修正後的《Loma Negra Compa-cia工業阿根廷社會》：“第一條：本公司，前身為Compañía阿根廷Ganadera，AGRícola，ComerSocial e Industrial S.A.，將其公司名稱改為”Loma Negra Compaña Industrial阿根廷社會“；這個新的公司名稱只能在特別股東大會上修改。第二條：公司的法定住所應在布宜諾斯艾利斯市，無論其董事會在阿根廷共和國或國外任何地方的任何子公司、機構、分支機構和特別住所，公司是否有權為其設立一定的資本。註冊地是固定的，無論其他國家的法律關於在其設立的子公司、分支機構和機構的規定。第三條公司的任期為99年，自2017年7月3日起生效。這一期限經召開特別股東大會決議後可以延長。第四條：公司的宗旨如下：代表自己和/或代表阿根廷共和國境內或境外的第三方開展與養牛業、農業、商業、工業有關的活動，並進行房地產交易和金融業務。為此，並根據董事會決議，本公司可進行下列交易：1)購買、銷售、登記、租賃、分租、經營及勘探任何類別的業務、採礦特許權及推銷其產品；2)買賣動產及不動產及牲畜、租賃或扣押該等貨品、管理電力、燃氣及水務設施的建造及特許經營權及任何性質的陸路、鐵路、水路及航空運輸。勘探和經營任何類型的礦山，包括液態和氣態碳氫化合物礦牀，為其本身或代表第三方運輸此類物質並將其商業化。經營發電廠、生產區、鋸木廠、磨坊、磚窯、採石場等行業。為人員、工人和第三方建造、購買或租賃房屋，與國家或省級政府、國家領土政府或直轄市政府和發展委員會、商業公司和個人訂立與公司宗旨直接或間接相關的協議、法令和房地產、商業、工業和金融業務，或促進其發展；3)註冊、購買、擁有及在其交易中使用牛的商品名稱、商標及標誌、配方、發明、專利及任何種類的裝置，以及國家及省級政府、國內或海外的國家或市級政府的特許權、特權及特許經營權或任何其他方便公司目的的權利及特權及取得任何種類的許可證或特權(除非法律允許)；4)以任何其他方式購買公司或個人的資產或負債及以現金、貨物或股份或任何其他擔保支付代價。臨時或永久參與此類公司或個人，但與其公司宗旨有關，並經授權代表擔任其經理或董事；(5)購買、轉讓和轉讓任何國家、省或外國公司的股份、債券或其他證券以及市、省、國或外國的債券或義務。發行該等證券、債券、債權證、價值或義務作為交換，並在其擁有的情況下行使與上述證券的所有人相對應的一切權利、權力和特權，包括在股東大會上的表決權；6)根據19.550號《一般公司法》及任何修訂和/或取代該等法律的規定發行債券，根據23.576號《可轉讓債權法》發行可轉讓債務，根據9.643號《認股權證和存款證法》發行認股權證或存款證，並根據第19.550號《一般公司法》的規定發行其他本幣或外幣債務證券，包括特別擔保或浮動擔保，根據《可轉讓債權法》(23.576號)和《資本市場法》(26.831號)以及任何修訂和/或取代這些債券的法律，有權發行這種債券，附帶將其轉換為普通股和/或優先股的條款，並授予優先購買權，但前提是轉換的可能性仍未在與應轉換的股份同等的條件下確定。這些證券也可用於在境內或境外支付股息、利息以及贖回和支付證券；也可根據特別股東大會決議贖回，特別股東大會決議應規定事先通知的條款，並考慮其面值或等值，該等價值應根據董事會及時確定的係數確定。這一權力包含在董事會的權力範圍內，通過股東大會的授權具有法律效力；7)根據資本市場法26.831號和任何修訂和/或取代該法律的法律，發行可轉換為股票的股票或其他證券的期權。這種期權可以以董事會成員、經理和公司的人員為受益人

