附錄 99.1
由 ClimateRock 提交
根據1933年《證券法》第425條
並被視為根據第 14a-12 條提交
根據1934年的《證券 交易法》
標的公司：ClimateRock 控股有限公司
委員會文件編號：333-276718
日期：2024 年 5 月 21 日
ClimateRock 任命 Dariusz Sliwinski 為董事會成員
英國倫敦，2024年5月21日（GLOBE NEWSWIRE） --ClimaTerock（納斯達克股票代碼：CLRC）（“ClimaTerock” 或 “公司”）是一家特殊目的收購公司，其成立的目的是與一家或多家企業進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併 ，今天宣佈任命達裏烏茲·斯利温斯基為作為其董事會的獨立成員， 自 2024 年 5 月 20 日起生效。同時，斯利温斯基先生被任命為審計委員會成員和主席，並在 公司特別委員會、薪酬委員會以及提名和公司治理委員會任職。
先生 Sliwinski 一直擔任 自2018年起擔任Burj Financial Consultants的機構產品開發總監，自2022年5月起擔任商業諮詢公司晨興金融有限公司的 董事，自2024年2月起在投資基金Palmela Capital Limited擔任獨立董事兼顧問。從2021年到2023年，斯利温斯基先生在英國的風險投資基金Untitled Ventures擔任顧問，負責監督基金和投資組合管理，包括籌資 工作和建立戰略合作伙伴關係。從2017年到2018年，斯利温斯基先生在私人投資銀行Ubhar Capital擔任首席投資官兼資產 管理主管，領導該銀行的投資管理業務。斯利温斯基先生曾在國際對衝基金和另類資產管理公司擔任的 領導職位為金融 管理決策和複雜的盡職調查專業知識奠定了堅實的基礎。Sliwinski先生擁有米蘭SDA Bocconi的工商管理碩士學位 、羅茲大學的歐洲研究研究生學位和羅茲理工大學的電子工程 碩士學位。
首席執行官佩爾·雷格納森表示：“我們很高興歡迎達裏烏斯作為獨立董事以及審計、薪酬、 提名、公司治理和特別委員會成員加入董事會。達裏烏斯在財務管理領域的傑出職業生涯涵蓋了各種 全球投資和資產管理基金，包括對錯綜複雜的全球市場融資結構的深度熟悉和監督， 並説明瞭在促進廣泛的公共和私人戰略夥伴關係方面有着良好的記錄， 將支持合併後的公司的長期戰略目標。在這個變革性的 時期，我們很幸運 Dariusz 加入了我們的董事會。我們致力於通過形成提供 可再生能源解決方案的綜合價值鏈，將我們的業務發展成為領先的創新者。”
斯利温斯基先生評論説：“憑藉我在財務管理方面的豐富經驗 以及對專業資產的嚴格盡職調查流程，我很榮幸被ClimaTerock 領導團隊認可為能夠幫助ClimaTerock實現其目標和實現股東價值最大化的人。ClimateRock和GreenRock的業務合併 代表了一種前景光明的差異化運營模式。隨着GreenRock在其 公開上市方面繼續取得長足的進步，合併後的業務為簡化可再生能源行業提供了機會，採用端到端的可再生能源 解決方案，在分散的空間中提高運營效率，並符合其加速下一代可再生能源 能源的使命。”
2024年1月5日，格林洛克宣佈了截至2023年12月30日與ClimaTerock（納斯達克股票代碼：CLRC）的協議 和合並計劃（“業務合併協議”）。 在《業務合併協議》（ “業務合併”）中考慮的ClimaTerock和GreenRock之間的業務合併（“Pubco”）完成後，一家同時擁有ClimaTerock和GreenRock的控股公司（“Pubco”）預計將在納斯達克股票市場（“納斯達克”）上市，並將由 和GreenRock的首席執行官佩爾·雷格納爾森領導 ClimateRock。
業務合併需要ClimaTerock股東和GreenRock股東的 批准，並將視慣例成交條件的滿足而定。
此處 提供的業務合併描述僅為摘要，應視為《企業合併協議》的全部限定內容。2024年1月5日，ClimateRock向美國證券交易委員會 （“SEC”）提交了商業合併協議的副本，作為ClimateRock的8-K表最新報告的附件，其中披露了業務合併的實質條款。
顧問
A.G.P./Alliance Global Partners擔任格林洛克的財務 顧問。Ellenoff Grossman & Schole LLP擔任GreenRock的法律顧問。
Maxim Group LLC 擔任 ClimaTerock 的財務顧問。ArentFox Schiff LLP擔任ClimateRock的法律顧問。
