美國

證券和 交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據第13a-16條或第15d-16條

1934 年證券交易法

2024 年 5 月

委員會文件編號 001-37652

Biodexa 製藥 PLC

（將註冊人姓名翻譯成英文）

1 裏海角，

裏海之路

加的夫，CF10 4DQ，英國

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或將提交年度 報告：

表格 20-F x 表格 40-F

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：§

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格：§

解釋性説明

認股權證激勵交易

2024年5月22日，Biodexa Pharmicals PLC（“公司”） 與2023年12月21日發行的公司未償還的E系列認股權證（“E系列認股權證”）和F系列認股權證（“F系列認股權證”） 的某些認可持有人（統稱 “持有人”） 簽訂了信函協議（“協議”） 。根據協議，正在行使的每份 現有認股權證的行使價將降至每股1.50美元。每位根據協議 行使現有認股權證的持有人將獲得每份行使的E系列認股權證（“G系列認股權證”）的一（1）份替代認股權證， 每份行使的F系列認股權證（“H系列認股權證”，以及G系列認股權證， “替代認股權證”）的一（1）份替代認股權證。

自發行之日起，G系列認股權證的替代認股權證可立即行使， 將在五（5）年後到期，H系列認股權證將在一（1）年後到期。如果出現股票分割、分紅、後續供股、按比例分配以及 某些基本面交易，替換 認股權證將進行調整，詳見替代認股權證。替代認股權證包含標準的反稀釋 條款，但不包含與公司未來證券發行相關的任何價格保護條款。

持有人共行使4,358,322份現有 認股權證，包括：（i）1,887,087份E系列認股權證和（ii）2,471,235份F系列認股權證。持有人正在行使所有 現有認股權證。行使結果是，公司將共發行4,358,322股美國存托股票（“ADS”）， ，每股ADS代表公司400股普通股，面值每股0.001英鎊（“普通股”）。 現有認股權證所依據的股票均已在S-1表格註冊聲明（文件編號333-274895）上註冊。 預計將於2024年5月22日左右收盤，但須遵守慣例成交條件。在扣除配售代理費和預計發行費用之前，公司預計將獲得約6,500,000.00美元的總收益 。

如果 行使現有認股權證導致持有人超過現有 認股權證中包含的受益所有權限制條款，則公司只能發行不會導致持有人超過該認股權證允許的最大金額的股份數量， 餘額將暫時擱置，直到持有人通知餘額（或其一部分）可以按照此類限制發行 。

公司同意 在協議簽署後的十五 (15) 天內提交一份轉售註冊聲明，登記替代認股權證所依據的股份（“轉售註冊聲明”） ，並採取商業上合理的努力使轉售註冊聲明 在本協議初始提交之日起的四十五 (45) 天內生效。

根據協議條款 ，如果替代認股權證所依據的股票未註冊轉售，或者公司未能如協議中更全面地描述的那樣及時刪除替換 認股權證所依據的股份的限制性説明，則公司將被要求支付一定的違約金。

如果替代認股權證所依據的 份額在行使時不受有效註冊聲明的約束，則替換 認股權證可以在發行之日起六（6）個月後的任何時候以無現金方式行使。

關於協議中設想的 交易，公司同意向其配售代理機構拉登堡·塔爾曼公司（“配售 代理人”）支付現金費，相當於公司在協議所考慮的交易中獲得的總收益的8.0％。

上述對協議、G系列認股權證和 H系列認股權證的描述並不完整，全部參照協議、 G系列認股權證和H系列認股權證的全文進行了限定，其副本分別作為4.1和10.1的附錄附於本報告中的6-K表中。

本報告中 6-K 表格 “認股權證激勵交易” 標題下包含的信息 應視為以引用方式納入本公司 S-8 表格（文件編號 333-214969）和 F-3 表格（文件編號 333-233901）（包括 構成此類註冊聲明一部分的任何招股説明書）的註冊聲明，並自當日起成為其中的一部分此報告是提交的， 以不被隨後提交或提供的文件或報告所取代的範圍內。

所附附錄4.1、 4.2和10.1中的信息正在提供中，就經修訂的1934年《證券 交易法》（“交易法”）第18條而言，不得視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節的責任約束， 也不得將其視為以引用方式納入公司根據經修訂的1933年《證券法》或 Exchange 法案，除非此處另有規定或此類文件中以具體提及方式明確規定。

其他活動

2024年5月22日，公司發佈了一份新聞稿，披露了協議設想的交易的實質性條款，該協議的副本作為附錄99.1提供，並以引用方式納入此處 。

所附附錄99.1中的信息正在提供中，就1934年《證券交易法》第18條、經修訂的 （“交易法”）而言，不得視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節的責任約束，在公司根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非另有規定，否則不得將其視為註冊成立 br} 此處規定或應在該類文件中以具體提及的方式明確列出。

隨函提交

註冊人在 2024 年 5 月提交的 6-K 表格 的附件是：

簽名

根據1934年《證券交易所 法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。