8)根據適用法律的規定，購買或收購自己的股份、債券、可轉讓債務或其他證券或債務證券，並執行《一般公司法》(19.550號)、《可轉讓債權法》(23.576號)、《資本市場法》(26.831號)和任何修訂和/或取代它們的法律以及任何其他適用規則或法律授權進行的任何交易；(9)發行及接受來自國家、省、市或特定銀行、有擔保或無擔保的公司的貸款所產生的任何性質的證券、擔保債券及股份，其可按本公司章程的授權借入資金；(10)以城市或農村物業的擔保權益取得自有或外國資本，接受委託及代表第三方行事；(11)管理、建造、改造及租賃農村及城市物業，並以本身或代表第三方收取租金；12)代表第三方接受資本購買房地產或抵押或將其用於其他業務；13)將其資本、儲備和利潤的至多10%用於與公司宗旨直接或間接相關的社會、文化或慈善事業，並在其目的為公共利益的情況下發展其活動。為此目的，董事會可核實贈與、設立基金會或採取遵守本項目所指目的所需的任何其他行動；以及14)提供擔保權益或個人擔保，以保證其自身的義務和/或涉及與其主要目的有關的活動的第三方的義務。為此，本公司具有完全的法律行為能力，可以獲得權利、承擔義務並執行法律或本章程未禁止的任何行為。第五條：股本合計為P。58,348,315.10(阿根廷比索58,348,315和10美分)，代表583,483,151(5億8348萬3151)P。每股面值0.10，並授予每股一次投票權。根據19.550號《公司法》第188條規定的程序以及任何修訂和/或取代股本的法律規定的程序，根據定期股東大會的決定，股本最多可增加至其價值的五倍，該法律應在不要求新的管理符合性的情況下公佈和登記。股東大會只能向董事會授權發行時間、方式和支付條件。如果公司被授權公開發行股票，1)股東大會可以授權董事會在股東大會規定的限額內確定增加的實收資本；2)股東大會可以不受任何限制地增加股本，不需要修改章程；3)股本的數額及其演變應當按照現行法律、法規的規定在公司財務報表中説明。第六條設立的法定準備金和/或可供選擇的準備金，經股東大會定期或特別會議決議後，可隨時資本化。第七條：股票可以是有沒有附加實繳資本的普通股，有沒有簡單或多次投票權，是否可以贖回，有沒有附加實收資本的優先股，是否可以贖回，解散或清算時是否有優先於股本的權利，有沒有贖回溢價，有沒有固定、簡單或累積的利息，有沒有參與支付約定的固定利息後的收益，有沒有在股東大會上的表決權，有沒有權按類別任命董事代表出席董事會會議。所有已發行或將發行的無投票權優先股應有權在與普通股相同的條件下，就19.550號一般公司法第244條第四段以及任何修訂和/或取代該法律的問題，以及在配售該等股份時商定的股息收取延遲收取期間的任何其他問題，參加召開的股東大會。如本公司獲授權公開發售其股份，則除因資本化調整或適用規則允許的其他例外情況而發行的股份外，不得發行多票新股。第八條：股份應為簿記股份，並應記錄在代表其持有人的賬户中，登記在授權的登記處，該登記處可能由本公司、另一家銀行或中央保證金保管。股份轉讓應當按照法律、法規規定的其他要求記錄在案。股票應始終具有相同的阿根廷貨幣價值，並應在同一類別內授予相同的權利。股份應是不可分割的，並且每股只能有一個所有者；因此，如果是共同所有，行使公司權利和履行公司義務的代表應為

統一的。普通股應授予其所有者優先認購同一類別新股的權利，以及根據19.550號一般公司法第194條和任何修訂和/或取代該法律的法律增持普通股的權利。如本公司獲授權公開發售其股份，並獲現行法律條文授權，則上述優先購買權及增值權可根據法律規定的條款及條件，透過有關配售程序行使。授權全部或部分攤銷實收股份；這種攤銷必須在股東會確定公平價格並根據現行法律的規定確保股東平等後，以淨利潤進行。第九條股東必須按照認購股份的價格支付所認購股份的價值，並符合剩餘的發行條件。在合併延遲的情況下，應適用19.550號《公司法總法》第192節的規定以及任何修訂和/或取代該法律的規定。同樣，董事會可根據19.550號一般公司法第193節以及任何修訂和/或取代該法律的規定，決定在公開拍賣或通過經紀商出售與延遲上市的股份相對應的認購權，或在發出通知要求在不超過30日的期限內整合股份後，終止違約股東的權利。如果受到現行法律規定的授權，在公開拍賣或通過經紀人出售的情況下，剩餘股東可以根據法律規定優先獲得違約股東的權利。