布宜諾斯艾利斯，2024年5月2日。

到

國家證券委員會（國家證券委員會）

親愛的先生們，

我們很高興根據上述委員會的規定寫信給您，以告知Grupo Financiero Galicia S.A.（“公司”）的普通股東大會於2024年4月30日上午11點08分開始，由愛德華多·埃斯卡薩尼先生主持。本次會議由微軟Teams視頻會議系統召開，有41名股東（“股東”）出席，其中4人親自出席，37人由代理人代表。股東是281,221,650股 “A” 類普通股的持有人，每股有權獲得五張選票，股本價值為281,221,650比索和1,406,108,250張選票，以及907,142,630股 “B” 類普通股，每股有權獲得一票，其股本價值為907,142,630比索，由此產生了論壇人數為80.58％。

據稱，股東大會是根據阿根廷證券交易委員會規定的要求以及公司章程第20和23條舉行的。阿根廷證券交易委員會的馬克西莫·阿科斯塔先生和布宜諾斯艾利斯證券交易所的阿里爾·施穆茨先生出席了會議。

根據國家證券委員會規則第二章第二章第4節的要求，就2024年4月30日股東大會議程（“議程”）的每個項目通過的決議摘要如下：

議程的第一個項目：“考慮使用視頻會議系統舉行股東大會。任命兩名股東簽署會議紀要。”

經批准使用微軟Teams視頻會議系統遠程舉行股東大會，以下兩名股東在會議紀要上籤署：法昆多·薩拉貝勞斯先生和胡安·曼努埃爾·薩拉貝勞斯先生，包括安賽斯的股東代表阿古斯丁·加利諾在自願基礎上籤署會議紀要。

議程的第二項：“審查《公司總法》第234條第1分節規定的財務報表、損益表和其他文件，年度報告——截至2023年12月31日的第25個財政年度的綜合信息和監管集團委員會報告。”

正在討論的文件獲得批准。

議程的第三項：“對財政年度業績的處理。整合適用的法律儲備金。根據阿根廷證券交易委員會第777/2018號決議，經通貨膨脹調整後，一定金額的現金股息分配將產生65,000,000,000.菲律賓比索——整合全權儲備金以用於最終的股息分配。”

據報道，截至2023財年末，未分配業績總額為336,243,905,285.91比索。根據2024年4月12日公佈的消費者物價指數（“全國消費者價格指數”），截至2024年3月31日重報的上述金額為509,819,374,580.18比索。-

它獲得批准：i) 根據第19,550號法律第70條和第19,550號法律第70條和第三章第5條的規定，向法律儲備金分配16,812,195,264.30.-的金額為25,490,195,264.30比索，該法律儲備金重述了截至2024年3月31日的數額（“全國消費者價格指數”），總額為25,490,968,729.01比索 CNV規則（T.O. 2013及修正案）第四章；ii）現金股息分配，該分配考慮到公司的經濟和財務狀況以及法律第68條規定的已實現和流動利潤第19,550號，根據阿根廷證券交易委員會第777/2018號決議，經通貨膨脹調整後的金額為65,000,000,000.00比索。-以現金或實物支付，在本例中按市場價格計算，或兩種期權的任意組合，相當於標稱價值的1,474,692,091股 “A” 和 “B” 類普通股的4.407,69978％。各1和iii)，將剩餘的419,328,405,851.17比索分配給全權儲備金，用於最終的股息分配。

議程的第四項：“全權儲備逆轉，以最終分配高達255,000,000,000比索的利潤。-在股東大會時以同類貨幣表示。授權董事會部分或全部撤銷用於支付現金股息或實物的全權儲備金，在本例中按市場價格估值，或兩種期權的任意組合，但須視財務和流動性條件、子公司加利西亞和布宜諾斯艾利斯銀行可能從阿根廷中央銀行獲得的有關付款的批准和條款和條件進行全民公決分紅。”

它獲批准 (i) 授權董事會解除金額為2.55億比索的全權儲備，全權儲備金自2024年3月31日起重新啟動，適用2024年4月12日公佈的消費物價指數（“全國CPI”），金額為386,635,827,368.80比索，但須就子公司加利西亞銀行可能從中獲得的條款和條件進行公投 de 阿根廷中央銀行關於以一種或多種方式支付現金股息或實物，在本例中按市場價格估值，或兩種選擇的任意組合機會。

議程的第五項：“批准董事會和監督辛迪加委員會的業績。”

它批准了董事會和監督辛迪克委員會的業績。

議程的第六項：“監督辛迪加委員會的薪酬。”

已批准將監督辛迪克委員會2023財年工作的薪酬定為6,394,699比索。-

議程的第七項：“審議董事會的薪酬。”

經批准，在所分析的財年中，董事們將獲得1,146,659,818比索的薪酬。-

議程的第八項：“授權董事會在2024年1月1日開始的財政年度內預付董事費，股東大會將審議與該財年相對應的文件。”

它被批准授權董事會提前支付董事費用，這是對股東大會上做出的審議自2024年1月1日開始的財政年度的文件所作決定的全民公決。

第九個議程項目：“選舉三個常設集團和三個備選集團，任期一年。

它獲準再次選舉公共會計師何塞·路易斯·根蒂爾、奧馬爾·塞韋里尼和安東尼奧·羅伯託·加爾塞斯為常設集團，並再次選舉律師費爾南多·諾廷格和米格爾·諾貝託·阿曼多，選舉律師瑪麗亞·馬蒂爾德·霍尼格為備選集團，任期均為一（1）年。

議程的第十項：“在達到股東大會確定的董事人數之前，確定普通董事和候補董事的人數。”

批准將普通董事人數定為九（9），候補董事人數定為六（6），並決定再次選舉塞巴斯蒂安·古鐵雷斯·麥克斯韋爾先生、卡盧迪亞·埃斯特喬女士和米格爾·麥克斯韋爾先生為普通董事，塞爾吉奧·格里嫩科先生和亞歷杭德羅·羅哈斯·拉加德為候補董事，任期均為三年（3）。據規定，其餘的常任和候補董事的任期均有效。

議程的第十一個項目：“認證2024財年財務報表的獨立會計師的薪酬。”

經批准，對2022財年財務報表進行認證的會計師的薪酬固定為30,528,377.40比索。

議程的第十二項：“任命獨立會計師和候補會計師來認證2024財年的財務報表。”

批准任命會計師瑪麗亞·梅賽德斯·巴尼奧和卡洛斯·聖地亞哥·米格諾內分別為獨立會計師和候補會計師。兩位會計師都是普華永道的員工。S.R.L。

議程的第十三項：“批准審計委員會的年度預算。”

批准為審計委員會設定年度預算，金額為50.000美元。-。

真誠地是你的，

A. 恩裏克·佩德蒙特

實際上是律師

這構成了西班牙文原始文件的非正式英文譯本。西班牙文件適用於所有方面，包括口譯事宜。