附錄 4.1

本證券和可行使本證券的證券 均未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）規定的註冊豁免向任何州的證券交易委員會或證券委員會註冊，因此，除非根據《證券法》下的有效註冊聲明或 的可用豁免，否則不得發行或出售， 或者在不受證券註冊要求約束的交易中按照 適用的州證券法行事。

普通股購買認股權證

ERAYAK 電力解決方案集團有限公司

終止日期： [] ,2027¹

本普通股購買 認股權證（“認股權證”）證明，就收到的價值而言， []根據條款、行使限制和以下條件，或其受讓人（“持有人”）有權在首次行使日期 當天或之後以及終止日期下午 5:00（紐約時間）當天或之前，訂閲 並從開曼羣島豁免公司Erayak Power Solution Group Inc. 購買（“公司”），最多 [] A類普通股，面值每股0.0001美元（以下簡稱 “認股權證”，視情況而定）。根據第 2 (b) 節的定義，本認股權證下一股 A 類普通股的購買 價格應等於行使價。

第 1 節。定義。 此處使用但未另行定義的大寫術語應具有日期為的某些證券購買協議 （“購買協議”）中規定的含義 []，2024年，由公司及其簽署方簽訂的買方組成。

第 2 部分。運動。

a) 行使認股權證 。本認股權證所代表的全部或部分購買權可在 或首次行使之日之後以及終止之日當天或之前，通過向公司交付一份正式簽發的以本協議所附形式通過電子郵件（或電子郵件附件）提交的行使通知（“行使通知”）的傳真副本 或 PDF 副本，全部或部分行使。 在 (i) 兩 (2) 個交易日和 (ii) 包括標準結算週期（定義見本文第2 (d) (i) 節 ）的交易日數中較早者之內，持有人應通過電匯或從美國銀行提取的銀行本票，交付適用的行使通知中規定的 股票的總行使價除非適用的行使通知中規定了下文第 2 (c) 節中規定的 無現金行使程序。無需使用原創的行使通知 ，也不得要求任何行使通知 表格的任何獎章擔保（或其他類型的擔保或公證）。儘管此處有任何相反的規定，在持有人購買了本協議下所有可用的認股權證股份且認股權證已全部行使之前，不得要求持有人親自向公司交出本認股權證 ，在這種情況下，持有人應在向公司交付 最終行使通知之日起三（3）個交易日內將本認股權證交給公司以供取消。部分行使本認股權證導致購買本協議下可用的 認股權證股份總數的一部分，其效果是減少根據本協議可購買的 認股權證的已發行數量，其金額等於所購買的認股權證的適用數量。持有人和公司應保留顯示 購買的認股權證數量和購買日期的記錄。公司應在收到任何行使通知後的一 (1) 個交易日內對任何行使通知提出異議 。持有人和任何受讓人在接受本認股權證時承認並同意 ，根據本段的規定，在購買了本協議下部分認股權證股份後，在任何給定時間可供購買的 份認股權證股份的數量可能少於本認股權證正面上規定的金額。

b) 行使 價格。本認股權證下每股認股權證的行使價為0.50美元，可根據本協議進行調整（“行使 價格”）。

c) 無現金 練習。本認股權證可在此時通過 “無現金行使” 方式全部或部分行使，其中 持有人有權獲得等於除數獲得的商數的認股權證 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

(A) = 適用的行使通知發佈之日前 10 個交易日內的最高 收盤價；

(B) = 本認股權證的行權 價格，經下文調整；以及

(X) = 根據本認股權證條款行使本認股權證時可發行的認股權證數量 ，前提是這種行使是通過現金行使而不是無現金行使的 。

如果 認股權證以此類無現金方式發行，則雙方承認並同意，根據 證券法第3（a）（9）條，認股權證應具有行使的認股權證的特徵，發行的認股權證 股票的持有期可以延續到本認股權證的持有期限內。公司同意不採取任何與本第 2 (c) 節相反的 立場。

