附件10.3
附件A-1
本證券或可行使本證券的證券均未根據1933年修訂的《證券法》(下稱《證券法》)的登記豁免在任何州的證券交易委員會或證券委員會登記，因此，除非根據《證券法》的有效登記聲明，或根據證券法的登記要求或根據適用的州證券法，否則不得發行或出售該證券。該證券及行使該證券時可發行的證券可質押於博納基金保證金賬户或以該等證券作抵押的其他貸款。
預籌普通股認股權證
Virax Biolab集團有限公司
認股權證股份：_發行日期：_，2023
初步演習日期：2023年_
本預先出資認股權證(“認股權證”)證明，就所收到的價值而言，_最多_股普通股(下稱“認股權證”可作調整)。本認股權證項下一股普通股的收購價應等於第2(B)節所界定的行使價。
第一節定義。本協議所用及未另作定義的大寫術語應具有本公司及其簽署方於2023年_
第二節鍛鍊。
1
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a)
行使認股權證。本認股權證所代表的購買權的全部或部分行使，可於初始行使日期當日或之後及終止日期當日或之前的任何一個或多個時間，以電子郵件(或電子郵件附件)形式提交的正式簽署的行使權利通知(“行使通知”)的PDF副本送交本公司。在上述行權日期後(I)兩(2)個交易日及(Ii)組成標準結算期(定義見本條例第2(D)(I)節)的交易日內，持有人須以電匯或向美國銀行開出本票，交付適用行權通知所指定認股權證股份的總行使價，除非適用行權通知中列明下文第2(C)節所指定的無現金行權程序。不需要墨水原件的行使通知，也不需要對任何行使通知進行任何徽章擔保(或其他類型的擔保或公證)。儘管本協議有任何相反規定，在持有人已購買本協議項下所有可供行使的認股權證股份及已悉數行使認股權證之前，持有人毋須將本認股權證交回本公司，在此情況下，持有人應於最終行使通知送交本公司的日期，在合理可行的範圍內儘快將本認股權證交回本公司註銷。本認股權證的部分行使導致購買本協議項下可供購買的認股權證股份總數的一部分，其效果是將本協議項下可購買的已發行認股權證股份數量減少至與適用的認股權證股份購買數量相等的數額。持股人和公司應保存記錄，顯示所購買的認股權證股票數量和購買日期。公司應在收到任何行使通知的一(1)個交易日內遞交任何反對意見。持有人及任何受讓人在接納本認股權證後，確認並同意，由於本段的規定，在購買本認股權證部分股份後，於任何給定時間可供購買的認股權證股份數目可能少於本認股權證票面所述金額。
b)
行權價格。除每股認股權證股份的名義行權價0.0001美元外，本認股權證的總行使價已於初始行權日或之前預付予本公司，因此，持有人無須向任何人士支付額外代價(每股認股權證股份名義行權價0.0001美元)以行使本認股權證。在任何情況或任何理由下，持有人無權退還或退還該預付總行權價的全部或任何部分，包括在終止日期之前未行使本認股權證的情況下。根據本認股權證，每股普通股剩餘未付行權價為0.0001美元(“行權價”)。
c)
無現金鍛鍊。本認股權證亦可於該時間以“無現金行使”方式全部或部分行使，即持有人有權獲得相當於除數所得商數的認股權證股份。[(A-B)(X)](A)，其中：
(A)=(視何者適用而定)：(I)在緊接適用的行使通知日期之前的交易日，如該行使通知是(1)
2
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在非交易日的某一天根據本協議第2條(A)籤立和交付，或(2)在交易日“正常交易時間”(根據聯邦證券法頒佈的NMS法規第600(B)條的定義)開盤前的交易日，根據本協議第2(A)條同時籤立和交付，(Ii)在持有人的選擇下，(Y)緊接適用行使通知日期前一個交易日的VWAP，或(Z)彭博資訊(“彭博”)在持有人籤立適用行使通知時所報告的主要交易市場普通股的買入價格，前提是該行使通知是在交易日的“正常交易時間”內籤立，並於其後兩(2)小時內(包括直至交易日“正常交易時間”結束後兩(2)小時內交付)(A)在適用的行使通知的日期是交易日的情況下，或(Iii)在適用的行使通知的日期的VWAP，並且該行使通知是在該交易日的“正常交易時間”結束後根據本協議第2(A)節的規定籤立和交付的；
