附錄 4.1

該證券和可行使該證券的證券均未根據經修訂的1933年證券法 （“證券法”）規定的註冊豁免在任何州的證券交易委員會 或任何州的證券委員會註冊，因此，除非根據《證券法》下的有效註冊聲明 或根據現有的豁免，否則不得發行或出售，或者在不受約束的交易中，註冊要求 證券法，並根據適用的州證券法。該證券和行使本證券時可發行的證券可以與善意保證金賬户或由此類證券擔保的其他貸款一起質押。

普通的 股票購買權證

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此 普通股購買認股權證（“認股權證”）證明，就收到的價值而言， [持有者姓名]根據條款、行使限制和下文 規定的條件，或其受讓人 （“持有人”）有權在本協議發佈之日（“首次行使日期”）當天或之後的任何時間，在下午 5:00（紐約市新 時間）或之前（新 紐約時間） [●], 2029¹（“終止日期”），但在此之後不行，向懷俄明州的一家公司 Next Technology Holding Inc.（“公司”）訂閲和購買 ，直至 [●]普通股的股份（視調整情況而定 ，即 “認股權證”）。根據第 2 (b) 節的定義，本認股權證 下的一股普通股的購買價格應等於行使價。

第 第 1 節。定義。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有日期的某些 修正協議（“修正協議”）中規定的含義 [●]，2024 年，由公司及其持有人簽署 。

第 節2。運動。

a) 行使認股權證。本認股權證所代表的購買 權利可以在首次行使之日當天或之後的任何時間或時間，在 或終止日之前，通過向公司交付經正式簽署的 行使通知的PDF副本，以本文所附形式（“行使通知”）通過電子郵件（或電子郵件附件）提交給公司。在較早的時間內 (i)

¹ 插入首次行使日期 5 週年紀念日，前提是，如果該日期不是交易日， 插入下一個交易日。

兩個 (2) 個交易日和 (ii) 構成標準結算週期（定義見本文第 2 (d) (i) 節）的交易日數 如前所述行使之日後，持有人應通過電匯或在美國銀行開具的銀行本票，交付適用的 行使通知中規定的股票的總行使價，除非無現金行使程序另有規定下文第 2 (c) 節中的 在相應的行使通知中指定。無需提供任何原創的行使通知，也不得要求對任何行使通知提供任何尊爵會擔保（或其他類型的擔保或公證）。儘管此處 有任何相反的規定，在持有人購買了 下所有可用的認股權證股份且認股權證已全部行使之前，不得要求持有人親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在向公司交付最終行使通知 之日起儘快向公司交出本 認股權證以供取消。部分行使本認股權證導致購買本協議下可用認股權證股份總數 的一部分，其效果將減少本協議下可購買的認股權證的已發行數量，其金額等於所購買的 份認股權證的適用數量。持有人和公司應保留顯示購買的認股權證 數量和購買日期的記錄。公司應在收到任何行使通知後的兩 (2) 個工作日內 對該通知提出異議。持有人和任何受讓人在接受本認股權證時承認並同意，根據本段的 規定，在購買了本協議下部分認股權證股份後，在任何給定時間可購買的 認股權證股份數量可能少於本認股權證正面註明的金額。

b) 行使價。本認股權證下普通股的每股 行使價為2.6美元，佔2024年5月1日公司普通股收盤價的70％， 可能根據本協議進行調整（“行使價”）。

c) 無現金 練習。如果在行使本認股權證時沒有有效的註冊聲明登記，或者其中包含的招股説明書 不適用於持有人轉售認股權證股份，則該認股權證也可以在此時通過 “無現金行使” 的形式全部或部分行使 ，在這種行使中，持有人有權獲得等於所得商數的 份認股權證劃分 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

(A) = 視情況而定：(i) 適用行使通知發佈之日前一交易日的VWAP，前提是 行使通知 (1) 根據本協議第2 (a) 節在非交易日執行和交付，或 (2) 在 “常規” 開盤前的交易日根據本協議第2 (a) 節同時執行和 交付該交易日的交易時間”（定義見聯邦證券法頒佈的NMS法規第60（b）條），（ii）由持有人選擇， （y）上的VWAP適用的行使通知發佈之日之前的交易日，或 (z) 彭博有限責任公司（“彭博社”）報告的截至持有人 執行適用的行使通知之日起的主要交易市場上普通股 的買入價，前提是該行使通知是在 “常規” 期間執行的

