附件1.1
公司章程
前提
公司將追求員工的幸福作為企業經營的最終目的,成員將為股東的長期利益和利益相關者的幸福做出貢獻。為此,公司將 建立如下管理理念,並在此基礎上開展管理活動。
為了追求成員的可持續幸福,公司必須保持穩定和增長,不斷生存和發展。為了實現這一點,成員將同時追求成員和利益相關者的幸福。公司為其利益相關者的幸福創造的所有價值都是社會價值。該公司將提升其經濟價值,並與其利益相關者發展信任關係。
通過提供和滿足客户的各種價值觀來贏得客户的信任,並最終與客户共同發展。
與商業夥伴共建公平競爭的商業生態圈,在這個生態圈的基礎上通過合作實現共同發展。
通過不斷創造股東價值來提升公司價值。
與我們的社會共同成長,同時做出各種貢獻,如環境保護、創造就業機會、改善生活質量,以及當地社區的支持。
成員將始終如一地努力保持利益相關者的幸福和諧平衡,同時考慮現在和未來的幸福,以確保利益相關者的長壽(2020年3月26日全面修訂)。
第一章總則
第 條1.公司名稱
公司名稱為SK Telecom Chusik Hoesa?公司(以下簡稱?公司),英文名稱為?SK Telecom Co.,Ltd.(1997年3月21日修訂)。
第一至第二條。公司治理章程
本公司應制定一份公司治理章程,其中包含其宗旨和計劃,以繼續努力建立透明和健全的公司治理(於2021年3月25日新成立)。
第二條目標
(1) | 該公司的目標如下:合理管理電信業務,發展電信技術,為公益和便利做出貢獻(1992年3月20日修訂)。 |
(2) | 為實現上述目標,公司開展以下業務: |
1. | 信息和通信業務(2000年3月17日修訂); |
2. | 手機業務的銷售和租賃; |
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3. | 新媒體業務; |
4. | 廣告業務; |
5. | 郵購銷售業務; |
6. | 房地產業務(開發、管理、租賃等)動產租賃業務(2010年3月12日修訂); |
7. | 與項目1至4有關的研究和技術開發; |
8. | 與第一項至第四項有關的海外及進出口業務; |
9. | 與項目1至4有關的製造和分銷業務; |
10. | 旅遊業務(成立於2006年3月10日); |
11. | 電子金融業務(2008年3月14日修訂); |
12. | 電影業(製作、進口、發行、放映)(成立於2008年3月14日); |
13. | 終身教育和終身教育設施管理(成立於2010年3月12日); |
14. | 電氣工程業務(成立於2010年3月12日); |
15. | 信息通信相關工程業務(成立於2010年3月12日); |
16. | 泛在城市建設及相關服務業務(成立於2010年3月12日); |
17. | 投資、管理、經營境內外子公司和被投資公司的相關業務(2011年8月31日成立); |
18. | 建築工程業務,包括機械設備工程等(2013年3月22日新成立); |
19. | 進出口業務、進出口經紀和/或代理業務(成立於2015年3月20日); |
20. | 電力業務,包括智能電網業務等(2016年3月18日新成立); |
21. | 數據生產、交易和使用業務,包括MyData業務(2022年3月25日新成立); |
22. | 醫療設備和獸醫醫療設備業務的製造、進口、維護、銷售和租賃(2022年3月25日新成立);以及 |
23. | 與上述活動有關的任何其他附帶業務(2016年3月18日修訂,2022年3月25日修訂)。 |
(3) | 為了有效地完成上述業務,可以根據董事會(成立於1989年8月14日)的決議授權部分業務。 |
第三條總部和其他辦事處
公司總部設在首爾,並可根據董事會決議的要求在當地設立分支機構。
第四條公示方式
公司公告發布在S公司互聯網主頁(http://www.sktelecom.com).但是,如果由於網絡故障或其他不可避免的原因而無法在此類主頁上發佈公告,則應在首爾出版的日報《韓國經新月》上發佈公告(2014年3月21日修訂)。
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第二章股份
第五條擬發行的股份總數
本公司擬發行的股份總數為6.7億股(6.7億股)(2000年3月17日修訂,2021年10月12日修訂)。
第六條股份的面值
公司發行的每股面值為一百(100)韓元(2000年3月17日修訂,2021年10月12日修訂)。
第 條7.類別股份
