附錄 4.1

本證券和行使本證券時可發行的證券 均未根據經修訂的1933年《美國證券法》（“該法”）、 或任何州證券或 “藍天法” 進行註冊，並且在沒有 根據該法對其進行有效註冊或不遵守該法頒佈的第144條的情況下，或者除非公司已收到，否則不得發行、出售、轉讓、轉讓、質押或抵押 法律顧問關於不需要進行此類註冊的意見，該公司及其法律顧問相當滿意。

初步練習 日期：2024 年 4 月 5 日

ISPIRE 科技公司

購買普通股的認股權證

本認股權證由 簽發給 Touch Point Worldwide, Inc. d/b/a Berify（”持有者”）由特拉華州的一家公司Ispire Technology Inc. （”公司”），根據截至2024年4月5日簽訂的某些資本出資、認購和合資 協議的條款，持有人之間由公司、密歇根州的一家公司Chemular Inc.（“Chemular”）、 和特拉華州有限責任公司兼公司的全資子公司Aspire North America LLC（以下簡稱 “The”）協議”).

1。購買 股票。根據下文規定的條款和條件，本認股權證的持有人在公司主要辦事處（或公司應以書面形式通知持有人的其他地方）交出本 認股權證後，有權從公司購買最多十一萬一千一千一百一十一（111,111）股公司普通股（”普通股票 ”）按行使價計算。

2。練習 週期。本認股權證所代表的購買權可在首次行使日期 當天或之後以及到期日當天或之前的任何時間或時間全部或部分行使，但須遵守本協議第 4 節。

3.練習 價格。經股票分割、股票分紅、組合 等因素調整後，本認股權證的初始行使價為每股9.00美元。

4。練習方法 。雖然本認股權證仍未兑現且可根據上述第 2 節行使，但持有人可以全部或部分行使此證明的購買權。這種活動應通過以下方式進行：

(a) 交出認股權證，以及在到期日前任何工作日正常營業時間內 小時內在公司主要辦公室向公司祕書提交行使權證的通知；以及

(b) 向公司支付相當於以 購買普通股數量的總行使價的金額的 ，以現金或經核證或銀行支票的形式支付給公司。

公司同意，行使認股權證時可發行的 普通股應被視為發行給持有人，例如本認股權證交出之日營業結束之日的 ，並按上述方式支付此類股票的款項。 儘管如此，在公司普通股轉讓賬簿因任何目的關閉（但不得在超過五 (5) 天的任何 期限內），此類交出均不得有效構成有權獲得此類股票 的個人或實體為其記錄持有者；但任何此類交出本認股權證供行使的個人或實體均應立即生效 在重新打開此類書籍時，就好像練習是在本認股權證 的當天進行的交出的普通股數量和交出之日有效的行使價相同。本認股權證 及其下的所有權利和期權應在到期日到期，並且將完全無效，在 本認股權證到期前未行使的範圍內，沒有任何價值。

5。無現金 練習。除了按第 4 節所述以現金行使本認股權證外，還可在此時通過 “無現金行使” 方式全部或部分行使本認股權證，持有人在行使時有權獲得等於除數所得商數的 股普通股 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

在進行無現金行使時，持有人 應根據上述第 4 節的條款獲得股份，前提是無需現金支付 交出的認股權證和行使通知。就本第 5 節而言，”VWAP” 是指在任何日期， 由以下適用的條款中的第一條確定的價格：(a) 如果普通股隨後在 “國家證券交易所” 上市或報價，則根據彭博律師事務所 的報道，普通股在當時上市或報價的交易市場上該日期（或 最近的上一個日期）的每日成交量加權平均價格在交易日上午 9:30（紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）），(b) 如果普通股當時在 OTCQB 或 OTCQX 上市， OTCQB或OTCQX在該日期（或最接近的前一個日期）普通股的交易量加權平均價格（視情況而定），（c）如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價，並且如果普通股的價格隨後在場外交易市場公司（或繼任的類似組織或 機構發佈的 “粉紅表” 中報告其報告價格的功能）、所報告的普通股的最新每股出價，或 (d) 在所有其他情況下，普通股的公允市場價值為由持有人本着誠意 選擇的獨立評估師確定，且公司可以合理接受，其費用和開支應由公司支付。

6。普通股證書 。行使本認股權證的購買權後，應在此後儘快發行一份或多份與所購買普通股 股數量相關的證書，無論如何，應在行使通知和此處要求的其他交付物 交付後的五（5）天內發行。儘管如此，公司可自行決定 選擇在公司賬簿和記錄上以無憑證賬面記賬形式發行以這種方式行使的普通股。

7。普通股的發行 。公司承諾，根據行使本認股權證發行普通股時， 將按時有效發行，全額繳納且不可估税，並且免除與發行該認股權證有關的所有税款、留置權和費用； 但是，前提是持有人必須繳納在發行和交付任何證書時所涉的任何轉讓 可能需要繳納的所有税款使用公司賬簿上反映的當時持有人的姓名以外的名稱。