第十條公司由董事會管理，董事會人數由股東大會決定，最少3人，最多14人，全部由股東會任命。董事任期為一個會計年度，並可****；此外，他們應留任至與任期最後一年對應的股東大會任命繼任者為止。如董事會因缺席、棄權或任何性質的障礙，董事會因不足法定人數而無法開會，股東大會可同樣委任候補董事，任期一年，並可根據委任順序或委任時指明的規定，代替常規董事。股東大會沒有指定候補董事的，監事會應當指定必要的成員組成法定人數。該等成員應任職至下一次股東大會或恢復缺席的定期董事。股東大會必須預見絕對多數董事遵守19.550號《公司法》第256條以及任何修訂和/或取代該法的法律所規定的條件。第十一條：董事上任前，必須按現行法律及時規定的金額、方式和條件向公司交存履約保證金。履約保證金可由債券、公共證券或本外幣金額組成，按公司的順序存放在金融實體或中央保證金，或以公司為受益人的銀行債券或擔保人或保證債券或民事責任保險，或適用規則規定的任何其他擔保。候補董事在擔任正式董事時必須提供履約保證金。同樣，在委任董事的股東大會後的第一次董事會會議上，董事必須確定在阿根廷共和國的選舉住所，以達到公司法19.550號第256條規定的目的，任何修訂和/或取代該住所的法律均應適用。在該會議上，應任命公司總裁和副總裁。因臨時或終局缺席、傷殘或棄權，由總裁副委員長接替總裁。第十二條董事會每三個月至少召開一次會議。董事會會議由董事長或者其繼任人召集。任何董事均可請求召開董事會會議，在此情況下，董事長或其繼任人應在收到請求後的第五個工作日內召開會議，並在會議日期至少兩個工作日前向董事和監事會成員發出通知。召集會議應包括會議議程。如主席或其任何繼任人未能作出催繳，任何普通董事均可按照上述規定作出催繳。董事會可以在絕對多數成員出席的情況下采取行動，無論是親自出席，還是通過允許彼此傾聽和交談的同時通信手段(稱為電話會議)行事，只要這種手段清楚地表明根據現行規則參加遠距離會議的董事的身份。董事會應以出席會議的多數票通過決議，包括遠距離出席的與會者。缺席董事可授權其他董事在任何有足夠法定人數的會議上代表他們投票。在平局的情況下，總裁或任何接替他的人有權打破平局。總裁、總裁副董事長不出席董事會會議時，

董事必須在開始審議前任命一位主席。董事會決議應當記入賬簿，並在監事會召開會議後五(5)個工作日內簽字。監事會成員必須在會議紀要中明確説明參加會議的董事的姓名以及會議通過的決定的規律性。會議記錄應包括親自出席的董事和距離較遠的董事的決定以及他們對所審議的每個問題的投票。第十三條董事長、副董事長擔任董事長，依法代表公司。在傳票、傳票、聽證、回答質詢、報告請求的情況下，由董事會任命的正式董事可以合法地代表公司。第十四條董事會的職權：1)執行股東會的各項決議。2)如認為有需要，委任(I)一個執行委員會，由最少三名(三名)及最多五名(五名)成員組成，以解決與本公司正常業務過程有關的事宜及任何所要求的事宜，及/或(Ii)董事會於成立該委員會時決定的任何其他委員會，以解決與正常業務過程有關的問題。如適用，應通過一項與該委員會運作有關的裁決，並確定向定期股東大會作出説明的成員的報酬；(3)委託某些成員在國內或國外從事臨時或永久性的技術和行政活動，並確定他們的報酬；(4)任命公司的所有人員；雖然這種任命可以轉授給公司的董事，但將被認為必要的權力轉授給公司的高級管理人員，管理他們的業務和權力，授予必要的權力來執行他們的任務，並確定他們的報酬，可以是工資，授權或不授權他們的獎金；5)解決、授權及訂立章程及公司宗旨範圍內的所有公約、協議及任何交易或承諾；6)在章程及公司宗旨範圍內全權管理、指導及處置本公司或受託於本公司的第三方的所有業務及貨品。因此，它可以代表公司履行和執行任何行為和協議，包括法律要求根據《國家民商法》第375條和經16.478號法律批准的第5965/63號法令第9條的規定獲得特別授權書的行為和協議。它尤其可以與所有銀行、財務公司或信貸公司合作，無論是公共的還是私人的、國家的、省的、市級的或外國的，並進行法律授權的銀行和金融交易，在這種情況下，有權接受它們的相關裁決和章程。