本公司擬發行的股份類別為普通股和優先股(2019年3月26日修訂)。
第8條優先股的數量和特徵
(1) | 本公司發行的優先股為無投票權,數量為550萬股(5,500,000股)(1997年3月21日修訂)。 |
(2) | 優先股的股息不低於面值的9%,不超過面值的25%,這是董事會在發行相關股票時決定的(1997年3月21日修訂)。 |
(3) | 普通股的分紅比例超過優先股的,優先股股東按普通股的分紅比例(1997年3月21日確定)進行分配。 |
(4) | 如果優先股的任何股息不能從有關會計年度的利潤中支付,則此類優先股的持有者有權在分配下一個會計年度的優先股股息(1997年3月21日修訂)時獲得該年度未支付的累計股息。 |
(5) | 如通過不派發優先股股息決議案,則優先股自通過不派發優先股股息決議案的股東大會之後的股東大會之時起至股東大會通過派發優先股股息決議案時止(1989年8月14日成立)為止,應被視為有投票權。 |
(6) | 公司以實繳增資或增資方式發行新股未繳款增資,則就優先股發行的新股在已繳入增資的情況下為普通股,在已繳入的情況下為同類型股份。未繳款增資(成立於1997年3月21日)。 |
(7) | 優先股的現有期限為自發行之日起十(10)年,優先股到期時應轉換為普通股;但如果優先股持有人在到期前未收到其應得的股息,則現有期限應延長 至該持有人(於1997年3月21日設立)。 |
第九條不發行股票(2019年3月26日刪除)
第9-2條。股票和認購權證書中所示權利的電子登記
本公司不發行股票和認購權證書,而是將股票和認購權證書(於2019年3月26日新設立)中應註明的權利以電子方式登記在電子登記處的電子登記冊中。
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第十條。優先購買權
(1) | 本公司S股東有權按其各自持股比例認購新股。但股東放棄或喪失認購新股的優先購買權,或配發新股時仍有零碎股份的,由董事會決議處置(1989年8月14日修訂)。 |
(2) | 儘管有上文第(1)款的規定,本公司根據《海外證券發行條例》以公開發行新股或存託憑證的方式發行新股,或通過公開發行新股向S增資,發行新股的優先購買權等條件由董事會決議決定(1989年3月20日修訂)。 |
第10-2條。等額股息
本公司將對截至記錄日期已發行的所有同類股票(包括轉換為此類股票的股票) 平均分配股息,而不考慮其發行日期(1996年3月15日製定,2024年3月26日修訂)。
第10-3條。股票期權
(1) | 本公司可通過股東大會特別決議,將不超過相關法律法規允許的限額的股票期權授予 相關法律法規規定的本公司高級職員或關聯公司的高級職員(本條稱高級職員)。 但條件是,本公司可以通過董事會決議授予高級職員不超過相關法律法規允許的限額的股票期權(2002年3月8日修訂)。 |
(2) | 可以授予股票期權的高級管理人員和用人單位應為公司利潤最大化或技術創新做出貢獻或有能力做出貢獻的人員和僱主;但相關法律法規禁止授予股票期權的人員應排除在上述範圍之外(2002年3月8日修訂)。 |
1. | (2002年3月8日刪除) |
2. | (2002年3月8日刪除) |
3. | (2002年3月8日刪除) |
(3) | 股票期權行使時應交付的股份應為登記形式的普通股(2000年3月17日修訂)。 |
(4) | 擬授予股票期權的高級職員人數不得超過全體高級職員總數的50%。每人可獲授予的購股權不得超過已發行及已發行股份總數的百分之一(2017年3月24日修訂)。 |
(5) | (2000年3月17日刪除)。 |
(6) | 自有關高級職員或僱員有權行使購股權之日(2001年3月16日修訂)起計七(7)年內,可於股東大會或董事會確定的日期前行使購股權。 |
(7) | 如有下列情形之一,可經董事會決議取消股票期權 (2000年3月17日修訂): |
1. | 自授予股票期權之日起三年內(2000年3月17日修訂)有關高級管理人員或員工自願退休或辭職; |
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2. | 有關管理人員或員工因重大過失或故意行為給公司造成損失的(2000年3月17日修訂); |
3. | 發生股票期權協議(2000年3月17日修訂)規定的其他取消股票期權的條件。 |
第10-4條。贖回股份
(1) | 根據2001年3月16日成立的相關法律法規,可通過董事會決議 贖回股票並將利潤分配給股東。 |