Ogier（開曼）有限責任公司擔任開曼羣島法律 法律顧問，處理與企業合併有關的某些開曼羣島事務。
關於 GreenRock
GreenRock 是一家獨立的能源生產商，專注於可再生能源、電池存儲和氫氣生產資產的開發和所有權。由於迫切需要加速綠色能源轉型，GreenRock 與農業、加工業和海運市場等特定領域的承購方合作 在開發能源和資本效率綜合解決方案方面發揮了重要作用。GreenRock 強調創新，正在擴大其關注範圍，將綠色氫生產和相關的過渡燃料包括在內。
GreenRock 總部位於倫敦，在歐洲 設有辦事處，覆蓋範圍廣泛，運營資產和項目正在多個戰略地點開發。如此廣泛的 地理覆蓋範圍凸顯了公司的多元化，並在不斷變化的市場中提供了靈活性。欲瞭解更多信息， 請訪問格林洛克的網站 www.grrck.com。
關於 ClimateRock
ClimateRock是一家特殊目的收購公司 ，由董事長查爾斯·拉特爾班德兼首席執行官Per Regnarsson領導，作為開曼羣島豁免公司註冊成立，目的是 與任何行業或地理位置的一家 或更多企業進行合併、股票交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併，但它專注於收購可持續能源行業的目標 在經濟合作與發展組織國家，包括氣候變化，環境、可再生能源和新興的 清潔技術。欲瞭解更多信息，請訪問推動能源轉型——ClimateRock（climate-rock.com）。
前瞻性聲明
本新聞稿包含聯邦證券法所指的有關GreenRock和ClimaTerock之間擬議業務合併的某些前瞻性 陳述， 包括有關業務合併的好處、業務合併的預期完成時間、 GreenRock提供的服務及其運營所在的市場、GreenRock提供的 服務的預期總潛在市場、充足性的陳述擬議業務的淨收益合併為格林洛克的運營和業務 計劃以及格林洛克的未來預期業績提供資金。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、 “項目”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“戰略”、 “未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“將”、“將是”、“將繼續”、“可能的結果” 以及類似的表述來識別。前瞻性陳述 是基於當前預期和假設的關於未來事件的預測、預測和其他陳述，作為 的結果，受風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來實際事件與本文件中的前瞻性 陳述存在重大差異，包括但不限於：（i）業務合併可能無法及時 完成或根本無法完成的風險；（ii）業務合併可能無法在ClimaTerock的業務合併截止日期 之前完成業務合併的風險，以及如果ClimaterCok尋求延長業務合併的最後期限，可能無法獲得延期 (iii) 未能滿足 ClimateRock 的公眾股東的需求，未能保留最低限度可用現金金額並獲得某些政府和監管機構 的批准；(iv) 發生任何可能導致業務合併 協議終止的事件、變更或其他情況；(v) 業務合併的宣佈或待定對格林洛克業務關係、業績、 和總體業務的影響；(vi) 業務合併幹擾綠石當前計劃和運營的風險因此；(vii) 可能對之提起的任何法律訴訟的結果GreenRock、ClimateRock、Pubco或其他與業務合併 協議或業務合併相關的其他機構；(viii) Pubco在業務合併完成時或之後滿足納斯達克上市標準的能力；(ix) 識別業務合併預期收益的能力，這可能會受到 各種因素的影響，包括格林洛克所處競爭激烈和高度監管的行業的變化（以及緊隨其後）企業 組合（Pubco）運營，競爭對手的表現各不相同和合作夥伴，影響格林洛克 業務的法律法規變化以及格林洛克和Pubco留住其管理層和關鍵員工的能力；(x) 業務合併完成後實施業務計劃、 預測和其他預期的能力；(xi) 格林洛克（以及業務 合併後，Pubco）需要籌集額外資金來執行其業務計劃的風險，但可能不是按可接受的條款 或完全可用；(xii) Pubco 在管理方面遇到困難的風險增長和擴大業務；（xiii）網絡 安全或外匯損失的風險；（xiv）公共衞生危機或地區戰爭和衝突對GreenRock（以及商業合併，Pubco）和整個全球經濟的業務和業績的影響；以及（xv）與業務合併有關的 成本。上述因素清單並不詳盡。