(B)=本認股權證的行使價格，按以下規定調整；及
(X)=根據本認股權證的條款行使本認股權證時可發行的認股權證股份數目，而該行使是以現金行使而非無現金行使的方式進行的。
“買入價”指在任何日期，由下列第一項適用的價格決定的價格：(A)如果普通股隨後在交易市場上市或報價，則為彭博社報道的普通股隨後上市或報價的交易市場上(或之前最近的日期)普通股的買入價(根據交易日上午9：30開始計算)。(紐約市時間)至下午4：02(紐約時間))，(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市場，則為該日期(或最近的前一日期)普通股在OTCQB或OTCQX(視何者適用而定)的成交量加權平均價；(C)如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上市或報價交易，且如果普通股的價格隨後在粉色公開市場(或接替其報告價格職能的類似組織或機構)報告，則如此報告的普通股的最新買入價，或(D)在所有其他情況下，由當時尚未發行且本公司合理接受的證券多數權益持有人真誠選擇的獨立評估師所釐定的普通股的公平市價，費用及開支由本公司支付。
“VWAP”指於任何日期由下列第一項適用的價格決定的價格：(A)如普通股當時在交易市場上市或報價，則指彭博報導的普通股於該日期(或最近的前一日期)在交易市場上市或報價的每日成交量加權平均價(根據交易日上午9：30起計算)。(紐約市時間)至下午4：02(紐約時間))，(B)如果OTCQB或OTCQX不是交易市場，則該日期普通股的成交量加權平均價格
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(C)倘普通股當時並未於OTCQB或OTCQX(視何者適用而定)在OTCQB或OTCQX上市或報價，且假若普通股的價格當時在Pink公開市場(或接替其報告價格職能的類似組織或機構)公佈，則如此報告的每股普通股的最新買入價；或(D)在所有其他情況下，普通股的公平市值(由持有人真誠地挑選並獲本公司合理接受的獨立評估師釐定)，其費用及開支應由本公司支付。
如果認股權證股份是以這種無現金方式發行的，雙方承認並同意，根據證券法第3(A)(9)條，認股權證股份應具有正在行使的認股權證的特徵，而正在發行的認股權證股份的持有期可附加於本認股權證的持有期。本公司同意不採取任何與第2(C)條相反的立場。
i.
行權時交付認股權證股份。如果公司當時是託管系統(“DWAC”)的參與者，並且(A)有一份有效的登記聲明允許持有人發行認股權證股份或由持有人轉售認股權證股份，或(B)認股權證股份有資格由持有人根據第144條無數量或無出售方式限制轉售，則本公司應安排轉讓代理將根據本協議購買的認股權證股份轉給持有人，方法是將持有人或其指定人在託管信託公司的存款或提款系統(“DWAC”)存入托管信託公司的餘額賬户的帳户記入該系統的參與者帳户內。或在其他情況下，以持有人或其指定人的名義在公司股份登記冊上登記的證書實物交付，説明持有人根據該項行使有權獲得的認股權證股份數量，證書至持有人在行使通知中指定的地址，即(I)向本公司交付行使通知後兩(2)個交易日中最早的日期，(Ii)向本公司交付行使權總價格後的一(1)個交易日及(Iii)向本公司交付行使權通知後的標準結算期的交易日(該日期為“認股權證股份交付日”)。於交付行使通知後，就所有公司而言，持有人應被視為已行使本認股權證股份的記錄持有人，不論認股權證股份的交付日期，惟總行使價(如屬無現金行使)須於認股權證股份交付日期前收到。如本公司因任何原因未能向持有人交付認股權證股份，但須於認股權證股份交割日發出行使通知，則本公司須向持有人支付現金，作為經行使認股權證股份的每1,000美元認股權證股份的違約金，而非罰款(以普通股於#年月日的VWAP為基準)。