(2) | 註銷有收益股份的具體情況,包括註銷股份的種類和數量、收購總額、收購期限、收購方式等,由董事會根據2001年3月16日成立的相關法律法規決議決定。 |
第11條.按當前市場價格發行
(1) | 本公司將發行的全部或部分新股可以當時的市場價格發行,在這種情況下,新股的價格將由董事會(成立於1989年8月14日)的決議決定。 |
(2) | 在第(1)款的情況下,儘管有第10條的規定,董事會可根據資本市場和金融投資業務法(2012年3月23日修訂)的相關規定,公開要約或安排認購新股的人承銷按當時市場價格發行的新股。 |
第十二條.轉讓代理
(1) | 公司應指定轉讓代理人(1989年8月14日修訂)。 |
(2) | 轉讓代理機構、提供服務的地點和職責範圍由公司董事會確定,並予以公告(1989年8月14日修訂)。 |
(3) | 公司應將股東名冊或其副本保存在轉讓代理人履行職責的地點。轉讓代理人辦理電子登記、股東名單管理等與股票有關的事項(2019年3月26日修訂)。 |
(4) | 上文第(3)款所述活動的程序應符合《轉讓代理條例》(2012年3月23日修訂)的相關規定。 |
第十三條股東姓名、地址、蓋章或簽名等報告(2019年3月26日刪除)
第十四條記錄日期
(1) | (2020年3月26日刪除) |
(2) | 本公司應促使在每個會計年度最後一天名列股東名冊的股東在股東大會上行使股東權利(2001年3月16日修訂)。 |
(3) | 如因召開股東特別大會或任何其他原因而有需要,本公司可於至少兩個星期前發出公告(於2020年3月26日修訂)定出記錄日期。 |
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第三章債券
第15條發行可轉換債券
(1) | 本公司可以向本公司股東以外的其他人發行可轉換債券,但條件是債券的面值總額不得超過4000億韓元(1996年3月15日修訂)。 |
(2) | 第(1)款所稱可轉換債券可以通過董事會決議發行,並對債券的一部分享有轉換權。 |
(3) | 轉換時,根據可轉換債券的總面值,普通股最多可發行3,000億韓元(300,000,000)韓元,優先股最高可發行1,000億韓元,轉換價格不低於每股面值,由發行可轉換債券時董事會決議確定(1996年3月15日修訂)。 |
(4) | 可行使轉換權的期限自相關可轉換債券發行之日起1個月起至贖回日前一日止。但是,董事會可以在上述期限內通過決議調整轉股權利期限。 |
(5) | 對於第(1)款所述可轉換債券轉換後發行的股票, 公司僅支付轉換前到期應付的金額的利息(1996年3月15日修訂,2024年3月26日修訂)。 |
第16條.發行附認股權證的債券
(1) | 公司可以向公司股東以外的其他人發行帶有認股權證的債券,但條件是債券的總面值不得超過4000億韓元(4億韓元)(1996年3月15日修訂)。 |
(2) | 持有權證債券持有人可認購的新股合計金額由董事會確定,但不得超過附認股權證債券的總面值。 |
(3) | 在行使優先購買權時,從附認股權證債券的總面值中,可以 發行普通股至多3000億韓元(3億韓元),可以發行優先股至多1000億韓元(1億韓元),發行價格不得低於每股面值,由董事會在發行附權證債券時的 決議確定(1996年3月15日修訂)。 |
(4) | 可行使優先購買權的期限自相關有權證債券發行之日起一個月起至贖回日前一日止。但董事會可在上述期限內以決議方式調整行權期限。 |
(5) | (2024年3月26日刪除)。 |
第17條.關於發行債券的適用規定
第十二條的規定比照適用於債券的發行(2019年3月26日修訂)。
第17-2條。發行債券
(1) | 本公司可根據董事會決議(成立於2012年3月23日)發行債券。 |
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(2) | 在董事會對債券的金額和類別作出決定後, 董事會可授權董事代表在作出決定之日(2012年3月23日成立)起不超過一(1)年的時間內發行債券。 |
第17-3條。債券及認購權證所示權利的電子登記
本公司不發行債券證書和認購權證,而是將債券和認購權證中應註明的權利以電子方式登記在電子登記處 ;但如果相關法律法規(2019年3月26日新設立,2021年3月25日修訂)不強制要求本公司以電子方式登記債券上應註明的權利,則本公司不需要以電子方式登記此類權利。
第四章股東大會
第十八條股東大會的類型
(1) | 公司股東大會分為普通股東大會和臨時股東大會。 |
