附錄 99.1

親愛的股東們，

我很高興地通知您 ，Globant S.A.（“公司”）的年度股東大會將於盧森堡時間 2024 年 5 月 10 日 16:00 在公司註冊辦事處（盧森堡 L-1855 肯尼迪大道37A）舉行。 年度股東大會結束後，公司將立即舉行特別股東大會，以 批准增加和延長公司法定股本的期限。

由於該公司是一家盧森堡 公司，其事務受盧森堡法律（“盧森堡法律”）的規定管轄。根據盧森堡法律的規定 ，公司截至2023年12月31日的財政年度的賬目必須根據歐盟認可的國際財務報告準則（“歐盟國際財務報告準則”） 合併提交給股東 ，並根據盧森堡公認的會計原則（“Lux GAAP”）以非合併方式提交。 此外，由於公司的普通股在紐約證券交易所上市並獲準交易， 截至2023年12月31日的財政年度的賬目也是根據國際金融 報告準則（“IFRS”）合併編制的。

此郵件 附有年度股東大會和特別股東大會的召集通知以及與之相關的代理卡。如果您在公司過户代理人保存的股東登記冊中直接以自己的名義持有股份， 請立即簽署、註明日期並歸還隨附的代理卡，以便您的股票可以在年度股東大會和 特別股東大會上進行投票。如果您通過經紀賬户持有股票，請按照經紀人的指示 立即提交您的投票。

我建議你按照公司董事會、公司治理和提名委員會、審計委員會和薪酬委員會 分別提出的建議 進行投票。董事會和/或委員會提出的所有投票建議均在隨附的每項議程項目下的召集 通知中列出。

2024年4月9日

GLOBANT S.A.

societé anonyme

肯尼迪大道 37A

L-1855，盧森堡

R.C.S. 盧森堡 B 173727

（“Globant” 或 “公司”）

親愛的股東們，

公司董事會（“董事會 董事會”）很高興邀請您參加將於盧森堡時間 2024 年 5 月 10 日 16:00 在公司註冊辦事處（盧森堡 L-1855 肯尼迪大道 37A 號）舉行的公司年度股東大會。

年度 股東大會結束後，公司將立即在同一地點舉行特別股東大會。

會議議程如下：

股東年度股東大會的議程，

擬議的決議和建議。

1。介紹獨立 審計師的報告和公司董事會關於截至2023年12月31日的財政年度的合併賬目以及截至2023年12月31日的財政年度的公司年度賬目報告。

無需對這個 議程項目進行投票。

2。批准截至2023年12月31日的財政年度根據歐盟國際財務報告準則和國際財務報告準則編制的 合併賬目。

決議草案（第 I 號決議）

“ 一般會議在審查了董事會的管理報告和公司獨立審計師的報告後， 批准了截至2023年12月31日的財政年度根據歐盟國際財務報告準則和國際財務報告準則編制的公司合併賬目。”

建議：

董事會建議在 對管理報告和每個合併賬户的獨立審計報告進行適當考慮後，以 投票批准公司截至2023年12月31日在歐盟國際財務報告準則和國際財務報告準則下的合併賬目。

3.批准截至2023年12月31日的財政年度公司在LUX GAAP下的年度賬目 。

決議草案（決議二）

“ 全體會議在審查了董事會的管理報告和公司獨立審計師的報告後， 根據Lux GAAP批准了公司截至2023年12月31日的財政年度的年度賬目。”

建議：

董事會在適當考慮 管理報告和獨立審計師關於此類年度賬目的報告後，建議以 投票批准公司截至2023年12月31日根據Lux GAAP的年度賬目。

4。截至2023年12月31日的財務 年度的業績分配。

決議草案（決議三）

“ 一般會議承認，公司在截至2023年12月31日的財政年度中實現了719,763.75美元的收益， 決定將719,763.75美元的收益結轉到下一個財政年度”。

建議：

董事會指出，在截至2023年12月31日的 財政年度，公司的合併收益為158,507,865美元；在個人（獨立）層面，公司在同一時期的收益為719,763.75美元。董事會進一步指出，個人（獨立）層面的收益主要歸因於與經修訂的公司2014年股權激勵 計劃相關的行使期權和獎勵相關的經濟成本的補償 ，以及收到的與2022年3月發生的網絡安全事件相關的保險付款。

董事會還指出， 盧森堡法律要求盧森堡公司在扣除 前提的任何虧損後，至少將年淨收入的5％分配給法定儲備金，直到該儲備金等於股本的10％為止。由於公司在個人（獨立） 層面上累計了2022財年的淨虧損，因此沒有將2023財年的收益分配給 法定儲備金。截至2023年12月31日的財年，公司的法定儲備金為937,315.75美元。

董事會建議 投票贊成個人（獨立）層面的2023財年業績分配，如下所示：

5。對解僱進行投票 (退出) 董事會成員，以便在截至2023年12月31日的財政年度內妥善行使其任務。

決議草案（決議四）

“全體會議 允許董事會成員在截至2023年12月31日的財務 年度內全部解除其職責。”

建議：

根據 適用的盧森堡法律法規，公司治理和提名委員會建議，經批准 公司截至2023年12月31日的年度賬目，在截至2023年12月31日的財務 年度內擔任董事會成員的所有董事均應免除該年度與公司事務管理有關的任何責任 。

公司 治理和提名委員會建議對解僱投贊成票 (退出) 董事會成員 ，以便在截至2023年12月31日的財政年度內妥善行使其任務。

6。批准和批准在截至 2023 年 12 月 31 日的財政年度內向董事會某位非執行成員發放的基於股份的 薪酬。

決議草案（決議V）

“ 股東大會批准並批准了根據經修訂的公司 2014 年股權激勵計劃的條款，以193個限制性股票單位的形式向琳達·羅滕伯格夫人在截至2023年12月31日的財政年度中擔任首席獨立 董事的額外薪酬， 截至授予之日，其價值為37,501美元，並於2024年10月1日 100％歸屬。”

建議：

2023 年，董事會 設立了首席獨立董事一職，通過了首席獨立董事章程，並任命琳達·羅滕伯格夫人 擔任該職務。首席獨立董事章程可在公司網站上查閲，網址為 https://investors.globant.com/board-committees?item=10。

根據董事會通過的 薪酬委員會章程，薪酬委員會的任務除其他職能外，還包括為公司董事設定薪酬 。

由於擔任首席獨立董事， 在截至2023年12月31日的財政年度中，根據經修訂的公司2014年股權激勵計劃，羅滕伯格女士獲得了193個限制性股票單位的額外薪酬，截至授予之日，價值為37,501美元， 尚待股東大會批准。

