LOGITECH INTERNATIONAL S.A. 公司章程第一章公司名稱 — 註冊辦事處 — 目的 — 期限第 1 條公司名稱 “Logitech International S.A.” 下有一家公司（société anonyme）受這些公司章程和《瑞士義務守則》（“CO”）第二十六章的約束。公司的期限是無限期的。註冊辦事處位於上莫爾日。第 2 條本公司應為控股公司，目的是協調羅技集團各瑞士和外國子公司的活動。此外，它還應將收購和管理其他公司的股權作為目的，特別是直接或間接地收購、持有和/或轉讓瑞士或國外其他商業、工業、金融或不動產公司和企業的股權，以自己的名義為自己的賬户，或用於第三方賬户，作為投資或其他原因，以及為關聯公司融資。公司可以在瑞士或國外開展任何形式的活動，設立分支機構，並開展與其目的直接或間接相關的任何房地產、金融或商業業務。
2 第二章股本和股份第三條股本固定為43,276,655瑞士法郎（四千三百萬二十七萬六千六百五十五瑞士法郎），全部實繳股本。它分為173,106,620股（一億七千三百萬一百六十二股）的註冊股票，每股面值為0.25瑞士法郎（二十五美分）。第四條股份應當登記。在不違反以下段落的前提下，公司的註冊股份將是無憑證券（根據《瑞士債務法》）和賬面記賬證券（根據《瑞士賬面登記證券法》）。在公司股東登記冊中註冊的股東可以隨時要求公司提供股東註冊股份的聲明。股東無權打印和交付股票證書。但是，公司可以隨時選擇打印和交付股票證書。公司還可以選擇從註冊的託管系統中提取未經認證的股票，並經股東同意，取消已發行的退還給公司的證書。第五條每股應賦予按比例分攤資產負債表和清算所得收益的權利。股東應僅承擔本公司章程中規定的義務，不對公司的債務承擔個人責任。股份應不可分割；公司每股僅承認一名代表。股份的所有權應意味着接受本公司章程的規定。第六條公司應保留股份登記冊，列出股份所有人和受益人的姓名及其住所。只有那些作為所有者在股份登記冊中登記的人才被視為公司的股東。轉讓有證股票的所有權需要向購買者交付經過適當認可的股票證書。
3 作為賬面記賬證券持有的股份的所有權轉讓應按照《瑞士賬面登記證券法》的規定進行。未納入證書且不作為賬面記賬證券持有的註冊股票以及未納入任何證書的相關權利只能通過轉讓進行轉讓。只有在公司收到相關通知後，此類轉讓才有效。第七條如果股東變更地址，該股東必須通知公司。只要股東沒有向公司提供其地址變更的通知，任何書面通信都應有效發送給他、她或其在股票登記冊中輸入的最後地址。第三章公司的組織A.股東大會第8條股東大會 (“大會”) 是公司的最高權力機構.它擁有法律規定的不可剝奪的權利。股東大會應在董事會指定的地點召開。董事會還可能決定在多個地點舉行股東大會，或者在沒有任何實際會議地點的情況下進行虛擬會議。總共佔股本或表決權百分之五的一位或多位股東可以要求召開股東大會。共同代表至少佔股本或表決權0.5％的股份的一位或多位股東可以要求將某一項目列入股東大會的議程。股東要求召開股東大會並將項目列入議程的要求應以書面形式提出，並應説明應考慮的事項以及向股東提出的任何提案。董事會應在擬議的股東大會日期前至少六十（60）天收到此類書面請求。第9條股東大會應在會議日期前至少二十天召開，在下文第24條規定的媒體上發佈一份通知，和/或根據美國證券交易委員會的規定，將通知納入委託書中。