(2) | 普通股東大會應在每個會計年度結束後三(3)個月內召開,股東特別大會應在必要時隨時召開(1994年7月7日修訂)。 |
第十九條.召開股東大會
(1) | 除有關法律法規另有規定外,股東大會由董事代表根據董事會決議(1989年8月14日修訂) 召開。 |
(2) | 在董事代表缺席的情況下,第三十五條第(2)款的規定應比照適用(1989年8月14日修訂)。 |
第二十條召開股東大會的通知和公告
(1) | 召開股東大會時,規定會議時間、日期、地點和議程的書面通知或電子通知應在會議日期前至少兩(2)周發送給各股東(2002年3月8日修訂)。 |
(2) | 向持有不超過已發行及已發行有投票權股份總數百分之一(1)%的股東發出召開股東大會的書面通知或數碼通知,須於大會召開前兩(2)周在首爾刊登至少兩次在首爾刊登的公告,或透過相關法律及法規所規定的電子方式發出公告。會議公告應包括將召開股東大會的聲明和會議議程(2013年3月22日修訂)。 |
第二十一條股東大會地點
股東大會應當在公司總部所在地召開,必要時可以在附近地點召開(1989年8月14日修訂)。
第二十二條。大會主席
股東大會主席由董事代表擔任。在董事代表缺席的情況下,其他董事應按董事會先前決定(1994年7月7日修訂)的順序主持會議。
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第二十三條大會主席
(1) | 股東大會主席可責令故意阻撓或擾亂大會議事程序的任何人停止或撤回發言或離開會議地點,該人應遵守其於1989年8月14日製定的命令。 |
(2) | 股東大會主席可限制股東發言的時間和次數,以確保會議順利進行(成立於1998年3月27日)。 |
第二十四條 股東的投票權
每名股東以其個人名義登記的每股股份有一(1)票投票權。
第二十五條交叉持股的表決權的限制
如果本公司、其母公司、其子公司或其子公司持有的股份超過另一家公司已發行和已發行股份總數的10%,則該另一家公司持有的本公司股票沒有投票權(1989年8月14日修訂)。
第二十六條。投票權行使的不統一
(1) | 如持有兩(2)股或以上有投票權股份的股東希望以不統一方式行使該等股份,該股東須於大會舉行前至少三(3)天以書面通知本公司其不統一表決的意向及理由(1989年8月14日修訂)。 |
(2) | 公司可以拒絕股東行使不統一投票權,除非他/她接受了股份信託或他/她代表他人持有股份(1989年8月14日修訂)。 |
第二十七條代理行使表決權
(1) | 股東可以委託代理人行使表決權。 |
(2) | 代表必須是公司的股東,並必須在股東大會開幕前提交證明其代表權力的文件;但公司股東的代表必須是經公司代表S(成立於1994年7月7日)授權的該公司的僱員。 |
第二十八條待決事項(1994年7月7日刪除)
第二十九條股東大會決議辦法
除有關法律和法規另有規定外,股東大會的所有決議應以出席會議的股東的多數表決權和至少四分之一(1/4)的已發行和已發行股份總數(1996年3月15日修訂)的贊成票通過。
第三十條。股東大會紀要
股東大會的議程和議事程序的實質及其結果應記錄在會議記錄中,並加蓋出席會議的董事長和董事的姓名和印章或由該等人簽名,並保存在公司的總公司和分支機構(1996年3月15日修訂)。
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第五章董事(2000年3月17日修訂)
第三十一條董事人數
(1) | 公司應至少有三(3)名但不超過十二(12)名董事,超過半數的董事應為外部董事(2005年3月11日修訂)。 |
(2) | (2000年3月17日刪除)。 |
第三十二條董事的委任
(1) | 董事由股東大會選舉產生(2000年3月17日修訂)。 |
(2) | 董事應在股東大會上以出席股東投票權的多數 的贊成票任命,這一多數也佔已發行和已發行股份總數的至少四分之一(1/4)(2000年3月17日修訂)。 |
(3) | 對於董事的任命,不適用《商法》第382-2條規定的累積投票制(1999年3月20日設立)。 |
(4) | (1994年7月7日刪除)。 |
(5) | 董事會由不參與本公司(成立於1998年3月27日)一般業務的常備董事(S)、非常備董事(S)和非董事(S)組成。 |
(6) | (2000年3月17日刪除)。 |
第三十二條。董事境外推薦委員會
(1) | 公司應在董事會(成立於2000年3月17日)設立董事外部推薦委員會(推薦委員會)。 |