經過仔細審查和考慮， 薪酬委員會認為，考慮到首席獨立董事承擔的重要責任 和職責（包括就董事會和董事會委員會會議的頻率和時間表 進行諮詢並與主席達成一致；協調和主持董事會不出席的所有董事會 會議以及所有會議和高管獨立董事會議；並擔任獨立董事與董事長/首席執行官和高級管理層之間的主要 聯絡人，以及該職位預期的承諾水平 。薪酬委員會還認為，這種額外薪酬對於吸引、激勵 和留住合格人員擔任Globant等公司的首席獨立董事是必要的。最後，薪酬 委員會認為，支付給羅滕伯格夫人的總薪酬恰當地反映了她在非執行董事中的領導作用。

薪酬委員會指出， 擬議的股份薪酬是在截至2023年12月31日的財政年度中向作為 非執行董事的琳達·羅滕伯格夫人支付的現金和股份薪酬之外的補充；並進一步指出，羅滕伯格夫人的總薪酬 在其他公共科技公司非執行董事的薪酬安排範圍內。

基於上述情況，薪酬 委員會建議投票批准和批准向羅滕伯格 夫人在截至2023年12月31日的財政年度中擔任首席獨立董事的服務提出的額外股份薪酬。

7。批准截至 2024 年 12 月 31 日的財政年度向 董事會非執行成員支付的現金和股份薪酬。

決議草案（決議六）

“股東大會 批准了2024財政年度向董事會 每位非執行成員支付的以下現金和股份薪酬組合：

根據公司2014年股權激勵計劃（經修訂的 ）或任何取代或取代公司2014年股權激勵計劃的新股權激勵計劃的條款，以限制性股票單位的形式發放基於股份的 薪酬。現金和 基於股份的薪酬均應按季度分期支付，基於股份的薪酬將在 授予日一週年之際歸屬。授予的獎勵的授予不應受持續在公司董事會任職的限制， 不應與績效要求掛鈎。

股東大會 進一步批准並批准了對琳達·羅滕伯格夫人在截至2024年12月31日的財政年度中擔任首席獨立 董事的額外股份薪酬，以 (i) 根據經修訂的 公司2014年股權激勵計劃授予的578個限制性股票單位的形式，截至授予日的價值為112,311美元，於10月1日歸屬 100%，2024 年； 和 (ii) 額外數量的限制性股票單位，在授予之日價值不超過 37,500 美元，將在 2024 年下半年發放根據一項新的股權激勵計劃，該計劃取代或取代了公司的2014年股權激勵計劃，並在 授予之日一週年之際授予。授予的獎勵的授予將取決於首席獨立 董事在授予之日之前的持續任期；前提是如果首席獨立董事停止服務，則歸屬單位的數量 將根據首席獨立董事自2024年1月1日以來實際以此類職位提供服務的完整季度數按比例進行調整。”

建議

根據董事會通過的 薪酬委員會章程，薪酬委員會的任務除其他職能外，還包括為公司董事設定薪酬 。

經過仔細審查和考慮， 薪酬委員會認為這是可取的，並提議批准增加非執行董事的年度股份薪酬， ，因此，按照 在2024年12月31日結束的2024財年作為公司董事的職責和責任，向公司非執行董事支付以下現金和股份薪酬組合：

薪酬委員會指出， 自2019年（上次修訂非執行董事薪酬時）以來，2024財年的擬議年度薪酬總額按年計算增長了4.56％。這一增長與 同期美國的通貨膨脹變化一致。

根據經修訂的公司2014年股權激勵計劃或任何取代或取代公司2014年股權激勵計劃的新 股權激勵計劃的條款，以限制性股票單位的形式發放基於股份的薪酬。現金和基於股份的薪酬 均應按季度分期支付，基於股份的薪酬應在授予日一週年之際歸屬。授予的獎勵的歸屬 不得繼續在公司董事會任職，也不得與績效要求掛鈎。

如果非執行董事 在下次年度股東大會之前的任何時候從董事會辭職，則在 離職後到期的任何季度付款和/或補助金將被沒收，公司有權將其提供給替代非執行董事。

薪酬委員會通過考慮行業 和其他同行公司的非執行薪酬做法等因素來審查 非執行董事會成員的薪酬水平。薪酬委員會認為，提議的現金和股份薪酬組合 是合理的，屬於其他上市科技公司非執行董事會成員的薪酬安排範圍， 因此，薪酬委員會的建議是批准截至2024年12月31日的財年的此類組合。

經過仔細審查和考慮， 薪酬委員會也認為可取，並提議批准向羅滕伯格夫人 支付額外的股份薪酬，以表彰她擔任2024財年的首席獨立董事，以 (i) 經修訂的公司 2014 股權激勵計劃下的 578 個限制性股票單位的形式，截至授予日的價值為 112,311 美元，歸屬 2024 年 10 月 1 日為 100%；以及 (ii) 額外發放數量的 個限制性股票單位，在授予日價值不超過 37,500 美元在 2024 年下半年，根據 ，一項新的股權激勵計劃取代或取代公司的 2014 年股權激勵計劃，並在授予日期 一週年之際歸屬。這些獎勵的授予將取決於羅滕伯格女士在授予之日起擔任首席獨立 董事期間的持續任職情況；前提是，如果她停止擔任該職位，則歸屬單位的數量將根據羅滕伯格夫人自2024年1月1日以來實際擔任該職位的完整季度數量按比例進行調整 。

考慮到牽頭 獨立董事承擔的重要責任和職責（包括就董事會和董事會 會議的頻率和時間表進行諮詢並與主席達成一致；協調和主持董事會主席未出席的所有董事會會議以及獨立董事的所有會議和執行會議；以及任職），薪酬委員會認為 擬議的額外薪酬是合理的作為主要聯絡人在獨立 董事和董事長/首席執行官以及高級管理層之間）以及該職位預期的承諾水平。 薪酬委員會還認為，這種額外薪酬對於吸引、激勵和留住合格的人員 擔任Globant等公司的首席獨立董事是必要的。此外，Rottenberg 夫人的總薪酬反映了她在非執行董事中的領導作用，薪酬委員會認為，這與其他上市科技公司收入最高的非執行董事的 平均總薪酬一致。

