附錄 5.1
CONYERS DILL & PEARMAN
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2022年5月12日
案件編號:835849
Doc。參考: 108060815
(852) 2842 9531
Anna.Chong@conyers.com
全卡車聯盟 有限公司有限公司
板球廣場,哈欽斯大道
郵政信箱 2681,KY1-1111
開曼羣島
親愛的先生,
回覆:全卡車聯盟有限公司有限公司( 公司)
我們曾就公司在本文發佈之日或前後向美國證券交易委員會(委員會)提交的關於S-8表格的註冊聲明擔任公司的開曼羣島特別法律顧問(註冊聲明,該術語不包括 包括任何其他文件或協議,無論其中是否特別提及或作為證物或附表附後),該聲明涉及註冊總額為549,757,633美元 A 類普通股,面值每 股 0.00001 美元(股票)將根據全卡車聯盟公司發行Lt.2021年股權激勵計劃(經修訂)(該計劃,該期限不包括任何其他文件或協議,無論其中是否有 特別提及或作為附錄或附表附後)。
1. | 已審查的文件 |
為了給出這個意見,我們檢查了以下文件的副本:
1.1. | 註冊聲明;以及 |
1.2. | 計劃。 |
我們還審查了以下副本:
1.3. | 2020 年 11 月 10 日通過的 公司第五次修訂和重述的公司組織章程大綱和章程,以及2021年4月14日通過的、自2021年6月24日起生效的第六次經修訂和重述的公司組織章程大綱和章程; |
1.4. | 其於2021年4月7日和2021年11月11日舉行的董事會議紀要以及2021年4月14日舉行的 次股東大會的會議記錄(合稱 “決議”); |
合夥人:Piers J. Alexander、 Christopher W.H. Bickley、Peter H.Y. Chong、Annie W.T. Chong、Vivien C. Fung、Richard J. Hall、Wynne Lim、Paul M.L. Lim、Anna W. Lim、Anna W. X.Lin、Teresa F. Tsai、Flora K.Y.Wong、Lilian S.C. Woo、Mark P. Yeads 顧問:大衞·蘭姆
百慕大 | 英屬維爾京羣島 | 開曼羣島
1.5. | 公司註冊處於2022年5月10日 (證書日期)簽發的與公司有關的良好信譽證書;以及 |
1.6. | 我們認為必要的其他文件和對法律問題進行了查詢,以便 提出下述意見。 |
2. | 假設 |
我們假設:
2.1. | 所有簽名的真實性和真實性,以及我們檢查的 文件的所有副本(不論是否經過認證)的原件的一致性,以及獲取此類副本的原件的真實性和完整性; |
2.2. | 我們在審查的註冊聲明、計劃和 其他文件中作出的所有事實陳述的準確性和完整性; |
2.3. | 決議是在一次或多次正式召集、組成和法定人數的會議上通過的,或由 一致的書面決議通過的,仍然完全有效,沒有被撤銷或修改; |
2.4. | 除開曼羣島外,任何司法管轄區的法律中沒有任何條款會對本文表達的意見產生任何 影響; |
2.5. | 在發行任何擬由公司出售的股票時,公司將獲得其全部 發行價格的對價,該價格應至少等於其面值; |
2.6. | 註冊聲明 在美利堅合眾國法律下的有效性和約束力,註冊聲明將按時向委員會提交併生效; |
2.7. | 根據本計劃授予的所有期權和獎勵均已或曾經根據 計劃的條款獲得正式授權,根據本計劃授予的期權和獎勵數量處於或曾經在該計劃規定的限額(如果有)之內; |
2.8. | 在任何股份發行之日,公司將擁有足夠的已授權但未發行的 股票;以及 |
2.9. | 在根據本計劃發放任何獎勵之日,公司將能夠在 到期時償還其負債。 |
3. | 資格 |
3.1. | 對於根據本計劃中任何旨在要求公司在清盤或清算開始後有義務發行股票的條款,我們不發表任何意見。 |
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3.2. | 我們沒有對除 開曼羣島以外的任何司法管轄區的法律進行過調查,也沒有發表任何意見。本意見受開曼羣島法律的管轄和解釋,僅限於開曼羣島的現行法律和慣例,並以此為基礎給出。 發佈本意見的目的僅限於公司提交註冊聲明和發行股票,在任何其他事項上均不可依據。 |
4. | 意見 |
基於並遵循上述規定,我們認為:
4.1. | 本公司根據開曼羣島法律正式註冊成立,根據 信譽良好證書,截至證書之日信譽良好。根據《公司法》(以下簡稱 “該法”),如果公司法規定的所有費用和罰款均已支付,且 公司註冊處不知道該公司存在違約行為,則該公司被視為信譽良好。 |
4.2. | 股票在根據本計劃發行和支付後,將有效發行、已全額支付且不可估税(此處使用該術語意味着股東無需為發行此類股票支付更多款項)。 |
我們特此同意向委員會提交本意見作為註冊聲明的證據。在給予此項同意時, 在此不承認我們是《證券法》第 11 條所指的專家,也不承認我們屬於《證券法》第 7 條或根據該法頒佈的《委員會規章和條例》 需要徵得同意的人員類別。
忠實地是你的,
/s/ Conyers Dill & Pearman
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