附錄 4.1

普通股購買權證

EZGO 技術有限公司

認股權證號______

本普通股購買 認股權證（“認股權證”）證明，就收到的價值而言，根據條款、行使限制和下文規定的條件，___________ 或其受讓人（“持有人”） 有權在本協議發佈之日（“首次行使日期”）當天或之後以及下午 5:00（紐約時間）或之前的任何時間 2024 年 6 月 ___ 日（ “終止日期”），但此後不行，在 __ 之前向英屬維爾京 羣島商業公司 EZGO Technologies Ltd.（“公司”）訂閲和購買____ 普通股（以下稱 “認股權證 股”，視情況而定）。根據第 2 (b) 節的定義，本認股權證下的一股認股權證的購買價格應等於行使價。

第 1 部分。定義。 除了本認股權證中其他地方定義的術語外，以下術語的含義見本第 1 節：

“關聯公司” 是指直接或間接通過一個或多箇中介機構控制或受某人 控制或與某人 共同控制的任何個人，此類術語在《證券法》第405條中使用和解釋。

“買入價格” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：（a）如果普通股隨後在交易市場上市或 報價，則根據彭博有限責任公司報告的普通股上市或報價的交易 市場當時（或最接近的前一個日期）普通股的買入價格（基於彭博有限責任公司報告的交易日）上午 9:30（紐約 紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則交易量加權平均價格 OTCQB或OTCQX在該日期（或最接近的前一個日期）的普通股中，（c）如果普通股不是 ，則在OTCQB或OTCQX上上市或報價交易，如果隨後在粉色公開市場（或 繼承其報告價格職能的類似組織或機構）上公佈普通股的價格，則每股的最新出價如此報告的普通股 股，或 (d) 在所有其他情況下，由以實物為選定的獨立評估師 確定的普通股的公允市場價值持有人相信當時尚未償還的認股權證的多數權益，且公司可以合理接受， 認股權證的費用和開支應由公司支付。

“董事會 ” 是指公司的董事會。

“營業日 日” 是指除星期六、星期日或其他日子以外的任何一天，紐約市的商業銀行獲得授權 或法律要求其保持關閉狀態；但是，為了澄清起見，商業銀行不應因 “待在家裏”、“就地避難”、“非必要員工” 或任何其他類似命令而被視為已獲授權 或法律要求其保持關閉狀態或者在任何政府機構的指示下限制或關閉任何實體分支機構 ，只要電子資金轉賬即可紐約市商業銀行的系統（包括電匯）通常 在當天開放供客户使用。

“委員會” 是指美國證券交易委員會。

“交易所 法” 是指經修訂的1934年《證券交易法》以及據此頒佈的規則和條例。

“普通 股” 是指公司的普通股，面值每股0.001美元，以及 此後可能將此類證券重新分類或變更為的任何其他類別的證券。

“普通 股份等價物” 是指公司或子公司任何有權隨時收購 普通股的證券，包括但不限於 任何債務、優先股、權利、期權、認股權證或其他工具，這些工具 可隨時轉換為或可行使或交換為普通股，或以其他方式使持有人有權獲得普通股。

“個人” 是指個人或公司、合夥企業、信託、註冊或非法人協會、合資企業、有限責任公司、 股份公司、政府（或其機構或分支機構）或其他任何實體。

“註冊 聲明” 是指公司在F-3表格（文件編號333-263315）上的註冊聲明。

“證券 法” 是指經修訂的1933年《證券法》以及據此頒佈的規則和條例。

“證券 購買協議” 是指公司、持有人和其他認股權證持有人之間簽訂的截至2023年6月5日 的證券購買協議。

“子公司” 是指公司的任何子公司，在適用的情況下，還應包括在本協議發佈之日之後成立或收購的公司的任何直接或間接子公司。

“交易 日” 是指普通股在交易市場上交易的日子。

“交易 市場” 是指在相關日期 普通股上市或報價交易的以下任何市場或交易所：紐約美國證券交易所、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場或紐約 證券交易所（或上述任何證券的繼任者）。

“Transfer 代理人” 是指公司目前的過户代理商vStock Transfer, LLC的郵寄地址為伍德米爾拉斐特廣場18號， 紐約11598，電話號碼為 (212) 828-8436，以及公司的任何繼任過户代理人。

“VWAP” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市 或報價，則根據彭博有限責任公司的報告，普通股在該日期（或最接近的之前 日期）普通股的每日成交量加權平均價格，當時普通股上市或報價第 天從上午 9:30（紐約時間）到下午 4:02（紐約時間）），(b) 如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則交易量 加權如果 普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價交易，並且隨後在 個粉色公開市場（或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）公佈普通股的價格，則最新的出價為 粉紅公開市場（或繼承其報告價格職能的類似組織或機構）} 如此報告的普通股的每股，或 (d) 在所有其他情況下，由獨立人士 確定的普通股的公允市場價值評估師由當時未償還的認股權證的多數權益的持有人真誠地選出，併合理 為公司接受，其費用和開支應由公司支付。