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於該認股權證股份交割日後的每個交易日，每交易日10美元(於認股權證股份交割日期後第三個交易日增至20美元)，直至該等認股權證股份交付或持有人撤銷該等行使認股權證股份為止。公司同意保留一名參與FAST計劃的轉讓代理人，只要本認股權證仍未履行並可行使。本文所用的“標準結算期”是指在行使通知交付之日，公司一級交易市場上普通股的標準結算期，以若干個交易日為單位。
二、
行使時交付新的認股權證。如本認股權證已部分行使，本公司應應持有人的要求及於本認股權證證書交回時，於認股權證股份交付時，向持有人交付一份新的認股權證，證明持有人有權購買本認股權證所要求的未購買認股權證股份，而該新認股權證在所有其他方面均與本認股權證相同。
三、
撤銷權。如本公司未能安排轉讓代理於認股權證股份交割日前根據第2(D)(I)條將認股權證股份轉讓予持有人，則持有人將有權撤銷該項行使。
四、
未能在行使時及時交付認股權證股票的買入補償。除持有人可享有的任何其他權利外，如果本公司未能促使轉讓代理根據上文第2(D)(I)節的規定，在認股權證股份交割日或之前行使認股權證股份，而在該日期之後，持有人被其經紀人要求購買(在公開市場交易或其他情況下)，或持有人的經紀公司以其他方式購買普通股，以滿足持有人出售持有人預期在行使認股權證股份時收到的認股權證股份(“買入”)，則本公司應(A)以現金形式向持有人支付下列金額(如有)：(X)持有人就如此購買的普通股的總收購價(包括經紀佣金，如有)超過(Y)乘以(1)本公司須在發行時間向持有人交付的認股權證股份數目；(2)執行導致該購買義務的賣單的價格；及(B)根據持有人的選擇，恢復認股權證部分及未獲履行該項行使的同等數目的認股權證股份(在此情況下，該項行使應被視為撤銷)或向持有人交付假若本公司及時履行其行使及交付本協議項下的責任將會發行的普通股數目。例如，如果持有者購買了總購買價為11,000美元的普通股
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根據上一句(A)款，就試圖以總銷售價格行使普通股而產生該購買責任10,000美元的買入，本公司須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明就買入而應向持有人支付的金額，並應公司的要求，提供此類損失金額的證據。本協議並不限制持有人根據本協議在法律或衡平法上可尋求任何其他補救的權利，包括但不限於特定履行判令及/或就本公司根據本協議條款所要求行使認股權證時未能及時交付普通股而給予的強制令豁免。
v.
沒有零碎股份或Scrip。本認股權證行使時，不得發行代表零碎股份的零碎股份或代表零碎股份的股票。至於持有人於行使該權力後有權購買的任何零碎股份，本公司須於其選擇時就該最後零碎股份支付現金調整，金額相等於該零碎股份乘以行使價，或向上舍入至下一個完整股份。
六、
費用、税金和費用。發行認股權證股票應不向持有人收取與發行該等認股權證股份有關的任何發行或轉讓税或其他附帶費用，所有税項及開支均由本公司支付，而該等認股權證股份應以持有人的名義或按持有人指示的名稱發行；然而，如認股權證股份以持有人以外的名義發行，則在交回行使時，本認股權證須附有由持有人正式簽署的轉讓表格，而本公司可要求支付一筆足以償還其附帶的任何轉讓税的款項作為條件。本公司須支付當日處理任何行使通知所需的所有轉讓代理費，以及向存託信託公司(或履行類似職能的另一間已成立結算公司)支付當日以電子方式交付認股權證股份所需的所有費用。
七.