(2) | 應從推薦委員會(成立於2000年3月17日)推薦的候選人中任命一名外部董事成員。 |
(3) | 推薦委員會應由兩(2)名或以上董事組成,其中半數或以上董事應由已獲委任(成立於2000年3月17日)的外部董事組成。 |
(4) | 推薦委員會的組成和運作所需的一切事項應由董事會(成立於2000年3月17日)另行決定。 |
第32-3條董事的資質
(1) | 有下列情形之一的,不屬於公司董事;有下列情形之一的,董事任命後有下列情形之一的,予以解聘(2000年3月17日修訂): |
1. | 《壟斷條例》和《公平貿易法》(下稱《自由貿易法》)規定的控制與公司有競爭關係的公司的人或與該人有關的任何人(2000年3月17日修訂); |
2. | 根據《自由貿易法》(2000年3月17日修訂),現在或過去兩(2)年內與本公司有競爭關係的公司的高級管理人員或僱員,或與該競爭對手屬於同一企業集團的公司的高管或僱員;或 |
3. | 在過去兩(2)年內,身為與本公司有競爭關係的公司的最大股東或第二大股東的公司的高級人員或僱員,或根據《自由貿易法》(2000年3月17日修訂)與該公司屬於同一企業集團的公司的高級人員或僱員。 |
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(2) | 公司的外部董事成員應為具有管理、經濟、會計、法律或相關技術方面的專業知識,或在這些領域具有豐富經驗,並能為公司發展和保護股東利益做出貢獻的人。符合《商法》或其他相關法律法規規定的任何一項取消資格的原因的人,不得成為本公司的外部董事(2012年3月23日修訂)。 |
(3) | 董事外人員因上述第(1)項或第(2)項規定的任何一項被取消資格的,當發生任何此類原因時,應被免職。在這種情況下,外部董事職位的任何空缺應在發生該等取消資格的原因(2000年3月17日修訂)後的普通股東大會上填補。 |
第三十三條董事的任期
(1) | 董事(包括董事代表)的任期至其任職後召開的第三次股東大會結束(2001年3月16日修訂,2021年3月25日修訂)。 |
(2) | 外部董事的總任期不得超過6年,如果包括在關聯公司的服務,則為9年(2021年3月25日新成立)。 |
第三十四條在出現空缺的情況下委任董事
(1) | 董事有下列情形之一的,視為職位空缺(2000年3月17日修訂,2021年3月25日修訂): |
1. | 當死亡時; |
2. | 被判定資不抵債; |
3. | 在開始成年監護或有限監護時作出裁決;或 |
4. | 被判處比無監獄勞動的監禁更重的刑罰的。 |
(2) | 董事職位的任何空缺應由 股東特別大會決議填補。然而,如果符合本公司章程細則或適用法律所要求的董事人數,並且在業務管理方面沒有困難,則可暫時暫緩委任或推遲至股東大會(2000年3月17日修訂)之後的下一次股東大會。 |
(3) | 為填補空缺或增加董事人數而委任的董事的任期 自上任之日起(2000年3月17日修訂)。 |
第三十五條董事的職責
(1) | 公司應通過董事會決議在董事中任命一(1)名以上的代表董事。董事的代表應代表公司並管理公司的所有事務(1994年7月7日修訂)。 |
(2) | 董事應協助董事代表,並履行董事會確定的各自職責。董事代表缺席時,應按照董事會規定(1994年7月7日修訂)確定的順序履行其職責。 |
第三十五條第二款。董事的報告責任
董事發現可能對公司造成重大損害的事項時,應立即向審計委員會報告(2000年3月17日修訂)。
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第三十五至三條。董事盡忠職守的責任
董事應為本公司的利益忠實履行各自的職責(2000年3月17日修訂)。
第三十六條核數師的職責(2000年3月17日刪除)
第三十七條審計師記錄(2000年3月17日刪除)
第三十八條取消董事及核數師資格(一九九四年七月七日刪除)
第三十九條員工S就業的保障
公司應保證其員工在公司工作,但根據《S公司僱傭規則》(1994年7月7日修訂)解僱或解聘除外。
第四十條。董事代表代表權限制(1994年7月7日刪除)
第四十一條。座席
董事代表可以在本公司員工中指定 代理,被授予與本公司有關的S業務的權利,包括任何涉及本公司的訴訟,但任何法律、法規或公司章程另有禁止的除外(1994年7月7日修訂)。
第四十二條。顧問
董事代表可聘請顧問或諮詢機構提交工商管理重要事項(1994年7月7日修訂)。
第六章董事會
第四十三條董事會的組成
公司董事會由董事組成。董事會應解決與執行業務有關的所有重要事項(1994年7月7日修訂)。
