附件2.1

證券説明

根據交易所法案第12條註冊

我們的法定股本包括73,500,000股每股面值0.001美元的普通股和15,000,000股面值0.0001美元的優先股。本節中的數字 反映了我們的普通股於2024年4月15日實施的十股換一股合併。

以下為本公司股本及本公司經修訂及重新修訂的組織章程大綱及細則的説明,該等條款於合併完成後生效,其副本已作為本年度報告的證物存檔。

普通股

紅利。在任何其他類別或系列股票的任何權利和 限制的情況下,我們的董事會可以不時宣佈已發行股票的股息 ,並授權從我們合法可用的資金中支付股息。除下列事項外,本公司董事會不得宣佈任何股息:

利潤;或

“股份溢價賬户”,這代表 發行我們股份時支付給我們的價格超過這些股份的面值或“名義”價值的部分,這與美國額外繳納資本的概念類似。

然而,任何股息都不應對我們產生利息。

投票權。我們普通股的持有者有權就所有將由股東投票表決的事項,以每一股登記在冊的股份投一票。

我們的董事選舉沒有累計投票,因此超過50%的股份持有者投票選舉董事可以 選舉所有董事。

我們普通股的持有人沒有任何 轉換、優先認購權或其他認購權,也不會有適用於我們普通股的償債基金或贖回條款。

根據開曼羣島法律,(I)普通決議案須獲得出席本公司股東大會並於會上投票的大多數股東的贊成票;及 (Ii)特別決議案須獲出席本公司股東大會並於 上投票的至少三分之二股東的多數贊成票。

根據開曼羣島法律,一些事項,如修訂組織章程大綱和章程細則、更改名稱或決議在開曼羣島以外的司法管轄區以延續方式登記,需要股東通過特別決議批准。

對於非居民或外國 股東持有或行使外國法律、憲章或我們的其他組成文件所規定的普通股投票權沒有任何限制。然而,任何人士將無權在任何股東大會或本公司普通股持有人的任何單獨會議上投票,除非該人士已於該等會議的記錄日期登記,且該人士就本公司普通股目前應付的所有催繳股款或其他款項均已支付。

清盤;清盤於本公司清盤時,在清盤或清盤時優先於本公司普通股的任何已發行股份的持有人有權收取的全額款項已支付或撥備以供支付後,本公司普通股持有人有權獲得由清盤人釐定的可供分配的任何剩餘資產。我們普通股的持有者在清算中收到的資產可以是全部或部分財產,並不要求所有股東都屬於同一種類型。

普通股催繳和沒收普通股 。本公司董事會可在指定的付款時間和地點至少14天前向股東發出通知,要求股東支付其普通股的任何未付款項。任何已被催繳但仍未支付的普通股 將被沒收。

普通股的贖回。吾等 可於股份發行前,按其決定的條款及方式,發行須贖回的股份,或按吾等的選擇或持有人的選擇而發行。根據《公司法》,開曼羣島公司的股份可從公司的利潤、為此目的發行新股的收益或資本中贖回或回購,前提是我們的備忘錄和組織章程細則 授權這樣做,並且我們有能力在正常業務過程中到期償還債務。

沒有優先權。我們普通股的持有者將沒有優先購買權或優先購買權來購買我們的任何證券。

附於股份的權利的變更。如果股本在任何時候被分成不同類別的股份,任何類別的權利(除非該類別股份的發行條款另有規定)在本公司的組織章程大綱及組織章程細則的規限下,可經該類別已發行股份三分之二的持有人書面同意或經該類別股份持有人的股東大會通過的特別決議案批准而更改或撤銷。我們可以通過普通決議增加我們的法定股本。

反收購條款。我們修改和重述的組織章程大綱和章程細則中的一些條款 可能會阻止、推遲或阻止股東可能認為有利的公司或管理層的控制權變更,包括授權我們的董事會按一個或多個系列發行優先股,並指定此類優先股的價格、權利、優先股、特權和限制,而不需要我們的股東進行任何進一步的投票或行動。