圖書的結賬。根據本條款，本公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其登記冊或記錄。
e)
霍爾德的運動限制。本公司不得行使本認股權證，持有人無權根據第2條或其他規定行使本認股權證的任何部分，條件是持有人(連同持有人的關聯公司，以及與持有人或持有人的任何關聯公司作為一個團體行事的任何其他人士(該等人士，“出資方”)在行使後生效後，將實益擁有超過實益所有權限額(定義為“實益所有權限額”)。
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(見下文)。就前述句子而言，持有人及其聯營公司和付款方實益擁有的普通股數量應包括在行使本認股權證時可發行的普通股數量，但不包括因(I)行使持股人或其任何關聯公司或付款方實益擁有的剩餘未行使部分，以及(Ii)行使或轉換本公司任何其他證券(包括但不限於，任何其他普通股等價物)，但須受轉換限制或行使限制所規限，該限制類似於本協議所載由持有人或其任何聯營公司或付款人實益擁有的限制。除上一句所述外，就本第2(E)節而言，實益所有權應根據交易所法案第13(D)節及其下公佈的規則和條例計算，持有人確認本公司並未向持有人表示該計算符合交易所法案第13(D)條的規定，而持有人須獨自負責根據該等規定提交的任何時間表。在第2(E)節所載的限制適用的範圍內，決定本認股權證是否可行使(就持有人連同任何聯營公司及出資方所擁有的其他證券而言)及本認股權證的哪一部分可行使，應由持有人全權酌情決定，而提交行使通知應視為持有人決定本認股權證是否可行使(就持有人連同任何聯營公司及出資方所擁有的其他證券而言)以及本認股權證的哪部分可行使，但均受實益擁有權限制的規限。公司沒有義務核實或確認該決定的準確性。此外，關於上述任何集團地位的決定應根據《交易所法》第13(D)節及其頒佈的規則和條例來確定。就本第2(E)條而言，在釐定已發行普通股數目時，持有人可依據下列各項所反映的已發行普通股數目：(A)本公司最近向監察委員會提交的定期或年度報告(視屬何情況而定)、(B)本公司較新的公告或(C)本公司或轉讓代理較新的書面通知，列明已發行普通股的數目。如持有人提出書面或口頭要求，本公司須於一(1)個交易日內以口頭及書面方式向持有人確認當時已發行的普通股數目。在任何情況下，自報告已發行普通股數量之日起，持有人或其聯營公司或付款方轉換或行使本公司證券(包括本認股權證)後，將釐定已發行普通股的數量。“實益所有權限制”應為[4.99%/9.99%]在行使本認股權證可發行普通股生效後緊接發行的已發行普通股數目。持有人在通知本公司後，可增加或減少本第2(E)節的實益擁有權限制條文，但在任何情況下，實益擁有權限制不得超過緊接持有人行使本認股權證而發行普通股後已發行普通股數目的9.99%，而本第2(E)節的規定將繼續適用。對受益所有權限制的任何提高都將在第61天之前生效
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在該通知送交本公司後。本款規定的解釋和實施應嚴格遵守本第2款(E)款的條款，以糾正本款(或其任何部分)可能有缺陷或與本文所載的預期實益所有權限制不一致的地方，或作出必要或適當的更改或補充，以適當地實施此類限制。本款所載的限制適用於本認股權證的繼任者。
第3條某些調整
a)
分享紅利和分紅。如果本公司在本認股權證尚未發行期間的任何時間：(I)派發股息或以其他方式就其普通股或任何其他股本或普通股應付的股本等值證券作出分派(為免生疑問，不包括本公司在行使本認股權證時發行的任何普通股)，(Ii)將已發行普通股細分為更多股份，(Iii)將已發行普通股合併(包括以股份合併的方式)為較少數目的股份，或(Iv)以普通股重新分類發行本公司的任何股份，則在每種情況下，行使價均須乘以一個分數，分子為緊接該事件發生前已發行普通股(不包括庫存股，如有)的數目，分母為緊接該事件發生後已發行普通股的數目，而行使本認股權證時可發行的股份數目須按比例調整，以使本認股權證的總行使價格保持不變。根據本第3(A)條作出的任何調整應在確定有權獲得該等股息或分派的股東的登記日期後立即生效，如果是拆分、合併或重新分類，則應在生效日期後立即生效。
b)
隨後的配股發行。除根據上述第3(A)節進行的任何調整外，如果公司在任何時間按比例向任何類別普通股的記錄持有人授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利(“購買權”)，則持有人將有權根據適用於該購買權的條款收購持有人在完全行使本認股權證後持有的可收購普通股數量的情況下可能獲得的總購買權(不考慮對行使本認股權證的任何限制，包括但不限於，實益所有權限制)緊接在為授予、發行或出售該購買權而記錄之日之前，或者，如果沒有記錄，則為為授予、發行或出售該購買權而確定普通股記錄持有人之日(但是，如果持有人蔘與任何此類購買權的權利將導致持有人超過實益所有權限制，則持有人無權在某程度上參與該購買權(或因該購買權而享有該等普通股的實益擁有權)，而該購買權將由持有人暫時擱置，直至其權利不會導致持有人超過實益擁有權限額為止。