4 也可以通過向股東發送通知的方式召集股東大會，地址在股份登記冊中輸入的地址。在這種情況下，上述二十天通知期應從通知郵寄之日的第二天開始。第10條每股賦予一票表決權。第十一條任何股東可以指定不一定是股東的代表，但該人必須持有書面委託書。出席會議的董事會成員應決定是接受還是拒絕此類代理。保留與獨立代理人代表股東有關的法定條款。第十二條股東大會由董事會主席或者董事會其他成員主持。如果這些人缺席，主席應由大會任命。股東大會主席應任命股東大會祕書和監察員。第十三條在法律或本公司章程中沒有任何相反規定的情況下，股東大會應通過決議，並以簡單多數票進行選舉。如果票數相等，則應由股東大會主席的投票決定。大會主席應決定表決程序。
5 B. 董事會第14條公司董事會應由至少三名成員組成，由股東大會單獨選出，其任期在隨後的年度股東大會結束後屆滿，他們將重新獲得資格。董事會主席還應由股東大會任命，其任期在隨後的年度股東大會結束後屆滿，並具有重新獲得資格。除非法律或本公司章程另有規定，否則董事會應自行組織。它有權選舉一名或多名副主席，如果董事會主席喪失行為能力，副主席應承擔董事會主席的職責。董事會成員可以簽訂與固定期限或無限期薪酬有關的協議。期限和解僱應符合任期和法律。第十五條董事會應以簡單多數票作出決定並進行選舉。如果票數相等，應由主席的投票決定。董事會公司治理的更多細節應在公司的組織法規中規定。第十六條董事會應擁有《公司法》第716a條規定的不可轉讓和不可剝奪的權力。它可以就根據法律或本公司章程未保留給公司其他法人團體的任何事項做出決定。第十七條董事會可以按照組織規章將公司的管理和代表權委託給其一名或多名成員或者其他不必成為股東的自然人（“管理團隊”）。第17條之二董事會成員在具有經濟目的的其他企業中擔任的任務不得超過十（10）項，其中不得超過四（4）項由上市公司擔任。此外，董事會成員可在慈善組織或類似組織中承擔最多十 (10) 項任務。必須向董事會主席通報此類授權。“授權” 一詞是指作為董事會、執行管理層或顧問委員會或其類似職能的成員開展的活動。前段所設想的限制不適用於以下任務：
6 a) 適用於由公司控制或控制公司的公司；以及 b) 董事會成員應公司或其控制的公司的要求承擔的責任。就本第17條之二而言，受共同控制的法律實體或應此類法律實體的請求的授權被視為一項單一授權。第十七條之三董事會應設立薪酬委員會。薪酬委員會應由至少兩名董事會成員組成，他們應由股東大會單獨選出，任期在隨後的年度股東大會結束後屆滿，並且他們將無限期獲得連任資格。薪酬委員會主席應由董事會任命。否則薪酬委員會應自行組織。薪酬委員會應支持董事會制定和審查公司的薪酬戰略、指導方針和績效目標，並就董事會和管理團隊的薪酬向股東大會起草提案。它可以就其他與薪酬相關的問題向董事會提交提案。董事會應在組織條例中規定 (i) 薪酬委員會應就董事會和管理團隊的哪些職位提交薪酬提案，以及 (ii) 薪酬委員會應根據本公司章程和薪酬準則確定哪些職位的薪酬。董事會可以將進一步的任務和權力下放給薪酬委員會。第十八條在法律或習俗要求公司重要文件或者受一定形式條件限制的文件必須蓋章的國家，可以在簽名旁加蓋印章。董事會應決定這些印章，並制定有關其使用規則。C. 管理團隊第18條之二公司或其控制的公司可以訂立與管理團隊成員薪酬有關的協議（“僱傭協議”）。定期僱用協議的有效期最長為一年。無限期簽訂的僱用協議的最長通知期應為一年。與管理團隊成員簽訂的僱傭協議可以考慮在相關僱傭協議終止後禁止競爭。就僱傭協議終止和適用的通知期限（如果有）到期後適用的競爭禁令的總代價不得超過
