附錄 99.1
致REILEF THERAUTICS Holding SA的股東：
邀請參加年度股東大會
RELIEF THERAPEUTICS H
歐洲中部標準時間 2024 年 6 月 27 日星期四上午 11:00（開門時間：
美國中部標準時間上午 10:30）
瑞士日內瓦 1202 號 chemin des Mines 9 Campus Biotech
REILEF 年度股東大會 THERAPEUTICS Holding SA（“公司”）將根據本章程第9條及後續條款進行持股 協會將於2024年6月27日星期四歐洲中部標準時間上午11點在瑞士日內瓦1202號礦業路9號校園生物技術中心舉行。
董事會的議程項目和提案
| 1。 | 批准2023年年度報告、2023年財政年度的法定財務報表和合並財務報表 |
董事會提議批准 2023年年度報告，2023財政年度的法定財務報表和合並財務報表。
解釋：根據第698條第1款 《瑞士債務守則》（“CO”）第 2 條第 3 款和第 4 條，股東大會負責批准年度報告， 法定財務報表和合並財務報表。
| 2。 | 業績撥款 |
董事會提議結轉財務虧損 2023 年為 39'943'547 瑞士法郎。
解釋：根據第698條第1款 2 al. 4 CO，股東大會負責分配結果。
| 3. | 解散董事會和執行委員會 |
董事會提議，股東大會 允許解除2023財政年度董事會和執行委員會所有現任和前任成員。
解釋：根據第698條第1款 2 al. 7 CO，股東大會負責解僱決議。向本次股東大會提交的解僱決議 2023財政年度的補充行動是一項補充行動。在此之前，特別股東大會批准了首次解僱 於2024年4月26日舉行，發生在公司2023年年度報告發布之前。
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| 4。 | 就董事會和執行委員會成員的薪酬進行投票 |
董事會提議對以下問題進行單獨投票 董事會和執行委員會的薪酬。2023 年薪酬報告包含在 2023 年年度中 報告，可在公司網站www.relieftherapeutics.com上查閲。
| 4.1。 | 對2024年年度股東大會至2025年年度股東大會期間董事會成員的總薪酬進行具有約束力的投票 |
董事會提議批准 最高金額為1,000'000瑞士法郎（固定和可變薪酬，包括股票期權和其他福利，但不包括僱主） 從 2024 年年度股東大會到 2024 年年度股東大會期間，董事會成員的社會保障繳款） 2025 年年度股東大會。
解釋：根據第698條第1款 3 al. 4 CO，股東大會負責批准董事會的最高薪酬。的補償 董事會是根據全權經濟考慮決定的，可以以現金和期權的形式交付。 公司對董事會成員的薪酬原則和金額的描述可以在2023年找到 補償報告。
| 4.2。 | 對2025財政年度執行委員會成員的總薪酬進行具有約束力的投票 |
董事會提議批准 最高總薪酬為4'000'000瑞士法郎（固定和可變薪酬，包括股票期權和其他福利，但不包括 2025財政年度執行委員會成員的僱主社會保障繳款）。
解釋：根據第698條第1款 3 al. 4 CO，股東大會負責批准執行委員會的最高薪酬。的補償 執行委員會的成員由固定薪酬、潛在的可變薪酬和其他福利組成。一段描述 公司的薪酬原則和執行委員會成員的金額可在2023年的薪酬中找到 報告。
| 4.3。 | 對 2023 年薪酬報告的諮詢投票 |
董事會提議，股東大會 在協商基礎上批准2023財政年度的薪酬報告。
解釋：根據第735條第1款 3 al. 4 CO，董事會將薪酬報告提交股東大會進行諮詢投票。
| 5。 | 選舉 |
| 5.1。 | 重選董事會現任成員 |
董事會提議連任 以下董事會成員連任一任期，所有成員的任期將在下一任期結束時結束 年度股東大會。連任將單獨舉行。
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| a) | Raghuram Selvaraju博士再次當選 |
| b) | 米歇爾·洛克女士再次當選 |
| c) | 彼得·德斯瓦斯蒂奇先生再次當選 |
