附錄 5.1

2024年5月8日

Siyata Mobile Inc.

喬治國王大道 7404 號。200 號套房，King's Cross

不列顛哥倫比亞省薩裏

V3W 1N6，加拿大

我們曾擔任英國 哥倫比亞公司Siyata Mobile Inc.（以下簡稱 “公司”）的加拿大法律顧問，事關該公司向美國證券交易所 委員會（“委員會”）提交F-1表格（“462（b）註冊聲明”） 的註冊聲明，目的是根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）進行註冊”) 出售 以下額外證券（“發行”）：公司520,000股普通股，無面值（“普通股 股”）和/或預先注資根據公司與每位 購買者（“購買者”）簽訂的證券 購買協議（“證券購買協議”）購買普通股的認股權證（“預先注資認股權證”）。

462（b）註冊聲明涉及公司在F-1表格上的註冊 聲明（註冊聲明編號333-278697），該聲明最初於2024年4月15日根據《證券法》 向委員會提交，並於2024年5月7日由委員會宣佈生效（以下合稱 “註冊聲明”）。

預先注資認股權證將代替普通股發行 某些購買者，否則購買者在本次發行中購買普通股將導致買方及其附屬公司 和某些關聯方在發行完成後實益擁有超過4.99％（或在買方選擇時為9.99％）的已發行普通股。每份預籌認股權證的購買價格將是本次發行中 出售的每股普通股價格減去0.01美元，即每份預先注資認股權證的每股普通股行使價。預先注資認股權證 可立即行使一股普通股（每股 “認股權證”），並且可以隨時行使，直到所有 預先注資認股權證全部行使。對於本次發行中出售的每份預先注資認股權證，發行的普通股數量將逐一減少 。

關於本意見，我們審查並依據了 註冊聲明、與當時的預先注資認股權證相關的證書形式（“認股權證證書”）、經修訂的 公司的章程通知、公司的章程及其任何修正案、公司與本次發行有關的 公司訴訟記錄以及我們認為的其他文件、記錄、證書、備忘錄和其他文書 作為這種意見的依據是必要的。對於上述文件，我們假設：(i) 作為原件提交給我們的所有 記錄、文件和文書的真實性；(ii) 提交給我們的所有協議、文書 和其他文件上所有簽名的真實性；(iii) 執行 提交給我們的所有協議、文書或其他文件的所有個人或實體（公司除外）的法律行為能力和權力；(iv) 以副本形式提交給我們的所有記錄、 文件和文書的真實性及其與原件的一致性；(v) 公職人員、高級職員和公司代表以及我們在發表本意見時所依賴的其他人員的證書和類似文件中包含的陳述是 真實和正確的；以及 (vi) 所有當事方 對所有協議、文書和其他文件的正當授權、執行和交付（公司對每份此類協議、文書和文件的正當授權、執行和交付除外）。我們 還從公司高管那裏獲得了有關某些事實事項的證書，而且就該意見基於事實而言，我們依賴此類證書而未經獨立調查。

888.476.5291

www.corpcounsel.ca

CC 公司法律顧問 專業公司

20 Great Gulf Dr.，14 號套房，安大略省沃恩，L4K 0K7

我們的意見僅限於不列顛哥倫比亞省 的法律，包括不列顛哥倫比亞省的所有適用條款 《商業公司法》。我們沒有考慮 對本公司適用 的任何其他州或聯邦法律、法規或法規的影響或其影響，也沒有發表任何意見。特別是，我們對美國聯邦證券法沒有發表任何意見。

基於上述內容並以此為依據， 並遵守此處規定的資格和限制，我們認為：(i) 普通股已獲得正式授權， 已有效發行、已全額支付且不可估税；(ii) 當認股權證以認股權證中描述的 所述方式和條款發行和出售認股權證時，此類認股權證將得到有效發行，已全額支付，且不可徵税。

我們特此同意提交本意見 作為註冊聲明的附件。在給予此項同意時，我們不承認我們屬於美國第 7 條要求獲得 同意的人員類別 1933 年《證券法》，經修訂的，或 委員會的規則和條例。

本意見是根據S-K法規第601 (b) (5) 項的 要求提供的，不得用於任何其他目的，不得使用、傳播、引用或以其他方式依據。 本意見僅與根據註冊聲明註冊普通股和認股權證股份的註冊有關。 本意見僅限於此處涉及的具體問題，除此處明確規定的 外，不得推斷或暗示任何意見。對於此後可能提請我們 注意的事實、情況、事件或事態發展，我們沒有義務向您通報在本協議發佈之日之後可能改變、影響或修改此處表達的觀點。

真的是你的，

/signed/ CC 企業法律顧問專業人士 公司

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