附錄 5.1

我們的裁判

mul/742937-000001/78623170v1

Hitek Global Inc.

郵政信箱 309，Ugland House

大開曼島

KY1-1104

開曼羣島

2024 年 5 月 15 日

Hitek Global Inc.

我們曾擔任Hitek Global Inc.（“公司”）開曼羣島法律顧問，提供本意見書，內容涉及公司根據經修訂的1933年《美國證券法》（“該法”）（包括其）向美國證券交易委員會（“委員會”）提交的F-3表註冊聲明，包括其所有修正案或補充證物，“註冊聲明”），目的是根據該法向委員會登記，發行和向公眾出售公司面值為0.0001美元的A類普通股的120,000,000美元（“A類普通股”），公司可以不時通過一次或多次發行發行和出售這些股票。

本意見書是根據註冊聲明中法律事務部分的條款給出的。

已審閲的文件

我們已經審查了以下文件的原件、副本、草稿或合格副本：

1.1

2017年11月3日的公司註冊證書以及2024年2月5日註冊或通過的公司第二份備忘錄和公司章程（“備忘錄和章程”）。

1.2

本公司董事會於 2024 年 5 月 15 日的書面決議（“決議”）。

1.3

由公司註冊處簽發的有關公司的良好信譽證書（“良好信譽證書”）。

1.4

公司董事出具的證書，其副本附在本意見書中（“董事證書”）。

1.5

註冊聲明。

假設

以下意見僅針對截至本意見書發表之日我們已知的情形和事實事項作出，是以這些情況和事實為依據的。這些意見僅涉及在本意見書發佈之日生效的開曼羣島法律。在提供以下意見時，我們依靠（未經進一步核實）截至本意見書發佈之日董事證書和良好信譽證書的完整性和準確性。我們還依賴以下假設，這些假設尚未得到獨立證實：

2.1

提供給我們的文件副本、合格副本或文件草稿是原件的真實完整副本或最終形式。

2.2

所有簽名、姓名縮寫和印章均為真品。

2.3

根據所有相關法律法規（與公司有關的開曼羣島法律法規除外），所有各方簽署、執行、無條件交付和履行註冊聲明中各自義務的能力、權力、權力和合法權利。

2.4

本公司或以公司名義從未或將來沒有邀請開曼羣島公眾認購任何A類普通股。

2.5

沒有任何合同或其他禁令或限制（開曼羣島法律規定的除外）對公司具有約束力，禁止或限制其簽訂和履行根據註冊聲明承擔的義務。

2.6

根據註冊聲明向任何一方的賬户支付的款項或註冊聲明中任何一方收到或處置的任何財產，均不代表或將來代表犯罪行為所得或犯罪財產或恐怖分子財產（定義見犯罪所得法（修訂版）和《恐怖主義法》（修訂版））。

2.7

公司的會議記錄或公司記錄（我們尚未檢查過）中沒有任何內容會或可能影響下述觀點。

2.8

任何法律（開曼羣島法律除外）中沒有任何內容會或可能影響下述觀點。具體而言，我們沒有對紐約州的法律進行獨立調查。

2.9

公司將獲得發行 A類普通股的金錢或金錢價值的對價，並且A類普通股的發行價格均未低於面值。

2.10

備忘錄和細則將授權發行足夠的A類普通股。

2.11

發行A類普通股股將為公司帶來商業利益。

除上述外，我們沒有被指示就本意見書所涉交易進行任何進一步的調查或盡職調查。

意見

基於上述假設和下述限定，並考慮到我們認為相關的法律考慮，我們認為：

3.1

該公司已正式註冊為一家豁免公司，承擔有限的責任，根據開曼羣島的法律，該公司在公司註冊處有效存在並信譽良好。

3.2

關於A類普通股，當：（a）公司董事會已採取一切必要的公司行動批准其發行時，其發行條款及相關事項；（b）此類普通股的發行已記錄在公司成員（股東）登記冊中；（c）此類普通股的認購價格（不低於面值）A類普通股中）已以現金或公司董事會批准的其他對價全額支付，A類普通股將獲得正式授權，有效發行，已全額支付且不可評税。

3.3

註冊聲明中標題為 “開曼羣島税收注意事項” 的陳述是正確的，因為此類陳述是開曼羣島法律的摘要或與開曼羣島法律有關。

資格

上述意見須符合以下條件：

4.1

為了保持公司在開曼羣島法律下在公司註冊處的良好信譽，必須在法律規定的時限內支付年度申請費並向公司註冊處提交申報表。

4.2

根據開曼羣島法律，成員（股東）登記冊是股份所有權的初步證據，該登記冊不會記錄第三方對此類股份的權益。但是，在某些有限的情況下，可以向開曼羣島法院提出申請，要求裁定成員登記冊是否反映了正確的法律地位。此外，如果開曼羣島法院認為成員登記冊未反映正確的法律地位，則有權下令更正公司保存的成員登記冊。據我們所知，此類申請很少在開曼羣島提出，截至本意見書發佈之日，我們所知的任何情況或事實事項都無法適當地構成申請更正公司成員登記冊令的依據，但是如果此類申請是針對A類普通股提出的，則此類股票的有效性可能受到約束由開曼羣島法院重新審查。

4.3

在本意見書中，對於的發行，“不可估税” 一詞是指，就相關股票而言，在沒有合同安排或根據備忘錄和章程沒有義務的情況下，股東不得有任何義務向公司的資產進一步捐款（特殊情況除外，例如涉及欺詐，機構代理關係、非法或不當目的或其他情況其中法院可能準備刺穿或揭開公司面紗）。