關於基於股份的薪酬， 薪酬委員會還認為，美國公司通常向非執行董事發放基於股份的薪酬， ，而在紐約證券交易所上市的公司採用這種方法來更好地反映美國的市場慣例。

此外，薪酬委員會 認為，以限制性股票 單位的形式向公司非執行董事支付部分薪酬不僅是一種招聘和激勵工具，還可以激勵參與者關注股東價值和回報，從而加強非執行董事 的利益與公司股東利益的一致性。

薪酬委員會指出， 擬議的現金和股份薪酬涵蓋了向非執行董事（包括其在任何董事會委員會任職的費用）和首席獨立董事的全額現金和股份薪酬，支付給首席獨立董事的全額現金和股份薪酬，期限自股東在年度股東大會上獲得股東批准後開始，直至 年度股東大會之日將於2025年舉行，以決定批准年度賬目截至2024年12月31日的 財政年度的公司。

薪酬委員會還注意到 ，擬議的增加和額外薪酬與非執行董事和 首席獨立董事職責的增加相稱，特別是考慮到從2019財年（上次修訂 非執行董事薪酬時）到2023年年底之間，公司的收入增長了218％。薪酬委員會進一步指出，預計未來的 在接下來的三到四年內不會增加。最後，還值得注意的是，Globant非執行董事的平均總薪酬 ，包括為羅滕伯格夫人提議的額外薪酬，仍低於其他同行公司非執行董事的平均總薪酬。

公司高管 高管（也是董事會成員）均不得因擔任董事會成員而獲得現金或股份薪酬，根據盧森堡法律，與董事職責無關的高管薪酬不受 股東批准的約束。因此，在這方面沒有尋求股東的批准。

經過仔細審查和考慮， 薪酬委員會建議對截至 2024 年 12 月 31 日的財政年度 董事會非執行成員和首席獨立董事提議的現金和股份薪酬進行投票。

8。任命普華永道， 興業銀行 合作社，擔任公司截至2024年12月31日財年 年度賬目和歐盟國際財務報告準則合併賬目的獨立審計師。

決議草案（決議七）

“ 一般會議延長了普華永道和興業銀行作為截至2024年12月31日財政年度的公司年度 賬目和歐盟國際財務報告準則合併賬目的獨立審計師的任期，其任期將於2025年舉行的公司年度股東大會之日屆滿。”

建議

根據董事會通過的 審計委員會章程，除其他任務外，審計委員會的目的是協助 董事會監督公司的會計和財務報告流程以及對公司財務 報表的審計。審計委員會負責就 的任命、更換、薪酬、評估和監督獨立審計師的工作向公司股東大會提出建議，聘請這些審計師負責審計公司的年度 財務報表和審查公司的季度財務報表。

在截至2023年12月31日的財政年度中， 普華永道， 興業銀行合作社沒有收到非審計服務的費用。

審計委員會建議對普華永道會計師事務所的重新任命進行投票 ， 興業銀行合作社， 擔任公司截至2024年12月31日的財政年度的 年度賬目和歐盟國際財務報告準則合併賬目的獨立審計師， 任期將於2025年舉行的公司年度股東大會之日屆滿。

9。任命普華永道和 有限公司S.R.L. 擔任公司截至2024年12月31日的財政年度的國際財務報告準則合併賬目的獨立審計師。

決議草案（決議八）

“ 全體會議任命普華永道會計師事務所S.R.L. 作為公司 截至2024年12月31日的財政年度的國際財務報告準則合併賬目的獨立審計師，其任期將於2025年舉行的公司年度股東大會 之日屆滿。”

建議

根據董事會通過的 審計委員會章程，除其他任務外，審計委員會的目的是協助董事會 監督公司的會計和財務報告流程以及對公司 財務報表的審計。審計委員會負責就任命、替換、薪酬、評估和監督獨立審計師的工作向公司股東大會提出建議，聘請這些獨立審計師審計 公司的年度財務報表和審查公司的季度財務報表。

在截至2023年12月31日的財政年度中， 普華永道， 興業銀行合作社沒有收到非審計服務的費用。

公司審計委員會建議 對普華永道的重新任命進行投票S.R.L. 擔任公司截至2024年12月31日的財政年度的國際財務報告準則合併賬目 的獨立審計師，任期將於2025年舉行的公司股東年度股東大會 之日屆滿。

10。再次任命馬丁 米戈亞先生為董事會成員，任期至將於2027年舉行的公司 年度股東大會之日結束。

決議草案（決議九）

“股東大會 再次任命馬丁·米戈亞先生為公司董事會成員，任期將於2027年舉行的公司年度股東大會 之日屆滿。”

建議

董事由 股東大會任命，任期最長為四（4）年；但是，董事應錯開選出，每年選舉三分之一（1/3）的董事，而且，在任命四週年之後舉行的年度股東大會之前，該任期可以超過 。董事應有資格**** 。

根據董事會通過的 公司治理和提名委員會章程，公司治理和提名委員會除其他職能外，還負責 (a) 識別和評估被認為有資格成為董事會候選人的個人，選擇或建議董事會為董事會填補的所有董事職位選擇此類候選人董事會或股東在年度會議或特別會議上，（b）審查和制定向 全體董事會提出建議，或確定董事會成員是否應競選連任，(c) 對可能候選人的背景和資格進行所有 必要和適當的調查，(d) 評估 董事會提名候選人，包括股東推薦的候選人，以及 (e) 酌情審查和提出有關組成和規模的建議 董事會，以確保董事會擁有 必要的專門知識及其成員由具有足夠多樣和獨立背景的人組成。

公司治理和提名 委員會指出，作為一名成功的企業家和商人，馬丁·米戈亞先生具有紮實的背景。公司治理 和提名委員會認為，Migoya先生對公司業務和技術服務 行業的深入瞭解是獨特而有價值的屬性。公司治理和提名委員會進一步指出，Migoya先生的 領導層及其作為董事會主席的貢獻是公司持續成功的關鍵組成部分。

自共同創立公司以來，Migoya先生在擔任董事會主席的多年中，一直以無與倫比的妥協、 的客觀性和專注性領導董事會，實現了良好的公司業績和強勁的增長。他對公司企業 文化和戰略目標的深刻理解對推動公司的增長和成功起到了重要作用。Migoya先生堅定地致力於促進公司股東的利益，他的領導層指導公司應對了各種挑戰和 機遇，確保公司在充滿活力的商業環境中保持競爭力和創新力。公司治理 和提名委員會認為，保持領導層的連續性對於保持 股東的穩定和信心至關重要。