對獲得豁免的公司的特殊考慮。根據《公司法》,我們 是一家獲得豁免的有限責任公司。《公司法》區分了普通居民公司和豁免公司。任何在開曼羣島註冊但主要在開曼羣島以外開展業務的公司都可以申請註冊為豁免公司。獲得豁免的公司的要求與普通公司基本相同,但下列豁免和特權除外:

獲豁免的公司無須向公司註冊處處長提交股東周年申報表;

獲得豁免的公司的成員登記冊 不公開供人查閲;

獲豁免的公司不必召開 年度股東大會;

獲豁免公司可以發行無面值的股票;

獲豁免的公司可以獲得針對未來徵收任何税收的承諾 (此類承諾通常首先提供20年);

獲豁免的公司可在另一司法管轄區繼續註冊,並在開曼羣島撤銷註冊;

豁免公司可以註冊為有限期限 公司;以及

獲得豁免的公司可以註冊為獨立的投資組合公司。

2

優先股

經修訂及重訂的大猩猩協會備忘錄及細則 授權發行最多15,000,000股空白支票優先股,其名稱、權利及優惠可由大猩猩董事會不時釐定。因此,大猩猩董事會 有權在未經股東批准的情況下發行帶有股息、清算、轉換、投票權或其他權利的優先股 ,這可能對普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響。此外,優先股可被用作阻止、推遲或防止大猩猩控制權變更的一種方法。

開曼羣島公司法與美國公司法的比較

開曼羣島的公司受《公司法》的管轄。《公司法》以英國法律為藍本,但不遵循英國最新的法律法規,不同於適用於美國公司及其股東的法律。以下是適用於我們的《公司法》條款與適用於在美國註冊成立的公司及其股東的法律之間的重大差異的摘要。

合併及類似安排

在某些情況下,《開曼羣島公司法》允許兩家開曼羣島公司之間的合併或合併,或開曼羣島的一家公司與在另一法域註冊的公司之間的合併或合併(條件是該另一法域的法律提供便利)。

如果合併或合併發生在兩家開曼羣島公司之間,則每家公司的董事必須批准一份包含某些規定信息的合併或合併書面計劃。然後,該計劃或合併或合併必須得到(A)每家公司股東的特別決議(通常為662/3%的多數)的授權;或(B)該組成公司的組織章程細則中規定的其他授權(如果有的話)。

股東有權對合並或合併進行投票,無論他持有的股份是否賦予他投票權。母公司(即擁有子公司每類已發行股份至少90%的公司)與其子公司之間的合併不需要股東決議 。

必須徵得組成公司固定或浮動擔保權益的每個持有人的同意,除非法院放棄這一要求。如果開曼羣島公司註冊處 信納《公司法》的要求(包括某些其他手續)已得到遵守,則公司註冊處處長將對合並或合併計劃進行登記。

如果合併或合併涉及外國公司,程序類似,不同的是,對於外國公司,開曼羣島公司的董事需要 發表聲明,表明在進行適當查詢後,他認為下列要求已得到滿足:(I)外國公司的章程文件和外國公司註冊所在司法管轄區的法律允許或不禁止該合併或合併,並且這些法律和這些憲法文件的任何要求已經或將會得到遵守;(Ii)該外地公司在任何司法管轄區內並無提交呈請書或其他類似的法律程序,但仍懸而未決 或為將該外地公司清盤或清盤而作出的命令或通過的決議;。(Iii)在任何司法管轄區內並無委任接管人、受託人、遺產管理人或其他類似人士,並正就該外地公司、其事務、其財產或其任何部分行事;。(Iv)在任何司法管轄區內並無訂立或作出任何計劃、命令、妥協或其他類似安排,以致該外地公司的債權人的權利被暫停或限制。

