JST/6329.001
參考
附件5.1
| 庫瑪爾大廈 | |
| 路市郵政信箱4649號 | |
| Tortola VG1110 | |
| 英屬維爾京羣島 | |
| T: +1 284 494 1890 | |
| Dd： E: 我們的推薦人： 您的推薦人： | +電話：1 284 852 1899電郵：Jose.santos@forbeshare.com JST/6329.001 參考 |
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環球引擎集團控股有限公司世界科技中心19樓C室
觀塘巧明街95號
香港九龍
[日期] 2023
尊敬的先生們
環球發動機集團控股有限公司(“本公司”)
我們是持有執照並有資格在英屬維爾京羣島執業的律師。我們已擔任公司的英屬維爾京羣島特別法律顧問，就公司的F-1表格(文件編號333-266919)提供本法律意見，包括根據經修訂的《1933年美國證券法》(下稱《法案》)向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的F-1表格(“表格F-1”)的所有修訂或補充，與公司發售和出售最多3,500,000股普通股有關，每股票面價值0.0000625美元，出售本公司股份(“已發售股份”)及若干出售股東(“出售股東”)轉售1,920,000股普通股 股，每股面值0.0000625美元(“出售股份”)，以及發行最多[525,000]普通股，面值為每股0.0000625美元，承銷商有權購買最多佔普通股總數15%的普通股 (“超額配售股份”)(已發行股份、出售股份及超額配售股份合計為“股份”)。
| 1. | 已審查的文檔 |
我們已審閲了 下列文件的正本、副本或草稿，並審查了我們認為為提供本法律意見而需要的其他文件和法律事項：
| 1.1 | 公司的公共記錄已於日期在英屬維爾京羣島公司事務登記處（“公司事務登記處”）存檔並可供公眾查閲 [ ● ]2023年包括： |
| 1.1.1 | 公司註冊證書；及 |
| 1.1.2 | 公司修訂和重述的組織章程大綱和章程。 |
第1頁(第3頁)
| 1.2 | 註冊代理人證書日期 [ ● ]2023年由公司的註冊代理人Vistra（BVI）Limited頒發（“註冊代理人證書”）。 |
| 1.3 | 良好信譽證書日期 [ ● ]2023年由企業事務登記處頒發（ “良好信譽證書”）。 |
| 1.4 | 訴訟記錄存檔並可供查閲 [ ● ]2023年在英屬維爾京羣島高等法院登記處（“高等法院登記處”）。 |
| 1.5 | 註冊聲明。 |
| 2 | 假設 |
在給出此意見時，我們假定註冊代理證書的完整性和準確性，且此類證書中包含的信息在本意見發表之日仍是準確的，而未經進一步核實。我們還依賴於以下假設，但我們尚未進行獨立驗證：
| 2.1 | 向我們提供的文件副本、符合要求的副本或文件草稿均為原件的真實、完整副本或最終形式。 |
| 2.2 | 所有簽名、縮寫和印章都是真實的。 |
| 2.3 | 我們檢查的文件所表達或暗示的所有事實陳述的準確性和完整性 。 |
| 2.4 | 保證我們審查過的所有公司公共記錄都是準確的，我們在公司事務登記處和高等法院登記處針對本公司進行的搜索所披露的信息是真實和完整的 ，該等信息此後從未被更改過，該等搜索沒有未能披露任何已交付註冊但在我們搜索日期未出現在公共記錄中的信息。 |
| 2.5 | 根據任何法律(英屬維爾京羣島法律除外)，不會或可能影響下文所述意見。具體地説，我們沒有對中國中華人民共和國或美利堅合眾國的法律進行獨立調查。 |
| 3 | 意見 |
基於並遵守上述假設 和下文第4節列出的限制條件，並考慮到我們認為相關的法律考慮因素，我們認為：
| 3.1 | 本公司為股份有限公司，根據二零零四年英屬維爾京羣島商業公司法(經修訂)(“該法令”)註冊，在公司事務登記處信譽良好，並根據英屬維爾京羣島法律有效存在，並有能力以其本身名義起訴及被起訴。 |
第2頁(第3頁)
| 3.2 | 本公司獲授權發行最多800,000,000股單一類別普通股，每股面值0.0000625美元。 |
| 3.3 | 本公司擬發售及出售的股份已獲本公司所有必需的企業行動授權，而當本公司根據註冊説明書所載條款及在本公司的 股東名冊上正式登記的條款，於本公司於繳足股款的情況下發行該等股份時，該等股份將獲有效發行、繳足股款及無須評估(即不會就該等證券向本公司支付額外款項)。 |
| 3.4 | 根據註冊説明書所述，出售股東擬發售及出售的股份已由本公司於支付十足代價後發行，並已在本公司股東(股東)登記冊上正式登記，且屬有效發行、繳足股款及無須評估(即不須就該等證券向本公司支付額外款項)。 |
| 3.5 | 登記聲明中標題為“英屬維爾京羣島税收”的陳述，就其構成英屬維爾京羣島法律和條例的摘要或描述而言，是準確的，並且相當地 提供了英屬維爾京羣島法律的摘要。 |
| 4 | 資格 |
以上表達的意見受以下條件限制：
| 4.1 | 根據英屬維爾京羣島的法律，為了保持公司的良好聲譽，必須向公司事務登記處支付年度申請費 。 |
| 4.2 | 根據英屬維爾京羣島法律實施的聯合國制裁，本公司的義務可能受到限制。 |
| 4.3 | 我們對註冊聲明中提及的任何外國法規不予置評。 |
| 4.4 | 本意見僅針對本意見發表之日我們已知和存在的情況和事實作出，並以此為基礎。本意見僅涉及自本意見之日起生效的英屬維爾京羣島法律。 |
| 5 | 同意 |
鑑於上述意見，我們特此同意：
| 5.1 | 在註冊説明書、構成註冊説明書一部分的招股説明書及其在“法律事項”標題下的所有修訂中使用本公司的名稱；以及 |
| 5.2 | 將此意見作為註冊聲明的證據提交 。 |
此意見僅供收件人使用 。除非事先獲得我們的書面同意，否則任何其他人不得依賴它。
本意見僅限於本文中詳細説明的事項，不得被理解為對任何其他事項的意見。
你忠實的
福布斯野兔
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