根據本協議第2 (a) 節在交易日交易 小時”，並在其後的兩 (2) 小時內交付（包括直到交易日 “常規 交易時間” 結束後的兩（2）個小時）；或者（iii）在適用的行使通知發佈之日VWAP （如果該行使通知的日期是交易日且該行使通知既已執行又已交付）根據本協議第 2 (a) 節，在該交易日的 “正常交易時間” 結束後；

(B) = 本認股權證的行使價，經下文調整； 和

(X) = 根據本 認股權證的條款行使本認股權證後可發行的認股權證的數量，前提是該認股權證是以現金行使而不是無現金行使的方式進行的。

如果 認股權證股份是在這種無現金活動中發行的，則雙方承認並同意，根據 證券法第3 (a) (9) 條，發行的認股權證股份的持有期可以延長至本認股權證的持有期。公司 同意不採取任何違反本第 2 (c) 節的立場。

“Bid 價格” 是指在任何日期，由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股 隨後在交易市場上市或上市，則根據彭博社報道，普通股在當時上市或報價的交易市場上 的買入價格（基於彭博社報道的交易日 9:30 起）上午 （紐約市時間）至下午 4:02（紐約市時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則為普通股的交易量加權平均價格 OTCQB 或 OTCQX 上該日期（或最接近的前一天）的股票，(c) 如果普通股當時沒有在 OTCQB 或 OTCQX 上上市或報價，如果普通股的價格隨後在 Pink Open Market（或繼承其報告價格職能的類似 組織或機構）上公佈，則為普通股的最新出價所以報告了， 或 (d) 在所有其他情況下，普通股的公允市場價值由真誠 選出的獨立評估師確定持有證券多數權益的購買者隨後未償還債務，公司可以合理接受，其費用 和支出應由公司支付。

“VWAP” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市 或報價，則根據彭博社報道的該日期（或最接近的前一天）普通股在當時上市或報價的交易市場上的每日成交量加權平均價格 如果不是 OTCQB 風險市場（“OTCQB”）或 OTCQX 最佳市場 （“OTCQX”），則上午 30 分 （紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）），(b)a 交易市場，OTCQB或OTCQX在該日期（或最近的 日期之前）普通股在OTCQB或OTCQX的交易量加權平均價格，（c）如果普通股當時未在OTCQB或OTCQX上市或報價交易，以及普通股的價格

然後，在場外交易市場有限公司（或繼承其報告價格職能的類似組織或 機構）運營的粉紅公開市場（“粉紅市場”）上報告股票 ，按此公佈的普通股的最新每股出價，或者（d） 在所有其他情況下，由真誠選擇的獨立評估師確定的普通股的公允市場價值 由購買者購買當時尚未償還且公司可以合理接受的證券的多數權益，其費用和 支出應為由公司支付。

儘管 此處有任何相反之處，但在終止之日，根據本第 2 (c) 節 ，本認股權證應通過無現金行使自動行使。

i. 行使時交割認股權證。如果公司當時是該系統的參與者 ，並且 (A) 有有效的註冊聲明允許發行，則公司應通過託管機構 信託公司的存款或提款系統（“DWAC”）將根據本協議購買的認股權證股份轉賬給持有人 ，將持有人或其指定人的餘額賬户存入持有人 信託公司的賬户持有人向認股權證股份轉售或轉售 的認股權證股份或 (B) 認股權證股份有資格由持有人轉售根據第144條（假設以非現金方式行使認股權證），持有人沒有交易量或銷售方式 的限制，或者通過以持有人或其指定人的名義在公司股份登記冊上註冊的 的證書，持有人 根據此類行使有權獲得的認股權證數量在最早的日期之前送達持有人在行使通知中指定的地址（i）向公司交付行使通知後的兩（2）個交易日中的 ，（ii）一（1）個交易日向公司交付 總行使價後的第二天，以及 (iii) 構成行使通知書 之後的標準結算期的交易天數（該日期，“認股權證股份交割日期”）。行使通知 交付後，無論認股權證股份的交付日期如何，出於所有公司目的，持有人均應被視為已行使本認股權證的 認股權證股份的記錄持有人，前提是在 (i) 兩 (2) 個交易日內收到總行使價（無現金行使除外）的款項，以及 (ii) 包含行使通知書交付後的標準結算週期的 個交易日數。如果公司因 任何原因未能在認股權證股份交割日之前向持有人交付受行使通知的認股權證股份，則公司 應以現金形式向持有人支付每1,000美元的認股權證股作為違約賠償金而不是罰款 （基於當日普通股的VWAP）