d）運動力學。

i. 行使時交付 認股權證。如果公司當時是此類系統的參與者 ，並且 (A) 有允許發行的有效註冊聲明，則公司應通過託管信託公司的存款或提款系統（“DWAC”）將根據本協議購買的認股權證股份通過其託管信託公司 存款或提款系統（“DWAC”）存入持有人或其指定人的賬户存款或提款賬户，將根據本協議購買的認股權證股份轉賬給持有人 持有人向認股權證 股份轉售或轉售的認股權證股份或 (B) 認股權證股份有資格由持有人轉售根據第 144 條 ，持有人沒有交易量或銷售方式限制的持有人（假設認股權證以無現金方式行使），或者通過以持有人或其指定人的名義在公司 股份登記冊上登記的證書，持有人根據 此類行使有權獲得的認股權證數量最早的日期送達持有人在行使通知中指定的地址 (i) 行使通知交付本公司後三 (3) 天交易 天，(ii) 兩 (2) 筆交易向公司交付總行使價 後的天數，以及 (iii) 包括向公司交付 行使通知之後的標準結算期的交易天數（該日期，“認股權證股份交割日期”）。在向公司全額支付 行使價（或通過無現金行使）的行使通知交付後，無論認股權證 的交付日期如何，持有人均應被視為已行使本認股權證的記錄持有人 。如果公司出於任何原因未能在認股權證股份交割日之前向持有人交付受行使通知的認股權證股份 ，則公司應以現金形式向持有人支付每股行使權證 1,000美元（基於適用的行使通知 發佈之日A類普通股的VWAP），每筆交易10美元在此後的每個交易日（在該違約金開始累積後的第五個交易日增加到每個交易日20美元） 認股權證股份交割日期，直至此類認股權證股份交割或持有人撤銷此類行使為止。 公司同意保留參與FAST計劃的過户代理人，前提是本認股權證仍未到期且可以行使。此處使用的 “標準結算週期” 是指公司主要交易市場上A類普通股的標準結算週期，以 個交易日表示，自行使通知交付 之日起生效。“VWAP” 是指在任何日期由以下 條款中第一個適用的價格：（a）如果A類普通股隨後在交易市場上市或報價，則彭博有限責任公司報道，A類普通股在該日期（或最接近的前一個日期）在交易市場上的每日成交量加權平均值 價格。（基於上午 9:30（紐約時間）至下午 4:02（新 紐約時間）的交易日），(b) 如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，如果A類普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上上市或報價 ，並且A類普通股的價格隨後未在OTCQB或OTCQX上市或報價 ，並且如果A類普通股的價格隨後在粉色公開市場（或類似組織 或繼任其職能的機構中報告報告價格），如此報告的A類普通股的最新每股出價， 或（d）在所有其他情況下，為一股A類普通股的公允市場價值普通股由當時未償還且公司可以合理接受的證券多數權益的持有人本着誠意 選擇的獨立評估師確定，其費用和 費用應由公司支付。

ii。行使時交付 的新認股權證。如果本認股權證已部分行使，則公司應應持有人的要求和 在交出本認股權證證書時，向持有人交付一份新的認股權證，證明 持有人有權購買本認股權證所要求的未購買的認股權證，該新認股權證在所有其他方面應與本認股權證相同。

三。撤銷 權利。如果公司未能使其過户代理人在認股權證股份交割日之前根據第2（d）（i） 條向持有人轉讓認股權證股份，則持有人將有權撤銷此類行使。

iv。對未能在行使時及時交付認股權證股份時買入的補償 。除持有人可獲得的任何其他權利外，如果 公司未能根據認股權證股份交割日當天或之前的行使要求其過户代理人根據上述 2 (d) (i) 節的規定向持有人轉讓認股權證股份，並且在該日期之後，其 經紀人要求持有人以其他方式購買（通過公開市場交易或其他方式）或持有人的經紀公司購買 A 類普通 股以滿足認股權證持有人的出售持有人預計通過此類行使獲得 （“買入”），則公司應（A）以現金向持有人支付金額（如果有），即（x）持有人購買的A類普通股的總購買價格（包括經紀佣金，如果有）超過（y）通過乘以（1）公司需要交付的認股權證數量獲得的金額 向持有人就發行時間 行使 (2) 產生此類購買義務的賣出訂單的執行價格，以及 (B) 在 持有人的期權，要麼恢復認股權證中未兑現的部分認股權證和等值數量的認股權證（在 中，此類行使應被視為已取消），要麼向持有人交付如果公司及時履行其行使和交付義務本應發行的 A類普通股數量。例如，如果持有人購買總收購價為11,000美元的 A類普通股，以支付試圖行使A類普通股 股的買入，其總銷售價格為10,000美元，則根據前一句話（A）條款，公司必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明應向持有人支付的買入金額 ，並應公司的要求提供此類損失金額的證據。此處的任何內容 均不限制持有人根據本協議依據法律或衡平法尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於 針對公司未能按照本協議條款的要求在行使認股權證時及時交付 A 類普通 股票的特定履約令和/或禁令救濟。