此外，Migoya先生 同時擔任首席執行官和董事會成員，這有助於董事會與公司管理層之間建立建設性關係和簡化的 互動，所有這些都使董事會能夠 有效地監督公司的管理層，並充分了解主要舉措。在此方面，公司治理 和提名委員會指出，合併首席執行官和董事會主席的職位並不 對董事會的運作構成衝突，因為多數董事是獨立董事，董事會的所有委員會 均由獨立董事組成。

由於董事會認為 強大的獨立董事會是有效公司治理的關鍵方面，因此它還確立了首席獨立董事的職位，並已任命琳達·羅滕伯格女士擔任該職務。在董事會主席 不獨立的情況下，包括主席的角色與首席執行官的職責相結合時， 首席獨立董事在董事會的存在對於確保主席的平衡至關重要。首席獨立董事是董事會與股東之間的重要中介機構，確保透明度、問責制、 和有效的治理實踐。這一角色對於保持 董事會內部的權力平衡和獨立性、緩解因米戈亞先生擔任董事長兼首席執行官的雙重角色而產生的潛在衝突尤其重要。

馬丁·米戈亞

Migoya 先生自 2005 年起擔任董事會主席兼首席執行官 。2003 年，他與 Englebienne、Nocetti 和 Umaran 先生共同創立了該公司。他的使命是通過組織各級 的敏捷性和顛覆性創新，重塑專業服務行業。他是青年總統組織的成員，也是阿根廷奮進組織的董事會成員。Migoya 先生擁有拉普拉塔國立大學（UNLP）的電子工程學位和CEMA大學的工商管理碩士學位 。他與他人合著了兩本書，《永無止境的數字之旅》和《擁抱 AI 的力量》，他在書中分享了他對科技如何改變世界以及品牌需要如何適應以引領這場革命的看法。 自 2021 年 7 月起，Migoya 先生一直擔任 Enigma.art LLC 的經理。米戈亞先生曾在麻省理工學院和哈佛大學等多所大學擔任特邀客座講師，並曾是奮進企業家小組和La Red Innova的評委。2005 年，他被選為 奮進企業家，並作為 2008 年最具創新力的企業家之一獲得了 Konex 獎。他被選為 2009 年阿根廷 創意人物，並作為 2009 年最傑出的阿根廷商人之一獲得了安全獎。2009 年，他還獲得了 《美國經濟雜誌》的 “卓越獎”，該獎項頒發給為拉丁美洲企業增長做出貢獻的企業家和高管。2011年，拉丁貿易部將米戈亞先生評為年度新興首席執行官。2013年，Migoya 先生獲得了安永會計師事務所頒發的 “年度企業家獎”。2019年，他在2019年首席執行官世界大獎上被評為年度最佳首席執行官，並被El Cronista Comercial（阿根廷）評為年度最佳首席執行官。

公司治理和提名 委員會認為，Migoya先生有資格在董事會任職，因為他對公司非常熟悉， 他在職業生涯中積累的視角、經驗和運營專長， 是公司的聯合創始人兼首席執行官。

在仔細審查 馬丁·米戈亞先生的優點後，公司治理和提名委員會建議投票贊成再次任命馬丁 米戈亞先生為公司董事，任期將於2027年公司年度股東大會 舉行之日屆滿。

11。任命安德魯·麥克勞克林 先生為董事會成員，任期至2027年公司年度股東大會 召開之日結束。

決議草案（第 X 號決議）

“股東大會 任命安德魯·麥克勞克林先生為公司董事會成員，任期將於2027年舉行的公司 年度股東大會之日屆滿。”

建議

董事由 股東大會任命，任期最長為四（4）年；但是，董事應錯開選出，每年選舉三分之一（1/3）的董事，而且，在任命四週年之後舉行的年度股東大會之前，該任期可以超過 。董事應有資格**** 。

根據董事會通過的 公司治理和提名委員會章程，公司治理和提名委員會除其他職能外，還負責 (a) 識別和評估被認為有資格成為董事會候選人的個人，選擇或建議董事會為董事會填補的所有董事職位選擇此類候選人董事會或股東在年度會議或特別會議上，（b）審查和制定向 全體董事會提出建議，或確定董事會成員是否應競選連任，(c) 對可能候選人的背景和資格進行所有 必要和適當的調查，(d) 評估 董事會提名候選人，包括股東推薦的候選人，以及 (e) 在 其認為適當的範圍內，審查並提出有關其組成和規模的建議董事會為了確保董事會擁有 必要的專門知識及其成員由具有足夠多樣和獨立背景的人組成。

2024 年 3 月 27 日，根據公司治理和提名委員會的建議 ，董事會任命麥克勞克林先生擔任 公司的董事。在這方面，公司治理和提名委員會指出，麥克勞克林先生的任命將填補 因理查德·海索恩斯韋特辭職而產生的空缺，否則他的任期將在本次年度股東大會 之日到期。董事會還任命麥克勞克林先生為公司治理 和提名委員會以及薪酬委員會的成員。

公司治理和提名 委員會指出，麥克勞克林先生之所以有資格在董事會任職，是因為他受過廣泛的教育，在以前的職位中表現出色 ，以及為政府機構、慈善和非營利實體、初創企業和跨國公司提供諮詢的往績。 McLaughlin先生在技術和網絡安全方面擁有紮實的技能，在環境、社會 和治理事務方面擁有豐富的經驗，以及通過在地方和全球層面的機構、實體和公司任職而獲得的財務頭腦。 此外，公司治理和提名委員會認為，麥克勞克林先生的背景和經驗對於董事會計劃繼續領導公司的持續增長和創新將非常寶貴。