“認股權證” 是指公司根據註冊聲明發行的本認股權證和其他普通股購買權證。

第 2 部分。運動。

a) 行使認股權證 。本認股權證所代表的全部或部分購買權可在 或首次行使之日之後以及終止之日當天或之前，通過向公司交付一份正式簽發的以本協議所附形式通過電子郵件（或電子郵件附件）提交的行使通知（“行使通知”）的傳真副本 或 PDF 副本，全部或部分行使。 在上述行使日期後的三 (3) 筆交易中，持有人應通過電匯或在美國銀行（或公司書面明確同意的其他銀行 ）開具的銀行本票，交付適用的行使通知中規定的股份 的總行使價 ，除非下文第2 (c) 節中規定的無現金行使程序在 中規定適用的行使通知。無需提供原版行使通知，也不要求對任何行使通知提供任何尊爵會擔保（或其他 類型的擔保或公證）。儘管此處有任何相反的規定，在持有人 購買了本協議下所有可用的認股權證股份且認股權證已全部行使之前，不得要求持有人 親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在向公司提交最終行使通知之日起的三 (3) 個交易日內向公司交出本認股權證以供取消 。部分行使本 認股權證導致購買本協議下可用認股權證股份總數的一部分，將產生減少本協議下可購買的認股權證的已發行數量，其金額等於所購買的認股權證的適用數量。 持有人和公司應保留顯示購買的認股權證數量和購買日期的記錄。公司 應在收到任何行使通知後的一 (1) 個工作日內對任何行使通知提出異議。持有人和任何受讓人（ 通過接受本認股權證，承認並同意，根據本段的規定，在購買本協議下的 部分認股權證後，在任何給定時間可供購買的認股權證股份的數量都可能少於 本認股權證正面註明的金額。

b) 行使 價格。本認股權證下的每股普通股行使價為1.20美元，但須根據本協議進行調整（“行使 價格”）。

c) 無現金 運動。此時也可以通過 “無現金行使” 來全部或部分行使本認股權證，其中 持有人有權獲得一定數量的認股權證股份，等於除以所得商數 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

如果 認股權證股票是在這種無現金活動中發行的，則雙方承認並同意，根據 證券法第3 (a) (9) 條，認股權證股票應具有正在行使的認股權證的註冊特徵。公司 同意不採取任何違反本第 2 (c) 節的立場。

d) 運動力學。

i. 行使時交付 認股權證。如果公司當時是此類系統的參與者 ，並且 (A) 有有效的註冊聲明允許發行，則公司應通過託管信託系統（“DWAC”）將持有人或其指定人的賬户存款或提款存入存託信託公司 的餘額賬户，將根據本協議購買的認股權證股份轉賬給持有人 持有人向認股權證股份或向其轉售認股權證 股票，或 (B) 本認股權證通過無現金行使行使，以及否則，在向公司交付行使通知後三 (3) 個交易日之前，將持有人 根據行使權證有權獲得的認股權證數量的證書實際交付到持有人在行使通知中指定的地址，並且 (ii) 以持有人或其指定人的名義在公司股票登記冊上註冊 (i)，以及 (ii)) 向公司交付 總行使價後的兩 (2) 個交易日（該日期，“認股權證股份交割日期”）。行使通知 交付後，無論認股權證股份的交付日期如何，出於所有公司目的，持有人均應被視為已行使本認股權證的 認股權證股份的記錄持有人，前提是 行使價總額（無現金行使除外）的付款是在通知交付後的三（3）個交易中收到的運動。

ii。行使時交付 新認股權證。如果本認股權證已部分行使，公司應根據持有人的要求和 在交出本認股權證後，在認股權證股份交付時向持有人交付一份新的認股權證，證明 持有人有權購買本認股權證要求的未購買的認股權證，該新認股權證在所有其他方面 應與本認股權證相同。