v. 不得 份額股份或以股代幣。行使本 認股權證時，不得發行任何部分股份或代表部分股份的股票。至於持有人在行使此類股份時本應有權購買的任何部分， 公司應自行選擇就該最後一部分支付現金調整，金額等於該部分乘以 行使價，或者四捨五入至下一整股。

六。費用、 税費和開支。認股權證股份的發行應免費向持有人收取任何發行或轉讓税或其他附帶的 費用，所有税款和費用均應由公司支付，此類認股權證 股票應以持有人的名義或持有人可能指示的姓名發行；但是，前提是 ，如果認股權證是本認股權證要以持有人姓名以外的名字簽發，在交出 行使時應附有本文件所附的轉讓表由持有人和公司正式簽署，作為其條件 ，可能要求支付一筆足以償還其附帶的轉讓税的款項。公司應支付當日處理任何行使通知所需的所有過户代理費用 ，以及向存託信託公司（或其他履行類似職能的知名清算公司 公司）支付當日電子交割認股權證所需的所有費用。

七。關閉 本書。根據本文條款，公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄， 。

e) 持有人 的行使限制。公司不得影響本認股權證的任何行使，持有人無權根據第 2 節或其他條款行使本認股權證的任何部分，前提是持有人（連同持有人的關聯公司）以及與持有人或其任何關聯公司一起作為一個集體行使 的任何其他人士（這些人，“歸屬方”）， 的受益所有權將超過受益所有權限制（定義見下文）。就前述句子而言， 持有人及其關聯公司和歸屬方實益擁有的A類普通股的數量應包括行使本認股權證時可發行的A類普通股的數量 ，但應不包括 在 (i) 行使本認股權證剩餘未行使部分時可發行的A類普通股的數量 由持有人或其任何關聯公司或歸屬方實益擁有，以及 (ii) 行使或轉換公司任何其他證券（包括但不限於任何其他普通股等價物）的未行使部分或 未轉換的部分受 的轉換或行使限制，類似於持有人或其任何 關聯公司或歸屬方實益擁有的限制。除前一句所述外，就本第 2 (e) 節而言，受益 所有權應根據《交易法》第 13 (d) 條及其頒佈的規章制度進行計算， 持有人承認，公司沒有向持有人表示這種計算符合《交易法》第 13 (d) 條，持有人對任何規定的時間表承擔全部責任應據此提交。在 本第 2 (e) 節中包含的限制適用的範圍內，本認股權證是否可行使（與 持有人以及任何關聯公司和歸屬方擁有的其他證券有關）以及本認股權證的哪一部分可行使 應由持有人自行決定，提交行使通知應被視為持有人 對此的決定認股權證可行使（與持有人及任何關聯公司共同擁有的其他證券 和歸屬方）以及本認股權證的哪一部分可以行使，在每種情況下均受實益所有權限制， 且公司沒有義務核實或確認此類決定的準確性，對行使本認股權證的 不承擔任何責任，前提是如果持有人不利地依賴公司或其提供的未償股票信息，則此責任限制不適用 轉讓代理。此外，對上述任何羣體身份的 決定應根據《交易法》第 13 (d) 條和 據此頒佈的規則和條例來確定。就本第 2 (e) 節而言，在確定已發行的A類 普通股數量時，持有人可以依據 (A) 公司向委員會提交的最新 定期或年度報告（視情況而定）、（B）公司最近的公開公告或（C）a 公司最近的書面通知或其轉讓中反映的已發行A類普通股數量代理人列出了已發行的A類普通股的數量。 應持有人書面或口頭要求，公司應在兩個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的 股A類普通股的數量。無論如何，自報告此類已發行A類普通股數量之日起，應在持有人或其關聯公司 或歸屬方轉換或行使包括本認股權證在內的公司證券（包括本認股權證）生效後，確定已發行A類普通股的數量。“受益 所有權限制” 應為在行使本認股權證時可發行的 發行A類普通股生效後立即發行的A類普通股數量的4.99％。持有人在通知公司後，可以增加或 減少本第2（e）節的實益所有權限制條款，前提是持有人行使本認股權證後，不是 事件中的受益所有權限制超過A類普通股發行數量的9.99％，並且本第2（e）節的規定將繼續適用。實益所有權限制的任何提高 要到第 61 條才會生效^st此類通知送達本公司後的第二天。 本段規定的解釋和實施方式應不同於嚴格符合 本節 2 (e) 的條款，以更正本段（或本節的任何部分）可能存在缺陷或不符合此處包含的預期實惠 所有權限制，或者進行必要或可取的更改或補充，以使此類限制生效。 本段中包含的限制適用於本認股權證的繼任持有人。

