美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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計劃到
第1號修正案
根據第 14 (D) (1) 條或第 13 (E) (1) 條提出的投標報價聲明
1934 年的《證券交易法》
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TENON MEDICAL, INC.
（標的公司名稱）
TENON MEDICAL, INC.
（要約人）
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普通股，面值每股0.001美元
（證券類別的標題）
88066N204
（CUSIP 證券類別編號）
史蒂芬福斯特
首席執行官兼總裁
Tenon Medical, Inc.
104 Cooper Ct.
加利福尼亞州洛斯加託斯 95032
電話：(408) 649-5760
（授權人員的姓名、地址和電話號碼）
代表申報人接收通知和通信）
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如果備案僅涉及投標開始之前發出的初步通信，請勾選該複選框。 |
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勾選以下相應複選框以指定與該聲明相關的任何交易： |
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第三-派對投標要約受第14d條的約束-1. |
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發行人要約受第13e條約束-4. |
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去-私人交易受第 13e 條約束-3. |
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根據第13d條對附表13D的修訂-2. |
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如果文件是報告要約結果的最終修正案，請選中以下複選框：☐ |
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如果適用，請選中以下相應的複選框以指定所依賴的相應規則條款： |
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規則 13e—4 (i)（跨境發行人要約） |
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規則 14d—1 (d)（跨境第三方要約） |
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本第1號修正案（本 “修正案”）修訂和補充了特拉華州公司Tenon Medical, Inc.（以下簡稱 “公司”）最初於2024年4月8日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的附表TO要約聲明（及其任何修正案和補充，“附表TO”），內容涉及公司提出的交換已發行的合格股票期權以購買總額不超過以下的合格股票期權的提議根據Tenon Medical授予的90,987股公司普通股，無論是既得還是未歸屬，Inc. 2022年股權激勵計劃或Tenon Medical, Inc. 2012年新限制性股票單位的股權激勵計劃。公司的要約是根據2024年4月8日的交易所要約（連同其任何修正案或補充，即 “交換要約”）中規定的條款和條件提出的，該要約作為附表 (a) (1) (A) 提交，並經修訂。
本第1號修正案是根據經修訂的1934年《交易法》第13e-4（c）（3）條提交的。特此修訂、重述和補充附表TO和交易所要約，如下文和本第1號修正案的規定。附表中的所有項目都會自動更新，前提是此類項目以引用方式納入了本修正案中修訂、重述和補充的交換要約的任何部分。除非此處另有明確規定，否則附表TO和交易所要約中包含的信息保持不變，本修正案未修改附表TO中先前報告的任何信息。本第1號修正案應與附表TO和交換要約以及構成要約一部分的其他文件一起閲讀。此處使用但未定義的所有大寫術語均應具有此處以引用方式納入的交易所要約中賦予的含義。
第 4 項。交易條款。
(a) 實質性條款。
特此對附表 TO 第 4 項進行修訂和補充，以增加以下信息：
“期權交易所於美國東部時間2024年5月6日晚上 11:59 到期。共有大約27名符合條件的參與者參與了期權交易所。根據期權交易所的條款和條件，公司接受交易所期權共購買公司約83,391股普通股，約佔合格期權所依據的公司普通股總股的91.7％。自期權交易所到期之日起，所有交出的期權均被取消，此後，在期權交易所到期後，作為交換，公司根據2022年計劃共授予了約41,698個新的限制性股票單位。交易所要約詳細描述了新限制性股票單位的歸屬條款。”
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簽名
經過適當調查並據我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。
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日期：2024 年 5 月 7 日 |
TENON MEDICAL, INC. |
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來自： |
/s/史蒂芬福斯特 |
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姓名： |
史蒂芬福斯特 |
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標題： |
首席執行官兼總裁 |
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