安德魯·麥克勞克林

McLaughlin 先生是Higher Ground Labs的聯合創始人兼合夥人。Higher Ground Labs是一家創業加速器，也是初創公司的風險投資者，旨在加強 民主制度和治理麥克勞克林先生還擔任 Sandbox AQ 的高級顧問，該公司結合了人工 智能和量子技術，以解決網絡安全、生命科學和醫療保健、材料科學 以及製造、全球導航和金融服務領域的挑戰性問題。從2019年到2023年，麥克勞克林先生擔任Assembly OSM的總裁兼首席運營官 。Assembly OSM是一家由風險投資支持的初創公司，專注於改善城市建築的建造方法。此外， McLaughlin先生還擔任Access Now董事會聯席主席。Access Now是一家全球非營利組織，致力於捍衞和擴大世界各地面臨風險的活動家、記者和公民的 數字版權和安全。他還是 Starknet 基金會董事會成員 和執行委員會成員，Starknet 基金會是一個無需許可的協議，可在保留以太坊 安全和去中心化的同時擴展以太坊。麥克勞林先生之前的經歷還包括：2017 年至 2018 年擔任耶魯大學蔡氏 創新思維中心執行董事，2012 年至 2016 年擔任 betaworks 合夥人，2013 年至 2015 年擔任 Digg 和 Instapaper 首席執行官，2012 年至 2019 年擔任 Chartbeat 董事會成員，2011 年至 2012 年擔任 Tumblr 執行副總裁， 奧巴馬總統高級白宮成員 2009 年至 2011 年任美國副首席技術官， 谷歌（納斯達克股票代碼：GOOG）全球公共政策總監來自2003 年至 2009 年，1999 年至 2023 年擔任 ICANN 副總裁、首席政策官兼首席財務 官。McLaughlin 先生擁有哈佛法學院法學博士學位和耶魯大學學士學位。公司 治理和提名委員會認為，由於麥克勞克林先生擁有豐富的 業務、管理和領導經驗，他有資格在董事會任職。

在仔細審查 McLaughlin先生的優點後，公司治理和提名委員會建議投票贊成任命麥克勞克林 先生為公司董事，任期將於2027年公司年度股東大會 召開之日屆滿。

12。任命亞歷杭德羅·尼古拉斯 阿古津先生為董事會成員，任期至定於2027年舉行的公司 年度股東大會之日結束。

決議草案（第 XI 號決議）

“ 股東大會任命亞歷杭德羅·尼古拉斯·阿古津先生為公司董事會成員，任期將於2027年舉行的公司年度股東大會 之日屆滿。”

建議

董事由 股東大會任命，任期最長為四（4）年；但是，董事應錯開選出，每年選舉三分之一（1/3）的董事，而且，在任命四週年之後舉行的年度股東大會之前，該任期可以超過 。董事應有資格**** 。

根據董事會通過的 公司治理和提名委員會章程，公司治理和提名委員會除其他職能外，還負責 (a) 識別和評估被認為有資格成為董事會候選人的個人，選擇或建議董事會為董事會填補的所有董事職位選擇此類候選人董事會或股東在年度會議或特別會議上，（b）審查和制定向 全體董事會提出建議，或確定董事會成員是否應競選連任，(c) 對可能候選人的背景和資格進行所有 必要和適當的調查，(d) 評估 董事會提名候選人，包括股東推薦的候選人，以及 (e) 在 其認為適當的範圍內，審查並提出有關其組成和規模的建議董事會為了確保董事會擁有 必要的專門知識及其成員由具有足夠多樣和獨立背景的人組成。

公司治理和提名 委員會指出，阿古津先生在上市公司的公司治理和監管最佳實踐方面擁有豐富的知識。 Aguzin先生還對投資銀行活動有着深刻的瞭解，這為公司業務的財務和戰略交易的作用提供了寶貴的業務經驗和重要的 見解，並在國際金融市場上擁有豐富的經驗和豐富的知識 。此外，公司治理和提名委員會認為，阿古津先生對亞洲經濟和市場的瞭解，加上他在投資銀行的 職業生涯中在這些地區建立的專業網絡，使他成為公司的寶貴資產。

亞歷杭德羅·尼古拉斯·阿古津

阿古津先生在 2021 年 5 月至 2024 年 2 月期間擔任香港證券交易及結算所有限公司的首席執行官 兼董事會成員。 自2017年以來，阿古津先生一直擔任默卡多利佈雷公司（納斯達克股票代碼：MELI）的董事會、審計委員會和提名和公司治理 委員會成員。在擔任該職務之前，從2020年到2021年5月，阿古津先生曾擔任摩根大通國際私人銀行的首席執行官 以及該公司資產和 財富管理業務的運營委員會成員。此外，Aguzin先生在 在摩根大通工作了30多年，曾擔任跨業務領域和地域的領導職務，包括在2012年至 2020年期間擔任亞太地區董事長兼首席執行官，負責監督公司在亞太地區的整體活動。在擔任該職位之前，他曾擔任摩根大通拉丁美洲首席執行官 ，負責監督摩根大通在拉丁美洲的所有活動。 他還是該地區投資銀行業務報道、併購和資本市場主管。他於1990年加入布宜諾斯艾利斯的摩根大通 摩根大通，在信貸集團擔任財務分析師，並在其職業生涯中一直為客户提供戰略和企業 融資交易方面的建議。在2008年和2009年期間，除了擔任拉丁美洲首席執行官和拉丁美洲投資銀行主管 外，Aguzin先生還曾擔任巴西的高級國家官員。阿古津先生是亞洲學會董事會 和艾森豪威爾獎學金的成員。他還是大自然保護協會亞太理事會的成員。 他擁有賓夕法尼亞大學沃頓學院的經濟學理學學士學位。公司治理 和提名委員會認為，阿古津先生有資格在董事會任職，這要歸功於他之前的領導 職位、國際業務經驗和財務頭腦。

在仔細審查了 亞歷杭德羅·尼古拉斯·阿古津先生的優點後，公司治理和提名委員會建議投票贊成任命阿古津先生為公司董事，任期將於2027年舉行的 公司年度股東大會之日屆滿。

董事會概述

公司治理和提名委員會 認為，擁有具有互補技能、經驗和專業知識的多元化董事對履行其監督 職責非常重要。

我們的公司治理和提名委員會 採用了董事會多元化、技能和經驗矩陣作為改進新董事會 候選人評估流程的額外工具。下表彙總了董事會成員 董事會成員最相關的關鍵資格、技能和屬性，包括將在公司年度股東大會之後繼續任職的人員：

董事會委員會概述

下圖描述了董事會各委員會的當前構成 。請注意，將對這些委員會的組成進行審查，並可能在 股東周年大會結束後發生變化：

13。根據經修訂的1915年8月10日商業公司法第430-15條， 董事會獲準在截至本次年度股東大會召開五（5）週年的五年期內回購 ，最大數量的普通股 股佔公司已發行股本的百分之二十（20%），淨收購價為 (i) 不少於 最低普通股價格的百分之五十 (50%)，(ii) 不超過最高普通股價格的百分之五十 (50%)普通股 價格，在每種情況下，此類普通股價格均為紐約市版《華爾街日報》的收盤價， 或者，如果未在其中報道，則為董事會選擇的任何其他權威來源，在購買之日（或視情況而定，交易承諾之日）的十（br} 交易日）內公佈的收盤價。