3

如果尚存的公司是開曼羣島公司,則開曼羣島公司的董事還須作出聲明,表明經適當查詢後,他認為下列規定已得到滿足:(1)該外國公司有能力在債務到期時償付其債務,且該項合併或合併是真誠的,並無意欺詐該外國公司的無擔保債權人;(Ii)就外國公司向尚存或經合併的公司轉讓任何擔保權益而言,(A)已取得、解除或放棄對該項轉讓的同意或批准;(B)該項轉讓已獲該外地公司的章程文件準許並已獲批准;及(C)該外地公司與該項轉讓有關的司法管轄區法律已經或將會得到遵守;(Iii)在合併或合併生效後,該外國公司將不再根據有關外地司法管轄區的法律註冊為法團、註冊或存在;及。(Iv)沒有其他理由 準許合併或合併會違反公眾利益。

在採用上述程序的情況下,《公司法》規定,如果持不同意見的股東按照規定的程序對合並或合併持不同意見,則持不同意見的股東有權獲得支付其股份的公允價值。實質上,該程序如下:(A)股東必須在就合併或合併進行表決之前向組成公司發出反對合並或合併的書面意見,包括 一份聲明,表明如果合併或合併獲得表決授權,股東將要求支付其股份的款項;(B) 在股東批准合併或合併之日起20天內,組成公司必須向每一名提出書面反對的股東發出書面通知;(C)股東必須在收到組成公司發出的上述通知後20天內,向組成公司發出書面通知,説明其持不同意見的意向,其中除其他細節外,包括要求支付其股份的公平價值;(D)在上文(B)段規定的期限屆滿後7天內或合併或合併計劃提交之日後7天內,組成公司、尚存公司或合併公司必須向每一持不同意見的股東提出書面要約,以公司認為是公允價值的價格購買其股份,如果公司和股東在要約提出之日起30天內商定價格,公司必須向股東支付該金額;(E)如公司與股東 未能在該30天期限屆滿後20天內就價格達成協議,公司 (及任何持不同意見的股東)必須向開曼羣島大法院提交申訴書,以釐定公平價值,而該申訴書 必須附有公司尚未與持不同意見的股東就其股份的公允價值達成協議的股東的姓名和地址的名單。在該請願書的聽證中,法院有權確定 股票的公允價值,以及公司根據被確定為公允價值的金額支付的公允利率(如果有的話)。任何持不同意見的股東,其名字出現在公司提交的名單上,均可全面參與所有程序,直至確定公允價值為止。持不同意見的股東在某些情況下不能享有這些權利,例如,持有在相關日期在認可證券交易所或認可交易商間報價系統有公開市場的任何類別股份的持不同意見者,或出資的該等股份的代價是在國家證券交易所上市的任何公司的股份或尚存或合併的公司的股份。

此外,開曼羣島法律也有單獨的法律規定,為公司的重組或合併提供便利。在某些情況下,安排計劃通常更適合於複雜的合併或涉及廣泛持股公司的其他交易,在開曼羣島通常稱為“安排計劃”,可能等同於合併。如果根據安排方案尋求合併(其程序比美國完成合並通常所需的程序更嚴格且完成時間更長),則有關安排必須獲得(A)75%的股東或類別股東的批准,或(B)代表將與其達成安排的債權人或類別債權人價值75%的多數批准,或為此目的而召開的會議。會議的召開和隨後安排的條款必須得到開曼羣島大法院的批准。雖然持不同意見的股東有權向法院表達不應批准交易的意見,但如果法院本身滿足以下條件,則可以預期法院將批准該安排:

我們不建議採取非法或超出我們公司權力範圍的行為,並且遵守了有關多數表決權的法定規定。

股東在有關會議上得到了公平的代表;

4

這項安排是商業人士會合理地批准的;及

根據《公司法》的其他條款,這種安排不會受到更恰當的制裁,否則就相當於對少數人的欺詐

如果安排方案獲得批准和批准,或者如果提出並接受了收購要約(如下所述),任何持不同意見的股東將沒有可與評估權利相媲美的權利 ,否則,美國公司的持不同意見的股東通常可以獲得這種權利,從而有權獲得 現金支付司法確定的股票價值。