第四十四條。召開董事會會議
(1) | 董事會會議應由董事的代表在其認為必要時召開,或應三(3)名以上董事的要求(1994年7月7日修訂)。 |
(2) | 無權召集董事會的董事可以要求召集有權召集董事會的董事。如果一個有此權利的董事無合理理由拒絕,其他董事可以召開董事會會議(設立於 2002年3月8日)。 |
(3) | 召開董事會會議時,列出會議議程的通知應至少在會議日期前七(7)天發給每個董事;但如有緊急事項,通知可延至會議日期的前一天(於2002年3月8日修訂,於2024年3月26日修訂)。 |
(4) | 第(3)款的程序經全體董事同意後可予免除(於2002年3月8日修訂)。 |
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第四十五條董事會的決議
(1) | 董事會決議應經在任董事的過半數出席並經出席的董事過半數贊成通過。 |
(2) | 董事對決議事項有利害關係的,不得對該事項行使表決權。 |
第四十五條第二款。需經過半數外部董事批准的事項
儘管公司章程中有相反的規定,但公司應獲得大多數外部董事的批准,才能實施下列行為(成立於1998年3月27日)。
(1) | 公司收購或導致其子公司收購外國公司或公司或其他海外資產的股票或股權,相當於最近一次資產負債表上資本的5%或以上;或 |
(2) | 通過單筆或多筆交易向本公司的關聯公司出資、提供貸款或擔保、收購本公司關聯公司的資產或與其進行任何類似的交易(定義見FTL),金額相當於100億韓元或以上。 |
第四十五條第三款。董事會批准《安全與健康計劃》等。
(1) | 公司董事代表應根據相關法律法規,包括《職業安全健康法》(2020年3月26日製定),制定公司安全健康計劃。 |
(2) | 公司應就第(1)款(於2020年3月26日設立)的安全和健康計劃向董事會報告並獲得董事會的批准。 |
第四十六條。功能(1994年7月7日刪除)
第四十六條第二款。內部貿易
董事會應制定和修訂內部交易條例,以確保與本公司(成立於1998年3月27日)的關聯公司 (定義見自由貿易法)的交易公平。
第四十七條管理
董事會管理的必要事項,由董事會規定決定。
第四十七條第二款。核數師管理委員會(2000年3月17日刪除)
第四十七條第三款。審計委員會(2000年3月17日成立)
(1) | 公司董事會設審計委員會(成立於2000年3月17日)。 |
(2) | 審計委員會應由三(3)名或更多董事組成,委員會三分之二(2/3)或更多成員應由外部董事(成立於2000年3月17日)組成。 |
(3) | 委員會成員應在股東大會上任命,審計委員會運作所需的所有事項應由董事會另行決定(2012年3月23日修訂)。 |
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第四十八條董事會會議紀要
董事會的全部議程,董事會議事的內容和結果,董事(S)的姓名(S)對董事會決議提出異議的(S)及其理由,應記錄在加蓋董事長和所有出席董事的姓名和印章或由其簽名的會議紀要中,
並保存在總公司(2000年3月17日修訂)。
第四十九條董事的薪酬及離職津貼
(1) | 董事的酬金應由股東大會決議(2000年3月17日修訂)確定。 |
(2) | 董事的遣散費按照股東大會決議(2000年3月17日修訂)《高管人員薪酬條例》的規定辦理。 |
第49-2條。對外部董事的待遇
本公司可向外部董事支付在履行職責期間發生的費用(2000年3月17日修訂)。
第七章會計
第五十條財政年度
本公司會計年度自每年1月1日起至12月31日止(1988年8月14日修訂)。
第五十一條。外管局(1994年7月7日刪除)
第五十二條。財務報表和業務報告的編制和保存
(1) | 董事代表應於股東大會指定日期前六(6)周準備下列文件及其補充文件和業務報告供審計委員會審計,供審計委員會審計,董事代表應向股東大會提交以下文件和業務報告(2000年3月17日修訂)。 |
1. | 資產負債表; |
2. | 損益表;以及 |
3. | 表明公司財務狀況和管理結果的任何其他文件,如執行《商法》總統令(2012年3月23日修訂)所界定。 |
(2) | 如果公司屬於執行《商法》(2012年3月23日製定)的總統令所規定的編制合併財務報表的公司範圍,則合併財務報表應包括在上文第(1)款規定的文件中。 |
(3) | 審計委員會應自收到上述第(1)款所述文件之日起四(4)周內(2012年3月23日修訂),向董事代表提交審計報告。 |