iii。撤銷 權利。如果公司未能在認股權證股份交付日之前促使過户代理人根據第2 (d) (i) 條將認股權證股份轉讓給持有人，則持有人將有權撤銷此類行使。

iv。對未能在行使時及時交付認股權證股份時買入的補償 。除持有人可獲得的任何其他權利外，如果 公司未能根據認股權證股份交割日當天或之前的行使要求過户代理人根據上述 2 (d) (i) 節的規定向持有人轉讓認股權證股份，並且在該日期之後，其 經紀人要求持有人以其他方式購買（通過公開市場交易或其他方式）或持有人的經紀公司購買，普通股 ，以滿足持有人出售的認股權證股份的要求預計通過此類行使獲得的收益（a “買入”），則公司應（A）以現金向持有人支付金額（如果有），該金額（x）持有人購買的普通股的總購買價格（包括經紀佣金，如果有）超過（y） 乘以（1）公司必須向持有人交付的認股權證股份數量所得的金額在 發行時間行使時 (2) 執行產生此類購買義務的賣出訂單的價格，以及 (B) 根據買入義務的期權持有人， 要麼恢復認股權證中未兑現的部分認股權證和等值數量的認股權證（在這種情況下， 在這種情況下，此類行使應被視為已取消），要麼向持有人交付如果 公司及時履行其行使和交付義務本應發行的普通股數量。例如，如果持有人購買 總收購價為11,000美元的普通股，以支付試圖行使普通股的買入，總銷售價格 導致此類購買義務為10,000美元，則根據前一句的 (A) 條款，應要求公司 向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明應就買入的 向持有人支付的金額，並應公司的要求提供此類損失金額的證據。此處的任何內容均不限制持有人 根據本協議依據法律或衡平法尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對公司未能按照本協議條款的要求在行使認股權證 時及時交付普通股的特定績效法令 和/或禁令救濟。

v. 沒有 部分股份或股票。行使此 認股權證時，不得發行任何零股或代表部分股份的股票。至於持有人在行使該股份時本來有權購買的任何部分股份， 公司應根據自己的選擇對最後一部分支付現金調整，其金額等於該部分乘以 行使價，或者四捨五入到下一整股。

六。費用、 税費和開支。發行認股權證股份應免費向持有人收取與發行此類認股權證有關的任何發行或轉讓税或其他附帶 費用，所有這些税款和費用均應由公司支付，並且此類認股權證 股票應以持有人的名義或持有人可能指示的一個或多個名稱發行；但是，前提是 ，如果認股權證是本逮捕令將以持有人姓名以外的姓名簽發，在交出 行使權證時，應附有本文件所附的轉讓表由持有人正式簽署，作為條件 ，公司可能要求支付一筆足以償還由此產生的任何轉讓税附帶費用的款項。公司應向當日處理任何行權通知所需的所有過户代理人 費用，以及向存託信託公司（或另一家履行類似職能的知名清算公司 公司）支付當日電子交付認股權證所需的所有費用。

七。關閉 的圖書。根據本協議條款，公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其成員登記冊。

e) 持有人的行使限制。公司不得影響本認股權證的任何行使，根據第 2 節或其他規定，持有人無權 行使本認股權證的任何部分，前提是持有人（連同持有人的關聯公司）以及與持有人或其任何關聯公司一起作為一個團體行使本認股權證的任何其他 個人（這些人，“歸屬方”）， 的受益所有權將超過受益所有權限制（定義見下文）。就前述句子而言， 持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有的普通股數量應包括行使本認股權證時可發行的 普通股的數量，但應不包括在 (i) 行使持有人實益擁有的本認股權證剩餘未行使部分 時可發行的 普通股數量或其任何關聯公司或歸屬方，以及 (ii) 行使或轉換本公司任何其他證券（包括但不限於任何其他普通股等價物）的未行使或未轉換的 部分受到 的轉換或行使限制，類似於持有人或其任何關聯公司或歸屬 方實益擁有的限制。除前一句所述外，就本第 2 (e) 節而言，受益所有權應根據《交易法》第 13 (d) 條及其頒佈的規章制度進行計算 ， 持有人承認，公司沒有向持有人表示這種計算符合《交易法》第 13 (d) 條，持有人對任何規定的時間表負全部責任應據此提交。在本第 2 (e) 節中包含的限制 適用的範圍內，本認股權證是否可行使（涉及持有人以及任何關聯公司和歸屬方擁有的其他證券）以及本認股權證的哪一部分可行使， 應由持有人自行決定，提交行使通知應視為持有人對 這是否的決定認股權證可行使（涉及持有人與任何關聯公司擁有的其他證券）；以及歸屬方） 以及本認股權證的哪一部分可以行使，在每種情況下均受實益所有權限制的約束，公司 沒有義務核實或確認此類決定的準確性。此外，上文 所設想的任何羣體地位的確定應根據《交易法》第13（d）條以及根據該法頒佈的規則和條例來確定。 就本第 2 (e) 節而言，在確定已發行普通股的數量時，持有人可以依據 (A) 公司向委員會提交的最新定期或年度報告（視情況而定， ）、(B) 公司最近的公開公告或 (C) 公司或過户代理人最近的書面通知中反映的已發行普通股數量 列出已發行普通股的數量。應持有人的書面或口頭要求，公司應在 一個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股數量。無論如何，已發行普通股的數量 應在自報告此類已發行普通股數量之日起由持有人或其關聯公司或歸屬方轉換或行使公司證券（包括 本認股權證）生效後確定。“受益所有權限制” 應為在行使本認股權證時可發行的普通股發行生效後立即發行的普通股數量的4.99％ 。持有人在通知公司後， 可以增加或減少本第 2 (e) 節的實益所有權限制條款，前提是持有人行使本認股權證後立即發行 普通股後，受益所有權 限額在任何情況下均不超過已發行普通股數量的9.99％，並且本第2（e）節的規定將繼續適用。任何 增加的實益所有權限制要到第 61 條才會生效^st在向 發送此類通知後的第二天。本段規定的解釋和實施方式不應嚴格遵守 本節第 2 (e) 節的條款，以更正本段（或其中的任何部分），使其可能存在缺陷或不符合此處包含的預期 實益所有權限制，或者進行必要或可取的更改或補充以正確生效 此類限制。本段中包含的限制適用於本認股權證的繼任持有人。