它可以借入或索要帶有或不帶有擔保利息的資金，並全部或部分支付。它可以授予和撤銷為司法、行政或其他目的而授予或撤銷的一般或特別授權書，具有或不具有替代權。可以提起、繼續、答辯或放棄索賠、刑事申訴、民事、商業和行政訴訟，執行使公司獲得權利和承擔義務的一切法律行為；(7)向與公司有業務關係或與公司有利害關係的個人或實體出具擔保和保證金；(8)註冊和收購商標和商標名稱、專利和發明、配方、特許權、許可證和特許經營權；(9)在國內外認為方便的情況下，設立公司的分支機構、子公司和代理機構；10)編制年度報告，建議分配股息，並召開定期和特別股東大會；11)在認為方便的情況下，請求授權公司股票在國內外任何證券交易所公開發行、上市和談判；12)根據修訂和補充的可轉讓債權法第23,576號批准發行可轉讓債券或不可轉換為股票的債券(包括但不限於創建一個發行可轉讓債券及其條款和條件的全球方案)。此外，董事會可授權高級管理人員決定與確定可轉讓債務的發行和放置的條款和條件有關的某些權力，以及每次發行的任何必要文書工作的執行情況。一般而言，董事會擁有一切必要的權力，以遵守和履行以前沒有授予股東大會的公司宗旨。第十五條董事會可以任命不同類別的總經理或特別經理，他們有權獲得董事會規定的報酬。他們的職權由董事會決定，並記錄在會議紀要中。任命可由董事下令，在這種情況下，他們應擔任首席執行官或與所擔任職位有關的任何其他頭銜，在這種情況下，董事會應根據一般公司第261條的規定確定被認為方便的薪酬

19.550號法律，以及任何修訂和/或取代該法律的法律。第十六條：如果公司被授權公開發行股票，應根據2013年《資本市場法》、《國家證券委員會規則和條例》(根據GR622/26.831)以及任何修訂和/或取代這些規則的法律(《國家證券交易委員會規則》)的規定設立審計委員會。審計委員會應由董事會確定的至少三名正式成員組成，該等成員應由董事會以簡單多數從其成員中任命。。董事會也可以任命審計委員會的候補成員。在財務、會計和商業方面有知識的董事可以是審計委員會的成員。根據國家證券交易所規則所載準則，審核委員會至少過半數成員應獨立於本公司股份上市及/或談判市場(如適用)。審計委員會成員的任期由董事會在任命時確定，並可****。任期結束時，他們應繼續任職，直至任命繼任者為止。董事因任何原因不具備條件的，應自動確定失去審計委員會成員的條件。股東大會可以授權董事會決定審計委員會的預算，並必須在該預算中提供足夠的資金，以支付以下報酬：1)任何會計師事務所為編制和發佈審計報告或準備任何其他類型的審計、服務或認證服務；以及2)審計委員會認為為履行其任務而方便或必要聘請的任何法律顧問。在第一次審計委員會會議上，必須任命一名主席和副主席，在主席缺席、受阻或死亡的情況下接替主席，並必須通過審計委員會的內部規則。審計委員會應其一名成員的要求，必須至少每三個月或更短時間定期舉行一次會議。審計委員會的會議必須由其主席或副主席召集。審計委員會應在其絕對多數成員在場的情況下采取行動，要麼親自出席，要麼通過同時溝通的方式進行溝通。決定由出席會議的委員以過半數表決通過。在平局的情況下，主席的表決或副主席的表決(如適用)即為打破平局的表決。如其任何一名成員缺席、受阻、棄權或死亡，應由一名候補成員按照任命順序或其任命時所列明的順序取代正式成員。審計委員會的決議必須記錄在有關的會議紀錄簿上，並必須由所有參加會議的成員簽署。如果成員遠距離參與，會議紀要應明確説明該等遠距離參與的成員的姓名以及與親自出席的成員進行交流所使用的通信手段。其餘董事會成員和監事會成員可以列席審計委員會的審議，有發言權，但無表決權。審計委員會的權力和職責應為國家證券委員會以及本公司股份上市的證券交易所和市場的法律規則和裁決以及任何修訂和/或取代該等規則和裁決的法律所載的權力和職責。第十七條公司的財務管理工作由監事會負責，監事會由三(三)名定期控制人和三(三)名輪值控制人組成。