| d) | 格雷戈裏·範比克先生再次當選 |
| e) | 託馬斯·埃爾辛加先生再次當選 |
解釋：根據第698條第1款 2 al. 2 CO，股東大會負責選舉董事會成員。的傳記細節 候選人可在2023年年度報告和公司網站www.relieftherapeutics.com上找到。
| 5.2。 | 重選董事會主席 |
董事會提議****擔任董事會主席，任期將隨着下一屆年度大會的閉幕而結束 會議。
解釋：根據第698條第1款 3 al. 1 CO，股東大會負責上述選舉。
| 5.3。 | 提名和薪酬委員會新成員的重選和選舉 |
董事會提議選舉先生. 彼得·德·斯瓦斯蒂奇以及拉古拉姆·塞爾瓦拉朱博士再次當選為提名和薪酬委員會成員，任期為 辦公室將在下屆年度股東大會閉幕時結束。選舉將單獨舉行。
解釋：根據第698條第1款 3 al. 2 CO，股東大會負責上述選舉。提名和薪酬成員的選舉 委員會是單獨舉行的。
| 5.4。 | 重新選舉獨立投票權代表 |
董事會提議連任 Thomas Hua 先生，esq.，瑞士日內瓦機場 1215 號，Pre-Bois 20 號公路 gbf Avocats SA 的合夥人，獨立人士 公司下一個任期的代理持有人，該任期將隨着下屆年度股東大會的閉幕而結束。
解釋：根據第698條第1款 3 al. 3 CO，股東大會負責上述選舉。Thomas Hua 先生符合法律要求並且隨時待命 用於選舉。
| 5.5。 | 重新選舉審計師 |
董事會提議連任 日內瓦的審計公司MAZARS SA作為該公司的法定審計師，任期將隨着關閉而結束。 下屆年度股東大會。
解釋：根據第698條第1款 2 al. 2 CO，股東大會負責上述選舉。MAZARS SA 符合法律要求，可用於 選舉。
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組織筆記
本次股東大會將以實體形式舉行 在瑞士日內瓦1202號礦業路9號Campus Biotech舉行的股東大會。
投票權。那些股東 於歐洲中部夏令時間2024年6月13日下午 5:00 在股票登記冊上登記的，有權投票。在股份登記冊中不予登記 應從該日起至股東大會之日起生效。在股東大會之前出售全部或部分股份的股東 在此範圍內，將不再有權投票。
入場券。股東應確認 他們通過郵寄回所附的註冊表或通過投資者門户網站訂購入場券來出席，不是 晚於 2024 年 6 月 21 日。入場券將在2024年6月24日之前發送給註冊參加股東大會的股東。
代理預約。股東只能是 由其法定代表人代表出席股東大會，該代表不必是股東，或通過以下方式 書面或電子代理人，或具有投票權的其他股東，或獨立代理人（通過書面或電子形式） 代理）。一位股東持有的所有股份只能由一名代表代表。公司只能接受一名代表 每股。
獨立代理。股東可以給 給獨立代理人託馬斯·華先生的投票指示，他是 gbf Avocats SA 的合夥人，Route de Pré-Bois 20，1215 日內瓦 瑞士機場，並通過他行使某些其他股東權利。這可以通過書面、郵件或電子方式完成。 有關向獨立代表發出的電子指令，必要的信息和登錄詳細信息可在附文中找到。 以電子方式傳輸的指令應在歐洲中部夏令時間2024年6月25日晚上11點59分之前執行。
門户網站 “投資者門户”。這個 公司允許其股東使用 “投資者門户” 股東平臺訂購入場券，任命 代理人併發出投票指示。在公司股份登記冊中註冊的股東將收到邀請函中的登錄碼 到股東大會。如果您有任何疑問，請通過電子郵件聯繫在線門户網站的運營商瑞士計算機共享有限公司 business.support@computershare.ch 或致電 +41 62 205 77 50（歐洲中部標準時間上午 08:00 至下午 5:00）。
股東關於議程項目的提案。提案 只有當股東自己或某人向股東大會提交議程項目時，才允許股東就議程項目發表意見 代表他們行事的個人代理人。從這個意義上講，獨立代理不能充當個人代理。
附件：
註冊表/帶回信封的委託書
指令表
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