美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

Leafly 控股有限公司

（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）還是1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2024年5月7日，Leafly Holdings, Inc.（以下簡稱 “公司”）和公司、作為代理人的安庫拉信託公司和作為認證代理人的大陸股票轉讓與信託公司於2022年2月4日簽訂的2025年到期的8.00％的特定全球票據（“票據”）的每位持有人（均為 “持有人”，統稱為 “持有人”）執行了轉換和同意通知（“通知”），對票據下的轉換價格進行臨時和有限的調整。根據該通知，票據下的轉換價格應等於比通知發佈之日前一個交易日公司普通股最後報告的銷售價格低5％的美元金額，即2.8405美元（“轉換價格調整”）。轉換價格調整的有效期為自通知發佈之日起的五個工作日，或者直到收到總共發行96,813股股票的轉換申請為止，以較早者為準。2024年5月7日，一位持有人確認他們打算在轉換價格調整中提出27.5萬美元的轉換申請，這將導致共發行96,813股普通股，票據的未償還金額相應減少27.5萬美元。在此類招標之後，根據通知的條款，轉換價格調整將終止。

公司應根據票據的條款，在票據規定的下一個利息支付日以現金支付折算後的應付和應付金額的應計利息。

除上述規定外，本票據的條款保持不變。

前述通知摘要參照本通知進行了全面限定，該通知作為附錄10.1附後。

第 5.02 項：董事或某些高級職員的離職；董事選舉；某些高級管理人員的任命；某些高級管理人員的補償安排。

自2024年5月1日起，現年47歲的彼得·李與公司簽訂了一份錄用書，隨意擔任公司總裁兼首席運營官。

李先生自2022年2月4日起擔任本公司董事會（“董事會”）成員。李先生在2019年8月至2022年2月4日期間擔任梅里達合併公司（“美利達”）總裁，並於2019年9月至2022年2月4日擔任梅里達首席財務官、祕書和梅里達董事會成員。李先生在公開市場和私募股權領域擔任投資專業人士已有20多年。自2018年4月以來，李先生一直是獨立投資者和顧問。2011年至2018年4月，他共同創立了以多頭/空頭股票為導向的對衝基金Sentinel Rock Capital, LLC並擔任管理合夥人。在此之前，從2009年到2011年，他在Spring Point Capital擔任分析師和合夥人，Spring Point Capital是一家以多頭/空頭股票為導向的對衝基金。從2007年到2009年，他在黑石集團的多頭/空頭股票對衝基金業務黑石凱利克斯擔任金融服務和零售行業負責人。從2005年到2007年，他在老虎管理公司擔任分析師，負責評估公共投資。李先生在獲得工商管理碩士學位後加入了老虎管理公司。此前，李先生於2000年至2002年在J.H Whitney & Company擔任高級合夥人，並於1999年至2000年在Capital Z Partners擔任合夥人，專注於對金融服務和金融科技公司的成長型私募股權投資。李先生的職業生涯始於1997年，當時他在摩根士丹利的私募股權投資基金摩根士丹利資本合夥人擔任分析師。Lee 先生擁有加州大學伯克利分校哈斯商學院的工商管理學士學位和斯坦福大學商學院的工商管理碩士學位。

錄取通知書規定，基本工資為45萬美元，一次性現金簽約獎金為187,500美元，年度激勵獎勵最高為其當時基本工資的60％，董事會薪酬委員會可酌情以現金和/或股權形式發放。根據公司不時生效的股權激勵薪酬計劃和計劃，李先生有資格獲得股權激勵薪酬獎勵，由薪酬委員會酌情決定。李先生有資格參與通常向公司員工提供的員工福利計劃。

李先生將繼續在董事會任職。董事會決定，由於李先生被任命為公司總裁兼首席運營官，他將不再符合美國證券交易委員會適用的規章制度以及納斯達克股票市場的上市要求和規則中對 “獨立董事” 的定義。自2024年4月25日起，董事會將李先生從董事會提名和公司治理委員會中撤職，並任命艾倫·皮克里爾為提名和公司治理委員會成員。此外，錄取通知書規定，只要李先生繼續擔任總裁兼首席運營官，公司將在適用的情況下提名他連任，繼續在董事會任職。錄取通知書進一步規定，如果李先生停止擔任總裁兼首席運營官，他將辭去董事會職務。

自2024年5月1日起，李先生還與公司簽訂了高管遣散費協議，規定了符合公司標準遣散費協議的某些遣散費，但李先生的遣散費為12個月的工資和12個月的COBRA（如果是控制權變更以外的合格解僱），或者12個月的工資和目標獎金，以及控制權變更期間合格解僱的12個月COBRA。此外，預計李先生將簽訂標準賠償協議，其形式與公司與其他執行官簽訂的形式基本相同。

李先生與任何其他人之間就其任命沒有任何安排或諒解，李先生與本公司任何其他董事或執行官之間也沒有家庭關係。根據S-K法規第404（a）項，公司沒有發現與李先生或其任何直系親屬有任何需要披露的交易。

上述錄取通知書和高管遣散費協議摘要並不完整，參照錄用通知書和高管遣散費協議的全文進行了全面限定，其副本分別作為第8-K表最新報告的附錄10.2和10.3提交，並以引用方式納入此處。前述對賠償協議的描述不完整，參照賠償協議的全文進行了全面限定。該協議的形式作為公司於2022年2月10日提交的8-K表最新報告的附錄10.2提交，該報告以引用方式納入本文。

第 7.01 項 FD 披露條例。

2024年5月7日，公司發佈新聞稿，宣佈任命李先生為公司總裁兼首席運營官。新聞稿的副本作為本8-K表最新報告的附錄99.1隨函提供。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品
 

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。