8。調整行使價和普通股數量 。行使本認股權證 時可購買的證券的數量和種類以及行使價應不時進行調整，具體如下：

(a) 股票 股息和拆分。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候：（i）支付股票分紅或以其他方式分派或分配 普通股（為避免疑問，不包括公司在行使本 認股權證時發行的任何普通股）的普通股或任何其他股權或股權等價證券，(ii) 將已發行普通股細分為增加普通股數量，或（iii）合併（包括通過反向 股票拆分）已發行普通股股票分成較少數量的股份，則在每種情況下，行使價應乘以其中的一小數，分子應是該事件發生前夕已發行的普通股數量，其中 的分母應是該事件發生後立即發行的普通股數量，行使本認股權證時可發行的股票數量 應按比例進行調整，使總行使價格本認股權證應保持不變。 根據本第 8 (a) 條作出的任何調整應在確定股東有權獲得此類股息或分配的記錄日期之後立即生效，對於細分、 合併或重新分類，應在生效日期之後立即生效。

(b) 重新分類， 重組和合並。如果 公司進行任何重新分類、資本重組或股本變動（上文第8（a）節規定的細分、合併或股票分紅除外），則 公司應做出適當規定，使本認股權證的持有人有權在本認股權證 到期前的任何時候以等於行使時應支付的總價格購買權證本認股權證的種類和金額 股票、與之相關的其他證券和應收財產持有人 對與本認股權證持有人在此類 重新分類、重組或變更前可購買的相同數量的普通股進行重新分類、重組或變更。在任何此類情況下，應就本認股權證持有人的權利和 權益制定適當規定，以便本認股權證的規定隨後適用於行使本認股權證時可交割的任何股票或其他證券和財產，並對本認股權證下應付的每股購買 價格進行適當調整，前提是總購買價格保持不變。

(c) 調整通知 。當需要對行使認股權證、 或行使價時可購買的股票數量或種類進行任何調整時，公司應立即將此類事件以及行使本認股權證時可購買的普通股或其他 證券或財產的數量通知持有人。

(d) 沒有 份股或股票。如果根據本第8節進行任何調整，持有人有權獲得普通股的 部分權益，則公司將在行使後向下舍入至最接近於持有人發行的普通股 股的整數。

9。限制性的 傳説。行使本認股權證（除非根據該法註冊）時收到的普通股應蓋章或印有 的圖例，其形式大致如下：

“本 證書所代表的股票尚未根據經修訂的1933年《證券法》（以下簡稱 “該法”）註冊，是為了 投資而收購的，其收購目的與出售或分銷無關。不得轉讓這些股份或其中的任何權益 ，除非：（I）根據該法規定的有效註冊聲明；（II）根據並依照 第144條的條款和條件；或（III）根據發行人認為此類轉讓不需要 根據該法進行註冊的律師的意見。”

10。 認股權證的轉讓。

(a) 傳輸限制 。除非根據本認股權證的規定，否則持有人不得直接或間接出售、給予、轉讓、抵押、抵押、授予證券 權益或以其他方式處置（無論是通過法律實施還是其他方式）（均為 “轉讓”）本認股權證 或此處或本協議中的任何權利、所有權或利益。任何違反前一句的全部或部分轉讓 本認股權證或本協議項下任何權利的嘗試從一開始即無效 且公司不得登記任何此類轉讓。

(b) 移交 程序。如果持有人希望根據本第 10 節將本認股權證轉讓給受讓人（“受讓人”），則持有人應使用本文件附錄B所附的轉讓表通知公司，表示打算在進行此類轉讓前不少於五 (5) 天進行本第 10 節允許的任何轉讓，該通知應註明每位受讓人的 姓名和地址向其提議進行此類轉讓的收款人。根據本協議條款，本認股權證可以全部或部分轉讓 。如果本認股權證全部轉讓，則受讓人將收到一份新的認股權證（以此類 受讓人或其被提名人的名義註冊），新認股權證應涵蓋轉讓的股份數量。如果本認股權證部分轉讓，則轉讓人 和受讓人將分別收到一份新的認股權證（就受讓人而言，該認股權證應以受讓人 或其被提名人的名義註冊），每份新認股權證應涵蓋未如此轉讓的股份數量以及轉讓人的股數 就受讓人而言，是這樣轉讓的。

(c) 依法轉讓 ：替代受讓人。儘管本認股權證有任何其他規定，否則不得根據本第 10 節進行轉讓 ，除非 (a) 受讓人書面同意受本協議條款和條件的約束；(b) 轉讓在所有方面均符合本認股權證的適用條款；(c) 轉讓在所有方面均符合 適用的聯邦和州證券法，包括但不限於《證券法》。如果公司在 的合理判斷中提出要求，轉讓持有人應向公司 (x) 提供律師意見，費用由轉讓持有人承擔 ，大意是此類轉讓符合適用的聯邦和州證券法；以及 (y) 以公司可能合理要求的形式向公司提供書面 聲明，證明受讓人是 “經認可的 投資者” 在《證券法》第 501 (a) 條中定義。