4.4

對於任何提及的外國（即非開曼羣島）法規、規則、規章、守則、司法權威或任何其他頒佈的含義、有效性或影響，以及註冊聲明中提及這些法規的含義、有效性或效力，我們不發表任何意見。

我們特此同意提交這封意見書作為註冊聲明的附件，並同意在註冊聲明中所包含的招股説明書中 “法律事務”、“風險因素”、“股東訴訟” 和 “民事責任的可執行性” 標題下提及我們的公司。因此，在提供我們的同意時，我們不承認我們屬於該法第 7條或委員會根據該法的規則和條例必須徵得同意的人。

我們對註冊聲明中的商業條款或這些條款是否代表各方的意圖不發表任何看法，也沒有對公司可能做出的擔保或陳述發表任何評論。

本意見書中的意見嚴格限於上述意見部分中包含的事項，不適用於任何其他事項。我們沒有被要求審查，因此我們沒有審查任何與註冊聲明相關的輔助文件，也沒有對任何此類文件的條款發表任何意見或意見。

本意見書中的意見嚴格限於上述意見部分中包含的事項，不適用於任何其他事項。我們沒有被要求審查，因此我們沒有審查任何與註冊聲明相關的輔助文件，也沒有對任何此類文件的條款發表任何意見或意見。Haneberg Hurlbert PLC僅出於可能要求他們就註冊聲明發表的任何法律意見的目的只能依賴這封意見書。

忠實地是你的

Maples and Calder（開曼）有限責任公司

Hitek Global Inc.

郵政信箱 309，Ugland House

大開曼島

KY1-1104

開曼羣島

至：	Maples and Calder（開曼）有限責任公司
	郵政信箱 309，Ugland House
	大開曼島
	KY1-1104
	開曼羣島

2024 年 5 月 15 日

Hitek Global Inc.（“公司”）

我，下列簽署人，作為公司的董事，知道您被要求就開曼羣島法律的某些方面提供意見書（“意見”）。除非此處另有定義，否則本證書中使用的大寫術語與意見中賦予的相應含義相同。我特此保證：

備忘錄和條款仍然完全有效，未經修改。

除了在公司抵押貸款和押金登記冊中登記的財產或資產外，公司沒有對其財產或資產進行任何抵押或收費。

這些決議是按照備忘錄和章程中規定的方式正式通過的（包括但不限於的有關公司董事披露權益（如果有）），沒有在任何方面修改、修改或撤銷。

該公司的法定股本為5萬美元，分為每股面值0.0001美元的431,808,000股A類普通股、面值為0.0001美元的58,192,000股B類普通股和每股面值為0.0001美元的1,000萬股優先股。

公司的股東（“股東”）沒有以任何方式限制公司董事的權力。

在決議通過之日和本證書頒發之日，公司的董事為如下：尹申平、黃曉陽、勞倫斯·維尼克、黃水清和王維軍。

本公司在開曼羣島註冊辦事處保存並提供給您的會議記錄和公司記錄在所有重要方面均完整而準確，其中提交的所有會議記錄和決議是公司所有股東和董事（或其任何委員會）會議（根據備忘錄和章程正式召開）以及會議上通過或以書面決議通過的所有決議的完整而準確的記錄或同意，視情況而定。

在註冊聲明所設想的交易獲得批准之前、當時和之後，公司已經或將能夠償還其債務，因為這些債務已經到期，已經或將要以適當價值進入註冊聲明所設想的交易，，但無意欺詐或故意違反欠任何債權人或觀點的債務轉為給予債權人優先權。

公司的每位董事都認為註冊聲明中設想的交易對公司具有商業利益，並且本着誠意行事，符合公司的最大利益，也符合公司的正當目的，與《意見》所涉交易有關。

在行使任何證券後，公司已經收到或將獲得發行普通股的金錢或金錢的對價，並且沒有一股普通股的發行價格低於面值。

據我所知和所信，經過應有的調查，公司沒有受到任何司法管轄區的法律、仲裁、行政或其他訴訟，董事和股東均未採取任何措施使公司解散或進行清算。此外，尚未採取任何措施來清盤公司或任命重組官員或臨時重組官員，也沒有就公司的任何財產或資產任命任何接管人。

公司不受公司法第XVIIA部分要求的約束。

據我所知和所信，經過適當調查，不存在任何情況或事實可以適當地構成申請更正公司成員登記冊命令的依據。

根據所有相關法律，註冊聲明已經或將由所有相關方授權、正式簽署和交付。

公司或代表公司尚未向開曼羣島公眾發出或將要發出任何認購任何股A類普通股的邀請。

根據註冊聲明發行的A類普通股已經或將要在公司成員（股東）登記冊中正式註冊，並將繼續註冊。

公司不是任何國家的中央銀行、貨幣管理局或其他主權實體，也不是任何主權實體或國家的直接或間接子公司。

沒有任何合同或其他禁令或限制（開曼羣島法律規定的禁令或限制除外）對公司具有約束力，禁止或限制其簽訂和履行註冊聲明規定的義務。

（簽名頁如下）

我確認，除非我事先以書面形式親自通知您與此相反的情況，否則在您發佈意見之日您可以繼續依賴該證書是真實和正確的。

簽名：	/s/ 尹申平
姓名：	尹申平
標題：	董事