第13a-15(f)條和15d-15(f)條所定義),並有: |
(a) | 設計這樣的披露控制和程序,或者在我們的監督下讓這樣的披露控制和程序得到設計,以確保與公司(包括其合併附屬機構)有關的重要信息被其他內部人員知曉,特別是在準備本報告期間; |
(b) | 設計這樣的內部控制,或者在我們的監督下讓這樣的內部控制得到設計,以提供合理保證財務報告的可靠性和按照普遍公認的會計原則為外部目的編制財務報表; |
(c) | 評估公司的披露控制和程序的有效性,並在本報告中根據這樣的評估,提出了關於披露控制和程序的有效性的結論,截至本報告所涉期間結束;和 |
(d) | 在本報告披露了在年度報告期間發生的任何公司內部控制變化,這些變化對公司的內部控制有重大影響,或者有合理的可能對公司的內部控制產生重大影響;和 |
5. | 公司的其他認證官員和我根據最近一次對財務報告的內部控制評估向公司的審計師和董事會審計委員會(或執行相同職能的人員)披露了: |
(a) | 在內部控制的設計或操作方面存在的所有重大缺陷和實質性缺陷,這些缺陷有合理的可能對公司記錄、處理、彙總和報告財務信息的能力產生負面影響;和 |
(b) | 涉及管理或其他在公司財務報告內部控制中具有重要作用的員工的任何欺詐行為,無論其是否屬於實質性行為。 |
日期: | 2024年1月23日 | |
通過: | /s/ 朱潤州 | |
姓名: | 朱潤州 | |
標題: | 執行董事兼總裁 |