第 3 部分。某些 調整。

a) 股票 股息和分割。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候：（i）支付股票分紅或以其他方式 分派或分配 A 類普通股 股（為避免疑問，不包括公司在行使本認股權證時發行的任何 A 類普通股）應付的 A 類普通股或任何其他股權或股權等價證券， (ii) 將已發行的 A 類普通股細分為更多的股票，（iii）合併（包括通過反向股票 拆分）已發行的A類普通股股份變為較少數量的股份，或（iv）通過重新歸類A類普通股 發行公司的任何股本，則在每種情況下，行使價應乘以其中的一小部分，分子 應是該事件發生前夕已發行的A類普通股（不包括庫存股，如果有）的數量，其中 的分母應為A類普通股的數量此類事件發生後立即發行的股份，以及行使本認股權證時可發行的股票數量 為按比例進行調整，使本認股權證的總行使價保持不變。 根據本第 3 (a) 節作出的任何調整應在確定股東有權獲得此類股息或分配的記錄日期之後立即生效，對於細分、 合併或重新分類，應在生效日期之後立即生效。

b) 後續的 權利發行。除了根據上述第3（a）節進行的任何調整外，如果公司在任何時候向任何 類別普通股（“購買權”）的記錄持有人按比例授予、發行或出售 任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利，則持有人將有權根據適用於此類購買權的 條款收購總購買額如果持有人持有完全行使後可獲得的 A類普通股數量，則持有人本可以獲得的權利在本認股權證的授予、發行或出售 記錄之日之前（不考慮行使本認股權的任何限制，包括不限於 的受益所有權限制），或者，如果沒有此類記錄，則確定授予、發行或出售此類購買權的A類普通股記錄持有人的起始日期（但是，，在某種程度上，持有人的 參與任何此類購買權的權利將導致持有人超過實益所有權限制，則持有人 無權在一定程度上參與此類購買權（或 等A類普通股的受益所有權，在此範圍內，持有人應暫時擱置該購買權，直到 ，因為其權利不會導致持有人超過受益所有權限制）。

c) Pro 數據分佈。在本認股權證到期期間，如果公司應通過資本返還或其他方式（包括 但不限於以股息、分割、重新分類、 公司重組、安排計劃等方式向A類普通股持有人申報或分派其資產（或收購其資產的權利）的任何股息或其他分配 或其他類似交易）（“分配”），在 發行本認股權證後的任何時候，然後每種此類情況，持有人有權參與此類分配，其參與程度與持有人在完成行使本認股權證 後可獲得的A類普通股數量相同（不考慮行使本認股權證的任何限制，包括但不限於實益所有權 限制），或者如果沒有此類記錄的話假設該日期為 ，其中 A 類普通股的記錄持有人將決定是否參與此類分配（前提是， 但是，如果持有人蔘與任何此類分配的權利會導致持有人超過 受益所有權限制，則持有人無權在此等程度上參與此類分配（或因此類分配而獲得任何 A 類普通股的實益 所有權），此類分配的部分應為 為了持有人的利益而暫時擱置，直到（如果有的話）其相關權利不會導致持有人超過 實益所有權限制）。