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(4) | 董事代表人應將上文第(1)項所述文件與業務報告、審計報告一起保存在公司總部五(5)年,並將所有此類文件的認證副本保存在公司分支機構三(3)年,自股東大會召開前一(Br)周(2012年3月23日修訂)起計。 |
(5) | 在上文第(1)款所述文件經股東大會批准(2012年3月23日修訂)後,董事代表應立即公佈資產負債表和獨立審計師的意見。 |
第五十三條盈餘的處置
公司應 按照以下方法(1997年3月21日修訂)處置截至每個會計年度末未分配的賺取盈餘。
(1) | 賺取盈餘準備金(要求超過有關財政年度支付的現金股息的十分之一); |
(2) | 其他法定準備金; |
(3) | 分紅; |
(4) | 自由裁量準備金; |
(5) | 軍官的獎金; |
(6) | 留存收益的其他撥付; |
(7) | 已賺取盈餘結轉至下一財政年度。 |
第五十四條。分紅
(1) | 股息可以現金或股票支付(1994年7月7日修訂)。 |
(2) | 對於股票股息,如果公司發行了不同類別和類型的股票(成立於1996年3月15日),則將分配的新股的類別和類型可由股東大會決議確定。 |
(3) | 公司可通過董事會決議為第(1)款規定有權獲得股息的股東或質權人設定記錄日期,記錄日期一旦確定,必須在記錄日期(1989年8月14日設立,2024年3月26日修訂)前兩(2)周公布。 |
(4) | 如果自分配開始之日起五(5)年內沒有人要求支付股息,則第(1)款中的股息索取權將被視為放棄,股息應被視為公司的收益(1989年8月14日修訂)。 |
第五十四條第二款。中期股息(2021年3月25日刪除)
第五十四條第三款。季度股息
(1) | 公司可通過董事會決議(成立於2021年3月25日)在每個財政年度開始(季度股息記錄日期)起第三、第六和第九個月的最後一天以現金支付利潤股息。 |
(2) | 第(1)款規定的季度股息應支付給在股東名冊登記的股東和質權人,截至季度股息的記錄日期(設立於2021年3月25日)。 |
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(3) | 與第(1)款規定的季度股息支付有關的所有其他事項,包括對金額和支付時間的限制,應符合相關法律和法規,包括2021年3月25日製定的《金融投資服務和資本市場法》。 |
(4) | 第五十四條第(4)款的規定比照適用於本條(制定於2021年3月25日)。 |
第八章附則
第五十五條保密義務
(1) | 員工或公司前員工不得泄露或挪用因履行職責而獲取的祕密(1998年3月27日修訂)。 |
(2) | 如果任何高級管理人員或前公司高級管理人員披露或挪用有關公司管理的信息 ,他/她應對公司(成立於1998年3月27日)產生的損失承擔責任。 |
增編第5號(截至1989年8月14日)
第1條.強制執行日期
本公司章程自1989年8月14日起施行。
第二條公司的規定
S公司開展和管理業務所需的撥備,由董事會決定並執行。
第三條本公司章程未列明的事項
本公司章程未規定的事項應遵守股東大會決議、《商法》及其他法律或法規。
增編第6號(截至1991年3月15日)
本公司章程自1991年3月15日起施行。
增編第7號(截至1992年3月20日)
本公司章程自1992年3月20日起施行。
增編第8號(截至1994年7月7日)
本公司章程自1994年7月7日起施行。
增編第9號(截至1996年3月15日)
第1條.強制執行日期
本公司章程自1996年3月15日起生效。但是,修改後的第10-2、13、17、29、30、32、33、35-2、36、37、48和54條自1996年10月1日起施行。
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第二條審計署任期暫行辦法
在本公司章程生效時擔任本公司職務的審計師的任期由本公司以前的公司章程確定。
增編第10號(截至1997年3月21日)
第1條.強制執行日期
本公司章程自1997年3月21日起施行。
附錄第11號(截至1998年3月27日)
第一條生效日期
本公司章程自1998年3月27日起施行。
第二條董事外部聘任暫行辦法
儘管有經修訂的第三十一條第(一)款的規定,本公司最多可委任三(3)名董事(S)以外的人士。
附錄第12號(截至1999年3月20日)
第一條生效日期
本公司章程自1999年3月20日起施行。
第二條發行新股
