附錄 4.1

第 1 號修正案

優先擔保修正、重報和合並 可轉換票據

截至2024年5月21日的本高級 擔保修訂、重述和合並可轉換票據的第1號修正案（本 “修正案”）由內華達州的一家公司Agrify Corporation（“公司”）和特拉華州有限責任公司CP Acquisitions, LLC（“持有人”）簽訂。

演奏會

鑑於公司向持有人發行了優先擔保 經修訂、重述和合並的可轉換票據， 原始本金總額為18,900,583.71美元（經不時修訂、補充或以其他方式修改的 “票據”）；

鑑於，公司和持有人 希望修改票據的某些條款，包括票據中規定的某些轉換條款，如本文 所述。

因此，現在，考慮到 前提以及其中包含的協議、條款和契約，公司和持有人達成以下協議：

第 1 節定義的術語 和章節

除非另有明確規定，否則此處 中規定的大寫術語應具有本説明中規定的含義。除非另有明確規定，否則此處使用的章節引用 應視為對本説明各節的引用。

第 2 節修正案 注意事項

(a) 特此修訂本附註的第1節，按相應的字母順序增加了以下定義術語 “預先注資認股權證”：

“ “預先注資認股權證” 是指附錄B形式的預先注資普通股購買權證，可以 根據本説明第7（J）節發行。”

(b) 特此修訂本説明第7節，在緊接第 (I) 節之後添加新的 (J) 節，內容如下：

“(J) 預先融資認股權證。儘管此處有任何相反的規定，持有人有權自行決定 選擇以 預先注資認股權證的形式獲得根據本第7節轉換本票據時到期的普通股。”

(c) 展品。 特此修訂本説明，在附錄 A 之後立即添加新的附錄 B，新附錄 B 將採用本文所附附表 1 的形式。

第 第 3 節。公司的陳述和保證

(a) 公司擁有簽訂和履行本修正案和附註（經此修訂 ）規定的義務所需的權力和權限。

(b) 本 修正案和本附註（經此修訂）構成公司的合法、有效和具有約束力的義務，可根據 的條款強制執行，但須遵守適用的破產、破產、重組、暫停或其他普遍影響債權人權利的法律 ，並受一般公平原則的約束，無論是在衡平程序還是法律程序中考慮。

第 第 4 節。本修正案生效的條件

(a) 公司和持有人應已執行本修正案。

第 第 5 節。雜項

(a) 除此處明確修改的 外，本説明將保持完全的效力和效力，不得作進一步的修改、修改或更改。

(b) 本 修正案可由本協議的一個或多個當事方在任意數量的單獨對應方上執行， 合併的所有上述對應方應被視為構成同一份文書。本修正案中或與之有關的 “執行”、“已簽署”、“簽名”、 “交付” 等字樣和/或與 本修正案及特此設想的交易相關的任何待簽署文件應被視為包括電子簽名（定義見下文）、電子 交付或以電子形式保存記錄，每一種都應具有與之相同的法律效力、有效性或可執行性 手動執行的簽名、其實際交付或使用紙質記錄保存系統，視情況而定可能是。本文所用 的 “電子簽名” 是指任何合同 或其他記錄所附或與之相關的任何電子符號或流程，由個人採用，意圖簽署、驗證或接受此類合同或記錄。一方在本協議中的電子 簽名（遵守 不時修訂的《紐約電子簽名和記錄法》（紐約州立技術學院第 301-309 節）或其他適用法律的規定）應與當事方 親手簽名的有效性和效力相同。

(c) 所有 與本修正案的解釋、有效性、執行和解釋有關的 問題均應根據 本説明的規定確定，包括但不限於以引用方式納入本説明的第 19 條和第 20 節， 作必要修改後。

[簽名頁面如下]

見證 截至上文首次撰寫之日，下列簽署人的相應正式授權官員已按期執行本協議。

[優先擔保經修正、重述和合並可轉換票據第 1 號修正案的簽名頁]

附表 1

見附件。