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c)
按比例分配。在本認股權證尚未完成的期間內，如本公司在本認股權證發行後的任何時間，以返還資本或其他方式(包括但不限於以股息、分拆、重新分類、公司重組、安排方案或其他類似交易的方式作出現金、股份或其他證券、財產或期權的任何分配)(“分配”)，向普通股持有人宣佈或作出任何股息或其他資產(或獲取其資產的權利)(“分配”)，則在每種情況下，持有人有權參與該項分配，其參與程度與持股人在緊接該項分配的記錄日期之前持有的普通股數目相同(不論對行使本認股權證的任何限制，包括但不限於對行使本認股權證的任何限制，包括但不限於實益所有權限制)，或如無記錄，則為確定普通股記錄持有人蔘與該項分配的日期(然而，若持有人蔘與任何該等分派的權利會導致持有人超出實益所有權限額，則持有人無權參與該等分派(或因該分派而享有任何普通股的實益所有權)，而該分派的部分將為持有人的利益而暫停，直至其權利不會導致持有人超出實益所有權限額為止。
d)
基本面交易。如果在本認股權證未完成期間的任何時間，(I)本公司在一項或多項關聯交易中直接或間接實現本公司與另一人的任何合併或合併，(Ii)本公司(或任何附屬公司)直接或間接在一項或一系列關聯交易中出售、租賃、特許、轉讓或以其他方式處置其全部或幾乎所有資產，(Iii)任何直接或間接的購買要約、要約收購或交換要約(無論是由本公司或其他人提出)已完成，據此允許普通股持有人出售，且已獲本公司50%或以上已發行普通股或50%或以上本公司普通股投票權的持有人接受，(Iv)本公司在一項或多項關連交易中直接或間接對普通股或任何強制性股份交換進行任何重新分類、重組或資本重組，據此普通股有效地轉換為其他證券、現金或財產或交換其他證券、現金或財產，或(V)本公司在一項或多項關連交易中直接或間接達成股票或購股協議或其他業務組合(包括，與另一人或另一集團的重組、資本重組、分拆、合併或安排方案(但不限於此)，根據該等重組、資本重組、分拆、合併或安排計劃，該其他人士或集團取得本公司已發行普通股的50%或以上，或本公司普通股的投票權的50%或以上(每項“基本交易”)，則在隨後行使本認股權證時，持有人有權就緊接該等基本交易發生前行使本應可發行的每股認股權證股份收取：根據持有人的選擇(不考慮第2(E)節對行使本認股權證的任何限制)，繼承人或收購公司或公司(如果是尚存的公司)的普通股或普通股的數量，以及因下列原因而應收的任何額外代價(替代代價)
9
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該等基本交易由持有人就緊接該等基本交易前可行使本認股權證的普通股數目進行(不受第2(E)條對行使本認股權證的任何限制)。就任何該等行權而言，行使價的釐定應作出適當調整，以適用於該等基本交易中可就一股普通股發行的備選代價的金額，而本公司應以反映備選代價任何不同組成部分的相對價值的合理方式在備選代價中分攤行使價。如普通股持有人可選擇在基本交易中收取證券、現金或財產，則持有人應可選擇在該基本交易後行使本認股權證時所收取的替代對價。公司應促使公司不是倖存者的基本交易中的任何後續實體(“後續實體”)按照本第3(D)條的規定，按照書面協議以書面方式承擔公司在本認股權證和其他交易文件下的所有義務，書面協議的形式和實質令持有人合理滿意，並在該基本交易之前得到持有人的批准(不得無理拖延)。根據持有人的選擇，為換取本認股權證，向持有人交付一份在形式和實質上與本認股權證實質上大致相似的書面文書所證明的繼承實體的證券，該證券可就該繼承實體(或其母實體)的相應數目的股份行使，該等股份數目相等於在上述基本交易前行使本認股權證時可取得和應收的普通股(不考慮對行使本認股權證的任何限制)，其行使價格適用於該等股份(但須考慮根據該等基本交易的普通股的相對價值及該等股份的價值)。該等股份數目及該行使價格是為了保障本認股權證在緊接該等基本交易完成前的經濟價值)，而該等股份數目及行使價格在形式及實質上均令持有人合理滿意。在任何該等基本交易發生時，應在本認股權證項下的“公司”一詞中加入繼承實體(因此，在該等基本交易發生或完成後，本認股權證及其他交易文件中提及“公司”的每項條文及其他有關“公司”的交易文件，應分別與本公司共同及個別地指代本公司及一個或多個後繼實體)及後繼實體。可行使本公司在此之前的一切權利及權力，而一個或多個繼承實體應承擔本公司在此之前根據本認股權證及其他交易文件承擔的所有義務，其效力猶如本公司及該等繼承實體在此共同及個別被指名為本公司一樣。
e)
計算。根據本第3條進行的所有計算應按最接近的美分或最接近的1/100%的份額(視具體情況而定)進行。就本第三節而言，截至某一日期被視為已發行和已發行的普通股數量應為已發行和已發行普通股(不包括庫存股)的總和。
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i.