7 競爭禁令適用的整個期間，在緊接僱傭協議通知期終止或到期之前的三 (3) 個財政年度內向管理團隊相關成員支付或發放的總薪酬的平均值。第18條之三管理團隊成員不得以經濟為目的在其他企業承擔超過五（5）項任務，其中不得超過兩（2）項由上市公司承擔。此外，管理團隊成員可以在慈善組織或類似組織中承擔最多五（5）項任務。任何此類授權均需獲得董事會的批准。“授權” 一詞是指作為董事會、執行管理層或顧問委員會或其類似職能的成員開展的活動。此限制不包括以下授權：a) 對由公司控制或控制公司的公司的授權；以及 b) 管理團隊成員應公司或其控制的公司的要求承擔的授權。就本第18條之三而言，受共同控制的法律實體的授權被視為一項單一授權。D. 審計員第19條股東大會應任命一名或多名審計員作為法定審計員。它可以任命替代審計員。審計師的任期為一年；應在隨後的年度股東大會結束後結束。可以重新任命。第四章薪酬第19條之二沒有委託管理職責的董事會成員的薪酬應包括現金支付和股份或股份等價物。現金補償和股份或股份等價物的價值應相當於固定金額，這應反映所承擔的職能和責任。股份或股份等價物的價值應按市場價值計算。下放管理職責的董事會成員應按照下文第19條之三規定的方式獲得報酬。
8 公司應報銷董事會成員產生的費用。費用報銷不屬於補償的一部分。第19條之三管理團隊薪酬的主要組成部分應為：（i）基本工資；（ii）以激勵性現金支付的形式基於績效的現金薪酬；（iii）股權激勵獎勵。基本工資將獎勵管理團隊的相關成員對公司的個人貢獻及其預期的日常服務。基於績效的現金薪酬應適當考慮公司、員工個人或其他績效目標的實現情況。基於績效的現金薪酬要素的目標水平應按基本工資的百分比確定。基於績效的現金薪酬最高可達目標水平的預定乘數。其金額還可能反映對相關員工績效或公司目標的總體評估。股權激勵獎勵應特別為未來的業績提供直接激勵，並使管理團隊的利益與公司股東的利益保持一致。股權激勵獎勵應受績效指標的管轄，這些績效指標應考慮公司的戰略目標或其他目標，或者參照相關員工在公司或其控制的公司任職的期限。董事會或其授權的薪酬委員會應確定適用於基於績效的現金薪酬和股權激勵獎勵的績效指標和目標水平及其成就。薪酬可以以現金、股份、其他福利或實物形式支付或發放；管理團隊成員的薪酬也可以以金融工具或類似單位的形式支付或發放。董事會或在授權範圍內，薪酬委員會應就每項補助金以及適用的歸屬、凍結、行使和沒收條件作出決定；它們可以規定繼續、加速或取消歸屬和行使條件，在實現目標的情況下支付或發放薪酬，或在發生諸如終止僱用或職務或控制權變更等預先確定的事件時予以沒收。補償可能由公司或其控制的公司支付。管理團隊成員可以參與由公司或其控制的公司制定的股票購買計劃，根據該計劃，符合條件的員工可以將部分薪酬分配給以市價折扣的價格購買公司的股份。公司應報銷管理團隊成員產生的費用。費用報銷不屬於補償的一部分。第十九條之四經董事會提議，股東大會批准以下人員的最高薪酬總額：
9 a) 董事會，任期至下屆年度股東大會；b) 下一工作年度的管理團隊。董事會可以向股東大會提交有關其他時間段的最大總金額和/或個人薪酬部分的提案以供批准，和/或提議為董事會或管理團隊的部分或全部成員的特殊或特殊服務支付額外款項。如果股東大會否決了董事會提交的提案，則董事會應向同一次或隨後的股東大會提交替代提案。公司或其控制的公司可以發放或支付薪酬，但須隨後在股東大會上批准，如果股東大會拒絕，公司將予以回扣。第十九條之五如果股東大會已經批准的最高薪酬總額不足以支付在股東大會已經批准管理團隊（新員工）薪酬的薪酬期限內成為管理團隊成員的一名或多人的薪酬，則應授權其控制的公司在已批准的薪酬期限內支付額外款項。