附錄 4.2

該證券和可行使該證券的證券均未根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）規定的註冊豁免在任何州的證券交易委員會或證券委員會進行登記，因此，除非根據證券法規定的有效註冊聲明或根據現有豁免或不受註冊要求約束的交易，否則不得發行或出售《證券法》和根據適用的州證券法。該證券和行使該證券時可發行的證券可以與善意保證金賬户或由此類證券擔保的其他貸款一起質押。

配售代理普通股購買權證

創新眼鏡有限公司

本配售代理普通股購買權證（“認股權證”）證明，就收到的價值而言，根據條款、行使限制和下文規定的條件，___________或其受讓人（“持有人”）有權在股東批准日期（“首次行使日期”）或之後的任何時間，以及2029年4月28日下午 5:00（紐約時間）或之前（“紐約時間”）“終止日期”），但此後不可訂閲和購買 Innovative Eyewear, Inc.（一家根據州法律註冊成立的公司）佛羅裏達州（“公司”）的公司普通股最多____股（視以下調整而定，即 “認股權證”）。根據第2（b）節的定義，本認股權證下的一股普通股的購買價格應等於行使價。本認股權證是根據公司與H.C. Wainwright & Co., LLC之間簽發的截至2024年4月2日的某些約定書。

第 1 節。定義。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有公司及其簽署方於2024年4月28日簽訂的某些證券購買協議（“購買協議”）中規定的含義。

第 2 部分。運動。

a) 行使認股權證 。本認股權證所代表的購買權可以在首次行使之日或之後以及終止之日或之前的任何時間或時間 全部或部分行使本認股權證所代表的購買權，方法是向公司交付一份正式簽署的 PDF 副本 ，該副本以本協議所附的形式提交（“ 行使通知”），以電子郵件（或電子郵件附件）的形式提交給公司。在 (i) 兩 (2) 個交易日內（如果 行使通知在 2024 年 5 月 28 日當天或之後送達，則縮短至一（1）個交易日，以較早者為準）以及

(ii) 構成標準結算週期（定義見本文第2 (d) (i) 節）的交易天數，如前述行使之日起，持有人應通過電匯或在美國銀行開具的銀行本票交付適用的行使權證股份的總行使價，除非適用的行使通知中規定了下文第2 (c) 節規定的無現金行使程序。無需提供原版行使通知，也不要求對任何行使通知提供任何獎章擔保（或其他類型的擔保或公證）。儘管此處有任何相反的規定，在持有人購買了本協議下所有可用的認股權證股份且認股權證已全部行使之前，不得要求持有人親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在向公司提交最終行使通知之日起三（3）個交易日內將本認股權證交給公司以供取消。部分行使本認股權證導致購買本協議下可用認股權證股份總數的一部分，將減少根據本認股權證可購買的認股權證的已發行數量，其金額等於所購買的認股權證的適用數量。持有人和公司應保留顯示購買的認股權證數量和購買日期的記錄。公司應在收到任何行使通知後的一（1）個交易日內對任何行使通知提出異議。持有人和任何受讓人在接受本認股權證時承認並同意，根據本段的規定，在購買本認股權證部分股份後，在任何給定時間根據本認股權證可供購買的認股權證股份的數量都可能少於本認股權證正面上規定的金額。

b) 行使價。本認股權證下的每股普通股行使價為_____美元，但須根據本協議進行調整（“行使價”）。

c) 無現金運動。如果在行使本認股權證時沒有有效的註冊聲明進行登記，或者其中包含的招股説明書不可供持有人轉售認股權證，則本認股權證也可以在此時通過 “無現金行使” 的形式全部或部分行使，在這種行使中，持有人有權獲得一定數量的認股權證股票，其數量等於通過除法獲得的商數 [(A-B) (X)]由 (A)，其中：

“買入價格” 是指在任何日期由以下第一條適用的條款確定的價格：(a) 如果普通股隨後在交易市場上市 或報價，則根據彭博社報道的交易日（基於從 9:30 開始的交易日）普通股在當時上市或報價的交易 市場上的買入價格上午（紐約市 時間）至下午 4:02（紐約時間）），(b) 如果 OTCQB 風險市場（“OTCQB”）或 OTCQX 最佳市場（ “OTCQX”）不是交易市場，普通股在該日期（或最近的 之前的日期）在OTCQB或OTCQX的交易量加權平均價格，（c）如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上上市或報價； 如果普通股的價格隨後在場外交易市場公司運營的粉紅公開市場（“粉紅市場”）上報告 （或繼任其報告價格職能的類似組織或機構）、按此公佈的普通股 股的最新每股出價，或（d）在所有其他情況下，為公平價格普通股的市場價值由獨立評估師 確定，該評估師由當時未償還且公司可以合理接受的證券多數權益的持有人真誠地選出， 其費用和開支應由公司支付。