公司將於1999年6月17日前發行160,210股普通股。
第三條發行新股的方式
在根據附錄第二條發行新股時,儘管文本第十條第(1)款的規定,本公司應將所有該等新股分配給股東,但根據《電信營業法》第六條第三項的規定,外國人不得購買超過一定限額的證券,按股東所擁有的股票比例分配。但發行價格和認購方式應由董事會決議確定。
第4條.暫時性規定
內文第三十二條第(三)款的規定,自2003年股東大會確定的日期(2000年3月17日修訂)前一日起生效。
附錄第13號(截至2000年3月17日)
第1條.生效日期
本公司章程自2000年3月17日起施行。但是,修正後的第三十一條自2000年營業年度結束後召開股東大會之日起生效。
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第2條.向第三方分配新股
儘管有文本第10條第(1)款的規定,本公司可在2000年內通過董事會決議以向第三方發行新股的方式向浦項鋼鐵股份有限公司配發579,492股新股(以每股面值5,000韓元為基礎)一次或多次。
附錄第14號(截至2001年3月16日)
第1條.生效日期
這些公司章程將於2001年3月16日生效。
第2條.臨時供應
第33條也適用於在本公司章程生效日期之前當選的董事。
附錄第15號(截至2004年3月12日)
第1條.生效日期
這些公司章程將於2004年3月12日生效。
附錄第16號(截至2005年3月11日)
第1條.生效日期
這些公司章程將於2005年3月11日生效。
附錄第17號(截至2006年3月10日)
第1條.生效日期
這些公司章程將於2006年3月10日生效。
附錄第18號(截至2008年3月14日)
第1條.生效日期
這些公司章程將於2008年3月14日生效。
附錄第19號(截至2010年3月12日)
第1條.生效日期
這些公司章程將於2010年3月12日生效。
附錄第20號(截至2011年8月31日)
第1條.生效日期
本公司章程將於2011年10月1日起生效。
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附錄第21號(截至2012年3月23日)
第1條.生效日期
本公司章程將於2012年3月23日生效。但第17-2條和第52條第(1)款、第3項和第(2)款的修改規定自2012年4月15日起生效。
附錄第22號(截至2013年3月22日)
第1條.生效日期
本公司章程將於2013年3月22日生效。
附錄第23號(截至2014年3月21日)
第1條.生效日期
本公司章程將於2014年3月21日生效。
附錄第24號(截至2015年3月20日)
第1條.生效日期
本公司章程將於2015年3月20日生效。
附錄第25號(截至2016年3月18日)
第1條.生效日期
本公司章程將於2016年3月18日生效。
附錄第26號(截至2017年3月24日)
第1條.生效日期
本公司章程將於2017年3月24日生效。
附錄第27號(截至2019年3月26日)
第1條.生效日期
本公司章程自2019年3月26日起生效。但是,第7條、第9條、第9-2條、第12條、第13條、第17條、第17條和第17-3條的修正規定(韓語翻譯除外)
應自《公約》生效之日起生效。關於股票、債券等的電子登記法案。
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增編第28號(截至2020年3月26日)
第1條.生效日期
本公司章程自2020年3月26日起生效。但第四十五條第三款自2021年1月1日起施行。
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附錄第29號(截至2021年3月25日)
第1條.生效日期
本公司章程自2021年3月25日起生效。
附錄第30號(截至2021年10月12日)
第1條.生效日期
本公司章程自2021年10月28日起生效。
附錄第31號(截至2021年10月12日)
第1條.生效日期
本公司章程自2021年11月2日起生效。
補編第32號(截至2022年3月25日)
第1條.生效日期
本公司章程自2022年3月25日起生效。
附錄第33號(截至2024年3月26日)
第1條.生效日期
本公司章程將於2024年3月26日生效。但第54條(股息)的修改後規定自2024年終了財年(第41財年)的股息分配起生效。
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