決議草案（第 XII 號決議）

“股東大會 決定授權公司董事會在截至本次年度股東大會五週年的五 (5) 年內回購最高數量的普通股，回購佔公司股本百分之二十 (20%) 的最大數量的普通股，淨購買價格 (i) 不少於最低股本的百分之五十 (50%)} 普通股價格以及 (ii) 不超過最高普通股價格的百分之五十 (50%)，每種情況下均為收盤價 ，如由紐約市版《華爾街日報》報道，或者，如果沒有報道，則在購買之日之前的十 (10) 個交易日內（或者 交易承諾之日），由董事會選擇的任何其他權威來源 報道。”

建議：

董事會認為， 允許董事會在 授權的範圍內靈活回購公司的部分普通股對公司及其股東有利，只要董事會在指定時限內的任何時候確定普通股被低估了 ，則董事會可以將公司的自由現金投資 在他們交易的市場水平上。在這種情況下，回購公司部分普通股將是一項非常有吸引力的投資，可以提高股東價值，因為這將允許向股東分配現金，也有助於確保公司普通股的 市場價格，提高回購後仍在流通的普通股 的每股收益比率。此外，此處提及的授權還允許董事會不時回購公司的 普通股，以分配給有效的股權激勵計劃和/或員工股票購買計劃下的獎勵。

因此，董事會 將在本提案中描述的參數範圍內確定要回購的普通股數量（如果有），以及考慮到當前市場狀況和當前債務進行回購的時機 和方式。

董事會將謹慎行事 ，並將分析與回購決策相關的許多因素，包括與公司 預期未來現金流相關的股價、其股權激勵計劃和/或員工股票購買計劃下的當前承諾水平、 公司在考慮其債務契約 和其他用途的情況下使用運營現金流或債務回購普通股的能力公司的現金或債務能力，任何流動性問題，以及其他相關項目適用的。

董事會指出，公司股東於2019年授予了 相同的授權，有效期至2024年5月31日。截至2023年12月31日，公司已按市場價格回購了11.6萬股普通股，其中94,745股已根據其員工股票購買計劃的條款 申請交割。因此，考慮到根據適用的盧森堡法律，授予 董事會回購自有股份的授權不得超過五年，董事會建議公司股東以與已經生效的相同條款續訂該授權 。

因此，經過仔細審查和 考慮，董事會建議投票贊成延長授予董事會的授權， 在截至本年度股東大會五週年的五（5）年內回購最高數量的普通股，回購佔公司股本百分之二十（20%）的最大數量的 普通股，淨購買價格為 (i) 不少於最低普通股價格的百分之五十（50％），（ii）不超過最高普通股價格的百分之五十（50％） 普通股價格，每種情況均為紐約市版《華爾街日報》報道的收盤價，或者，如果 未在其中報道，則為董事會選擇的任何其他權威來源，在 購買之日之前的十 (10) 個交易日（或視情況而定，交易承諾之日）。

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特別股東大會的議程，

擬議的決議和建議。

1。(i) 介紹根據經修訂的1915年8月10日商業公司法第420-26 (5) 條編寫的 董事會報告；(ii) 決定將公司的法定股本，不包括公司的已發行股本， 增加到一千萬二百七十四千八百六十九美元零二十美分 (10,274,869.20 美元）， 由八百萬五十六萬二千三百九十一（8,562,391）股普通股代表，其中名義價值 各為一美元零二十美分（1.20 美元），包括授權董事會在自特別股東大會之日起的五 (5) 年內放棄、禁止或限制 現有股東對公司 授權資本範圍內任何發行或發行的普通股的任何優先認購權； 和 (iii) 隨後修訂公司章程第6.1條和第6.2條。

決議草案（第 I 號決議）

“ 聽取了根據經修訂的 1915 年 8 月 10 日關於 商業公司的法律第 420-26 (5) 條編寫的董事會報告（該報告的副本應保留在本契據上登記），股東大會 決定將公司的法定股本金額增加到一千萬二百七十四 } 一千八百六十九美元零二十美分（美元）10,274,869.20），由八百萬股五 十六萬二千三百九十一（8,562,391）股普通股組成，每股面值為一美元零二十 美分（1.20美元）。

股東大會 進一步決定，董事會有權發行普通股、授予認購普通股的期權以及 在法定股本限額範圍內以其認為合適的條款向 此類人員發行可轉換為普通股的任何其他工具或授予其權利，特別是在不為 保留先發制人 認購權的情況下進行此類發行或問題自本次特別股東大會之日起的一段時間內的現有股東股東 於 2024 年 5 月 10 日舉行，並於本次會議召開之日起的五（5）週年之日結束。此類普通股可以高於、 等於或低於市值、高於或按名義價值發行，也可以通過納入可用儲備（包括溢價）的方式發行。

出於上述目的 ，股東大會明確授權董事會放棄、抑制或限制股東的任何優先認購 權利，前提是董事會認為在公司法定股本範圍內發行或發行普通股 是可取的。

最後， 股東大會決定修改公司章程第6.1條和第6.2條，內容如下：

6.1 公司的法定資本，不包括公司的股本，定為一千萬二百七十四 千八百六十九美元零二十美分（美元） 10,274,869.20），由八百萬股五 十六萬二千三百九十一（8,562,391）股普通股組成，名義價值為一美元，每股普通股二十 美分（1.20美元）。

6.2 董事會有權向其認為合適的人員和條款 發行普通股、授予認購普通股的期權以及在法定股本限額內發行任何其他可轉換為普通股的工具 或授予其權利，具體而言，在不為現有 股東保留先發制人認購權的情況下進行此類發行或發行自 2024 年 5 月 10 日舉行的臨時股東大會之日起的時間段以及 自2024年5月10日舉行的臨時股東大會之日起五（5）週年之日結束。這類 普通股可以高於、等於或低於市值、高於或按名義價值發行，也可以通過納入可用儲備 （包括溢價）的方式發行。股東大會已授權董事會放棄、抑制或限制股東的任何優先認購 權利，前提是董事會認為在公司授權（未發行）股本範圍內發行或發行普通股 股權是可取的。該授權可通過股東大會的決議延期、修正或延長 ，以修訂本公司章程所需的方式通過。 在法定股本範圍內發行股份後，董事會應對本公司章程進行相應修改。”

建議

董事會建議以 投票批准增加公司的法定股本和延長其期限，其理由和理由概述如下，並在根據經修訂的1915年8月10日商業公司法（“公司法”）第420-26（5）條編寫的董事會報告（“授權資本報告 ”）（“授權資本報告 ”）中進一步詳述”）。

