1. |
批准並批准將普華永道國際有限公司的成員事務所Kesselman & Kesselman重新任命為截至2024年12月31日止年度的公司獨立註冊會計師事務所,
直至下一次年度股東大會,並在審計委員會批准後,授權公司董事會根據交易量批准和批准該公司的薪酬以及
他們服務的性質。
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2. |
選舉以下每位被提名人進入公司董事會,任期至2025年舉行的公司年度股東大會閉幕,直至每位被提名人的相應繼任者正式當選並獲得資格:
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a. |
亞爾·內克馬德先生;
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b. |
戴維·本-阿維先生;
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c. |
尼爾·多爾先生;
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d. |
Reuven Ben Menachem 先生;以及
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e. |
埃蘭·哈夫舒什先生。
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3. |
選舉以下每位被提名人為公司的外部董事,每人任期三年,但須遵守並遵守第5759-1999號《以色列公司法》或《公司法》的規定:
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a. |
麗娜·沙菲爾女士;以及
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b. |
Vered Raz Avayo 女士。
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根據董事會的命令,
Yair Nechmad
董事會主席
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1. |
批准並批准將普華永道國際有限公司的成員事務所Kesselman & Kesselman重新任命為截至2024年12月31日止年度的公司獨立註冊會計師事務所,
直至下一次年度股東大會,並在審計委員會批准後,授權公司董事會根據交易量批准和批准該公司的薪酬以及
他們服務的性質。
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2. |
選舉以下每位被提名人進入公司董事會,任期至2025年舉行的公司年度股東大會閉幕,直至每位被提名人的相應繼任者正式當選並獲得資格:
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a. |
亞爾·內克馬德先生;
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b. |
戴維·本-阿維先生;
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c. |
尼爾·多爾先生;
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d. |
Reuven Ben Menachem 先生;以及
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e. |
埃蘭·哈夫舒什先生。
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3. |
選舉以下每位被提名人為公司的外部董事,每人任期三年,但須遵守並遵守第5759-1999號《以色列公司法》或《公司法》的規定:
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a. |
麗娜·沙菲爾女士;以及
|
b. |
Vered Raz Avayo 女士。
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• |
要求公司美國過户代理人股東名單上的登記股東填寫所附委託書、註明日期並簽署,並在2024年7月10日星期三以色列時間
時間上午 6:59(即美國東部時間2024年7月9日星期二晚上 11:59)之前將其退回所提供的預先填寫好的信封中。或者,此類股東可以在此之前使用您的代理
材料中提供的控制號碼在www.proxyvote.com上進行電子投票。
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• |
如果您的普通股是通過銀行、經紀人或其他提名人持有的,而銀行、經紀人或其他被提名人又通過Cede & Co. 作為存託信託公司的提名人持有股份,則此類普通股被視為以 “街道名稱”
持有,並且您是此類普通股的受益所有人(“受益所有人”)。截至記錄日,受益所有人有權指示銀行、經紀人或其他被提名人如何在股東大會上對該受益所有人實益擁有的普通股進行投票。如果您的普通股在記錄日以 “街道名稱” 持有,則這些代理材料將由您的銀行、經紀人或
其他被提名人(就此類普通股而言,被視為登記股東)轉發給您,並附上投票説明卡,供您指導銀行、經紀人或被提名人如何對您的普通股進行投票。
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• |
在以色列登記在公司股東登記冊的股東(“註冊股東”)和通過特拉維夫證券交易所成員(分別為 “TASE” 和 “TASE會員”)持有普通股的股東(分別為 “TASE” 和 “TASE會員”),這些股東應以以色列
提名公司的名義在以色列註冊的普通股(“非註冊股東”)交付或郵寄一份完整的書面選票(在公司通過
的在線平臺 MAGNA 提交的表格以色列證券管理局(“TASE Bollot”)前往公司辦公室,由加爾·奧馬爾女士轉交給位於愛因斯坦街3號B棟1號樓st樓層,以色列赫茲利亞 4659071,不遲於 2024 年 7 月 10 日星期三下午 12:00(即股東大會開始前至少四 (4) 個小時)。屆時,註冊股東還必須向公司提供其身份證、護照或
公司註冊證書(“識別信息”)的副本。由註冊股東或非註冊股東提交的未附上識別信息的TASE選票將不是
有效的。根據經修訂的5760-2000《公司法》和《以色列公司條例》(股東大會投票的股份所有權證明)的規定,非註冊股東必須向公司提供所有權證書,以確認他們在記錄日期擁有公司普通股的所有權,該證書必須得到認可的金融
機構的批准(“所有權證書”)。由未附有所有權證書的非註冊股東提交的TASE
選票將無效。非註冊股東有權在TASE成員的分支機構獲得所有權證書,
該股東通過該分支機構持有其普通股,或要求該TASE成員通過郵寄方式交付所有權證書。此類請求應事先提供給相關的TASE成員,並涉及特定的證券賬户。非註冊
股東可以指示相關的TASE成員通過以色列證券管理局的電子投票系統(“電子投票系統”)向公司交付所有權證書。
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• |
或者,以色列非註冊股東可以在以色列時間2024年7月10日星期三上午10點(即股東大會
開始前至少六(6)個小時)通過電子投票系統進行電子投票。非註冊股東應收到TASE成員發出的有關電子投票的指示,該非註冊股東通過該成員持有其普通股。
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• |
打算親自對普通股進行投票的登記股東必須攜帶身份證明參加股東大會。
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• |
由於以 “街道名稱” 持有股份的受益所有人不是登記在冊的股東,因此此類股東不得直接在股東大會上對這些普通股進行投票,除非他們從銀行、經紀人或
其他直接持有普通股的被提名人那裏獲得了 “合法代理人”,從而賦予他們在股東大會上對普通股進行投票的權利。以 “街道名稱” 為客户持有普通股的經紀人通常有權對 “常規”
提案進行投票,即使他們沒有收到受益所有人的指示。股東大會議程上的任何項目均不得視為例行公事。因此,對於通過
銀行、經紀商或其他被提名人持有普通股的股東來説,如果股東希望其普通股被計入所有提案,則必須指示其銀行、經紀商或其他被提名人如何對其普通股進行投票。
|
• |
打算親自對普通股進行投票的註冊股東和非註冊股東都必須在會議之前向公司提供識別信息,非註冊股東還必須在以色列時間 2024 年 7 月 7 日星期日下午 4:00(即股東大會開始前至少七十二 (72) 小時)提供
所有權證書。根據《公司法條例》(代理投票)第9條,註冊股東和非註冊股東均可撤銷其
代理或TASE投票(如適用)。
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☑
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執行官的部分薪酬機會以我們及其各自的業績為基礎。
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☑
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年度獎金取決於預設定期目標的實現、每年確定的個人和公司目標以及全權評估。
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☑
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根據可衡量的目標為我們的首席執行官設定年度績效目標。
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☑
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提供股權和現金薪酬,我們認為這可以增強執行官的利益與公司和股東的長期利益之間的一致性,並長期提高執行官的留任率和積極性。