第 3 部分。某些 調整。

a) 分享 股息和拆分。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候：（i）支付股票分紅或以其他方式分配 普通股或以普通股形式支付的任何其他股權或股權等價證券（為避免疑問， 不包括公司在行使本認股權證時發行的任何普通股），(ii) 將已發行的 普通股細分為更多數量的股份，(iii) 將已發行普通股（包括通過反向股票拆分）合併為 較少數量的股份，或(iv) 通過對普通股進行重新分類來發行公司的任何股份，則在每種情況下， 行使價乘以其中的一小部分，分子應是該事件發生前夕已發行的普通股（不包括庫存股， ，如果有）的數量，其分母應是該事件發生後立即發行的普通股數量 ，以及行使後可發行的股票數量本認股權證應按比例進行調整，使本認股權證的總行使價 將保持不變。根據本第 3 (a) 節作出的任何調整應在確定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期之後 立即生效，對於細分、合併或重新分類，應在生效日期之後 立即生效。

b) 稀釋性 發行。如果在證券購買協議簽訂之日當天或之後，公司以每股對價發行或出售任何普通股（包括髮行或出售本公司擁有或持有的或為公司賬户持有的普通股 ，但不包括髮行或出售任何已發行或出售或視為已發行 或已出售的除外證券）（“新發行價格”) 低於等於該發行或出售前生效的行使價 的價格，或視為發行或出售（此類行使價當時有效的被稱為 “適用的 價格”）（前文為 “稀釋性發行”），則在此種稀釋發行之後，當時 的實際行使價應立即減少至等於新發行價格的金額。出於上述所有目的（包括但不限於 根據本第 3 (b) 節確定調整後的行使價和新發行價格），以下內容適用：

(i) 發行 期權。如果公司以任何方式授予或出售任何購買普通股（“期權”）的期權，並且 在行使任何此類期權或轉換時， 行使或交換任何此類期權行使 時可發行的任何可轉換為普通股的證券（“可轉換證券”）的行使或交換低於適用價格，則此類普通股應被視為適用價格尚未償還且在授予或出售時已由公司發行 並出售以這樣的每股價格購買此類期權。就本第 3 (b) (i) 節而言， “在行使任何此類期權或轉換、行使 或交換行使任何此類期權時可發行的一股普通股的最低每股價格” 應等於 (1) 公司收到或應收的最低對價（如果有）的 總和中的較低值在 授予或出售該期權、行使該期權以及轉換、行使或交換任何期權時，尊重任何一股普通股可轉換證券 在行使該期權時可發行以及 (y) 該期權中規定的最低行使價 在行使任何此類期權時或在行使 任何此類期權時可發行的任何可轉換證券時減去 (2) 授予該期權持有人（或任何其他人）時向該期權持有人（或任何其他人）支付或應支付的所有金額的總和 在行使該期權以及轉換、行使或交換任何可發行的可轉換證券時出售此類期權 行使該期權後，加上該 期權的持有人（或任何其他人）收到或應收的任何其他對價的價值或授予的利益。除非下文另有規定，否則在行使此類期權時 實際發行此類普通股或此類可轉換證券時，或在轉換、行使或交換此類可轉換證券時實際發行該類 普通股時，不得對行使價進行進一步調整。

(ii) 可轉換證券的發行 。如果公司以任何方式發行或出售任何可轉換證券，並且在轉換、行使或交換普通股時任何時候可發行的最低每股 價格低於適用價格， 則此類普通股應被視為已流通，並且在發行 或以每股價格出售此類可轉換證券時公司已發行和出售。就本第 3 (b) (ii) 節而言，“轉換、行使或交換一股普通股時可發行的每股最低價格 ” 應等於 (1) (x) 公司在發行或出售可轉換證券時以及轉換時收到或應收的一股普通股 的最低對價（如果有）總和 中的較低值、行使或交換此類可轉換證券以及 (y) 該可轉換證券中規定的最低轉換價格，其中有一隻普通股可轉換證券股份可在轉換、行使 或交換後發行，減去 (2) 在 發行或出售此類可轉換證券時向該可轉換證券持有人（或任何其他人）支付或應付的所有金額加上該可轉換證券持有人（或任何其他人）收到或應收的任何其他對價的價值或 給予的利益。除非下文另有規定，否則在轉換、行使或交換此類可轉換證券 後實際發行此類普通股時，不得對行使 價格進行進一步調整，如果任何此類可轉換證券的發行或出售是在行使根據本第 3 (b) 節其他規定調整本認股權證 的任何期權時進行的，除非下文另有規定，否則不得進一步調整行使價的調整 應以此類發行或出售為由進行。