d) 基本的 交易。如果在本認股權證未履行期間的任何時候，(i) 公司在一筆或多筆關聯交易中 直接或間接地影響了公司與他人的任何合併或合併，(ii) 公司直接或間接影響到一項或一系列 關聯交易中其全部或基本上全部資產的任何 銷售、租賃、許可、轉讓、轉讓或其他處置，(iii) 任何直接或間接的收購要約、要約或交換要約（無論是公司還是其他 人）均已完成根據該條款，允許A類普通股的持有人出售、投標或將其股份換成其他 證券、現金或財產，並已獲得 50% 或以上已發行A類普通股的持有人接受，(iv) 公司通過一項或多項關聯交易直接或間接影響A類普通股的任何重新分類、重組或資本重組 或任何強制性股票交換 A 類普通股實際上已轉換 為其他普通股或將其交換為其他股票證券、現金或財產，或 (v) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地完成股票或股票購買協議或其他業務組合（包括但不限於重組、資本重組、 分拆或安排計劃），據此該其他個人或團體收購 已發行A類普通股的50％以上（不包括任何其他人或其他人或 當事人或關聯人持有的A類普通股與訂立或參與此類股票或股票購買協議或其他業務 組合（均為 “基本交易”）的其他人有關聯，然後，在隨後行使本認股權證時，持有人應有權根據持有人的選擇（不考慮本節中的任何限制）獲得在該基本交易發生之前 本應可發行的每股認股權證 2 (e) 行使本 認股權證）時，A類普通股的數量繼任者或收購公司，或公司（如果是倖存的公司）， 和任何額外對價（“替代對價”）應收賬款（不考慮第2（e）節對行使本認股權證前夕可行使的A類普通股數量的持有人 （不考慮第2（e）節對行使本認股權證的任何限制）。就任何此類行使而言，應根據此類基本交易中一股A類普通股的替代對價 可發行量，對行使價的確定 進行適當調整，以適用於此類替代對價，並且公司應以合理的方式在替代對價中分配行使價 ，以反映替代對價任何不同組成部分的相對價值。 如果A類普通股的持有人可以選擇在基本交易中獲得的證券、現金或財產， 則持有人將獲得與在 此類基本交易之後行使本認股權證時獲得的替代對價相同的選擇。在本基本交易之前，公司應促使公司不是 倖存者的基本交易中的任何繼承實體（“繼承實體”）根據本第 3 (e) 節的規定，在形式和實質上讓 持有人合理滿意並經持有人批准（不得無故拖延）的書面協議，以書面形式承擔公司在 項下的所有義務，並應持有人的期權， 交付給持有人以換取本認股權證 a繼承實體的安全性由一份在形式和實質上與本認股權證基本相似的書面文書來證明，該認股權證可在此類基本交易之前行使該繼承人 實體（或其母實體）相應數量的股本，相當於行使本認股權證時可獲得和應收的A類普通股（不考慮行使本認股權證的任何限制），行使價適用 下述此類股本的行使價 (但是，考慮到此類基本交易中A類普通股 的相對價值以及此類股本的價值，此類股本數量和此類 行使價的目的是在該基本面 交易完成之前保護本認股權證的經濟價值，其形式和實質內容令持有人相當滿意。任何此類基本交易發生後， 繼承實體應繼承並取而代之（因此，自該基本交易之日起，本認股權證中提及 “公司” 的條款 應改為指繼承實體），可以行使公司的所有權利和 權力，承擔公司在本認股權證下承擔的所有義務，其效力與繼任者相同 實體在此被命名為公司。

e) 計算。 視情況而定，本第3節下的所有計算均應按每股的最接近的美分或最接近的1/100進行計算。就本第 3 節 而言，截至給定日期視為已發行和流通的 A 類普通股數量應為 已發行和流通的 股（不包括庫存股，如果有）數量的總和。

f) 通知持有人 。

i. 調整行使價 。每當根據本第 3 節的任何規定調整行使價時，公司應立即通過傳真或電子郵件向持有人發出通知，説明調整後的行使價以及由此對認股權證數量進行的任何調整 ，並簡要説明需要進行此類調整的事實。

