附錄 99.1
MOBILICOM LIMIT
ABN 26 617 155 978
年度股東大會通知
特此通知 ，Mobilicom Limited（ABN 26 617 155 978）（“公司”）的2024年年度股東大會（“大會”）將於2024年5月31日星期五上午10點（墨爾本時間）通過虛擬技術舉行。
鼓勵股東 儘早提交其代理人，無論如何，應在通知中 規定的代理投票截止日期之前提交。要提交您的代理人，請按照您的個性化代理表上的指示進行操作。
虛擬出席會議的股東 將能夠提問，公司已規定在會議開始之前登記 出席會議的股東也可以在會議上對擬議的決議進行表決。
可以使用以下詳細信息參加 虛擬會議：
時間： 2024 年 5 月 31 日星期五上午 10:00（墨爾本時間）。
話題： Mobilicom Limited：年度股東大會
提前註冊 參加虛擬會議：
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_dLUQ93OFRdyavtFu-jnbtg
註冊後，您將收到一封確認電子郵件，其中包含有關加入會議的信息。如前所述，公司 強烈建議其股東在會議之前儘快提交定向代理人，即使他們計劃 在線參加會議。公司將對會議上提出的每項決議進行投票。公司將在會議期間接受 問題，方法是通過屏幕上的問答框提交問題，或者舉起同樣位於屏幕上的手勢功能 ，此時公司將允許您口頭提問。
公司很樂意接受並回答在會議之前通過電子郵件發送至 justin@jmcorp.com.au 的問題。公司將 在會議期間或在會後通過書面答覆來解決相關問題（但公司 可自行決定不回答不合理和/或令人反感的問題）。 |
議程
本年度股東大會通知（“通知”）中提出的每項決議的其他 詳細信息載於本通知附帶的解釋性備忘錄（“備忘錄”）中。 備忘錄中包含的決議的詳細信息應與本通知一起閲讀，並構成本通知的一部分。
AGM 業務
2023 年年度財務報表
在會議之前提交併審議公司截至2023年12月31日止年度的年度財務報表以及 ，包括年度財務報告、董事報告和審計報告。
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第 1 號決議：喬納森·佈雷特再次當選為董事
考慮，如果認為合適，將以下決議作為普通決議通過：
“根據公司章程輪流退休的 喬納森·佈雷特先生將再次當選為公司董事，他有資格競選 連任。”
第 2 號決議：任命審計員
考慮將以下決議作為普通決議通過，如果認為合適，不管是否進行修正：
“根據2001年《公司法》第328B（1）條， 西澳大利亞州霍爾·查德威克審計有限公司經書面同意並獲得正式提名，將被任命為該公司的審計師。”
其他 業務
根據《公司章程》和《公司 法》考慮可能提交會議的任何其他事項。
根據 董事會的命令
| /s/ 賈斯汀·穆查卡 | |
| 賈斯汀·穆查卡 | |
| 公司祕書 |
日期： 2024 年 5 月 8 日
隨附的 代理指令和備忘錄構成本通知的一部分。
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代理 和投票指令
代理 指令 有權在會議上投票的 成員可以任命：
● 如果成員只有一票，則一個 代理人；以及
● 如果成員有權獲得多於一票，則一個 或兩個代理人。
如果 指定了多個代理人，則可以指定每個代理人代表該成員投票權的特定比例。 如果任命沒有指定每個代理人可以行使的選票比例或數量，則每個代理人可以行使 票的一半，在這種情況下，任何一部分選票都將被忽略。
委託書（以及簽署委託書時所依據的委託書或其他授權，如果有）或 表面上顯示為委託書（以及委託書或其他授權）真實副本的副本的副本或傳真必須在舉行會議或休會時間前不少於 48 小時提交給 公司的股份登記處 可能是，委託書中提名的個人提議投票。
代理表必須由成員或其律師以書面形式正式授權簽署，或者，如果成員是公司，則以 允許的方式簽署。外國公司提供的代理必須根據該公司 註冊地的法律執行。
代理可以但不一定是公司的成員。本通知附有委託書。
如果 您在委託書上簽名但未指定代理人，則您將指定會議主席為您的代理人。
企業 代表 任何 公司均可（通過蓋有普通印章的證書或公司註冊地法律授權的其他執行形式，或以會議主席滿意的任何其他方式）授權自然人作為其代表出席任何股東大會
投票 權利 就《公司法》和《公司條例》而言，截至2024年5月29日星期三晚上7點（墨爾本時間）在公司成員登記冊 上登記的股東有權出席會議並在會上投票。
在 民意調查中，每持有一次全額支付的普通股，成員就有一票。期權持有人無權投票。
主席將如何投票給非定向代理 在 遵守通知中規定的限制的前提下，會議主席將對所有擬議的 決議投贊成票。
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特殊的 分辨率 一項特別決議要獲得通過，股東（按股份數計） 對該決議的有效投票中至少有 75% 必須贊成該決議。
提交 的代理 股東 可以通過以下選項提交代理人： -在 www.votingonline.com.au/mobagm2024 上線 ； -通過 發給 Mobilicom Limited、C/-Boardroom Pty Limited、GPO Box 3993、新南威爾士州悉尼 2001 年的郵件； -通過 傳真到公司的股票登記處，電話 +61 2 9290 9655；或 - 親自前往新南威爾士州喬治街 210 號 8 樓 Boardroom Pty Limited
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MOBILCOM 有限公司
ABN 26 617 155 978
年度 股東大會
解釋性 備忘錄