截至2024年3月15日 ，該公司的已發行股本為51,957,214.80美元，由43,297,679股普通股組成，每股面值為1.20美元；法定股本，不包括已發行股本，為4,101,079.20美元， 由3,417,566股普通股代表，每股面值1.20美元。反過來，如此數量的3,417,566股普通股佔已發行的43,297,679股普通股的7.89％。

截至同日，在擬發行的3,417,566股普通股中，公司共有：

(i) 根據經修訂的 公司2014年股權激勵計劃下已歸屬和待行使的股票期權和待歸屬的限制性股票單位，承諾 發行和交割的1,751,847股普通股，佔已發行普通股的4.05％；

(ii) 根據經修訂的公司2014年股權激勵計劃，分配 未來獎勵的566,169股普通股，佔已發行普通股 的1.31％；以及

(iii) 承諾發行和交付319,058股普通股 ，以部分支付投資和收購的收購價格，佔已發行的 普通股的0.74％。

基於上述情況，截至 2024 年 3 月 15 日，董事會批准和可供發行的普通股數量為780,492，佔已發行普通股數量的 1.80%，扣除承諾的 並按上述方式分配的普通股。

董事會提議 增加公司的法定股本5,144,825股普通股，佔已發行普通股數量的11.88％；其中（i）2,000,000股普通股，佔已發行普通股的4.62％，將在大約五年的時間內分配 ，用於根據結構基本相似的新股權計劃授予獎勵與 公司2014年股權激勵計劃（“新股權激勵計劃”）相比，它將取代當前公司的 將於2024年7月1日到期的2014年股權激勵計劃；以及 (ii) 3,144,825股普通股，佔已發行的 普通股的7.26％，將適用於其他一般用途。

提議的增加獲得批准後， 董事會授權和可供發行的普通股總數，包括按上述方式承諾和分配的所有普通股 以及適用於其他一般用途的普通股，將佔已發行普通股數量的19.78％。

因此，董事會 認為，增加可用法定股本是可取的，也符合公司及其股東的最大利益， 否則，扣除上文 所述承諾和分配的普通股後，目前可用的授權資本部分將不足以讓董事會保持足夠的靈活性來滿足上述需求以及授權報告中描述的更多 需求資本。具體而言，董事會認為，為新的股權激勵計劃、支付投資和收購的收購價格、 以及公司需要在短時間內籌集資金、公司無法召開特定 會議以供股東批准特定融資或無法從商業立場中受益的情況下，獲得足夠的授權股本是很方便的 } 表示要這樣做；因此，為公司提供更大的在市場條件有利時，可以靈活地尋求融資機會或收購。

在此方面，董事會 想指出，公司的許多現有股東認為，董事會應將授權的 股本用於投資目的，利用公司及其業務的積極財務業績，所有這些 都對公司普通股的市場價格產生了積極影響。

因此，出於上述 概述的所有原因，董事會提議將上述增加公司法定資本作為本次 特別股東大會的議程項目，由其股東投票批准。

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年度股東大會和特別 股東大會（合稱 “會議”）應按照《公司法》和《公司章程》的投票要求 進行。

無論出席或代表多少普通股參加年度股東大會 的普通股，將在年度大會 上進行表決的每項議題都將以簡單多數的有效票通過。

特別股東大會將有效地 審議其議程上的決議，前提是公司已發行股本的50％的法定人數出席或有代表。 決議將以出席或代表的股東有效贊成票的至少三分之二有效通過。 如果未達到上述法定人數，則董事會可以重新召開臨時股東大會，在重新召開的 會議上不需要法定人數。

修改議程內容的權利

根據公司章程 ，持有公司已發行股本至少百分之五（5%）的股東可以要求在會議議程中增加一個或多個 項目，前提是該請求附有理由或決議草案。此類請求 和理由或決議草案必須通過掛號信（提請位於盧森堡 J.F. Kennedy 大道 37A 號 L-1855 的董事會注意）或最遲在相關會議召開日期前第二十二天（22）天通過電子郵件（發送至：gcoffice@globant.com）發送到公司的註冊辦事處， 即2024 年 4 月 18 日。此外， 還應附有證明此類股東在記錄日期持股的證書，以及股東的郵寄地址或電子郵件 地址，公司可以使用這些地址來交付收到此類請求的確認書。

參加會議的權利

任何於盧森堡時間 2024 年 4 月 9 日 24:00（午夜）（“記錄日期”）持有公司 一股或多股普通股並報名參加會議 （請參閲以下章節）的股東出席會議、代理人投票和/或提交投票的程序”）並提供 下述證書，應獲準參加會議，並可親自出席會議或由代理人投票。

文件

法律要求的文件 和信息，包括公司截至2023年12月31日的財政年度 的合併賬目和公司截至2023年12月31日的財政年度的年度賬目副本，以及 相關的管理報告和審計報告，以及根據《公司法》第420-26 (5) 條和草案編寫的董事會報告顯示將在特別會議上通過的修正案的本公司最新組織章程細則 股東大會在公司網站www.globant.com的投資者專區從本召集通知 發佈之日起至會議召開之日之間不間斷地公佈。 它們也可以在公司在盧森堡的註冊辦事處免費獲得。應要求向 gcoffice@globant.com 發送上述文件的副本，將郵寄給股東。

出席會議、代理人投票和/或 提交投票的程序

所有希望親自 或通過代理持有人投票參加會議的股東應最遲在2024年5月3日通過郵件 或電子郵件以書面形式通知公司。

親自參加 會議的任何股東和/或代理持有人均應在會議上攜帶身份證明。

股東（其普通股通過證券結算系統的運營商以 賬面記賬形式持有或由該存託機構指定 的專業存託機構或次級存託機構）應向其運營商、存託機構或次級存託機構申請一份證書，證明記錄日其賬户中記錄的普通股數量 。

除了上述通知外， 參加會議並投票的股東（其普通股通過 證券結算系統的運營商以賬面記賬形式持有或由該存託機構指定的專業存託機構或次級存託機構持有）應最遲於2024年5月3日24點（午夜）通過其託管銀行通過郵寄或電子郵件向公司提交 證書的副本) 盧森堡 時間。

如果您想參加會議，則必須在 2024 年 5 月 3 日之前通知 公司。股東無需親自出席會議，他們可以任命 代理持有人。此類任命應以書面形式作出，並應在盧森堡 時間 2024 年 5 月 3 日 24:00（午夜）之前通知公司，地址如下。

對於公司 或任何其他法律實體擁有的普通股，代表該實體的個人如果希望親自出席會議並在會議上投票，則必須通過由所代表實體簽發的適當文件（例如 作為特別授權書）出示其有權出席會議和投票的證據。此類委託書或其他適當文件的副本應在盧森堡時間 2024 年 5 月 3 日 24:00（午夜）之前提交，地址如下。

提交委託書的地址：

Globant S.A.