“VWAP” 是指在任何日期由以下適用條款中的第一條確定的價格：（a）如果普通股隨後在交易市場上上市或報價，則根據彭博社報道，該普通股在當時上市或報價的交易市場上該日期（或最接近的前一個日期）的每日成交量加權平均價格（基於上午 9:30（紐約時間）至下午 4:02（紐約時間）），（b）如果 OTCQB 或 OTCQX 不是交易市場，則交易量加權平均價格OTCQB或OTCQX上該日期（或最接近的前一個日期）的普通股，（c）如果普通股當時沒有在OTCQB或OTCQX上上市或報價，如果隨後在粉紅市場上公佈了普通股的價格，則按此公佈的普通股的最新每股出價，或（d）在所有其他情況下，普通股的公允市場價值為由當時未償還且可以合理接受的證券多數權益的持有人真誠地選出的獨立評估師確定公司，其費用和開支應由公司支付。

如果以這種無現金方式發行認股權證，則雙方承認並同意，根據《證券法》第3（a）（9）條，發行的認股權證的持有期可以與本認股權證的持有期限相加。公司同意不採取任何違反本第 2 (c) 條的立場。

d）運動力學。

i. 行使時交割認股權證。如果公司當時是該系統的參與者，並且 (A) 有允許向認股權證發行或轉售認股權證股份的有效註冊聲明，則公司應通過託管信託公司的存款或提款系統（“DWAC”）將根據本協議購買的認股權證股份存款或提款存入存託信託公司的餘額賬户，將根據本協議購買的認股權證股份轉賬給持有人持有人持有的股份或 (B) 認股權證股份有資格由持有人轉售，無需根據第144條（假設無現金行使認股權證）限制交易量或銷售方式，以及以持有人或其指定人名義在公司股票登記冊上登記的證書，將持有人根據行使權證有權獲得的認股權證數量的證書實物交付到持有人在行使通知中指定的地址，即 (i) 兩 (2) 個交易日後最早的交易日向公司交付行使通知（如果是，則縮短至一（1）個交易日行使通知在2024年5月28日當天或之後交付），（ii）向公司交付總行使價後的一（1）個交易日，以及（iii）構成行使通知給公司之後的標準結算期的交易天數（該日期，“權證股份交割日期”）。行使通知書交付後，無論認股權證股份的交割日期如何，出於所有公司目的，持有人均應被視為已行使本認股權證的記錄持有人，前提是總行使價（無現金行使除外）的付款是在認股權證股份交割日之前收到的。如果公司出於任何原因未能在認股權證股份交割日之前向持有人交付受行使通知的認股權證，則公司應以現金向持有人支付每1,000美元的認股權證（基於適用的行使通知之日普通股的VWAP），每交易日10美元（在第五個交易日增加到每個交易日20美元），作為違約金而不是罰款 (5)^第四) 認股權證股份交割日之後的每個交易日（權證股份交割日之後的交易日），直到此類認股權證股份交割或持有人撤銷此類行使為止。公司同意保留參與FAST計劃的過户代理人，前提是本認股權證仍未履行且可行使。此處使用的 “標準結算週期” 是指自行使通知交付之日起公司主要交易市場上普通股的標準結算週期，以交易日數表示。

ii。行使新認股權證時交付。如果本認股權證已部分行使，公司應應持有人要求並在交出本認股權證後，在認股權證股份交付時向持有人交付一份新的認股權證，證明持有人有權購買本認股權證要求的未購買的認股權證，該認股權證在所有其他方面應與本認股權證相同。