二。通知 允許持有人行使。如果 (A) 公司宣佈 A類普通股的股息（或任何其他形式的分配），（B）公司應宣佈對A類普通股進行特別的非經常性現金分紅或贖回， (C) 公司應授權授予所有A類普通股持有人認購或購買 任何類別的股本的權利或認股權證在任何權利中，(D) 對 進行任何重新分類均需獲得公司任何股東的批准A類普通股、公司參與的任何合併或合併、公司全部或幾乎全部資產的出售或轉讓 ，或將A類普通股轉換為其他證券、現金或財產的任何強制性股票交換，或者 (E) 公司應授權自願或非自願解散、清算或清盤 公司事務，然後，在每種情況下，公司應安排通過傳真或電子郵件將持有人的最後一個傳真號碼或電子郵件發送給持有人 應在下文規定的適用記錄或生效日期前 至少提前20個日曆日出現在公司認股權證登記冊上的地址，一份通知，註明 (x) 為此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的進行記錄的日期，如果不作記錄，則説明A類普通股持有人 的起始日期有權獲得此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的日期應在 或 (y) 該等股息、分配、贖回、權利或認股權證的日期確定重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股票交換預計將生效 或截止，A類普通股登記持有人有權將其A類普通股的 股份兑換為此類重新分類、合併、 合併、出售、轉讓或股份交換後可交付的證券、現金或其他財產；前提是未能發出此類通知或其中的任何缺陷或交付過程中的任何缺陷 不應影響其有效性此類通知中必須具體説明公司行動。如果本認股權證中提供的 任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息，則公司 應根據表格6-K報告同時向委員會提交此類通知。除本文另有明確規定的 外，持有人在自該通知發佈之日起至觸發此類通知的事件生效之日起的期間內仍有權行使本認股權證 。

g) 公司自願 調整。根據交易市場的規章制度，公司可以在本認股權證 期限內的任何時候，經持有人事先書面同意，在公司董事會認為適當的任何時間內，將當時的行使價降至任意金額和期限。

第 4 部分。轉讓 的認股權證。

a) 可轉讓性。 在遵守任何適用的證券法和本協議第 4 (d) 節規定的條件以及購買協議 第 5.1 節規定的前提下，本認股權證及本認股權證下的所有權利（包括但不限於任何註冊權） 在向公司總部或其指定代理人 交出本認股權證後，可全部或部分轉讓本認股權證基本上採用本文所附的形式，由持有人或其代理人 或律師正式簽署，以及足以支付進行此類轉賬時應繳的轉讓税的資金。在交出此類認股權證並在需要時支付 此類款項後，公司應以受讓人或受讓人的名義（如適用），以此類轉讓文書中規定的一個或多個面額簽發新的認股權證，並應向轉讓人簽發新的認股權證，證明 本認股權證中未如此轉讓的部分，本認股權證應立即取消。儘管此處有任何相反的規定， 除非持有人已全部轉讓本認股權證，否則不得要求持有人親自向公司交出本認股權證， 在這種情況下，持有人應在持有人向全額轉讓本認股權證的公司交付 轉讓表之日起三 (3) 個交易日內向公司交出本認股權證。認股權證，如果根據本文件進行了適當分配，則新持有人可以在不發行新認股權證的情況下行使 購買認股權證。

b) 新的 認股權證。本認股權證可在公司上述辦公室出示認股權證或與其他認股權證進行分割或合併， 同時附上由持有人或 其代理人或律師簽署的書面通知，具體説明發行新認股權證的名稱和麪額。在遵守第 4 (a) 節的前提下，對於此類分割或合併中可能涉及的任何轉讓， 公司應執行並交付一份或多份新的認股權證，以換取根據 與此類通知分割或合併認股權證。所有通過轉賬或交易所發行的認股權證的日期均應為原始發行日期，並且應與本 認股權證相同，但根據該認股權證可發行的認股權證數量除外。

