展示文件5.1
2023年12月1日
Venus Concept Inc.。
235 Yorkland Blvd，Suite 900
M2J 4Y8，安大略省多倫多市
關於S-3表格的登記聲明
女士們，先生們：
我們擔任Delaware公司Venus Concept Inc.的法律顧問，就該公司向美國證券交易委員會（以下簡稱“委員會”）提交的一份S-3表格（以下簡稱“登記聲明”）提供諮詢。該登記聲明涉及由某些售股股東提供的，最多1,229,393股，面值為$0.0001每股的普通股，該公司（以下簡稱“普通股”）將從已發行給售股股東的X系列可轉換優先股（每股面值$0.0001）轉換而來。這一交易於2023年10月4日結束。
我們已審查了相關文件，就下文所述的意見考慮到必需的法律問題進行了審查。形成我們的意見時，我們認為，提交給我們的所有文件均是真實的，所有簽名均真實有效，提交給我們的所有文件的副本與原件一致。我們還假定，對於所有自然人，無論在法律法規方面還是其他方面，均具備有關此次事項的法律能力；對於與本文件相關的協議或文件的所有協議方或文件方，假定其具備必要的權力和權限（不論是公司還是其他實體），加以簽署、交付和執行，且得到了所有必要的批准（不論是公司還是其他實體）。我們假定，對於我們意見所必需的所有事實問題，我們已經依靠公司官員和公職人員的證明。我們假定，普通股將按照登記聲明所述的方式進行銷售。
基於上述事實，我們認為根據優先股的證書規定，當優先股轉換為普通股，且發行證據被準確記錄在公司的賬簿和記錄中時，普通股將被有效發行，已完全支付，並且不可追溯。
我們上述表達的意見僅限於特拉華州的一般公司法和美國聯邦法律。
我們在此同意將本意見書作為註冊聲明的附件，並同意在組成註冊聲明的招股書中的“法律事項”標題下引用我們事務所。在給予這個同意時，我們不承認我們屬於根據證券法第七條或委員會規則和法規要求同意的人員範疇。