對行權價格的調整。每當根據本第3節任何條文調整行權價時，本公司應立即以電郵方式向持有人發出通知，列明經調整後的行使價及由此對認股權證股份數目作出的任何調整，並就需要作出調整的事實作出簡要陳述。
二、
允許持有人行使權利的通知。如(A)本公司須就普通股宣佈派息(或以任何形式作出任何其他分配)，(B)本公司須就普通股宣佈特別非經常性現金股息或贖回普通股，(C)本公司應授權普通股或認股權證的所有持有人認購或購買任何類別或任何權利的股份，(D)本公司(或其任何附屬公司)參與的普通股的任何重新分類、任何合併或合併均須獲得本公司任何股東的批准，出售或轉讓其全部或幾乎全部資產，或任何將普通股轉換為其他證券、現金或財產的強制股份交換，或(E)本公司應授權自願或非自願解散、清算或清盤本公司的事務，則在每種情況下，本公司應安排在下文指定的適用記錄或生效日期前至少20個歷日，通過電子郵件將通知送交持有人，其地址為本公司認股權證登記冊上顯示的最後電子郵件地址，通知載明(X)為該股息目的記錄的日期，分派、贖回、權利或認股權證，或如不作記錄，則為確定登記在冊的普通股持有人有權獲得該等股息、分配、贖回、權利或認股權證的日期，或(Y)該等重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股的生效或結束日期，以及預期登記在冊的普通股持有人有權在重新分類、合併、合併、出售、轉讓或換股時，有權將其普通股換取證券、現金或其他可交付財產的日期；但如該通知書沒有交付，或該通知書有任何欠妥之處，或該通知書在交付方面有任何欠妥之處，並不影響該通知書所規定指明的公司訴訟的有效性。在本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息的範圍內，公司應同時根據表格6-K的報告向委員會提交該通知。除非另有明文規定，否則持有人仍有權在自發出該通知之日起至觸發該通知之事件生效之日止期間內行使本認股權證。
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第四節授權證的轉讓
a)
可轉讓性。 在遵守任何適用的證券法和本協議第4（d）條所述條件以及購買協議第4.1條的規定的前提下，本認股權證及其項下的所有權利，（包括但不限於任何登記權）可於本公司或其指定代理人交出本認股權證後全部或部分轉讓，連同持有人或其代理人或代理人正式簽署的基本上按照本認股權證所附格式的書面轉讓，以及足以支付在進行該轉讓時應付的任何轉讓税的資金。 在該等交出及（如有要求）付款後，本公司應簽署及交付一份或多份新認股權證，並以該轉讓文書中指定的面額（如適用）簽署及交付一份新認股權證，並應向轉讓人發出一份新認股權證，以證明本認股權證中未如此轉讓的部分，而本認股權證應立即取消。 儘管本協議有任何相反規定，除非持有人已全部轉讓本認股權證，否則持有人毋須將本認股權證實物交回本公司，在此情況下，持有人須在持有人向本公司交付轉讓表格以全部轉讓本認股權證當日起計三（3）個交易日內將本認股權證交回本公司。 認股權證（如根據本條例妥為轉讓）可由新持有人行使以購買認股權證股份，而無須發行新認股權證。
b)
新的逮捕令。本認股權證可與其他認股權證分開或合併，於本公司上述辦事處出示，連同由持有人或其代理人或受託代表簽署的指明發行新認股權證的名稱及面額的書面通知一併提交。在遵守第4(A)條的情況下，對於該等分拆或合併可能涉及的任何轉讓，本公司須簽署及交付一份或多份新的認股權證，以換取根據該通知將該份或多份認股權證分拆或合併。所有於轉讓或交換時發行的認股權證的日期須為本認股權證的發行日期，並應與本認股權證相同，但根據本認股權證可發行的認股權證股份數目則除外。
c)
授權證登記簿。公司應將本認股權證登記在本公司為此目的而保存的記錄(“認股權證登記冊”)上，並不時以本記錄持有人的名義登記。本公司可將本認股權證的登記持有人視為本認股權證的絕對擁有人，以行使本認股權證的任何權力或向持有人作出任何分派，以及就所有其他目的而言，在沒有實際相反通知的情況下。
d)
轉移限制。如果在本認股權證的任何轉讓中交出本認股權證時，本認股權證的轉讓不符合（i）根據《證券法》和適用的國家證券或藍天法規定的有效登記聲明進行登記，或（ii）根據規則144沒有數量或銷售方式限制或現行公共信息要求的條件下，作為允許轉讓的條件，本公司可要求本認股權證持有人或受讓人（視情況而定）遵守購買協議第5.7條的規定。
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e)
持有人的陳述。 持有人，通過接受本協議，聲明並保證其正在收購本認股權證，並在行使本認股權證時，將收購該認股權證時可發行的認股權證股份，其目的是為了其自身利益，而不是為了或為了違反《證券法》或任何適用的國家證券法而分銷或轉售該認股權證股份或其任何部分，但根據證券法登記或豁免的銷售除外。