11。股東的權利 。除非本文其他地方另有説明，否則本認股權證的持有人作為認股權證持有人無權投票或 獲得股息，或被視為本公司普通股或任何其他證券的持有人，這些普通股或任何其他證券在行使本認股權證時可以隨時出於任何目的發行 ，也不得將此處包含的任何內容解釋為授予本認股權證持有人，例如 公司股東的權利或對董事選舉或在任何會議上向股東提交的任何事項 進行投票的權利其中，或者同意任何公司行動（無論是在進行任何資本重組、發行 股票、股票重新分類、面值變動、合併、合併、轉讓還是其他情況下），或者接收會議通知、 或獲得股息或認購權或其他方式，直到認股權證行使完畢且行使本認股權證時可購買的普通股 變成可交付，如本文所述。

12。遺失、 失竊、銷燬或毀壞認股權證。公司保證，在公司收到令其合理滿意的證據，證明本認股權證或與行使本認股權證時可發行的 普通股相關的任何股票證書丟失、被盜、損壞或損壞後，提供令其合理滿意的 賠償或擔保（就認股權證而言，不包括髮行任何債券），在交出和 取消此類認股權證或股票憑證後，如果損壞，公司將簽發和交付期限相似且日期為取消之日的新認股權證或股票 證書，以代替此類認股權證或股票證書。

13。授權的 股票。公司承諾，在認股權證到期期間，它將從其授權和未發行的 普通股中儲備足夠數量的股份，以提供在行使本認股權證下任何購買 權時可發行的所有股票。

14。整個 協議。本認股權證構成公司與持有人之間關於認股權證的完整協議。

15。通知。 本協議要求或允許的所有通知和其他通信均應採用書面形式，自發出之日起生效，在任何情況下， 均應視為在收到時送達，或者，如果在此之前，(a) 在美國郵政總局或其他適用的 郵政服務存款五 (5) 天后，如果採用預付郵資的頭等郵件投遞，(b) 在交付時，如果手工投遞，或 (c) 如果要求隔夜送達，則在向聯邦快遞或類似的隔夜快遞公司存款後 一個工作日，運費已預付， ，並應 (i) 發送給持有人、協議中規定的持有人地址；(ii) 如果寄給公司， 寄至協議中規定的地址，或一方根據上述規定提前十天書面通知另一方 指定的其他地址。

16。管轄 法律。本認股權證以及因本認股權證引起或與本認股權證相關的所有行為均應受特拉華州通用公司法管轄 並按其解釋，對於所有其他事項， 應受特拉華州內部法律的管轄和解釋，不考慮可能導致適用除其他任何法律的法律衝突原則 特拉華州法律。

17。補救措施。 持有人除了有權行使法律賦予的所有權利，包括追回損害賠償外，還將有權特定 履行其在本認股權證下的權利。公司同意，金錢損害賠償不足以補償因其違反本認股權證的規定而造成的任何損失 。

18。繼任者 和受讓人。在遵守適用的證券法的前提下，本認股權證及其所證明的權利應有利於， 對公司的繼任者和允許的受讓人具有約束力。本認股權證的條款旨在不時為本認股權證的任何持有人 謀利。

19。修正 和豁免。未經公司和持有人的書面同意，不得放棄或修改本認股權證的任何條款。

20。可分割性。 只要有可能，本認股權證的每項條款都應解釋為根據適用的 法律是有效和有效的，但如果本認股權證的任何條款被適用法律禁止或無效，則該條款在禁止或無效的範圍內無效，且不會使該條款的其餘部分或本認股權證的其餘 條款無效。

21。電子 簽名。對於本認股權證的所有目的 ，以電子方式掃描和傳輸的簽名（包括電子郵件附件）應被視為原始簽名。

[簽名頁面如下]

於 2024 年 4 月 5 日發佈。

ISPIRE 科技公司

擔保購買 普通股的簽名頁面

附錄 A 以供認股權證

運動通知

收件人：Ispire 科技公司

19700 麥哲倫大道

加利福尼亞州洛杉磯 90502

注意：聯席首席執行官邁克爾·王

1。下列簽署人特此選擇 根據所附認股權證的條款購買___________股普通股）。

2。 下列簽署人選擇行使所附認股權證：

[]通過 現金支付，並隨函全額支付所購股票的購買價格，以及所有適用的 轉讓税（如果有）。

[]根據第 5 節規定的公式， 根據第 5 節規定的公式 根據第 5 節規定的無現金行使程序 可購買的最大普通股數量取消認股權證 ，取消該認股權證所依據的最大數量的普通股。

3.請 以下列簽署人的名義或以下文 指定的其他名稱簽發一份或多份代表上述普通股的證書：

認股權證附錄 B

轉移形式

（僅在 認股權證轉讓時簽署）

對於收到的價值，下列簽署人特此向________________________出售、轉讓和轉讓所附認股權證所代表的購買Ispire Technology Inc.普通股 的_______股的權利。

日期：________________