c) 擔保 註冊。公司應根據公司為此目的保留的記錄（“認股權證 登記冊”），不時以本認股權證持有人的名義註冊本認股權證。在沒有相反通知的情況下，公司可以將本認股權證的註冊持有人 視為本認股權證的絕對所有者，並將其視為本認股權證的絕對所有者，以此作為本認股權證的任何行使或向持有人分配，以及所有其他 目的。

d) 轉移 限制。如果在交出與本認股權證的任何轉讓相關的本認股權證時，本 認股權證的轉讓不得 (i) 根據《證券法》和適用的 州證券或藍天法律的有效註冊聲明進行註冊，或 (ii) 根據規則144沒有交易量或銷售方式限制或當前公共信息 要求的轉售資格，則公司可以要求作為條件允許此類轉讓，即 本認股權證的持有人或受讓人（視情況而定）即，遵守購買協議第 6.7 節的規定。

e) 持有人陳述 。持有人接受本認股權證，即表示並保證其正在收購本認股權證，並在行使本認股權證時 將以自己的賬户收購在行使該認股權證時發行的認股權證股份，而不是為了分銷或 轉售違反《證券法》或任何適用的州證券法，除非根據 出售根據《證券法》註冊或豁免的銷售。

第 5 部分。雜項。

a) 行使前沒有 股東權利；不以現金結算。除非第 3 節中明確規定，否則 在行使本認股權證之前，本認股權證不賦予持有人作為公司股東的任何投票權、股息 或其他權利，如第 2 (d) (i) 節所述。在不限制持有人根據 第 2 (c) 節通過 “無現金行使” 獲得認股權證股份或根據本文第 2 (d) (i) 條和第 2 (d) (iv) 節獲得現金付款的任何權利的前提下，在任何情況下均不得要求公司 以淨現金結算本認股權證的行使。

b) 遺失、 失竊、銷燬或毀壞認股權證。公司保證，在公司收到令其合理滿意的證據後， 證明本認股權證或與認股權證相關的任何股票證書丟失、被盜、損壞或損壞，則給予其合理滿意的賠償或安全保障（就認股權證而言，不包括 發行任何債券），並在交出和取消此類認股權證後或股票證書，如果損壞，公司將製作 並交付新的認股權證或類似的股票證書期限和取消日期，以代替此類認股權證或股票證書。

c) 星期六、 星期日、節假日等。如果採取任何行動的最後或指定日期或此處要求或授予的任何權利的到期日不是交易日，則可以在下一個交易日採取此類行動或行使該權利。

d) 已授權 股份。

公司保證 ，在認股權證到期期間，它將從其授權和未發行的A類普通股中保留足夠數量的 股，以便在行使本認股權證下的任何購買權時發行認股權證。公司 進一步承諾，其發行本認股權證構成其高管的全權授權，這些官員負責在行使本認股權證下的購買權後發行 必要的認股權證。公司將採取所有必要的合理行動 ，確保此類認股權證可以按照本協議的規定發行，而不會違反任何適用的法律或法規、 或交易市場對A類普通股上市的任何要求。公司承諾，在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證 股票，在行使本認股權證所代表的購買權 並根據本認股權證支付此類認股權證股份後，將獲得正式授權、有效發行、全額支付 且不可估税，且免徵公司就其發行產生的所有税款、留置權和費用（税收除外 就與此類問題同時發生的任何轉讓而言）。

除非持有人放棄或同意 ，否則公司不得通過任何行動，包括但不限於修改其備忘錄 和公司章程，或通過任何重組、資產轉讓、合併、解散、發行或出售證券 或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但絕不會 次真誠地協助執行所有此類條款和採取所有可能的行動必要或適當的 以保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制前述內容概括性的前提下， 公司將 (i) 不將任何認股權證股份的面值增加到面值增加前夕行使時應付的金額之上，(ii) 採取所有必要或適當的行動，以使公司能夠在行使本認股權證時有效和 合法地發行已全額支付和不可評估的認股權證股份，以及 (iii) 使用採取商業上合理的努力 獲得任何公共監管機構的所有此類授權、豁免或同意擁有必要的管轄權 ，以使公司能夠履行本認股權證規定的義務。

