附錄 5.1
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2024年5月2日
Annovis Bio, Inc.
林登伍德大道 101 號，225 號套房
賓夕法尼亞州馬爾文 19355
女士們、先生們：
根據公司向證券和證券公司提交的S-3表格（文件編號333-276814）（“註冊聲明”）（“註冊聲明”）（“註冊聲明”），我們曾擔任特拉華州的一家公司Annovis Bio, Inc.（以下簡稱 “公司”）的法律顧問，該公司發行每股面值0.0001美元的多達2,051,428股普通股（“股份”）經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）下的交易委員會（“委員會”），（ii）註冊聲明中包含的2024年2月12日的招股説明書（”基本招股説明書”）和（ii）根據該法規和條例（連同基本招股説明書，“招股説明書”）第424（b）條於2024年5月1日向委員會提交的招股説明書補充文件。這些股票將根據公司與Keystone Capital Partners, LLC於2024年4月25日簽訂的普通股購買協議（“購買協議”）發行。如註冊聲明和招股説明書中所述，公司將出售這些股份。
關於本意見，我們已經研究並依據了註冊聲明、招股説明書和購買協議。我們還審查了公司註冊證書和章程的原件或副本，以及我們認為適合本信函目的的公司記錄以及公司官員、公職人員和其他人的其他證書和文件的原件或副本，這些證明和文件均經過認證或以其他方式確認，令我們滿意。我們假設所有簽名的真實性，作為原件提交給我們的所有文件的真實性，以及作為合格副本和經認證或複製的副本提交給我們的所有副本均符合真實的原始文件。
基於上述情況，並遵守下文規定的假設、例外情況、資格和限制，我們認為股票已獲得正式授權發行，如果根據註冊聲明和招股説明書的條款和條件發行和支付，將有效發行、全額支付且不可估税。
在發表上述意見時，我們假設：（i）公司將按照註冊聲明和招股説明書所設想的方式發行和交付股票；（ii）股票將根據適用的聯邦和州證券法發行。