(iii) 更改期權價格或轉換率 。如果任何期權中規定的購買或行使價格，在發行、轉換、行使或交換任何可轉換證券時應支付的額外對價（如果有），或任何可轉換證券 可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的利率隨時增加或減少，則此類上漲或減少時有效的行使價 應調整為本應的行使價當時規定了這類 期權或可轉換證券的效力在最初授予、發行或出售時，購買價格的上漲或降低、額外對價或 轉化率的提高或降低（視情況而定）。就本第 3 (b) (iii) 節而言，如果截至證券購買協議簽訂之日未償還的任何期權或可轉換證券的 條款按前一句所述的方式增加或 減少，則此類期權或可轉換證券以及在行使、轉換或交換時被視為可發行的普通股 應視為自該增加或減少之日起發行。 如果這種調整會導致行使價上漲至 有效的 ，則不得根據本第 3 (b) 節進行調整。

c) Pro 數據分佈。在本認股權證未償還期間，如果公司應通過資本返還或其他方式（包括不限 ，通過分紅、分割、重新分類、 公司重組、安排計劃或其他方式分配現金、股票或其他證券、財產或期權），向普通股持有人申報或進行任何股息或其他分配 類似的交易）（“分配”），在 發行本認股權證之後的任何時間，然後，在每份認股權證中在這種情況下，持有人有權參與此類分配，其參與程度應與持有人在完成行使本認股權證 後所持有的普通股數量相同（不考慮行使本認股權證的任何限制，包括但不限於受益所有權限制） ，或者，如果未記錄此類記錄，確定普通股 記錄持有人的日期對於參與此類分配（但前提是， 如果持有人蔘與任何此類分配的權利會導致持有人超過受益所有權 的限制，則持有人無權在這樣的程度上參與此類分配（或在該程度上由於此類分配而獲得 任何普通股的受益所有權），此類分配的部分應暫時擱置為了 持有人的利益，直至持有人的權利（如果有的話）不會導致持有人超過受益所有權 限制）。

d) 基本的 交易。如果在本認股權證未履行期間的任何時候，(i) 公司在一筆或多筆關聯交易中 直接或間接影響了公司與他人的任何合併或合併，(ii) 公司或任何子公司直接或間接地影響其在一個 或一系列資產中的全部或幾乎全部資產的任何出售、租賃、許可、轉讓、轉讓或其他處置相關交易，(iii) 任何直接或間接的收購要約、要約或交換要約（無論是公司 還是另一方）Person) 已完成，允許普通股持有人出售、投標或將其股份換成 其他證券、現金或財產，並已獲得 50% 或以上已發行普通股的持有人接受，(iv) 公司， 在一項或多項關聯交易中直接或間接影響普通股的任何重新分類、重組或資本重組，或普通股所依據的任何強制性股票交換股票實際上被轉換成或兑換成其他證券、 現金或財產，或 (v) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地與另一人或一組人完成股份購買協議 或其他業務組合（包括但不限於重組、資本重組、分拆、合併或安排計劃） ，據此該其他人或團體收購50％以上的已發行普通股（不是 ，包括對方持有的任何普通股）與其他 人組成或當事人或與其有關聯或關聯的個人或其他人或此類股票購買協議或其他業務組合）（均為 “基本交易”）的當事方， 然後 (i) 公司可以選擇以現金購買認股權證，金額等於持有人行使認股權證後本應獲得的 對價的價值與當時的行使價之間的差額；或 (ii) 如果公司 在隨後的任何時候沒有選擇購買認股權證行使本認股權證，持有人有權獲得每份 份認股權證可在此類基本交易發生前不久行使該股權的持有人的期權（不考慮本認股權證行使的第2（e）節中的任何限制）、繼任者或收購公司或公司（如果是存續公司）的普通股 股權的數量，以及因此類基本交易而應收的任何額外對價 （“替代對價”）本認股權證可立即行使的 普通股數量的持有人在此類基本交易之前（不考慮行使本認股權證的第 2 (e) 節中的任何限制 ）。就任何此類行使而言，應根據此類基本交易中 一股普通股的替代對價可發行量，對行使價的確定進行適當調整，以適用於此類替代對價，並且公司應以反映替代對價任何不同組成部分的相對價值的合理方式在替代對價 之間分配行使價。如果普通股 的持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產，則持有人 應享有與在該基本交易之後行使本認股權證時獲得的替代對價相同的選擇。

e) 計算。 視情況而定，本第3節下的所有計算均應按每股的最接近的美分或最接近的1/100進行計算。就本第 3 節 而言，截至給定日期視為已發行和流通的普通股數量應為已發行和流通的普通股（不包括庫存股，如果有）數量 的總和。

f) 通知持有人 。

i. 調整行使價 。每當根據本第 3 節的任何規定調整行使價時，公司均應立即 通過傳真或電子郵件向持有人發出通知，説明調整後的行使價以及由此產生的對認股權證股份數量的任何調整 ，並簡要陳述需要進行此類調整的事實。