在每個相關薪酬期內，此類額外金額不得超過：a) 對於管理團隊負責人（CEO）而言，股東上次在股東大會上批准的管理團隊最高薪酬總額中分配給首席執行官的（最大）金額的百分之四十（140％）；b）對於首席執行官以外的管理團隊成員的任何新僱用，最高薪酬的百分之四十（140％）（最大）分配給首席執行官以外的管理團隊成員的總金額為管理團隊的最高薪酬上次由股東在股東大會上批准。第19條之六根據上文第19條之四第4款，董事會成員和管理團隊成員不得從公司或其控制的公司獲得信貸或貸款。允許就公司控制的公司中的活動向董事會或管理團隊成員支付報酬。該薪酬應包含在支付給董事會或管理團隊的總薪酬中，但須經股東大會批准。養老金繳款和福利應根據適用於公司或其控制的公司在瑞士或國外參與的養老金計劃的法規進行或提供。
10 第五章營業年度、年度賬目和利潤分配第20條該營業年度應從4月1日開始，到3月31日結束。第二十一條年度利潤的百分之五應當分配給法定利潤儲備，直到該儲備金達到在商業登記處登記的股本的百分之二十為止。如果減少法定利潤儲備，則應將年度利潤重新分配到法定利潤儲備中，直到該儲備金再次達到在商業登記處註冊的股本的百分之二十。資產負債表產生的利潤餘額和法定資本出資準備金的償還應根據董事會的建議根據股東大會的決議進行分配；但是，必須遵守法律中有關法定儲備金的強制性法律規定。第二十二條股息應按董事會規定的時間支付。任何在到期後的五年內未申領的股息均受時效限制，並應通過簡單權利自動沒收給公司。第六章清算第23條股東大會應保留在清算時批准賬目的權利，並有權解除清算人與清算有關的活動的責任。償還負債後，解散公司的資產應根據每股股東股份的面值按比例分配給股東。第七章公告 — 通信第 24 條公司的公開通信應在《瑞士官方商業公報》（Feuille Officielle Suisse du Commerce）中和/或以允許通過董事會不時指定的文本進行證明的形式進行。股東大會的通知只能通過以下方式發出
根據美國證券交易委員會的規定，委託書中包含11份通知。第八章有條件資本和資本範圍第25條通過行使根據集團員工股權激勵計劃授予集團某些員工、高級管理人員和董事的股票期權或其他權利，公司股本最多可增加6250,000瑞士法郎（六百萬二十萬瑞士法郎）（六百萬二十萬瑞士法郎），名義價值為0.25瑞士法郎（二十五萬美分）的註冊股份) 每個。應取消股東對此類新股的優先認購權。第二十六條通過行使與發行可轉換債券相關的轉換權，通過向此類債券的持有人發行最多25,000,000股（2,500萬英鎊）的全額實繳註冊股份，每股面值為0.25瑞士法郎（二十五美分），公司的股本最多增加625萬瑞士法郎（六百萬，二十五萬瑞士法郎）。股東無權優先認購債券轉換時可發行的股份。董事會可以出於正當理由限制或撤回股東優先認購債券的權利，特別是（a）如果債券的發行與收購一家或多家公司、企業或部分業務的融資或再融資有關，或（b）促進債券在國際市場上的發行或增加公司的證券持有人基礎。如果股東優先認購債券的權利受到限制或撤回，則債券必須在市場條件下發行，轉換權的行使期限自債券發行之日起不得超過7（七）年，轉換價格必須設定在不低於確定債券最終條件之前股票市場價格的水平。第二十七條公司的資本範圍從38,948,989.50瑞士法郎（下限）到47,604,320.50瑞士法郎（上限）不等。董事會應有權在資本範圍內（i）一次或多次以任何金額增加或減少股本，或（ii）直接或間接收購（包括根據董事會批准的股票回購計劃）股份，直至2028年9月13日或直到資本範圍提前到期。資本增減可通過以下方式實現：（x）發行最多17,310,662股名義價值為0.25瑞士法郎的全額實收註冊股票，如果適用，註銷每股面值為0.25瑞士法郎的17,310,662股註冊股票，（y）增加或減少面值為0.25瑞士法郎（y）
