附件 5.1
Brunson Chandler&Jones,PLLC的意見和同意
2024年5月8日
敬請 MD,Inc.
5097南900東
套房 100
Salt 萊克城,UT 84117
回覆: | 猶他州公司MD,Inc.(“本公司”) | |
表格S-1上的註冊聲明 |
我們 指的是本公司最初於2023年9月20日向美國證券交易委員會提交的1933年證券法規定的S-1表格(第333-274606號文件)的註冊説明書(“註冊説明書”)(經修訂後的“註冊説明書”)。註冊説明書涉及(I)本公司發售的1,272,727股(“發售單位”)的登記,該等單位包括(X)1,272,727股(“發售股份”) 公司普通股,每股面值0.001美元(“普通股”),(Y)以發售單位價格115%的行使價購買1,272,727股普通股的可交易認股權證(“可交易認股權證”), 和(Z)以發售單位價格的115%的行使價購買636,363股普通股的非流通權證(“非流通權證”);(Ii)承銷商的認股權證,可按發售單位價格的115%的行使價購買相當於根據《登記聲明》出售的發售股份數目的 至6%的普通股(“代表認股權證”,連同可買賣認股權證及非流通認股權證合稱為“認股權證”);。(Iii)認股權證相關普通股股份(“認股權證 股份”);。及(Iv)上市股東合共持有1,712,057股普通股(“轉售股份”)。
假設
在陳述以下意見時,經您允許,未經獨立核實或調查,我們假定:
1. 我們在此檢查的文件上的所有簽名都是真實的,所有作為正本提交給我們的項目都是真實的,所有作為副本提交給我們的項目與正本一致;
2. 除本協議所述文件外,本公司與/或任何第三方之間沒有任何文件或協議會 擴展或以其他方式修改本協議所述各方各自的權利和義務,或 將對意見產生影響;
3. 對於所有事實事項,本文提及的文件中包含的每一項陳述和保證在所有重要方面都是真實、準確和完整的,本文所表達的意見是以其為依據的。
我們 檢查了與此事相關的以下文件:
1. 經修訂和重述的公司章程;
2. 公司章程;
3.註冊聲明;以及
4.公司董事會一致同意。
我們 還審查了本公司公職人員、董事、高管和代理人的各種其他文件、簿冊、記錄、文書和證書,並在此情況下進行了我們認為合理、必要或審慎的調查。 在提出本意見時,我們還審查了我們認為相關或必要的各種法規和司法判例。
結論
基於我們上述審查,並根據我們審查的文件中包含的事實陳述,我們 有以下意見:
1. | 仁慈的MD,Inc.是一家根據猶他州法律正式成立並有效存在的公司。 | |
2. | 因此,根據登記聲明的條款發售的股份,於本公司收到議定的 代價後發行時,將獲正式授權,並於出售時獲有效發行、繳足股款及免税。 | |
3. | 認股權證的發行已獲正式授權,當認股權證按其條款妥為籤立及認證,並按本公司與承銷商代表 的註冊聲明及承銷協議所預期的方式發出及交付時,認股權證將構成本公司的有效及具法律約束力的責任。 | |
4. | 認股權證股份的發行已獲正式授權,根據註冊聲明及認股權證的條款發行後,於認股權證行使時發行認股權證股份的責任將成為 公司的具約束力責任,認股權證股份將獲有效發行、繳足股款及不可評估。 | |
5. | 轉售股份為有效發行、已繳足股款且不可評估。 |
上述意見受下列例外、限制和限制:(1)破產、資不抵債、重組、暫停實施或現在或以後生效的與債權人的權利和救濟有關或影響債權人權利和救濟的其他類似法律的影響;(2)衡平法一般原則的影響,不論是在衡平法訴訟中考慮強制執行,還是在法律上考慮強制執行,以及可就此提起任何訴訟的法院的裁量權;以及(Iii)在某些情況下,根據法律或法院裁決,在違反公共政策的情況下,規定賠償或向一方當事人提供賠償或分擔責任的條款不可強制執行。我們明確不承擔在此更新我們的意見的任何義務,無論本意見所依據的事實或法律是否在本意見日期後引起我們的注意。
我們 特此同意將本意見作為註冊説明書的附件5.1提交,並同意在註冊説明書中“法律事項”標題下的招股説明書中提及我公司。在提供這一同意時,我們不承認 我們屬於1933年證券法第7節以及據此頒佈的美國證券交易委員會規則和條例(包括S-K條例第509項)所要求徵得同意的人的類別。
非常 真正的您,
/S/ Brunson Chandler&Jones,PLLC
布倫森·錢德勒和瓊斯,PLLC