附件5.1
克拉倫登街200號 | ||||||
馬薩諸塞州波士頓02116 | ||||||
電話:+1.617.948.6000傳真:+1.617.948.6001 | ||||||
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2024年5月6日 | 芝加哥 | 利雅得 | ||||
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T2 Biosystem,Inc. | 休斯敦 | 特拉維夫 | ||||
哈特韋爾大道101號 | 倫敦 | 東京 | ||||
馬薩諸塞州列剋星敦,郵編02421 | 洛杉磯 | 華盛頓特區。 | ||||
馬德里 |
回覆: | 表格S-1上的登記聲明(編號333-78866);最多3,322,259股普通股,每股面值0.001美元,購買最多3,322,259股普通股的預融資認購認購權和購買最多6,644,518股普通股的認購權 |
致上述收件人:
我們擔任T2 Biomosystem,Inc.的特別顧問,特拉華州一家公司(NPS公司RST),與 擬議發行(i)最多3,322,259股股份(RST股票NPS)公司普通股,每股面值0.001美元(NPS)普通股RST),(ii) 購買最多3,322,259股普通股的預融資認購證(RST預付資金 認股權證RST)和(iii) 購買最多6,644,518股普通股(RST普普通通 認股權證)。股份、預融資憑證和普通憑證均包含在經修訂的1933年證券法(附件)下表格S-1的登記 聲明中行動收件箱),向美國證券交易委員會(收件箱)提交選委會收件箱)於2024年4月22日(登記號333-278866)(修訂後,收件箱註冊聲明?)。本意見乃就S-K法規第601(B)(5)項 項下的規定而提供,除與發行股份、預籌資權證、普通權證及認股權證股份(定義見下文)有關外,本意見並無就登記聲明或相關招股章程的內容發表任何意見。
作為此類律師,我們已研究了我們認為適合於本信函的事實和法律問題。 在您的同意下,我們依賴本公司和其他高管關於事實事項的證書和其他保證,而沒有獨立核實該等事實事項。我們在此就特拉華州的《公司法總則》(以下簡稱《公司法》)發表意見DGCL),我們對任何其他法律不發表任何意見。
在符合上述規定和本協議規定的其他事項的前提下,我們認為,自本協議簽署之日起:
2024年5月6日
第 頁2
1. | 當股票已在轉讓代理及其登記員的賬簿上以買方的名義或代表正式登記,並已在最近作為證物提交給 登記説明書(登記説明書)的證券購買協議形式所設想的情況下,由公司在收到付款後發行(不低於面值)水療中心),股份的發行和出售將獲得本公司所有必要的公司行動的正式授權,並且股份將有效發行、繳足股款和不可評估。在提出上述意見時,吾等假設本公司將遵守DGCL提供的有關無證書股份的所有適用通知要求。 |
2. | 當本公司在SPA預期的情況下發行預資金權證以支付相關款項時,預資資權證的發行及銷售將獲得本公司所有必要的企業行動的正式授權,而預資資權證將是本公司的一項具有法律效力和約束力的義務,可根據其條款對本公司強制執行。 |
3. | 當本公司在SPA預期的情況下發行普通權證以支付相應款項時,普通權證的發行和銷售將獲得本公司所有必要的公司行動的正式授權,而普通權證將成為本公司具有法律效力和約束力的義務,可根據其條款對本公司強制執行。 |
4. | 當普通股股票在行使預融資權證和普通權證(統稱為認股權證股份(B)應已以轉讓代理及登記處的名義或代表該等預資資權證及普通權證持有人的名義在轉讓代理及登記處的賬簿上正式登記,且已由本公司在預資資權證及普通權證預期的情況下發行(不低於面值),則認股權證股份的發行將獲本公司所有必需的企業行動正式授權,而認股權證股份將獲有效發行、繳足股款及 不可評税。在提出上述意見時,吾等假設(I)本公司將會遵守DGCL提供的有關無證書股份的所有適用通知規定,及(Ii)於發行任何認股權證 股份時,已發行及已發行普通股股份總數不會超過本公司根據經修訂之重訂公司註冊證書及本公司董事會就登記聲明擬進行發售而獲授權發行的普通股股份總數。 |
經您 同意,我們假定預融資認股權證和普通權證作為本公司具有法律效力和約束力的義務的地位不受任何(I)違反或違反 協議或文書,(Ii)違反法規、規則、法規或法院或政府命令,或(Iii)未能獲得政府當局所需的同意、批准或授權,或未能向政府當局進行必要的登記、聲明或 備案的影響。
2024年5月6日
第 頁3
我們的意見受以下因素影響:(1)破產、破產、重組、優先權、欺詐性轉讓、暫緩執行或其他與債權人的權利和救濟有關或影響債權人權利和救濟的類似法律的影響;(2)(A)衡平法一般原則的影響,無論是在衡平法訴訟中或在法律上 (包括可能無法獲得具體履行或強制令救濟),(B)實質性、合理性、誠信和公平交易的概念,以及(C)提起訴訟的法院的酌處權;以及 (三)在某些情況下,根據法律或法院判決,規定賠償或向一方當事人提供賠償或分擔責任的規定在某些情況下無效,而這種賠償或分擔違反公共政策。對於(A)任何關於違約金、違約利息、滯納金、罰款、全額保費或其他經濟補救措施的規定,只要這些規定被視為懲罰,我們不發表任何意見;(B)同意或限制管轄法律、管轄權、地點、仲裁、補救措施或司法救濟;(C)任何要求支付律師費的規定,如果此類支付違反法律或公共政策;(D)其他適用的例外情況;以及(E)前述規定無效時的可分割性。
此 意見是為了您與註冊聲明相關的利益,您和根據法案的適用條款有權依賴該意見的人可以依賴該意見。我們同意您提交此意見,作為 註冊聲明的證據以及招股説明書中“SEARCH法律事項”標題下對我們公司的提及。在給予此類同意時,我們並不因此承認我們屬於根據《法案》第7條或委員會根據該法案的規則和法規需要徵得同意的人員類別。
真誠地 |
/s/Latham&Watkins LLP |