在 適用的行使通知中，在該認股權證股份交割日之後的每個交易日，每個交易日為10美元（在權證 股票交割日之後的第三個交易日增加到每個交易日20美元），直到此類權證股份交付或持有人撤銷 此類行使為止。公司同意保留參與FAST計劃的過户代理人，前提是本認股權證仍未結清且可行使。此處使用的 “標準結算週期” 是指公司主要交易市場普通股的標準結算週期，以 表示，自 發出通知之日起生效 運動。

二。 行使後交付新認股權證。如果本認股權證已部分行使，則公司應應 持有人的要求並在交出本認股權證證書後，在交付認股權證時向持有人交付一份新的認股權證 ，證明持有人有權購買本認股權證所要求的未購買的認股權證，在 的所有其他方面新認股權證應與本認股權證相同。

三。 撤銷權。如果公司未能促使過户代理人在認股權證股份交割日之前根據第 2 (d) (i) 條向持有人轉讓認股權證股份，則持有人將有權撤銷此類行使。

iv。 因未能在行使時及時交付認股權證股份而買入的補償。除了 持有人可獲得的任何其他權利外，如果公司未能根據認股權證股份交割日當天或之前的行使要求過户代理人根據上述第2 (d) (i) 節的規定向持有人轉讓認股權證股份，並且在該日期之後，其經紀人要求持有人 購買（通過公開市場交易或其他方式）或以其他方式購買持有人的經紀公司購買 股普通股，以滿足認股權證持有人的出售持有人預計在 此類行使中獲得收益（“買入”），則公司應（A）以現金向持有人支付金額（如果有），持有人以這種方式購買的普通股的總購買價格（包括經紀佣金，如果有的話）超過 (y) 乘以 (1) 公司需要交付的認股權證數量所獲得的金額（如果有）向持有人提供與發行時間 相關的行使 (2) 產生此類購買義務的賣出訂單的執行價格，以及 (B) 持有人的期權，要麼恢復認股權證中未兑現的部分認股權證和等值數量的認股權證（在這種情況下，此類行使應被視為已取消），要麼向持有人交付如果公司及時遵守本應發行的普通股 數量

其行使和交付下述義務。例如，如果持有人購買總收購價為 11,000 美元的普通股，以支付試圖行使普通股的買入，總銷售價格導致 的此類購買義務為 10,000 美元，則根據前一句的 (A) 條款，公司必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明應向 持有人支付的買入金額，並應公司的要求提供此類損失金額的證據。此處的任何內容均不限制持有人 根據本協議依據法律或衡平法尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對公司未能按照本協議條款的要求在 行使認股權證時及時交付普通股而發佈的具體 業績法令和/或禁令救濟。

v. 無零股或股票。行使本認股權證 後，不得發行任何零碎股份或代表部分股份的股票。對於持有人通過行使本來有權購買的任何一部分股份，公司 應根據其選擇，要麼以等於該部分乘以 行使價的金額為該最後一部分支付現金調整，或四捨五入至下一整股。

六。 費用、税款和開支。認股權證股份的發行應免費向持有人收取任何發行或轉讓税 或其他附帶費用，所有税款和費用均應由公司支付， 且此類認股權證應以持有人名義或以持有人可能指示的姓名或名稱發行；但是，前提是 ，如果認股權證是本認股權證將以持有人姓名以外的其他名義簽發， 交出行使時應附有本文件所附的轉讓表由持有人正式簽署，公司可以 作為條件要求支付一筆足以償還其任何附帶轉讓税的款項。公司 應支付當日處理任何行使通知所需的全部過户代理費，以及向存託信託公司 （或其他履行類似職能的知名清算公司）支付當日電子交割認股權證所需的所有費用。