排擠條款

《公司法》還包含強制收購的法定權力 ,這可能有助於在收購要約時“擠出”持不同意見的少數股東。 當收購要約在四個月內提出並被90%股份的持有者接受時,要約人可以在兩個月內要求剩餘股份的持有者按照要約條款轉讓這些股份。可向開曼羣島大法院提出異議,但除非有欺詐、惡意、串通或股東不公平待遇的證據,否則不太可能成功。

委任一名重組人員

《公司法》還載有法定條款 ,其中規定,公司可向開曼羣島大法院提出請求,要求任命一名重組官員,理由是:(A)公司無法或很可能無法償還《公司法》第93條所指的債務;以及(B)打算根據《公司法》,根據外國法律或以雙方同意的重組方式,向其債權人(或其類別)提出妥協或安排。請願書可以由其董事代理的公司提出,而無需其成員的決議或其公司章程中的明示權力。開曼羣島法院在審理這類請願書時,除其他事項外,可下令任命一名重組官員,或作出法院認為適當的任何其他命令。在提交請願書或任命重組官員的命令仍未下達的時間內,公司法第91G條規定,除針對本公司的刑事訴訟外,任何訴訟、訴訟或其他訴訟程序在全球範圍內自動暫停。

此外,在某些情況下,類似於合併、重組和/或合併的交易可通過這些法定條款的其他方式實現,例如通過合同安排交換股本、收購資產或控制經營企業。

股東訴訟

特拉弗斯·索普·阿爾貝加,我們開曼羣島的法律顧問,不知道開曼羣島法院有任何集體訴訟的報道。已向開曼羣島法院提起衍生品訴訟,開曼羣島法院已確認可提起此類訴訟。在大多數情況下,我們將是基於對我們的違反義務的任何索賠的適當原告,而針對(例如)我們的高管或董事的索賠通常 不能由股東提起。然而,根據英國當局--它極有可能具有説服力,並可由開曼羣島的法院適用--上述原則的例外適用於下列情況:

公司違法或者越權的,或者打算違法的;

被投訴的行為雖然不超出權力範圍,但如果得到正式授權,可能會受到超過實際獲得票數的影響。

那些控制公司的人是在對少數人實施欺詐。

5

如果股東的個人權利已經或即將受到侵犯,該股東可以直接對我們提起訴訟。

董事和高級管理人員的賠償和責任限制

開曼羣島法律並不限制公司的組織章程大綱和章程細則可就高級職員和董事的賠償作出規定的範圍,但開曼羣島法院可能裁定任何該等規定違反公共政策的範圍除外,例如就民事欺詐或犯罪後果作出賠償。

我們修訂和重述的組織章程大綱和條款允許高級管理人員和董事賠償因其身份而產生的損失、損害、成本和費用,除非該等損失或損害是由於該等董事或高級管理人員的不誠實或欺詐行為引起的。

此行為標準與《特拉華州公司法》對特拉華州公司所允許的行為標準基本相同。此外,我們向我們的獨立董事發出的聘書以及我們與高管簽訂的僱傭協議為這些人提供了超出我們修訂和重述的組織章程大綱和章程細則規定的額外賠償。

鑑於根據證券法產生的責任的賠償可能允許我們的董事、高級管理人員或根據上述條款控制我們的人員, 我們已被告知,美國證券交易委員會認為,此類賠償違反證券法 中表達的公共政策,因此無法強制執行。