您應仔細考慮上述因素以及 註冊聲明的 “風險因素” 部分以及Climaterock和Pubco不時向美國證券交易委員會提交的其他文件 中描述的其他風險和不確定性。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性 ，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。前瞻性 陳述僅代表其發表之日。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述， GreenRock、ClimaTerock和Pubco不承擔任何義務，也不打算更新或修改這些前瞻性陳述，無論是 是由於新信息、未來事件還是其他原因。GreenRock、ClimateRock和Pubco均未保證他們會 實現預期。
其他信息以及在哪裏可以找到
關於業務合併，Pubco 向美國證券交易委員會提交了有關業務合併的F-4表格註冊聲明，其中包括ClimateRock的初步委託聲明 和Pubco的招股説明書。最終委託書/招股説明書和其他相關材料將在確定業務合併表決的創紀錄日期之前發送給所有ClimaTerock股東（如果有）， 。ClimateRock和 Pubco還將向美國證券交易委員會提交有關業務合併的其他文件。本新聞稿不包含應考慮的有關擬議業務合併的所有信息 ，也無意構成任何投資決定 或與業務合併有關的任何其他決定的基礎。在做出任何投票或投資決定之前，我們敦促CLIMATEROCK的投資者和證券 持有人仔細完整地閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書以及 向美國證券交易委員會提交的與擬議業務合併有關的所有其他相關文件，包括對這些文件的任何修正或補充， ，因為它們將包含有關擬議業務合併的重要信息。
投資者和證券持有人將能夠通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov獲得ClimaTerock 和Pubco向美國證券交易委員會提交或將要向美國證券交易委員會提交的所有其他相關文件的免費副本 。此外，ClimaTerock和Pubco提交的文件可以聯繫ClimaTerock的首席財務官Abhishek Bawa，c/o ClimaTerock，聯繫英國倫敦WC1B 3HH貝德福德廣場25號貝德福德廣場25號的ClimaTerock免費獲得 ，網址為 https://www.climate-rock.com/or。info@climate-rock.com
招標參與者
ClimaTerock、Pubco和GreenRock及其各自的 董事和高級管理人員可能被視為參與向ClimaTerock股東徵集與業務合併有關的 代理人。有關ClimaTerock董事和執行官及其對ClimaTerock 證券所有權的信息，載於ClimaTerock向美國證券交易委員會提交的文件，包括ClimaTerock於2022年4月29日向美國證券交易委員會提交的與 首次公開募股有關的最終招股説明書。自ClimaTerock在最終招股説明書中披露與首次公開募股相關的金額以來，這些人持有的ClimaTerock的 證券的數量發生了變化， 此類變化已經或將反映在向美國證券交易委員會提交的表格4的所有權變更聲明中。有關ClimaTerock和GreenRock各自的董事和高級管理人員 以及其他可能被視為業務合併參與者的人員在業務合併中的姓名和權益的更多信息 可以通過閲讀有關業務合併的委託書/招股説明書 獲得。如前段所述，您可以免費獲得這些文件的副本。
不得提出要約或邀請
本新聞稿不是有關任何證券或交易的代理人、同意或授權的委託聲明或邀請 ，不構成 出售要約或邀請 購買ClimaTerock、Pubco或GreenRock證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區出售任何此類 證券根據該州或司法管轄區的證券法，註冊或獲得資格認證 之前是非法的。除非通過符合 經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書或該條款的豁免，否則不得進行任何證券要約。
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聯繫人：Abhishek Bawa
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來源：ClimateRock、GreenRock