七。 圖書閉幕。根據本協議條款，公司不會以任何妨礙本認股權證及時行使 的方式關閉其股東賬簿或記錄。

按照適用的行使通知中所述的 行使後，持有人（以及持有人的關聯公司，以及與持有人或任何持有人關聯公司共同行事的任何其他 個人（此類人員，“歸屬 方”）將獲得超過受益所有權限制（定義見下文）的受益所有權。就 前述句子而言，持有人及其關聯公司和歸屬 各方實益擁有的普通股數量應包括行使本認股權證時可發行的普通股數量，但應不包括 (i) 行使本認股權證剩餘未行使部分時可發行的普通股數量由持有人或其任何關聯公司或歸屬方受益所有以及 (ii) 行使或轉換公司任何其他證券（包括不 限制的任何其他普通股等價物）的未行使或未轉換部分，但須遵守轉換或行使的限制，類似於持有人或其任何關聯方或歸屬方實益擁有的限制 。除前一句 中另有規定外，就本第 2 (e) 節而言，受益所有權應根據 《交易法》第 13 (d) 條及其頒佈的規章制度進行計算，持有人承認公司沒有 向持有人表示這種計算符合《交易法》第 13 (d) 條，持有人對 承擔全部責任任何需要根據附表提交的附表。在本 第 2 (e) 節中包含的限制適用的範圍內，本認股權證是否可行使（與持有人 以及任何關聯公司和歸屬方擁有的其他證券有關）以及本認股權證的哪一部分可行使應完全由持有人自行決定 ，行使通知的提交應被視為持有人對 這是否的決定認股權證可行使（涉及持有人以及任何關聯公司和 擁有的其他證券）歸屬方）以及本認股權證的哪一部分可以行使，在每種情況下均受實益所有權 限制的約束，公司沒有義務核實或確認此類決定的準確性。此外，對上述任何羣體身份的 決定應根據《交易法》第 13 (d) 條以及據此頒佈的規章制度來確定。就本第 2 (e) 節而言，在確定已發行普通股 股的數量時，持有人可以依據已發行普通股的數量，如中所示 (A) 公司向委員會提交的最新定期或年度報告（視情況而定），（B）公司最近的公開 公告，或（C）公司或過户代理人最近發佈的書面通知，其中列出了已發行普通股的 股數量。應持有人的書面或口頭要求，公司應在一個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認 當時已發行的普通股數量。無論如何，自報告此類已發行普通股數量之日起，應在持有人或其關聯公司或歸屬方轉換或行使公司證券（包括 本認股權證）生效後確定已發行普通股的數量。“受益所有權限制” 應為自發行普通股發行生效後立即發行的 普通股數量的4.99％

行使本認股權證的 。持有人在通知公司後，可以增加或減少本 第 2 (e) 節的實益所有權限制條款，前提是持有人 行使本認股權證後，在任何情況下受益所有權限制均不超過已發行普通股 數量的9.99％，並且本第2（e）節的規定將繼續適用。實益所有權限制的任何增加要等到向公司發出此類通知後的第 61 天才會生效 。本段條款的解釋和實施 應嚴格遵守本第 2 (e) 節的條款，以更正本段（或其中的任何部分） ，使其可能存在缺陷或與本文中包含的預期受益所有權限制不一致，或者對 進行必要或可取的更改或補充 以使此類限制生效。本段中包含的限制適用於本認股權證的繼任 持有人。

第 第 3 節。可以肯定 調整。

a) 股票分紅和分割。如果公司在本認股權證到期期間的任何時候 ：（i）支付股票分紅或以其他方式分派或分配 的普通股或任何其他普通股或任何其他股權或股權等價證券（為避免疑問， 不應包括公司在行使本認股權證時發行的任何普通股），(ii) 對已發行股份 進行細分普通股分成更多股份，（iii）合併（包括通過反向股票拆分）普通股 股票變為較少數量的股份，或（iv）通過將普通股重新分類發行公司 的任何股本，則在每種情況下，行使價應乘以其中的一小數，分子應是該事件發生前夕已發行的普通股（不包括庫存股，如果有）的數量，其分母應為 股數此類事件發生後立即發行的普通股，以及行使本認股權證時可發行的股票數量 應為按比例進行調整，使本認股權證的總行使價保持不變。 根據本第 3 (a) 節作出的任何調整應在股東確定有資格獲得此類股息或分配的記錄日期後立即生效，對於細分、 組合或重新分類，應在生效日期後立即生效。

b) 按比例分佈。在本 認股權證未償還期間，如果公司應通過資本返還或其他方式（包括但不限於通過股息、分割、重新分類、公司重組、方案 的方式向普通股持有人申報或分派其資產（或收購其 資產的權利）的股息或其他分配（包括但不限於任何現金、股票或其他證券、財產或期權 } 安排或其他類似交易）（“分配”），在本認股權證發行後的任何時候， 在每種情況下，持有人有權參與此類分配，其參與程度應與持有人在完全行使本認股權證後持有相同數量的普通股（不考慮 對行使本權證的任何限制，包括但不限於實益所有權）的行使限制 侷限性）