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☑
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採用了 “回扣政策”,並在我們的薪酬政策中納入了 “回扣” 條款,允許我們在某些情況下向高管
高管收回超額激勵薪酬,因為公司需要編制財務重報表以糾正重大錯誤。
|
☑
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泰勒執行官的薪酬以我們的短期和長期目標以及每位高管的個人績效為目標。
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☑
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根據《公司法》維持多數獨立董事會,包括兩名外部董事。
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☑
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在我們的薪酬政策中納入旨在減少執行官冒可能長期損害我們的過度風險的激勵措施,例如限制現金獎勵和
股權薪酬,以及變量與執行官總薪酬之間的比率,並設定股權薪酬的最低歸屬期限。
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☑
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維持完全獨立的審計和薪酬委員會。
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董事會多元化矩陣
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主要行政辦公室所在國家:
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以色列
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外國私人發行人
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是的
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本國法律禁止披露
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沒有
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董事總數
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7
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女
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男性
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非二進制
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沒有
披露
性別
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第一部分:性別認同
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|||
導演
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2
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5
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-
|
-
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第二部分:人口背景
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|||
在本國司法管轄區代表性不足的個人
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-
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|||
LGBTQ+
|
-
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|||
沒有透露人口統計背景
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1
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受益所有人姓名
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的數量
普通 股票 從中受益 擁有 |
的百分比
普通 股票 從中受益 擁有 |
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5% 或以上的股東
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阿米爾·內克馬德
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7,885,348
|
20.22
|
%
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|||||
Yair Nechmad
|
8,915,188
|
22.86
|
%
|
|||||
大衞·本-阿維
|
7,530,165
|
19.31
|
%
|
|||||
其他執行官和董事會成員
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||||||||
麗娜·沙菲爾
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*
|
*
|
||||||
Vered Raz Avayo
|
*
|
*
|
||||||
Nir Dor
|
*
|
*
|
||||||
Reuven Ben Menachem
|
*
|
*
|
||||||
薩吉特莊園
|
*
|
*
|
||||||
奧倫·特珀
|
*
|
*
|
||||||
凱倫·沙裏爾
|
*
|
*
|
||||||
塔米·埃雷爾
|
*
|
*
|
||||||
蓋爾·奧馬爾
|
*
|
*
|
||||||
摩西·奧倫斯坦
|
*
|
*
|
||||||
奧德·弗倫克爾
|
*
|
*
|
||||||
艾拉·謝希特曼
|
*
|
*
|
||||||
Moshe Shmaryahu
|
*
|
*
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||||||
亞倫·阿哈倫
|
*
|
*
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||||||
亞倫格****
|
*
|
*
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||||||
所有執行官和董事會成員作為一個小組(18 個人)
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24,330,701
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63.88
|
%
|
*
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代表我們已發行普通股總額不到1%的實益所有權。
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姓名
|
年齡
|
位置
|
Yair Nechmad
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61
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聯合創始人、董事會主席兼首席執行官
|
大衞·本-阿維
|
50
|
聯合創始人、董事兼首席技術官
|
Nir Dor
|
60
|
導演
|
Reuven Ben Menachem
|
63
|
導演
|
Eran Havshush
|
48
|
導演
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a. |
亞爾·內克馬德先生;
|
b. |
戴維·本-阿維先生;
|
c. |
尼爾·多爾先生;
|
d. |
Reuven Ben Menachem 先生;以及
|
e. |
Eran Havshush 先生。”
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• |
此類多數至少包括在股東大會上投的多數票,他們不是控股股東,在外部董事的選舉中沒有個人利益(不包括源於與控股股東關係的非
的個人利益),不包括棄權票,我們稱之為無利多數;或
|
• |
非控股股東和在外部董事選舉中與個人利益無關(不來自與控股股東的關係
的個人利益除外)在股東大會上反對外部董事選舉的總票數不超過公司總投票權的2%。
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a. |
麗娜·沙菲爾女士;以及
|
b. |
Vered Raz Avayo 女士。”
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