第5條雜項
a)
在行使權利之前，不得以股東身份行使權利；不得以現金結算。本認股權證不賦予持有人在行使本條例第2(D)(I)條所述的任何投票權、股息或作為本公司股東的其他權利，但第3條明文規定的除外。在不限制持有人根據本條例第2(C)條“無現金行使”時收取認股權證股份或根據本條例第2(D)(I)及(Iv)條收取現金付款的任何權利的情況下，本公司在任何情況下均不須以現金淨額結算行使本認股權證的行為。
b)
遺失、被盜、毀壞或毀壞授權書。本公司承諾，於本公司收到令其合理信納本認股權證或與認股權證股份有關的任何股票已遺失、被盜、損毀或損毀的證據，以及在遺失、被盜或損毀的情況下，本公司合理地令其滿意的彌償或保證(就認股權證而言，將不包括任何保證書的張貼)，而在交回及註銷該等認股權證或股票(如已損毀)後，本公司將發出及交付一份新的相同期限的認股權證或股票，以代替該等認股權證或股票的註銷。
c)
星期六、星期日、假日等。如本協議規定或授予的採取任何行動或終止任何權利的最後或指定日期不是營業日，則可在下一個營業日採取行動或行使該權利。
本公司承諾，在認股權證尚未發行期間，將從其授權及未發行普通股中預留足夠數量的股份，以供在行使本認股權證項下的任何購買權時發行認股權證股份。本公司進一步承諾，在行使本認股權證項下的購買權時，本公司發出的認股權證將構成其高級職員的全面權力，該等高級職員有責任發行所需的認股權證股份。本公司將採取一切必要的合理行動，以確保該等認股權證股份可在不違反任何適用法律或規例或普通股上市的交易市場任何規定的情況下按本章程的規定發行。本公司承諾，在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股票，在行使本認股權證所代表的購買權並按照本協議支付該等認股權證股份時，將得到正式授權、有效發行、
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已全額支付且不應評税，且不受本公司就其發行而產生的所有税項、留置權及收費(與該發行同時發生的任何轉讓有關的税項除外)。
除非及在持有人放棄或同意的範圍內，本公司不得透過任何行動，包括但不限於修訂其公司註冊證書，或透過任何重組、資產轉移、合併、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動，以避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但本公司將始終真誠協助執行本認股權證所載的所有條款及採取所有必要或適當的行動，以保障本認股權證所載的持有人權利免受減損。在不限制前述規定的一般性的原則下，本公司將(I)不會將任何認股權證股份的面值提高至超過在緊接該等票面價值增加前行使任何認股權證時應支付的金額，(Ii)採取一切必要或適當的行動，以便本公司可於行使本認股權證時有效及合法地發行繳足股款及無需評估的認股權證股份，及(Iii)採取商業上合理的努力，以取得任何具有司法管轄權的公共監管機構的所有授權、豁免或同意，使本公司能夠履行其在本認股權證項下的責任。
在採取任何行動以調整本認股權證可行使的認股權證股份數目或行使價前，本公司應取得任何公共監管機構或擁有司法管轄權的公共監管機構的所有授權或豁免或同意。
e)
司法管轄權。關於本認股權證的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題應根據《購買協議》的規定作出決定。
f)
限制。持有人承認，在行使本認股權證時獲得的認股權證股票，如果沒有登記，並且持有人沒有利用無現金行使，將受到州和聯邦證券法對轉售的限制。
g)
不放棄和費用。 任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下的任何權利，均不得視為放棄該等權利或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。 在不限制本認股權證或購買協議任何其他條款的情況下，如本公司故意及故意不遵守本認股權證的任何條款，導致持有人遭受任何實質性損害，本公司應向持有人支付足以支付任何費用和開支的款項，包括但不限於合理的律師費，包括上訴程序的律師費，持有人在收取根據本協議到期的任何款項或以其他方式執行其在本協議項下的任何權利、權力或補救措施時所發生的。
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h)
通知。本公司要求或準許向持有人發出或交付的任何通知、要求或其他文件，須按照購買協議的通知條文交付。
i)
責任限制。在持有人並無採取任何肯定行動以行使本認股權證以購買認股權證股份的情況下，本協議任何條文，以及本協議中並無列舉持有人的權利或特權，均不會引致持有人就任何普通股的購買價或作為本公司股東承擔任何責任，不論該等責任是由本公司或本公司債權人主張的。