肯尼迪大道 37A

L-1855 盧森堡

R.C.S. 盧森堡 B 173727

注意：巴勃羅·羅霍

電子郵件：gcoffice@globant.com

要通過選票投票，普通股 （經紀賬户除外）的持有人必須填寫選票。如果您以自己的名義直接在公司的過户代理人Equiniti Trust Company, LLC（“Equiniti”）的賬簿和記錄 中持有股份，則必須填寫選票以便 對普通股進行投票。為了計算選票，Equiniti必須在盧森堡時間2024年5月3日24點（午夜）之前通過選票上註明的退貨地址或電子郵件 收到選票。

如果您通過經紀賬户持有股票， 請聯繫您的經紀人以獲取有關如何對股票進行投票的信息。為了計算選票，Equiniti應在盧森堡時間2024年5月3日24點（午夜）之前收到選票 。

忠實地是你的，

致本公司董事會

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GLOBANT S.A. 37A，Avenue J.F. Kennedy，L-1855，盧森堡 RCS 盧森堡：B 173727 下列簽署人特此任命股東大會主席為代理人， 具有完全替代權，代表下列簽署人於盧森堡時間2024年4月9日24點持有的Globant S.A. 所有記錄在案的普通股 ，並按反面指定，進行投票將於 2024 年 5 月 10 日在公司註冊辦事處舉行的年度股東大會和特別 股東大會，以及任何續會或其中的延期 。如果在特別股東大會上未達到法定人數，除非明確撤銷，否則該委託書在以相同議程召開的第二次 特別股東大會上仍然有效。該代理受 盧森堡法律管轄。由本代理引起或與之相關的任何爭議應僅提交給盧森堡大公國盧森堡市 的法院。（續，背面有待簽名）1.1 14475

GLOBANT S.A. 的年度股東大會和 特別股東大會 2024 年 5 月 10 日 GO GREEN 電子同意使實現無紙化變得容易。使用 e-consent， 您可以快速在線訪問您的代理材料、對賬單和其他符合條件的文件，同時減少成本、混亂和紙張浪費。 立即通過 https://equiniti.com/us/ast-access 註冊即可享受在線訪問權限。關於代理材料互聯網可用性的通知：會議 通知和代理卡可在www.globant.com上查閲代理材料互聯網可用性通知：召集通知和代理 卡可在www.globant.com上獲得 MAIL——請儘快在提供的信封中籤署、註明日期並郵寄代理卡。親自出席 -您可以通過參加股東大會親自投票表決您的股票。請在 e n v e l o p e p p r o v i d e d d. 051024 中使用帶孔的電話和郵件。051024 董事會（或相關董事會委員會）建議對 “年度股東大會 2-13 號決議和特別股東大會第 1 號決議 “投贊成票”。請立即在 所附信封中或通過電子郵件簽署、日期並返回。請用藍色或黑色墨水標記您的投票，如下所示 x 下列簽署人確認在執行本委託書之前已收到公司的 召集通知。如果您計劃參加一般 會議，請在此處標記 “X”。（該選項僅在盧森堡時間2024年5月3日24點之前可用）如果在股東大會上提出修正案或新決議 ，我不可撤銷地賦予股東大會主席以我的名義進行投票的權力，除非我在下面勾選方框：我棄權：要更改您的賬户地址，請勾選右邊的複選框並在其中註明您的新 地址上方的地址空間。請注意，對賬户註冊名稱的更改可能無法通過此方法提交。 年度股東大會決議：無需投票反對棄權 1.介紹獨立審計師的報告 和公司董事會關於截至2023年12月31日的財政年度的合併賬目以及截至2023年12月31日的財政年度的公司年度賬目報告。2.批准截至2023年12月31日的財政年度根據歐盟國際財務報告準則和國際財務報告準則編制的公司合併賬目 。批准截至2023年12月31日的財政年度公司在LUX GAAP下的 年度賬目。4.截至2023年12月31日的財政年度 的業績分配。5.在截至2023年12月31日的財政年度中，就董事會成員的解僱（辭職）進行投票，以正確行使其任務 。6.批准和批准在截至2023年12月31日的財政年度內向董事會某位 非執行成員發放的基於股份的薪酬。7.批准截至2024年12月31日的財政年度向董事會非執行成員支付的基於現金和股份的 薪酬。8.任命普華永道會計師事務所 為公司截至2024年12月31日的財政年度的年度賬目和歐盟國際財務報告準則合併 賬目的獨立審計師。9.任命普華永道會計師事務所S.R.L. 擔任公司截至2024年12月31日的財政年度國際財務報告準則合併賬目的獨立 審計師。10.再次任命 馬丁·米戈亞先生為董事會成員，任期至定於2027年舉行的公司年度股東大會 之日結束。11.任命安德魯·麥克勞克林先生為董事會成員，任期至2027年公司年度股東大會之日止 。12.任命亞歷杭德羅·尼古拉斯 阿古津先生為董事會成員，任期至將於2027年舉行的公司 年度股東大會之日結束。13.根據經修訂的1915年8月10日 法律第430-15條，延長了董事會的授權，即在截至本次年度 股東大會五週年之後的五年期內，回購相當於 公司已發行股本百分之二十（20%）的最大普通股數量，淨收購價格為 (i)) 不少於最低普通股價格的百分之五十 (50%)，(ii) 不超過最高價格的百分之五十 (50%)普通股價格，在每種情況下，此類普通股價格為 紐約市版《華爾街日報》公佈的收盤價，或者，如果未報道，則為董事會 在購買之日前十 (10) 個交易日（或視情況而定，交易承諾之日）內由董事會 選擇的任何其他權威來源。特別股東大會的決議:1.批准增加公司的法定資本 以及隨後對公司章程的修訂。股東簽名日期：股東簽名日期：注意：請嚴格按照您的姓名或姓名在本委託書上籤署 。共同持有股份時，每位持有人都應簽字。簽約成為遺囑執行人、 管理員、律師、受託人或監護人時，請提供完整的職稱。如果簽名者是一家公司，請由正式授權的官員簽署完整的公司 名稱，並提供完整的標題。如果簽名者是合夥企業，請由授權的 人員登錄合作伙伴名稱。