美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 5 月 14 日

 

貝爾維尤生命科學收購公司

（章程中規定的註冊人的確切姓名）

 

 

特拉華		001-41390		84-5052822
（州或其他司法管轄區） （註冊成立）		（委員會 文件號）		（國税局僱主 證件號）

 

東北四街 10900 號, 2300 套房, 貝爾維尤, 哇		98004
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號 (425)635-7700

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則為以前的姓名或以前的地址）

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

 

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

 

☐	根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

 

☐	根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

 

☐	根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e 4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在哪個註冊了
單位，每股由一股普通股、一份可贖回的認股權證和一項權利組成		BLACU		納斯達克股票市場有限責任公司
普通股，面值每股0.0001美元		BLAC		納斯達克股票市場有限責任公司
可贖回認股權證，可行使普通股，行使價為每股11.50美元		BLACW		納斯達克股票市場有限責任公司
領取權 十分之一一股普通股的（1/10）		BLACR		納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

 

 

 

項目 1.01。

簽訂重要最終協議。

本表格8-K最新報告第2.03項中提供的信息已以引用方式納入本項目1.01。

 

第 2.03 項。

根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

2024 年 5 月 14 日，貝爾維尤生命科學收購公司（“公司”）發行了無擔保期票（”本票”）向該公司的贊助商貝爾維尤環球生命科學投資者有限責任公司（“BGLSI”）本金為14萬美元。

本票不計息，應在以下日期全額支付：（i）2024年12月31日或（ii）公司完成初始業務合併之日（“到期日”），以較早者為準。如果公司未在公司經修訂和重述的公司註冊證書（可延期）規定的時間或之前完成業務合併，BGLSI同意免除本票的本金餘額，但公司信託賬户之外的任何剩餘資金（如果有）除外。以下情況應構成違約事件：（i）未能在到期日後的五個工作日內支付本金；（ii）自願或非自願破產行動啟動後。

前述對本票的描述參照本票的全文進行了全面限定，本票的副本作為本表8-K最新報告的附錄10.1提交，並以引用方式納入此處。

 

第 5.03 項。

公司章程或章程修正案；財政年度變更

2024年5月14日，公司舉行了股東特別會議（“特別會議”）。在特別會議上，公司的股東批准了一項提案（”延期修正提案”）修改公司經修訂和重述的公司註冊證書（“章程”），允許公司將公司必須完成業務合併的截止日期從2024年5月14日延長至2024年11月14日。章程修正證書（”章程修正案”）已向特拉華州國務卿提交，生效日期為2024年5月14日。

《章程修正案》的上述描述完全受到《章程修正案》全文的限制，該修正案的副本作為附錄3.1提交，並以引用方式納入此處。

 

第 5.07 項。

將事項提交證券持有人表決

截至2024年4月18日（特別會議的創紀錄日期）營業結束時，公司已發行和流通的普通股（“普通股”）為5,622,954股，每股都有權對特別會議上提出的每項提案進行一票表決。共有4,338,495股普通股親自或通過代理人出席，約佔有權在特別會議上投票的已發行普通股的77.16％，構成法定人數。委託書中更詳細地描述了下面列出的提案。

提案 1-延期修正提案

股東們通過下表中列出的投票批准了修改章程的提案，允許公司將公司必須完成業務合併的截止日期從2024年5月14日延長至2024年11月14日：

 

對於		反對		避免		經紀人 不投票
3,835,399		503,096		—		—

提案 2-休會提案

股東批准了在必要時批准將特別會議延期至稍後日期的提案，以便在沒有足夠選票批准延期修正提案或通過下表所列票數確定法定人數的情況下進一步徵集代理人並進行投票：

 

對於		反對		避免		經紀人 不投票
3,831,081		507,414		—		—

項目 8.01。

其他活動。

在上述延期修正提案的批准投票中，公司1,581,733股普通股被招標贖回。

關於批准將公司必須完成業務合併的截止日期從2024年5月14日延長至2024年11月14日，BGLSI（或其關聯公司或允許的指定人）同意不遲於2024年5月14日、2024年6月14日、2024年7月15日、2024年8月14日、2024年9月16日和2024年10月15日（均提及的日期）之前的一個工作日存款此處作為 “付款日期”），向信託賬户存入50,000美元的款項（每筆此類存款，a”貢獻”）。2024年5月14日，與2024年5月14日付款日期相關的捐款存入信託賬户。

 

項目 9.01。

財務報表和附錄。

(d) 展品。

 

展覽 沒有。		描述
3.1		截至2024年5月14日的貝爾維尤生命科學收購公司經修訂和重述的公司註冊證書修正證書。
10.1		貝爾維尤生命科學收購公司向貝爾維尤全球生命科學投資者有限責任公司發行的期票，日期為2024年5月14日
104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2024 年 5 月 14 日