二。通知 允許持有人行使。如果 (A) 公司宣佈普通股 股分紅（或任何其他形式的分配），（B）公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回普通股，（C）公司 應授權向所有普通股持有人授予認購或購買任何類別 或任何權利的任何股份的權利或認股權證，(D) 批准對 普通股進行任何重新分類、任何合併或合併均應要求公司的任何股東公司（或其任何子公司）是其中一方，出售或轉讓其所有 或幾乎所有資產，或任何將普通股轉換為其他證券的強制性股票交換、 現金或財產，或者（E）公司應授權自願或非自願解散、清算或清算公司事務 ，則在每種情況下，公司均應促成交付通過傳真或電子郵件向持有人發送最後一個傳真 號碼或認股權證上顯示的電子郵件地址在適用的 記錄或下文規定的生效日期前至少 20 個日曆日前，在公司登記處發出通知，説明 (x) 為這類 股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的進行記錄的日期，或者如果不作記錄，則説明登記在冊的普通 股份持有人有權獲得此類股息、分配、贖回的日期，權利或認股權證待定，或 (y) 此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓的日期 或股票交易預計將生效或結束，預計登記在冊的普通股持有人有權將其普通股兑換成在此類重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份交換後可交割的 證券、現金或其他財產；前提是 未能發出此類通知或其中或其交付中的任何缺陷均不影響公司的有效性 {br br} 必須在此類通知中具體説明行動。如果本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重要 非公開信息，則公司應根據表格8-K的最新報告同時向委員會 提交此類通知。除非本文另有明確規定，否則持有人在自發出此類通知的 之日起至觸發該通知的事件生效之日止的期限內仍有權行使本認股權證。

g) 公司自願 調整。根據交易市場的規章制度，公司可以在本認股權證 期限內的任何時候，經持有人事先書面同意，在公司董事會認為適當的任何時間內，將當時的行使價降至任意金額和期限。

第 4 部分。轉讓 的認股權證。

a) 可轉讓性。 本認股權證及其下的所有權利（包括但不限於任何註冊權）在公司主要辦公室或其指定代理人交出本認股權證後，可全部或部分轉讓 ，以及持有人或其代理人或律師正式簽署的本 認股權證的書面轉讓，以及足以支付在簽訂此類認股權證時應繳納的任何 轉讓税的資金轉移。在此類交出以及在需要時支付此類款項後，公司應執行 並以受讓人的名義（如適用）以及該轉讓文書中規定的面額或面額 交付新的認股權證，並應向轉讓人簽發新的認股權證，證明本認股權證中未經 轉讓的部分，本認股權證應立即取消。儘管此處有任何相反的規定，除非持有人已將本認股權證全部轉讓給公司，否則持有人不得要求 親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在持有人向 公司提交轉讓表全文分配本認股權證之日起三 (3) 個交易日內向公司交出本認股權證。如果根據本協議進行適當分配，則新持有人可以在不發行新認股權證的情況下行使 購買認股權證股票。

b) 新的 認股權證。本認股權證可在公司上述辦公室出示認股權證或與其他認股權證進行分割或合併， 同時附上由持有人或 其代理人或律師簽署的書面通知，具體説明發行新認股權證的名稱和麪額。在遵守第 4 (a) 節的前提下，對於此類分割或合併中可能涉及的任何轉讓， 公司應執行並交付一份或多份新的認股權證，以換取根據 與此類通知分割或合併認股權證。所有通過轉讓或交易所發行的認股權證的日期均應為本認股權證的初始發行日期，並且除根據該認股權證可發行的認股權證數量外，應與本認股權證相同。

c) 搜查令 註冊。公司應根據公司為此目的保存的記錄（“認股權證 登記冊”），不時以本認股權證記錄持有者的名義註冊本認股權證。出於行使本認股權證或向持有人進行任何分配，以及出於所有其他 目的，公司可將本認股權證的註冊持有人 視為本認股權證的絕對所有者，並將其視為本認股權證的絕對所有者，除非另有相反的實際通知。

