BRF S.A.

上市公司

CNPJ 01.838.723/0001-27

NIRE 42.300.034.240

CVM 1629-2

例會紀要摘錄

董事會的

2024 年 4 月 15 日 舉行

1。 日期、時間和地點：2024年4月15日下午5點30分，在BRF S.A.（“公司”）辦公室舉行，該辦公室位於聖保羅州聖保羅市查卡拉聖安東尼奧市第25層 樓14.401號。

2。 電話會議和出席：電話會議按照《公司章程》第 21 條的 條款進行，出席會議的有董事會多數成員，即 馬科斯·安東尼奧·莫利納·多斯桑托斯先生、瑪西婭·阿帕雷西達·帕斯庫亞爾·馬薩爾·多斯桑托斯女士、塞爾吉奧·阿加皮託·利雷斯·裏亞爾先生、馬科斯先生 費爾南多·馬薩爾·多斯桑托斯先生, 弗拉維亞·瑪麗亞·比當庫特夫人、奧古斯托·馬克斯·達克魯斯菲略先生、愛德華多·奧古斯托·羅查 波切蒂先生和馬爾西奧·漢密爾頓·費雷拉先生。缺席會議的佩德羅·德·卡馬戈·內託先生發出了一份書面聲明 ，表示默許並關注其他董事會成員的投票。

3. 主持委員會：主席：馬科斯·安東尼奧先生 莫利納·多斯桑托斯先生。祕書：布魯諾·馬查多·費拉先生。

4。 議程：(i) 任命審計與誠信 委員會、財務和風險管理委員會、人事、治理、組織和文化委員會以及可持續發展委員會的成員 (ii) 選舉公司的董事會；(iii) 分析和批准20-F表以及 F 頁面；以及 (iv) 2023財年綜合報告的分析和批准。

5。 決議：公司董事會 成員一致表決，沒有任何保留、保留或限制，批准了 以摘要形式起草這些會議紀要，並在審查和辯論議程中包含的事項後決定如下：

5.1。 關於議程的 “(i)” 項，董事會成員 先生一致決定批准任命下述成員以整合董事會諮詢委員會， ，這些委員會是：

(a) 作為公司審計和誠信委員會的成員，巴西公民、已婚、經濟學家、身份證持有者奧古斯托·馬克斯 da Cruz Filho先生，由SSP/SP簽發的身份證RG No. 5.761.837-9，在CPF/MF註冊 ，編號為688.369.968-68，營業地址為聯合國大道，第 14.401 號，24 樓， Chácara Santo Antônio，CEP 04794-000，聖保羅市和州（協調員）；愛德華多·奧古斯托·羅查·波塞蒂， 巴西公民，已婚，會計，持有 SSP/SP 簽發的身份證 RG 編號 5.610.378-5，在 CPF/MF 註冊 編號 837.465.368-04，營業地址為聯合國家大道 14.401 號，24 樓，聖保羅市和州 CEP 04794-000；以及埃斯米爾·德·奧利維拉，巴西公民，離婚，會計師， 身份證持有人 RG No. 4.766 3.292-6，在CPF/MF註冊，編號為464.699.408-97，居住地址為埃斯特拉達·法贊丁尼亞市， 4.205，Condomínio Fazendinha，Granja Viana，CEP 06352-040，聖保羅州卡拉皮庫伊巴市（外部 成員）；

(b) 作為公司財務和風險管理委員會成員，巴西公民、單身、經濟學家、身份證持有人 RG No. 04.621.473-0，由 IFP/RJ 簽發，註冊 CPF/MF，編號為 595.644.157-72，營業地址為新澤西州聯合大道 14.401，託雷·傑基蒂巴， 25 樓，聖保羅 — SP，CEP 04794-000（協調員）；馬科斯·安東尼奧·莫利納·多斯桑托斯，巴西公民，已婚， 商人，身份證持有者 RG 第 19.252.134 號，由 SSP/SP 簽發，註冊號為 CPF/MF102.174.688-18，營業地址 位於聖保羅市和州 ，14.401 號，查卡拉·聖安東尼奧 25 樓，CEP 04794-000，聖保羅市和州 ；奧古斯托·馬克斯·達克魯斯·菲略已經獲得資格；

(d) 作為公司可持續發展委員會 成員，Pedro de Camargo Neto先生，巴西公民，已婚，土木工程師， 身份證持有者，由 SSP/SP 頒發，在 CPF/MF 註冊編號為 297.279.878-34，居住在阿爾託安東尼奧·巴圖伊拉大道 316 號 Pinheiros，CEP 05.462-050，聖保羅市和州（協調員）；Marcella Marcal dos Santos女士，巴西公民，單身，企業管理員，身份證 RG 50.364.198-4 的持有人，由 SSP/SP 簽發，註冊於CPF/MF 編號為 541.233.298-61，專業地址為聯合國家大道， 第 14.401 號，25 樓，查卡拉聖安東尼奧，CEP 04794-000，聖保羅市和州；Izabela Teixeira 女士，巴西公民，單身，持有 SG 457.256 的身份證 SP/DF，在 CPF/MF 註冊，編號為 279.754.601-68，居住地址為希吉諾波利斯大道 101 號，第 11 部分，郵政編碼 01238-001，聖保羅市和州，巴西公民，單身，持有 SSP/SP 簽發的身份證 RG 19.250.754，在 CPF/MF 註冊 ，編號為 083.886.733-31 專業地址位於聖保羅市和州 Chácara Santo Antônio，第 14.401 號，第 25 層，CEP 04794-000；以及

(e) 董事會 成員還決定，除了成為審計與誠信 委員會成員的埃斯米爾·德奧利維拉先生和成為可持續發展委員會成員的伊莎貝拉·特謝拉女士均為外部成員外，董事會諮詢委員會的其他 成員將不會獲得額外報酬。

5.2。 關於物品”(ii)“根據議程， 董事會成員一致決定連任下述董事會成員，統一行使兩（2）年任期，從2024年5月7日（本屆任期結束之日）開始，至2026年5月6日：

5.3。 關於商品”(iii)“在議程中， 董事會成員們一致批准了20-F表和 F 頁面 對於截至 2023 年 12 月 31 日的財政年度，應向 申報 證券交易委員會 (SEC)）直到 2024 年 4 月 30 日結束。

5.4。 關於商品”(iv)“先生們。董事會成員 一致批准了截至2023年12月31日的財政年度的綜合報告。

6。 向公司提交的文件：董事會成員分析的 文件或會議期間提供的信息已提交給公司總部。

7。 閉幕：沒有其他事項需要討論， 會議閉幕，在此期間，本會議記錄是通過電子處理以摘要形式起草的， 經所有與會者閲讀並認為正確之後，簽署了本會議記錄。

我保證上述摘錄 是公司董事會 普通會議和特別會議紀要簿中提交的會議記錄的忠實副本。

聖保羅，2024 年 4 月 15 日。

布魯諾·馬查多·費拉

祕書