在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或行使價的 行動之前， 公司應獲得任何公共監管 機構或對其擁有管轄權的機構的所有必要授權或豁免或同意。

e) 管轄權。 與本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應根據購買協議的規定確定 。

f) 限制。 持有人承認，在行使本認股權證時收購的認股權證股票，如果未註冊，將受到州和聯邦證券法規定的轉售限制 。

g) 非豁免 和費用。持有人的交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下任何權利的行為均不構成對此類權利的放棄或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本 擔保書或購買協議的任何其他條款的前提下，如果公司故意和故意不遵守本認股權證的任何條款，從而導致 對持有人造成任何物質損失，則公司應向持有人支付足以支付任何費用和 開支的款項，包括但不限於持有人承擔的合理律師費，包括上訴訴訟費用 收取根據本協議應付的任何款項或以其他方式執行其任何權利、權力或以下補救措施。

h) 通知。 公司要求或允許向持有人提供或交付的任何通知、請求或其他文件均應根據購買協議的通知條款在 中交付。

i) 責任限制 。在持有人未採取任何平權行動來行使本認股權證購買認股權證 股票的情況下，本協議的任何規定均不導致持有人對購買任何A類普通股的 價格承擔任何責任，無論此類責任是由公司還是公司的債權人 主張。

j) 補救措施。 持有人除了有權行使法律授予的所有權利，包括追回損害賠償外，還有權具體行使 在本認股權證下的權利。公司同意，金錢賠償不足以補償因其違反本認股權證條款而蒙受的任何損失 ，特此同意在針對具體績效的任何 訴訟中放棄也不要求法律補救措施是充分的。

k) 繼任者 和受讓人。在不違反適用的證券法的前提下，本認股權證和特此證明的權利和義務應保障公司的繼任者和允許受讓人以及持有人的繼承人和允許受讓人 的利益並對之具有約束力。 本認股權證的條款旨在使本認股權證不時惠及任何持有人，並應由認股權證股份的持有人或持有人執行 。

l) 修正案。 一方面經公司書面同意，另一方面 本認股權證持有人的書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。

m) 可分割性。 應儘可能以適用法律下有效和有效的方式解釋本認股權證的每項條款， 但是，如果適用法律禁止本授權令的任何條款或其無效，則該條款在該禁止或無效的 範圍內無效，但不會使此類條款的其餘條款或本權證的其餘條款失效。

n) 標題。 本認股權證中使用的標題僅為便於參考，不得出於任何目的被視為本認股權證的一部分。

********************

（簽名頁如下）

為此，公司 促使本逮捕令由該逮捕令的官員自上文所述之日起經正式授權執行，以昭信守。

[認股權證簽名頁面]

運動通知

至：ERAYAK POWER SOLUTION GROUP INC.

(1) 下面簽名的 特此選擇購買：

________ 根據所附認股權證的條款（僅在全部行使的情況下）持有公司的認股權證股份 ，並特此出價全額支付行使價 ，以及所有適用的轉讓税（如果有）；和/或

(2) 付款 應採用（勾選適用複選框）的形式：

☐ 用美國的合法貨幣 ；或

☐ 如果允許 根據第 2 (c) 小節中規定的公式，取消必要數量的認股權證股份，以根據 第 2 (c) 小節規定的無現金行使程序行使 本認股權證。

(3) 請 以下列簽署人的名義或以下指定的其他名稱發行上述認股權證股份：

_______________________________

認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬號：

_______________________________

_______________________________

_______________________________

[持有人的簽名 ]

投資實體名稱：__________________________________________________________

投資 實體的授權簽署人的簽名: _________________________________________________

授權簽署人姓名：__________________________________________________

授權簽署人頭銜：__________________________________________________

日期：__________________________________________________________

任務表

（要轉讓上述認股權證，請填寫此 表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。）

對於收到的價值，特此將上述認股權證和 由此證明的所有權利轉讓給