第 5 部分。雜項。

a) 在行使之前沒有 作為股東的權利；不以現金結算。除非第 3 節 另有明確規定，否則本認股權證在行使本認股權證之前不賦予持有人作為公司股東的任何投票權、股息 或其他權利，如第 2 (d) (i) 節所述。在不限制持有人根據 第 2 (c) 節通過 “無現金行使” 獲得認股權證股份或根據本協議第 2 (d) (i) 條和第 2 (d) (iv) 節獲得現金付款的任何權利的前提下，在任何情況下都不得要求 用淨現金結算本認股權證的行使。

b) 丟失、 盜竊、銷燬或毀壞逮捕令。公司承諾，在公司收到本認股權證或與認股權證有關的任何股票證書丟失、被盜、銷燬或毀壞等合理令人滿意的證據，如果 丟失、被盜或毀壞，則獲得令其合理滿意的賠償或擔保（就認股權證而言，其中不包括 任何債券的發放），並在交出和取消該認股權證後或股票證書，如果被截斷，公司將製作 並交付新的認股權證或類似的股票證書取消時的期限和日期，以代替該認股權證或股票證書。

c) 星期六、 星期日、節假日等。如果此處要求或授予 的任何行動或到期的最後一天或指定日期不是工作日，則可以在下一個工作日採取此類行動或行使該權利。

d) 已授權 股票。

公司保證 ，在認股權證到期期間，它將擁有足夠的授權和未發行股份，以便在行使本認股權證下的任何購買權時發行 認股權證。公司進一步承諾，其發行本認股權證 構成其高管的全權授權，他們負責在 行使本認股權證下的購買權後發行必要的認股權證。公司將採取一切必要的合理行動，保證 可以按照此處的規定發行此類認股權證，而不會違反任何適用的法律或法規，也不會違反普通股上市的交易市場的任何要求 。公司承諾，在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股票 在行使本認股權證 所代表的購買權並根據本文件和公司章程備忘錄和章程支付此類認股權證股份後，在公司成員登記冊中註冊 後，將獲得正式授權，以全額繳納和不可評估的方式有效發行，免除所有税款、 公司就其發行設定的留置權和費用（與此類問題同時發生的任何轉讓的税收除外）。

除非持有人放棄或同意 ，否則公司不得通過任何行動，包括但不限於修改其備忘錄 和公司章程，或通過任何重組、資產轉讓、合併、解散、發行或出售證券 或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但絕不會 次真誠地協助執行所有此類條款和採取所有可能的行動必要或適當的 以保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制前述內容概括性的前提下， 公司將 (i) 不將任何認股權證股份的面值增加到面值增加前夕行使時應付的金額之上，(ii) 採取所有必要或適當的行動，以使公司能夠在行使本認股權證時有效和 合法地發行已全額支付和不可評估的認股權證股份，以及 (iii) 使用採取商業上合理的努力 獲得任何公共監管機構的所有此類授權、豁免或同意擁有必要的管轄權 ，以使公司能夠履行本認股權證規定的義務。

在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或行使價的 行動之前， 公司應獲得任何公共監管 機構或對其擁有管轄權的機構的所有必要授權或豁免或同意。

e) 適用 法律。與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應受紐約州內部法律管轄， 根據該州內部法律進行解釋和執行，不考慮該州法律的衝突原則。各方同意，與本認股權證所設想的交易 的解釋、執行和辯護有關的所有法律訴訟（無論是針對本協議當事方還是其各自的關聯公司、董事、高級職員、股東、 合夥人、成員、僱員或代理人）只能在紐約市的州和聯邦法院提起。 各方特此不可撤銷地服從設在紐約市曼哈頓自治市的州和聯邦法院的專屬管轄權，以裁決本協議下或與本文所考慮或討論的任何交易 相關的任何爭議，在此不可撤銷地放棄，並同意不在任何訴訟、訴訟或訴訟中斷言任何非個人主張 br} 在任何此類法院的管轄範圍內，此類訴訟、訴訟或程序不當或不便於進行此類訴訟、訴訟或程序繼續。 各方特此不可撤銷地放棄個人送達程序並同意在任何此類訴訟、訴訟或訴訟中進行處理 ，方法是通過掛號信或掛號信或隔夜送達（附有送達證據）將訴訟副本郵寄給該當事方，以獲取根據本保證書發出的通知，並同意此類服務構成良好而充足的訴訟服務和 通知。此處包含的任何內容均不得視為以任何方式限制了以法律允許的任何其他方式 提供程序的任何權利。如果任何一方提起訴訟、訴訟或程序以執行本認股權證的任何條款，則另一方應向此類訴訟、訴訟或訴訟的勝訴方報銷其合理的律師費和其他費用，以及調查、準備和起訴此類行動或訴訟所產生的 費用。