12 資本範圍內的現有股份，或 (z) 通過同時減少和重新增加股本。如果在資本範圍內增加資本，董事會應在必要範圍內確定發行價格、出資類型（包括現金捐助、實物捐助、應收賬款抵消和免費可用股權資本的轉換）、發行日期、行使認購權的條件和分紅權利的開始日期。董事會可以通過公司通過金融機構、金融機構辛迪加或其他第三方進行承保，以及隨後向現有股東或第三方發行這些股份的方式發行新股（如果現有股東的認購權已被撤回或未得到適當行使）。董事會有權允許、限制或排除具有訂閲權的交易。董事會可以允許尚未正式行使的認購權到期，也可以將已授予認購權但未正式行使的權利或股份置於市場條件下，也可以出於公司的利益使用此類權利或股份。如果發行股票，董事會還有權撤回或限制現有股東的認購權，並將此類權利分配給第三方（包括個人股東）、公司或其任何集團公司：a）如果新股的發行價格是參照市場價格確定的；或b）以快速靈活的方式籌集股本，這是不可能的，或者只有在非常困難的情況下才有可能或者條件要差得多，沒有排除現有股東的認購權；或 c) 收購公司、部分公司或參與公司，收購本公司或其任何集團公司的產品、知識產權或許可，或為其投資項目收購，或通過配股為任何此類交易進行融資或再融資；或 d) 為了擴大公司在某些金融或投資者市場中的股東羣體，戰略合作伙伴的參與情況，包括金融投資者，或與新股在國內或國外證券交易所上市有關；或 e) 向相應的初始購買者或承銷商授予不超過配售或出售股份總數20％的超額配股期權（Greenshoe）。名義價值變動後，應在資本區間內發行新股，其面值與現有股票相同。如果股本因根據本公司章程第25條或第26條增加有條件資本而增加，則資本範圍的上限和下限應增加與股本增加相應的金額。如果資本範圍內的股本減少，董事會應在必要的範圍內確定減少金額的用途。董事會應做出必要的確定並相應地修改公司章程。
13 第28條根據本公司章程第27條可以發行的新發行股份總數不得超過17,310,662股新股，每股面值為0.25瑞士法郎。*******這些公司章程第26條規定的有條件股本不得超過17,310,662股新股，每股面值為0.25瑞士法郎。*********** 這些公司章程於6月24日獲得批准，1993 年，並於 1996 年 6 月 27 日、1998 年 2 月 13 日、6 月 25 日進行了修改1998 年第、2000 年 6 月 23 日和 6 月 29 日、2001 年 3 月 19 日、2001 年 5 月 1 日和 28 日、2002 年 6 月 26 日和 27 日、2004 年 6 月 24 日、2005 年 6 月 16 日、2006 年 6 月 16 日、2007 年 6 月 19 日、2008 年 9 月 10 日、2008 年 9 月 11 日、2012 年 9 月 8 日、2014 年 12 月 18 日、2018 年 9 月 5 日、2020 年 9 月 9 日、9 月 9 日、2020 年 9 月 9 日 2022 年 14 日和 2023 年 9 月 13 日。上述案文是法國公司章程（法規）原文的譯本，構成最終文本，具有法律約束力。