在記錄此類分配的日期之前 立即 ，或者，如果沒有此類記錄，則應確定參與此類分配的普通股記錄持有人 的起始日期（但是，前提是，在 持有人蔘與任何此類分配的權利會導致持有人超過受益所有權 限制的範圍內，則持有人不得有權在此範圍內參與此類分配（或參與任何股份的受益所有權 此類分配產生的普通股）和此類分配的部分應暫時擱置 ，以保護持有人的利益，直到（如果有的話），因為其權利不會導致持有人超過受益人 所有權限制）。

c) 基本的 交易。如果，在本認股權證的任何時候 未償還，(i) 公司在一筆或多項關聯交易中直接或 間接影響公司與另一人的合併或合併，(ii) 公司（或任何子公司）直接或間接影響其在一筆或一系列關聯交易中對其全部或基本上全部資產的任何出售、租賃、許可、轉讓、轉讓或其他 處置，(iii) 任何無論是直接還是間接的購買 要約、要約或交換要約（無論是公司還是其他人）都是根據該要約完成的普通股 的持有人被允許出售、投標或將其股份換成其他證券、現金或財產，並已被 50% 或以上已發行普通股或公司普通股投票權50％或以上的持有人接受，(iv) 公司， 在一個或多個關聯交易中直接或間接影響普通股 的任何重新分類、重組或資本重組股票或任何強制性股票交易所，據以將普通股有效轉換為或交換其他股票證券、 現金或財產，或 (v) 公司在一項或多項關聯交易中直接或間接地與另一人或一組人完成股票或股票購買 協議或其他業務組合（包括但不限於重組、資本重組、分拆、合併或安排 的安排），從而使該其他人或團體收購普通股50％或以上的已發行股份 股票或公司普通股投票權的50％或以上（均為 “基本交易”）， 然後本認股權證的後續行使，持有人有權根據持有人的選擇（不考慮第 2 (e) 條或第 2 (f) 節對行使本認股權證的任何限制）獲得 繼任者或收購公司的普通股數量公司，如果是倖存的公司，以及任何其他對價（備用 對價”）本認股權證可在該基礎交易前立即行使的普通股 數量的持有人因此類基本交易而應收的應收賬款（不考慮第 2 (e) 節或第2 (f) 節中關於行使本認股權證的任何限制）。就任何此類行使而言，應根據此類基本交易中一股普通股 可發行的替代對價金額適當調整行使價的確定 以適用於此類替代對價，並且公司應以反映替代對價任何不同組成部分的相對價值的合理方式在替代 對價之間分配行使價。如果普通股的持有人 有任何選擇權

在基本交易中獲得的證券、 現金或財產，則持有人應有與在該基本交易之後行使本認股權證時獲得的替代對價 相同的選擇。儘管有任何相反的規定，在 發生基本交易的情況下，公司或任何繼承實體（定義見下文）應根據持有人選擇在基本交易完成後的任何時候或在基本交易完成後的30天內（如果更晚的話，在 公開宣佈適用基本交易之日）的30天內，通過向持有人付款從持有人那裏購買本認股權證現金金額 等於該剩餘未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值（定義見下文）在該基本交易完成之日 的認股權證；但是，如果基本交易不在公司的控制範圍內， 包括未經公司董事會批准，則持有人僅有權按未行使部分的黑斯科爾斯價值從公司或任何繼任者 實體那裏獲得相同類型或形式的對價（且比例相同）br} 本認股權證，是向與之相關的公司普通股持有人發行和支付的基本交易， 無論對價是現金、股票還是其任何組合，或者普通股持有人是否可以選擇從與基本面交易相關的替代對價形式中獲得報酬；前提是， 此外，如果公司普通股持有人未在此類基本交易中獲得或支付任何對價， 此類普通股持有人將被視為已獲得普通股繼承實體（哪個實體可能是以下公司）br} 此類基本交易）在此類基本交易中。“Black Scholes Value” 是指基於彭博社 “OV” 函數獲得的Black-Scholes期權定價模型的本認股權證的價值 的價值，用於定價目的，並反映 (A) 與美國國債利率對應的無風險利率 ，期限等於從適用的預期基本面公告之日起 交易和終止日期，(B) 預期波動率等於 (1) 30 天中的較大值波動率，(2) 100天波動率 或 (3) 365天波動率，各條款 (1)-(3) 均從彭博社的HVT函數（使用365天 年化係數確定）獲得，（C）計算中使用的每股標的股價應為該期間最高的VWAP 從公開發布適用的預期基本交易前夕的 交易日開始（或適用基本交易的完成 （如果更早），並在持有人根據本節 3 (e) 提出請求的交易日結束，(D) 剩餘期權時間，等於適用的預期基本面 交易公開宣佈之日到終止日期之間的時間，以及 (E) 零借款成本。Black Scholes價值的支付將在 (i) 持有人當選 的五個工作日和 (ii) 基本交易完成之日內，通過電匯 的即時可用資金（或其他對價）進行電匯 支付。在公司不是倖存者的基本交易 中，公司應促使任何繼承實體（ “繼任者