j)
補救措施。持有者除了有權行使法律授予的所有權利，包括追討損害賠償外，還有權具體履行其在本認股權證下的權利。本公司同意，金錢損害賠償不足以補償因其違反本認股權證規定而產生的任何損失，特此同意放棄並不在任何針對具體履行的訴訟中主張在法律上進行補救就足夠了。
k)
繼任者和受讓人。在適用證券法律的規限下，本認股權證及本認股權證所證明的權利及義務，對本公司的繼承人及獲準受讓人及持有人的繼承人及獲準受讓人的利益具有約束力。本認股權證的規定旨在使本認股權證的任何持有人不時受益，並可由認股權證股份的持有人或持有人強制執行。
l)
修正案。經本公司及本認股權證持有人書面同意，本認股權證可予修改或修訂，或放棄本認股權證的規定。
m)
可分性。在可能的情況下，本認股權證的每項規定應解釋為在適用法律下有效和有效，但如果本認股權證的任何規定被適用法律禁止或根據適用法律無效，則該規定在該禁止或無效範圍內無效，但不會使該等規定的其餘部分或本認股權證的其餘規定無效。
n)
標題。本認股權證中使用的標題僅供參考，不得出於任何目的被視為本認股權證的一部分。
********************
(簽名頁如下)
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自上述日期起，公司已由其正式授權的高級職員簽署本認股權證，特此為證。
|
Virax Biolab集團有限公司 |
由：_ 他的名字是： *標題： |
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行使通知
致： 威樂生物實驗室集團有限公司
[]美國的合法貨幣；或
[]如獲許可，可根據第2(C)款所載公式註銷所需數目的認股權證股份，以根據第2(C)款所載的無現金行使程序，就可購買的最高認股權證股份數目行使本認股權證。
(3)
請以以下籤署人的名義或以下指定的其他名稱發行上述認股權證股票：
_______________________________
認股權證股票應交付給以下DWAC帳號：
_______________________________
_______________________________
_______________________________
(4)
授權投資者。 以下簽名人是根據1933年《證券法》（經修訂）頒佈的法規D中定義的“認可投資者”。
[持有人簽名]
投資主體名稱：________________________________________________________________________
投資主體授權簽字人簽字：_________________________________________________
授權簽字人姓名：___________________________________________________________________
授權簽字人名稱：____________________________________________________________________
日期：________________________________________________________________________________________
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附件B
作業表
(要轉讓上述認股權證，請執行本表格並提供所需信息。請勿使用此表格行使認股權證購買股份。)
對於收到的價值，前述認股權證和由此證明的所有權利在此轉讓給
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姓名： |
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(請打印) |
地址： |
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電話號碼： 電子郵件地址： |
(請打印) ______________________________________ ______________________________________ |
日期：_ |
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持有者簽名： |
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持有者地址： |
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