附錄 5.1
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2024 年 5 月 21 日
LifeStance 健康集團有限公司
斯科茨代爾北路 4800 號,套房 6000
亞利桑那州斯科茨代爾 85251
回覆: | 表格 S-3 上的註冊聲明 |
女士們、先生們:
我們曾擔任特拉華州的一家公司LifeStance Health Group, Inc.(以下簡稱 “公司”)的法律顧問 ,處理該公司根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)於 日向美國證券交易委員會(委員會)提交的S-3表格註冊聲明(“註冊聲明”),該聲明涉及普通股的註冊, 面值為0.01美元公司某些股東的公司每股(以下簡稱 “股份”)將在招股説明書的補充文件中列出招股説明書包含在註冊聲明中。根據《證券法》第415條,可以不時地 按發行時確定的金額、價格和條款出售股東,延遲或連續地發行和出售股票。
關於這封意見信,我們已經審查了此類證書、文件和記錄,並對事實進行了我們認為適當的調查和 法律審查,以便我們能夠提出本文提出的意見。在進行此類調查時,我們在未經獨立核查的情況下依賴了公司高管、 公職人員和其他適當人員的證書。
以下表達的觀點僅限於特拉華州通用公司法。
基於並遵守上述規定,我們認為,當註冊聲明中包含的 招股説明書的招股説明書補充文件中確定股份時,此類股份將獲得正式授權並有效發行,全額支付且不可估税。
我們特此同意你將本意見作為註冊聲明的附錄提交,也同意在其中以及標題為 “法律事務” 的 相關招股説明書中使用我們的名字。因此,在給予此類同意時,我們不承認我們屬於《證券法》第 7 條或委員會相關規章制度 需要徵得同意的人員類別。
真的是你的, |
/s/ Ropes & Gray 律師事務所 |
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