董事的受託責任

根據特拉華州一般公司法,特拉華州公司的董事 對公司及其股東負有受託責任。這一義務有兩個組成部分:注意義務和忠誠義務。注意義務要求董事本着善意行事,具有通常謹慎的人在類似情況下會行使的謹慎 。根據這一義務,董事必須告知自己並向股東披露關於重大交易的所有合理可獲得的重大信息。忠誠義務要求董事以其合理地認為符合公司最佳利益的方式行事。他不得利用他在公司的職位謀取私利。 這項義務禁止董事的自我交易,並規定公司及其股東的最佳利益優先於董事、高管或控股股東擁有的、未由股東普遍分享的任何利益。一般來説,董事的行為被推定為在知情的基礎上,本着真誠並真誠地相信所採取的行為符合公司的最佳利益。然而,這一推定可能會被違反其中一項受託責任的證據推翻。如果提供此類證據涉及董事的交易,董事必須證明該交易在程序上是公平的,並且該交易對公司具有公允價值。

根據開曼羣島法律,開曼羣島公司的董事 是公司的受託人,因此被認為對公司負有以下義務:真誠為公司的最佳利益行事的義務,不因其作為董事的地位而獲利的義務(除非公司允許他或她這樣做),以及不將自己置於公司利益與其對第三方的個人利益相沖突的境地的義務。開曼羣島一家公司的董事對該公司負有技能和謹慎行事的義務。以前人們認為,董事人員在履行職責時不需要表現出比他或她所具備的知識和經驗所具備的技能更高的技能。然而,英國和英聯邦法院在所需技能和照顧方面已朝着客觀標準邁進,開曼羣島很可能也會遵循這些規定。

6

股東書面同意訴訟

根據《特拉華州普通公司法》, 公司可以通過在其公司註冊證書中的書面同意來取消股東的行為權利。我們經修訂及重訂的 公司章程規定,股東不得通過 或代表每名有權在股東大會上就公司事宜投票的股東簽署的一致書面決議批准公司事宜。

股東提案

根據《特拉華州普通公司法》, 股東有權在年度股東大會上提出任何提案,前提是該提案符合 管理文件中的通知規定。臨時股東大會可由董事會或管理文件中授權的任何其他人 召集,但股東不得召集特別會議。

開曼羣島法律不賦予股東 向股東大會提出建議或要求召開股東大會的任何權利。但是,這些權利可在《章程》第 條中規定。作為一家獲得豁免的開曼羣島公司,我們沒有法律義務召開年度股東大會。然而,如果董事會會議選擇舉行年度股東大會,我們修訂和重述的組織章程細則允許我們的股東將業務提交會議,前提是股東滿足我們修訂和重述的組織章程細則 規定的某些時間要求。我們目前的公司章程沒有為我們的股東提供向會議提交提案的其他權利。

累計投票

根據特拉華州一般公司法,除非公司的公司註冊證書明確規定,否則不允許 累計投票選舉董事。累計投票權有可能促進小股東在董事會中的代表性,因為它允許小股東在單個董事上投出股東有權投的所有票,從而增加了股東在選舉董事方面的投票權。開曼羣島的法律沒有禁止累積投票權,但我們修訂和重述的組織章程沒有規定累積投票權。因此,我們的股東 在這個問題上得到的保護或權利並不比特拉華州公司的股東少。

董事的免職

根據特拉華州一般公司法,設立分類董事會的公司的董事只有在獲得有權投票的多數流通股的批准的情況下才能被除名 ,除非公司註冊證書另有規定。根據我們經修訂及重述的組織章程細則,根據開曼羣島法律(該法律要求出席公司股東大會並於股東大會上投票的大多數股東投贊成票),可通過普通決議案罷免董事,不論是否有理由。

與有利害關係的股東的交易

特拉華州一般公司法包含適用於特拉華州公司的企業合併法規,根據該法規,除非公司在其公司註冊證書中明確選擇不受該法規管轄,否則在該人成為利益股東之日起三年內,禁止該公司與 “有利害關係的股東”進行某些業務合併。感興趣的 股東通常是指在過去三年內擁有或擁有目標公司15%或以上已發行有表決權股份的個人或團體。這將限制潛在收購者對目標進行兩級收購的能力,在這種情況下, 所有股東將不會得到平等對待。如果除其他事項外,在該股東成為有利害關係的股東之日之前,董事會批准了導致 該人成為有利害關係的股東的企業合併或交易,則該法規不適用。這鼓勵特拉華州公司的任何潛在收購者與目標公司的董事會就任何收購交易的條款進行談判。