控制人由定期股東大會任命，任期一年，直至更換為止；可以****。如果總主計長缺席、放棄、受阻或喪失擔任該職位的能力，應由為此任命的候補主計長接替。在任命成員後的第一次會議上，任命總裁，專職代表委員會出席董事會和股東大會。該委員會應在其絕對多數成員出席的情況下舉行有效會議，並以出席會議的多數票通過決議。該委員會每三個月召開一次會議，在總裁認為方便時或應任何成員的要求召開，在這種情況下，總裁召集的會議應在收到請求後五個工作日內舉行。否則，任何成員都可以叫它。決議的審議情況和會議記錄應當記入專門的賬簿。如本公司獲授權公開發售其股份，並根據資本市場法26.831號的規定設有審計委員會，且經特別股東大會以適用法律規定的法定人數及多數票通過的有效規則授權，則股東可隨時解散監督委員會，而無須根據該等條文所載的條款及條件修訂章程。第十八條：召開股東大會，討論第19.550號《公司法》第234條和第235條規定的事項，

以及任何修訂和/或取代它的法律，並應以《公司法通則》19.550號、《資本市場法》26.831號、《國家價值委員會規則和條例》(根據GR 622/26.831)以及視情況修改和/或取代它們的任何法律以及任何其他適用的法律和監管法所規定的方式、條款、條款和條件調用。除19.550號一般公司法第245節的規定及董事會必須遵守的任何修訂和/或取代該法律的規定外，其根據法律和章程作出的決議對所有股東都是強制性的。董事會有權同時召開第一次和第二次股東大會，但如果公司被授權公開發行其股票，在這種情況下，這種權力僅限於召開定期股東大會。股東大會應視為已召開，符合《公司法通則19.550》第243和第244條以及任何修訂和/或取代該條規定的法律規定的法定人數，並應以其中規定的多數通過股東大會決議。股東大會可透過通訊方式舉行，以便根據資本市場法26.831號的條款和條件、(根據GR622/2013)國家委員會的規則和裁決，以及任何修訂和/或取代這些規則的法律，以及任何其他適用的法律和裁決的條款和條件，相互聽取和發言。為此，應計算親自出席或距離較遠的成員的法定人數和過半數人數。第十九條：股東為出席股東大會，應在股東大會召開前至少三個工作日向公司交存其股份、臨時股票以及賬簿記賬或全球股票賬户的證據(如適用)。否則，他們可以存入由本國銀行或外國銀行、中央證券存款機構或其他授權機構發行的股票的所有權證明。本公司備存的登記股份或簿記股份的擁有人，只可在同一期限內送達通知，以登記在會議出席者名冊上。根據19.550號《公司法通則》第239條的規定以及任何修訂和/或取代該法律的規定，股東可以委託代表出席會議。第二十條會計年度自每年1月1日起至12月31日止。在財政年度結束時，應根據現行的法律、法規和技術規定編制財務報表。股東大會可以在相關決議在公共登記處登記並將該決定的信息通知控制當局後更改財政年度的結束日期。從淨收益中撥出：1)從股本中撥出不低於5%至20%的數額作為法定準備金；2)股東大會規定的數額用於設立可選擇準備金；3)剩餘數額應分配如下：a)股東大會根據董事會和控制人委員會的業績決定分配給董事會和控制人委員會的金額，而不考慮根據章程規定的有利於一名或多名董事會成員的特別報酬。董事會可在作出基本決定後，就未來薪酬分配預支董事費用：b)支付優先股利息所需的金額(如適用)；c)股東大會決定分配作為流通股股息的金額；以及d)所產生的餘額應結轉至新的會計年度。優先股和股息的利息必須按照其相關整合的比例支付，並在自向股東提供這些股息之日起三年後以公司為受益人。第二十一條：在公司法19.550號及任何修訂和/或取代該法的情況下，董事會可以根據股東大會批准的股息分配臨時股息或預付股息。此類股息只能根據監事會批准的資產負債表按淨收益分配。第二十二條公司解散後，由當時的董事會或者股東會指定的清算委員會進行清算，並在監事會的監督下進行。一旦支付了與優先股對應的債務、股息和資本，並償還了與普通股對應的資本，如果普通股和優先股是在額外參與的情況下發行的，則剩餘金額應分配給普通股和優先股。