本 備忘錄是為供Mobilicom Limited（ABN 26 617 155 978）（“公司”） 成員參考，內容涉及將在2024年5月31日星期五上午10點（墨爾本時間）通過虛擬技術舉行的 公司2024年年度股東大會（“大會”）上開展的業務。
請參閲《通知》封面上關於提交代理和/或出席會議的説明。
強烈鼓勵股東 按照其中規定的指示提交定向委託表格，以便在會議之前進行投票。
本 備忘錄應與隨附的通知一起閲讀，並構成本通知的一部分。
AGM 業務
2023 年年度財務報表
年度財務報表，包括截至2023年12月31日止年度的財務報告、董事報告和審計師報告，將在會議之前提交。股東將有機會就2023年年度 財務報表和公司管理層提問或發表評論。審計師代表將被邀請出席，回答有關公司2023年年度財務報表審計的問題 。
在 《公司法》允許的情況下，公司2023年年度報告的印刷副本僅發送給選擇接收印刷副本的股東 。2023年年度報告的副本可在公司網站（www.mobilicom.com）上查閲。 也可以應要求向公司祕書賈斯汀·穆查卡發送電子郵件至 justin@jmcorp.com.au 獲取2023年年度報告的副本。
不要求這些報告必須得到股東的正式批准。無需修改這個 商品的分辨率。
第 1 號決議：喬納森·佈雷特先生再次當選為董事
《章程》第 59條要求三分之一的董事在每次年度股東大會上退休，或者，如果董事人數不是3或3的倍數，則最接近 但不超過三分之一的人數應從董事職位上退休。《章程》第59條規定 ，在年度股東大會上退休的董事是自當選以來任職時間最長的董事 ，退休的董事有資格連任。第59條不適用於公司的董事總經理。 根據憲法，喬納森·佈雷特將輪流退休，如果符合資格，他將尋求連任。
Brett先生是一位高度戰略和商業的高級董事，在推動多個地區的轉型業務業績 和盈利方面有着良好的記錄。他還是Techway Limited的董事總經理兼首席執行官，該公司在澳大利亞開創了網上銀行 。他目前是Stridecorp Equity Partners的執行主席，Stridecorp Equity Partners是一家獲得AFSL許可的基金經理，專門從事私募股權佈雷特先生是企業差旅管理有限公司（澳大利亞證券交易所股票代碼：CTD）和Raiz Invest Limited（澳大利亞證券交易所股票代碼：RZI）的非執行董事。
董事會（不包括棄權提出建議的佈雷特先生）建議股東對決議1投贊成票。 主席打算行使所有可用的代理人來支持決議1。
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第 2 號決議：任命審計員
2023年6月28日，澳大利亞證券投資委員會根據《公司法》第329（5）條同意辭職後，BDO Audit Pty Ltd辭去了公司審計師的職務。感謝BDO審計私人有限公司為公司提供的服務。儘管如此，自現任審計師首次任命以來，該公司 的運營規模發生了變化，在此基礎上，現任審計師已根據第 節向公司提交了辭職通知。
公司已收到股東奧倫·埃爾卡亞姆的通知，提名西澳大利亞州霍爾·查德威克審計有限公司（“霍爾·查德威克”） 為公司的新審計師。根據2001年《公司法》第328B條，本會議通知附有霍爾·查德威克提名通知的副本 。
霍爾 查德威克已書面同意擔任公司的審計師。霍爾·查德威克證實，它不向公司提供任何 服務，並且公司確認沒有發現任何可能導致與公司有關的利益衝突 情況的事項或情況，如《公司法》第324CD條所定義。
董事會還指出，霍爾·查德威克根據《公司法》第1280條註冊為審計師，是一家知名的 公司，具有滿足公司要求所需的必要專業知識和技能。因此，霍爾·查德威克被提名 並被選為公司的新審計師，前提是公司 獲得澳大利亞證券投資委員會的所有必要批准並在本次股東大會上獲得股東批准。
董事一致建議股東投票贊成該決議，任命霍爾·查德威克為公司新的 審計師。
建議
董事認為決議2符合公司的最大利益，並一致建議股東對該決議投贊成票。會議主席打算將所有非定向代理人投票支持決議2。
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詞彙表
在 本解釋性備忘錄和通知中：
董事會 是指公司的董事會。
主席 指會議主席，主席應具有相應的含義。
公司 是指 Mobilicom Limited ABN 26 617 155 978。
章程 是指公司的章程。
董事 指本公司的董事。
解釋性 備忘錄或備忘錄是指構成會議通知一部分的解釋性備忘錄。
會議 是指定於2024年5月31日舉行的公司年度股東大會，本會議通知的主題。
通知 指本年度股東大會通知。
股東 是指股份的持有人。
股份 是指公司資本中已全額支付的普通股。
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附件 A — 公司審計師的提名
2024 年 5 月 6 日
Mobilicom 有限公司
公司 祕書
21 層，柯林斯街 459 號
墨爾本， 維多利亞州 3000
親愛的 先生們
根據 2001 年《公司法》第 328B 條提名新審計師的通知 | MOBILICOM LIMITED
我， 下列簽署人是Mobilicom Limited的股東，據瞭解，該公司的現任審計師已根據2001年《公司法》第329條提交了 辭職通知。
因此， 我特此根據2001年《公司法》第328B條發出書面通知，提名西澳大利亞州霍爾·查德威克審計有限公司 在即將舉行的年度股東大會上被任命為公司審計師。
你的 是你的
| /s/ Oren Elkayam | ||
| Oren Elkayam | ||
| 股東 |
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