7

開曼羣島法律沒有類似的法規。 因此,我們無法利用特拉華州企業合併法規提供的保護類型。然而,儘管開曼羣島法律不規範公司與其大股東之間的交易,但它確實規定,此類交易 必須本着公司的最佳利益真誠進行,並且不會對小股東構成欺詐。 我們修改和重述的公司章程規定,董事是股東的一般通知,任何指定商號或公司的高級管理人員或 僱員被視為在與該商號或公司的任何交易中有利害關係,對於就其有利害關係的合同或交易的決議進行表決而言,披露即屬充分的 披露,且在發出該 一般通知後,無需就任何特定交易發出特別通知。

解散;清盤

根據特拉華州公司法,除非董事會批准解散提議,否則解散必須得到持有公司總投票權100%的股東的批准。只有由董事會發起解散,才能獲得公司流通股的簡單多數批准。特拉華州法律允許特拉華州公司在其公司註冊證書中包括與董事會發起的解散有關的絕對多數投票要求。

根據開曼羣島法律,公司可通過開曼羣島法院的命令或通過其成員的特別決議案 進行清盤,或如果公司無法償還到期債務,則通過其成員的普通決議案進行清盤。法院有權在若干指明 情況下命令清盤,包括法院認為如此做屬公正及公平的情況。根據《公司法》和我們經修訂和重述的公司章程,我們的公司可以通過股東的特別決議進行清算、清算或解散。

股份權利的變更

根據《特拉華州公司法》,除非公司註冊證書另有規定,否則公司可在獲得該類別流通股的多數批准的情況下變更該類別股票的權利。根據我們的章程細則,如於任何時間,吾等股本被劃分為不同類別 (且由吾等董事會另行釐定),則在任何類別當時附帶的任何權利或限制的規限下,任何類別所附帶的權利可在有關類別已發行股份的不少於三分之二的持有人的書面同意下,或在該類別股份持有人的另一次會議上以三分之二多數票通過的決議案的批准下,對有關類別的權利作出重大修改或撤銷。董事會可在未經股東同意或批准的情況下更改任何類別的權利,但條件是董事會的決定不會對該權利造成重大不利影響或予以廢止。

管治文件的修訂

根據《特拉華州普通公司法》,除非 公司註冊證書另有規定, 公司的管理文件可經有權投票的已發行股份的多數批准進行修改。在開曼羣島法律允許的情況下,我們經修訂和重列的組織章程大綱和細則 只能通過股東的特別決議案進行修訂。

8

本公司經修訂及重述的組織章程副本以表格20-F作為附件1.1附於本年度報告後。本項目要求的附加信息 載於本年度報告的表格20-F的附件2.1中,並以引用方式併入本文。

認股權證

每十個已發行認股權證代表 以每股115.00美元的價格購買一股大猩猩普通股的權利,可按下文討論的調整進行調整。然而,除非我們有一份有效和有效的登記報表,包括行使認股權證後可發行的普通股以及與該等普通股有關的現行招股説明書,否則將不能以現金換取任何為換取公開認股權證而發行的大猩猩權證。 儘管有上述規定,如果涵蓋行使該等認股權證而發行的股份的登記報表在交易結束後的一段指定期間內未能生效,權證持有人可在有有效的登記報表 及我們未能維持有效的登記報表的任何期間內,在無現金的基礎上行使權證 ,就像我們要求贖回權證並要求所有持有人在“無現金的基礎上”行使權證一樣。在此情況下,每位持有人須交出普通股數目的認股權證以支付行使價 等於認股權證相關股份數目除以(X)認股權證相關股份數目乘以認股權證行使價與“公平市價”(定義見下文)之間的差額 乘以(Y)公平市價所得的商數。大猩猩認股權證在交易結束後三十(30)天即可行使 ,並將在交易結束五週年時到期。