實體”) 根據持有人合理滿意的形式和實質內容的書面協議，依照 在本基礎交易之前書面承擔公司在本認股權證和其他交易文件下在本認股權證和其他交易文件下承擔的所有義務，並應根據持有人選擇向 持有人交付本認股權證以換取本認股權證以形式基本相似的書面文書證明繼承實體的安全 以及本認股權證的實質內容，該認股權證可行使該繼承實體（或 其母實體）相應數量的股本，相當於在該基本交易之前行使本認股權證時可獲得和應收的普通股（不考慮 對行使本認股權證的任何限制），其行使價將本協議下的 行使價適用於此類股本（但考慮到按照 計算普通股的相對價值基本交易和此類股本的價值、此類股本數量和此類行使價 價格的目的是在該基本面 交易完成之前保護本認股權證的經濟價值，其形式和實質內容令持有人相當滿意。任何此類基本交易發生後， 應在本認股權證下的 “公司” 一詞中添加繼承實體（因此，自此類基本交易發生或完成 起，本認股權證和其他交易文件中提及 “公司” 的每項條款 均應共同或單獨地指公司和繼承實體中的每一個或多個繼承實體），以及繼任者 實體或繼承實體可以與公司共同或單獨行使所有權利，公司在此之前的權力 和繼承實體應承擔公司在此之前在本認股權證和 其他交易文件下承擔的所有義務，其效力與公司與此類繼承實體或繼承實體共同或單獨地在此處被命名為公司一樣。為避免疑問，不管（i）公司是否有足夠的授權普通股用於發行認股權證 和/或（ii）基本交易是否在首次行使日期之前發生，持有人都有權享受本 第3（e）節規定的好處。

d) 計算。視情況而定，本節 3 下的所有計算均應按每股最接近的美分或最接近的1/100進行計算。就本第 3 節而言，截至給定日期被視為已發行和流通的普通股 （不包括庫存股，如果有）數量的總和。

i. 調整行使價。每當根據本第3節的任何規定調整行使價時，公司 應立即通過電子郵件向持有人發送通知，説明調整後的行使價以及由此對認股權證數量進行的任何調整 ，並簡要陳述需要進行此類調整的事實。

二。 允許持有人行使權的通知。如果 (A) 公司宣佈 普通股的股息（或任何其他形式的分配），（B）公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回普通股，（C） 公司應授權授予所有普通股權利或認股權證持有人認購或購買任何類別或任何權利的 股本的任何股份，(D)) 普通股的任何重新分類、任何合併都必須得到公司任何股東的批准，或公司（或其任何子公司）參與的合併、所有或基本上全部資產的任何 出售或轉讓，或將普通股轉換為 其他證券、現金或財產的任何強制性股票交易所，或 (E) 公司應授權自願或非自願解散、清算或清盤 公司事務，然後，在每種情況下，公司都應促成通過電子郵件發送給持有人的最後一封電子郵件 地址，該地址應顯示在公司認股權證登記冊上在適用記錄或下文指定的 生效日期前 20 個日曆日，一份通知，説明 (x) 為此類股息、分配、 贖回、權利或認股權證而記錄的日期，或者，如果不作記錄，則註明 登記在冊的普通股持有人有權獲得此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的日期確定或 (y) 此類重新分類、 合併、合併、出售、轉讓或股份交換的預計日期生效或截止日期，以及預計 登記在冊的普通股持有人有權將其普通股換成在重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股份交換後可交付的證券、現金或其他 財產；前提是 未發出此類通知或其中或其交付中的任何缺陷均不影響要求採取的公司行動的有效性 br} 應在此類通知中註明。如果本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息 ，則公司應根據表格8-K的 最新報告同時向委員會提交此類通知。除非本文另有明確規定，否則持有人應在自該 通知之日起至觸發該通知的事件生效之日起的期間內繼續行使本認股權證。

第 節4。認股權證的轉讓。

a) 可轉移性。在遵守任何 適用的證券法和本協議第 4 (d) 節規定的條件的前提下，本認股權證及本認股權證下的所有權利（包括不限 的任何註冊權）在向公司 的總辦事處或其指定代理人交出本認股權證以及本認股權證的書面轉讓後，可全部或部分轉讓，同時本認股權證基本上以隨附的形式進行書面轉讓 適時地

