附件5.1
結構治療公司。
海港廣場2樓
南教堂街103號
P.O. 472號信箱,喬治敦
大開曼羣島-1106
開曼羣島
2024年6月3日
結構治療公司。
我們已擔任開曼羣島Structure Treateutics Inc.(“本公司”)的法律顧問,涉及本公司的S-1表格註冊 聲明,包括根據1933年美國證券法(“法案”)向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的與本公司發售代表其某些普通股的美國存托股份(“ADS”)有關的所有修訂或補充聲明(“註冊聲明”)。每股面值0.0001美元(“股份”)或代替該等美國存託憑證,購買美國存託憑證(該等美國存託憑證所代表的普通股,每股面值0.0001美元,為“認股權證”)的預融資權證(“認股權證”)。我們將此意見書作為註冊聲明的附件5.1提供。
1 | 已審查的文檔 |
就本意見而言,我們已審閲了本意見附表1所列文件的原件、複印件、草稿或符合本意見的複印件,這是形成我們意見所需的所有文件。定義的術語應具有附表1或註冊説明書中所給出的含義。
2 | 假設 |
以下意見 僅就本協議日期存在的情況和事實以及開曼羣島於本協議日期生效的法律 作出。在給出此意見時,我們依賴信譽良好證書和董事證書在事實問題上的完整性和準確性(並假設在本協議日期持續的完整性和準確性), 未經進一步核實,並假設向我們提供的文件副本或文件草稿是真實的 並且是正本的完整副本或最終形式。
3 | 意見 |
基於並遵守上述假設, 並考慮到我們認為相關的法律考慮因素,我們認為:
3.1 | 本公司已正式註冊成立,並根據開曼羣島的法律有效存在和信譽良好; |
3.2 | 截至本意見發佈之日,本公司的法定股本為60,000美元,分為 500,000,000股每股面值0.0001美元的普通股,以及100,000,000股每股面值0.0001美元的普通股,每股面值0.0001美元,由董事會根據第七次修訂和重啟的章程大綱和公司章程第9條確定的一個或多個類別(無論如何指定); |
3.3 | (I)股份的發行及配發已獲正式授權,而於按註冊説明書的預期配發、發行及支付 時,股份將獲合法發行及配發、繳足股款及免税 及(Ii)認股權證股份的發行及配發已獲正式授權,且於認股權證內按預期配發、發行及支付時,認股權證股份將獲合法發行及配發、繳足股款及免税。在本意見中,“不可評估”一詞就本公司股份或認股權證股份而言,指股東在無相反合約安排的情況下,不會僅因其股東身份而對本公司或其債權人對股份或認股權證股份 作出額外評估或催繳(除非在特殊情況下,例如涉及欺詐、建立代理關係或非法或不正當目的,或法院可能準備揭開公司面紗的其他情況)。作為開曼羣島法律的一個問題,只有在成員(股東)登記冊上登記的股票才能發行;以及 |
3.4 | 構成註冊聲明一部分的招股説明書中“税務”項下的陳述在構成開曼羣島法律陳述的範圍內,在所有重大方面均屬準確,該等陳述 構成吾等的意見。 |
我們特此同意本意見的招股説明書討論 ,同意將本意見作為註冊説明書的證物提交,並同意在招股説明書中的 標題“民事責任的執行”和“法律事項”以及招股説明書的其他地方通過註冊説明書中的引用 提及我公司。在提供我們的同意時,我們並不因此而承認我們屬於根據法案第7節或委員會的規則和條例而需要獲得同意的人員。
本意見僅限於本文中詳細説明的事項,不得被理解為對任何其他事項的意見。
你忠實的
/S/特拉弗斯·索普·阿爾貝加 |
特拉弗斯·索普·阿爾貝加
附表1
已審查的文件清單
1 | 2019年2月27日的公司註冊證書和2022年7月1日的名稱變更註冊證書; |
2 | 公司成員名冊; |
3 | 公司董事名冊; |
4 | 以2023年1月19日的特別決議通過的第七次修訂和重新制定的公司組織章程大綱和章程; |
5 | 2024年5月31日公司董事會決議(“董事會決議”); |
6 | 開曼羣島公司註冊處處長於2024年6月3日簽發的公司良好信譽證書(“良好信譽證書”); |
7 | 本公司董事致本商號的證書一份,複印件附於本證書(“董事證書”); |
8 | 手令的格式;及 |
9 | 註冊聲明。 |