為換取私募認股權證而發行的大猩權證與將發行以換取公開認股權證的認股權證相同,不同之處在於該等私募認股權證將可以現金(即使有關行使該等認股權證可發行普通股的登記聲明 無效)或無現金方式行使,並將不會由吾等贖回,惟在每種情況下,只要該等認股權證仍由初始購買者或其聯屬公司持有。

我們可以贖回權證(不包括私募認股權證)全部而不是部分,每份認股權證的價格為0.01美元,

在認股權證可行使的任何時間;

向每位權證持有人發出不少於30日的贖回書面通知 ;

在向認股權證持有人發出贖回通知前30個交易日內的任何20個交易日內,且僅當且僅當普通股的最後一次銷售價格等於或超過每股180.00美元;以及

如果且僅當持有該等認股權證相關普通股的有效登記聲明 於30天交易期前五個營業日起計 及其後每天持續至贖回日期。

除非 認股權證於贖回通知內指定日期前行使,否則將喪失行使權利。在贖回日及之後,權證的紀錄持有人 將不再享有其他權利,但在交出該權證時,可收取該權證的贖回價格。若吾等在履行上述條件後選擇贖回認股權證,吾等將定出贖回日期,即 或贖回日期。贖回通知將在贖回日期前不少於三十(30)天以預付郵資的頭等郵件郵寄給認股權證的登記持有人,按其在登記簿上的最後地址贖回。以這種方式郵寄的任何通知應被最終推定為已正式發出,無論認股權證在認股權證登記冊上登記的人 是否收到該通知。

Gorilla認股權證的贖回標準 的價格旨在向認股權證持有人提供相對於初始行權價的合理溢價,並在當時的股價與認股權證行權價之間提供足夠的差額,以便如果股價因我們的贖回贖回而下跌 ,贖回不會導致股價跌破認股權證的行權價。

9

如果我們如上所述要求贖回認股權證 ,我們的管理層將有權要求所有希望行使認股權證的持有人在“無現金基礎”的基礎上這樣做。 在這種情況下,每個持有人將交出該數量普通股的認股權證,其數量等於(X)認股權證標的普通股數量乘以(Y)公平市價所得的商 乘以認股權證的行使價和“公平市價”(定義如下)與(Y)公平市價之間的差額,從而支付行使價。在本案例中,“公平市價”應指在向認股權證持有人發出贖回通知之日之前,截至第三個交易日為止的10個交易日內普通股的平均最後銷售價格。 我們是否會行使我們的選擇權,要求所有持有人在“無現金的基礎上”行使其認股權證,這將取決於各種因素,包括認股權證被贖回時我們普通股的價格、我們在那個時候的現金需求 以及對稀釋股票發行的擔憂。

行使認股權證時可發行的普通股的行使價和數量在某些情況下可能會調整,包括股票資本化、非常股息或我們的資本重組、重組、合併或合併。然而,認股權證將不會因普通股的發行價格低於其各自的行使價而進行調整。

認股權證可以在到期日或之前在權證代理人辦公室交出時行使,認股權證證書背面的行使表按説明填寫並籤立,並以經核證的或 官方銀行支票支付全部行使價,支付給我們行使的認股權證數量。權證持有人在行使認股權證並收取普通股之前,並不享有普通股持有人的權利或特權及任何投票權。於認股權證行使後發行普通股 後,每名持有人將有權就所有事項持有的每股股份投一票 由股東表決。

認股權證持有人可選擇受制於其認股權證的行使 ,以致有選擇的認股權證持有人不能行使其認股權證, 在行使該等權力後,該持有人實益擁有超過9.8%的已發行普通股。

於行使認股權證 時,不會發行零碎股份。如於行使認股權證時,持有人將有權收取股份的零碎權益,我們將於行使認股權證時,將向認股權證持有人發行的普通股數目向上或向下舍入至最接近的整數。

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