由持有人或其代理人或律師執行，資金足以支付進行此類轉讓時應繳的轉讓税。在 進行此類交出並在需要時支付此類款項後，公司應以受讓人 或受讓人的名義（視情況而定）以此類轉讓文書中規定的面額簽發和交付一份或多份新的認股權證，並應向 轉讓人簽發新的認股權證，以證明本認股權證中未如此轉讓的部分，本認股權證應立即取消。儘管 此處有任何相反的規定，除非持有人 已全部轉讓本認股權證，否則不得要求持有人親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在持有人向全額轉讓本認股權證的公司交出轉讓表之日起三 (3) 個交易日內 將本認股權證交給公司。如果根據本文正確分配 ，則新持有人可以在不發行新認股權證的情況下行使認股權證購買認股權證。

b) 新認股權證。本認股權證可在公司上述辦公室進行分割或與其他認股權證合併，並附上由持有人或其代理人或律師簽署的書面通知，指明 發行新認股權證的名稱和麪額。在 遵守第 4 (a) 節的前提下，對於此類分割或合併中可能涉及的任何轉讓，公司應執行並交付 份新的認股權證，以換取根據此類通知分割或合併認股權證。所有通過轉賬或交易所發行的認股權證 均應註明發行日期，並且應與本認股權證相同，但根據該認股權證可發行的認股權證 股份數量除外。

c) 認股權證登記冊。公司應根據公司為此目的保存的記錄（“認股權證登記冊”），不時以本文件記錄持有人的名義 註冊本認股權證。公司可以將本認股權證的註冊持有人視為本認股權證的絕對所有者 ，以便行使本認股權證或向持有人進行任何分配，以及出於所有其他目的，在沒有向 發出相反的實際通知的情況下。

d) 傳輸限制。如果在 交出與本認股權證的任何轉讓相關的本認股權證時，本認股權證的轉讓不得 (i) 根據《證券法》和適用的州證券或藍天法的有效註冊聲明註冊 ，或 (ii) 沒有資格根據規則144在沒有數量或銷售方式限制或當前公共信息要求的情況下進行轉售。

e) 持有人的陳述。持有人通過 接受本認股權證聲明並保證其正在收購本認股權證，並在行使本認股權證時將以自己的賬户收購可發行的認股權證 股份，目的不是為了分發或轉售此類認股權證股份或 其任何部分，違反《證券法》或任何適用的州證券法，除非根據註冊或豁免 的銷售《證券法》。

第 節5。雜項。

a) 在行使之前沒有股東的權利；沒有現金結算 。除非第 3 節明確規定，否則本認股權證不賦予持有人在行使本認股權證之前作為公司 股東獲得任何投票權、分紅或其他權利，如第 2 (d) (i) 節所述。在不限制持有人根據第2（c）條以 “無現金行使” 方式獲得認股權證股份或根據本協議第2（d）（i）條和第2（d）（iv）節獲得現金付款的任何權利 的情況下，在任何情況下均不得要求公司以淨現金結算本認股權證的行使。

b) 搜查令丟失、被盜、銷燬或損壞。 公司承諾，在公司收到令其合理滿意的證據後，本認股權證或與認股權證相關的任何股票證書丟失、被盜、銷燬或損壞 ，以及在丟失、被盜或毀壞的情況下，給予其合理滿意的賠償或擔保 （就認股權證而言，不包括髮行任何保證金），並在交出和 取消後此類認股權證或股票憑證，如果損壞，公司將製作並交付新的認股權證或股票證書 例如期限和取消日期，以代替此類認股權證或股票 證書。

c) 週六、週日、節假日等。如果採取任何行動的最後 或指定日期或此處要求或授予的任何權利的到期日不是工作日， 則可以在下一個工作日採取此類行動或行使此類權利。

公司承諾，在認股權證到期期間，它將從其授權和未發行的普通股中預留 足夠數量的股份，以便在行使本認股權證下的任何購買權時發行認股權證。 公司進一步承諾，其簽發本認股權證將構成其負責在行使本認股權證下購買權時發行必要認股權證股份的職責的官員的全權授權。公司將採取所有 必要的合理行動，確保此類認股權證股份可以按照本文的規定發行，而不會違反任何 適用的法律或法規，也不會違反普通股上市所依據的交易市場的任何要求。公司承諾 在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股份在行使 購買權並根據本認股權證支付此類認股權證股份後，將獲得正式授權，有效發行 ，已全額支付且不可徵税，免徵公司就其發行 設定的所有税收、留置權和費用 （税收除外）尊重與此類問題同時發生的任何轉讓）。

