SILICOM 有限公司

年度股東大會通知

2024年6月18日

 

特此通知，Silicom Ltd.（“公司”） 的年度股東大會（“大會”）將於以色列時間2024年6月18日 14:00 在以色列卡法薩瓦4464323阿蒂爾耶達街14號的公司辦公室舉行。

 

該公司是一家海外公司，該術語在《以色列公司條例》（對在以色列境外股票市場上交易的上市公司的特許權）- 2000 中定義。

 

召集這次會議的目的如下：

 

1。考慮並就一項提案採取行動，即再次選舉現任董事會主席阿維·艾森曼先生為公司董事會成員，任期 為期三年，從會議召開之日起至2027年舉行的年度股東大會，直至其繼任者正式選出。

 

2。審議並就一項提案採取行動，即連選埃利·多倫先生為公司董事會成員，任期三年，從 會議之日開始，直至2027年舉行的年度股東大會，直至其繼任者正式選出。

 

3.考慮並就一項提案採取行動，批准向公司董事會副主席耶沙亞胡先生（'Shaike'）Orbach（'Shaike'）Orbach 授予多達 10,000 個限制性股票單位（“RSU”）的框架，該框架將在2023年11月1日起至2025年10月31日止的期間內不時授予其提供的某些服務（“RSU 框架”）”），全部根據公司的全球股票激勵計劃（2013年）（“計劃”）以及薪酬政策（“薪酬政策”）和薪酬保單上限（“上限”），詳見本文所含的委託書。

 

4。考慮批准向公司總裁兼首席執行官Liron Eizenman先生授予根據本計劃並符合 薪酬政策和上限的100,000股購買公司普通股的期權的提案並採取行動。

 

5。考慮並就一項提案採取行動，批准向公司董事會現任主席阿維·艾森曼先生授予根據計劃和 薪酬政策和上限購買公司普通股的60,000份期權。

 

6。考慮批准通過針對美國納税人的計劃附錄的提案並採取行動。

 

7。審議批准任命普華永道以色列Kesselman & Kesselman註冊會計師事務所（Isr.）為公司截至2024年12月31日止年度獨立公共 會計師的提案並採取行動，直至公司下一次年度股東大會，並授權董事會審計委員會根據該金額將此類審計師的薪酬固定在 及其服務的性質。

 

8。審查公司截至2023年12月31日止年度的財務報表和年度報告，並處理 會議之前可能適當開展的其他業務。

 

2024年5月10日營業結束時登記在冊的股東將有權在會議或任何延期或 續會上進行投票。要求不希望親自出席會議的股東儘快在所附的委託書上標記、註明日期、簽署和郵寄信件。

	根據董事會的命令
	SILICOM 有限公司
	/s/ Liron Eizenman
	Liron Eizenman
	總裁兼首席執行官
日期：2024 年 5 月 7 日