f) 限制。 持有人承認，在行使本認股權證時收購的認股權證股份如果未註冊，並且持有人 不使用無現金行使，將受到州和聯邦證券法的轉售限制。

g) 非豁免 和費用。持有人的任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下的任何權利均不構成對該權利的放棄或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本 認股權證或承保協議任何其他條款的前提下，如果公司故意且故意不遵守本認股權證的任何條款，導致 對持有人造成任何物質損失，則公司應向持有人支付足以支付 的任何費用 和費用，包括但不限於合理的律師費，包括上訴訴訟費用} 持有人收取根據本協議應付的任何款項或以其他方式行使其任何權利、權力或下述補救措施。

h) 通知。 持有人在本協議下提供的任何及所有通知或其他通信或交付，包括但不限於任何 行使通知，均應以書面形式，通過電子郵件或由國際認可的隔夜快遞 服務發送給公司，收件地址為：，電子郵件地址：，或公司通過向持有人發出通知可能為此目的指定的其他電子郵件地址或地址。公司根據下文 提供的任何及所有通知或其他通信或交付均應採用書面形式，並通過電子郵件親自發送，或通過國際認可的隔夜快遞服務發送給每位持有人 ，發送至公司賬簿上顯示的此類持有人的電子郵件地址或地址。如果此類通知或通信 在任何日期下午 5:30（紐約時間）之前通過電子郵件發送到本第 5 (h) 節中規定的電子郵件地址，(ii) 在傳輸之後的下一個交易日，如果此類通知或通信是通過以下方式送達的，則該通知或其他通信 應被視為在傳輸之後的下一個交易日送達並生效在非交易日或不遲於下午 5:30（紐約時間）的任一天，向本第 5 (h) 節中規定的電子郵件地址發送電子郵件 交易日，(iii) ，如果通過國際認可的隔夜快遞服務發送，則為郵寄之日後的第二個交易日，或 (iv) 需要向其發出此類通知的一方實際收到 後。如果此處提供的任何通知構成或包含 有關公司或任何子公司的重大非公開信息，則公司應根據表格8-K的最新報告同時向 委員會提交此類通知。

i) 責任限制 。在持有人未採取任何積極行動行使本認股權證購買認股權證 股票的情況下，本協議的任何規定均不導致持有人對購買任何普通股 價格或作為公司股東承擔的任何責任，無論此類責任是由公司還是 公司的債權人主張的。

j) 補救措施。 持有人除了有權行使法律授予的所有權利（包括追回損害賠償）外，還有權具體地 履行其在本認股權證下的權利。公司同意，金錢損害賠償不足以補償 因其違反本認股權證的規定而蒙受的任何損失，特此同意放棄也不主張在任何 具體履約訴訟中以法律補救為由進行辯護。

k) 繼任者 和受讓人。在遵守適用的證券法的前提下，本認股權證及其所證明的權利和義務應為 的利益提供保障，並對公司的繼任者和允許的受讓人以及持有人的繼任者和允許的受讓人具有約束力。 本認股權證的條款旨在不時使本認股權證的任何持有人受益，並應由認股權證持有人或持有人執行 。

l) 修正案。 經公司和行使認股權證時可發行的認股權證股份中持有 多數權益的持有人的書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證條款。

m) 可分割性。 只要有可能，本逮捕令的每項條款都應解釋為根據適用法律生效和有效， 但是，如果本逮捕令的任何條款被適用法律禁止或根據適用法律無效，則該條款將在此類禁令或無效的範圍內無效，並且不會使此類條款的其餘條款或本逮捕令的其餘條款失效。

n) 標題。 本認股權證中使用的標題僅為方便參考，無論出於何種目的，均不得被視為本認股權證的一部分。

********************

（簽名頁如下）

為此，公司 促使本逮捕令由該逮捕令的官員自上文所述之日起經正式授權執行，以昭信守。

運動通知

收件人：EZGO 技術有限公司

(1) 下面簽署的 特此選擇根據所附認股權證的條款（僅在 全額行使）購買公司________的認股權證股份，並隨函投標全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款 應採用以下形式（勾選適用的複選框）：

[]以美國的合法貨幣 （或公司書面明確同意的其他貨幣）；或

[]如果允許，根據第 2 (c) 小節中規定的公式， 取消必要數量的認股權證股份，以根據 第 2 (c) 小節規定的無現金行使程序在可購買的最大認股權證股份數量上行使 本認股權證。

(3) 請 以下述簽署人的名義或以下列其他名稱發行上述認股權證：

_______________________________

認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬號：

_______________________________

_______________________________

_______________________________

[持有人的簽名 ]

投資實體名稱：__________________________________________________________

投資 實體的授權簽署人的簽名: __________________________________________________

授權簽署人姓名：__________________________________________________

授權簽署人的頭銜：_________________________________________________

日期：__________________________________________________________

附錄 B

任務表

（要分配上述 認股權證，請填寫此表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。）

對於收到的價值，特此將上述 認股權證及其所證明的所有權利轉讓給

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