除了 ，在持有人放棄或同意的範圍內，公司不得采取任何行動，包括但不限於修改 它的

公司註冊證書 或通過任何重組、資產轉讓、合併、解散、發行或出售證券或 任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但將全部 次真誠地協助執行所有此類條款和採取一切必要或適當的行動 以保護權利本認股權證中規定的持有人減值。在不限制前述內容概括性的前提下， 公司將 (i) 不將任何認股權證股份的面值增加到面值增加前夕行使時應付的金額之上，(ii) 採取所有必要或適當的行動，以使公司能夠在行使本認股權證時有效和 合法地發行已全額支付和不可評估的認股權證股份，以及 (iii) 使用採取商業上合理的努力 獲得任何公共監管機構的所有此類授權、豁免或同意擁有必要的管轄權 ，以使公司能夠履行本認股權證規定的義務。

在 採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證股份數量或 行使價的行動之前，公司應獲得 任何公共監管機構或對其擁有管轄權的機構的所有必要授權或豁免或同意。

e) 管轄權。與本認股權證的解釋、 有效性、執行和解釋有關的所有問題均應根據修正協議的規定確定。

f) 限制。持有人承認，在行使本認股權證時收購的 認股權證股票，如果未註冊，且持有人不使用無現金行使， 將受到州和聯邦證券法規定的轉售限制。

g) 非豁免和費用。持有人任何交易過程 或任何延遲或未能行使本協議下任何權利均不得構成對該權利的放棄或其他損害 持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本認股權證或修正協議任何其他條款的前提下，如果 公司故意不遵守本認股權證的任何條款，從而給持有人造成任何物質損失， 公司應向持有人支付足以支付任何費用和開支，包括但不限於 合理的律師費，包括上訴訴訟費用在根據本 收取任何應付金額或以其他方式行使其任何權利、權力或下述補救措施。

h) 通知。公司要求或允許向持有人發出或交付的任何通知、請求或其他文件 均應根據修正協議的通知條款 交付。

i) 責任限制。在持有人未採取任何平權行動購買認股權證的情況下， 本協議中的任何規定， 均不導致持有人對任何普通股 的購買價格承擔任何責任，無論此類責任是由公司還是債權人主張 公司。

j) 補救措施。持有人除了有權 行使法律賦予的所有權利（包括追回損害賠償）外，還有權具體行使本 認股權證規定的權利。公司同意，金錢損害賠償不足以補償因其 違反本認股權證的規定而造成的任何損失，並特此同意放棄 法律補救措施已足夠，也不在任何針對具體履行的訴訟中主張辯護。

k) 繼任者和受讓人。在遵守適用的 證券法的前提下，本認股權證及其所證明的權利和義務應有利於公司的繼任者 和允許的受讓人以及持有人的繼承人和允許的受讓人，並對之具有約束力。本認股權證的規定旨在 不時為本認股權證的任何持有人謀利，並應由認股權證股份的持有人或持有人強制執行。

l) 修正案。經公司和持有人的書面同意，可以修改或修改 或免除本認股權證的條款。

m) 可分割性。應儘可能解釋本認股權證的每項條款 ，使其在適用法律下生效和有效，但如果本認股權證 的任何條款被適用法律禁止或無效，則該條款在該禁止或無效的範圍內無效， 但不使該等條款的其餘部分或本認股權證的其餘條款無效。

n) 標題。本認股權證中使用的標題是 ，僅為便於參考，無論出於何種目的，均不應被視為本認股權證的一部分。

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（簽名 頁面如下）

在 見證中，自上述 首次指明的日期起，公司已促使本逮捕令由其經正式授權的官員執行。

運動通知

至:下一篇 科技控股有限公司

(1) 下列簽署人特此選擇根據所附認股權證的條款購買公司的認股權證 股份（僅限全額行使），並特此表示全額支付 行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款應採用（勾選適用方框）的形式：

[]使用美國的合法貨幣；或

[]如果允許，則根據第 2 (c) 小節規定的公式取消必要數量的認股權證股份，以根據第 2 (c) 款規定的無現金行使程序 可購買的最大認股權證股份數量行使本認股權證。

(3) 請以下列簽署人的 名義或以下列其他名稱發行上述認股權證股票：

認股權證應交付至以下 DWAC 賬户 數字：

(4) 合格投資者。根據經修訂的1933年《證券法》頒佈的D條例的定義，下列簽署人是 “合格的 投資者”。

[持有人的簽名 ]

投資實體名稱 ：__________________________________________

投資實體授權簽署人的簽名 :___________________________________________________

授權簽署人姓名 ：__________________________________________

授權簽署人的標題 ：__________________________________________

日期：_________________________________

任務 表單

（要分配 上述認股權證，請填寫此表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。）

對於收到的 價值，特此將上述認股權證及其所證明的所有權利轉讓給