iii。撤銷權。如果公司未能在認股權證股份交付日之前促使過户代理人根據第2（d）（i）條將認股權證股份轉讓給持有人，則持有人將有權撤銷此類行使。

iv。對未能在行使時及時交付認股權證股份時買入的補償。除持有人可獲得的任何其他權利外，如果公司未能讓過户代理人在認股權證股份交割日當天或之前行使根據上述第2（d）（i）節的規定向持有人轉讓認股權證，並且在該日期之後，經紀人要求持有人購買（通過公開市場交易或其他方式），或者持有人的經紀公司以其他方式購買普通股進行交割持有人對持有認股權證股份的出售表示滿意預計通過此類行使獲得的收益（“買入”），則公司應（A）以現金向持有人支付金額（如果有），即（x）持有人以此方式購買的普通股的總購買價格（包括經紀佣金，如果有）超過（y）乘以（1）公司必須向持有人交付的與行使有關的認股權證數量所得的金額乘以 (2) 產生該買入義務的賣出訂單的執行價格，以及 (B) 由持有人選擇，要麼恢復認股權證中未兑現的部分認股權證和同等數量的認股權證（在這種情況下，此類行使應被視為取消），要麼向持有人交付如果公司及時履行本協議規定的行使和交付義務本應發行的普通股數量。例如，如果持有人購買總收購價為11,000美元的普通股，以支付試圖行使普通股的買入，而總銷售價格為10,000美元，則根據前一句的A條款，公司必須向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知，説明應向持有人支付的買入金額，並應公司的要求提供此類損失金額的證據。此處的任何內容均不限制持有人根據本協議根據法律或衡平法尋求任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對公司未能按照本協議條款的要求在行使認股權證時及時交付普通股而發佈的具體履約令和/或禁令救濟。

v. 沒有零股或股票。行使本認股權證時，不得發行任何零股或代表部分股份的股票。至於持有人在行使該股份時本來有權購買的任何部分，公司應根據自己的選擇對最後一部分支付現金調整，其金額等於該部分乘以行使價，或四捨五入至下一整股。

六。費用、税收和開支。認股權證股份的發行應免費向持有人收取任何費用，用於支付與發行此類認股權證股份有關的任何發行税或轉讓税或其他雜費，所有税款和費用均應由公司支付，此類認股權證應以持有人名義或以持有人可能指示的名稱或名稱發行；但是，前提是如果認股權證以外的名稱發行持有人的，本認股權證在交出行使時應附有轉讓書持有人和公司正式簽署的隨附表格可以要求支付一筆足以償還其附帶的轉讓税的款項，以此作為條件。公司應支付當日處理任何行使通知所需的所有過户代理費，並向存託信託公司（或其他履行類似職能的知名清算公司）支付當日電子交割認股權證所需的所有費用。

七。書籍截止。根據本協議條款，公司不會以任何妨礙及時行使本認股權證的方式關閉其股東賬簿或記錄。

e) 持有人 的行使限制。公司不得影響本認股權證的任何行使，持有人無權 根據第 2 節或其他規定行使本認股權證的任何部分，前提是持有人（連同持有人的關聯公司， 以及與持有人或其任何關聯公司共同行事的任何其他人，在使行使後的 生效後，持有人（連同持有人的關聯公司， 以及與持有人或其任何關聯公司共同行事的任何其他人（這些人， “歸屬方”），將以超過受益所有權限制的方式擁有受益所有權（定義見下文 ）。就前述句子而言，持有人及其 關聯公司和歸屬方實益擁有的普通股數量應包括行使本認股權證時可發行的 普通股數量，但應不包括在 (i) 行使本認股權證的剩餘未行使部分實益擁有的部分後可發行的普通股數量 由持有人或其任何關聯公司或歸屬方以及 (ii) 行使或轉換公司任何其他證券（包括但不限於任何其他普通股等價物）的未行使或未轉換部分，但對轉換或行使的限制與持有人或其任何關聯方或歸屬方實益擁有的限制類似。除前一句所述外，就本第 2 (e) 節而言，受益所有權應根據第 13 (d) 節計算

《交易法》及其頒佈的規章制度，持有人承認，公司沒有向持有人表示此類計算符合《交易法》第13（d）條，持有人對根據該法提交的任何時間表承擔全部責任。在本第 2 (e) 節中包含的限制適用的範圍內，本認股權證是否可行使（涉及持有人以及任何關聯公司和歸屬方擁有的其他證券）以及本認股權證的哪一部分可行使應由持有人自行決定，提交行使通知應被視為持有人對本認股權證是否可行使的決定（相對於其擁有的其他證券）持有者以及任何關聯公司和歸屬各方）以及本認股權證的哪一部分可以行使，在每種情況下均受實益所有權限制的約束，公司沒有義務核實或確認此類決定的準確性。此外，應根據《交易法》第13 (d) 條及據此頒佈的規則和條例來確定上述任何羣體地位。就本第 2 (e) 節而言，在確定已發行普通股的數量時，持有人可以依據 (A) 公司向委員會提交的最新定期或年度報告（視情況而定）、(B) 公司最近的公開公告或 (C) 公司或過户代理人最近發佈的關於普通股數量的書面通知中反映的已發行普通股數量流通股票。應持有人的書面或口頭要求，公司應在一（1）個交易日內以口頭和書面形式向持有人確認當時已發行的普通股數量。無論如何，自報告此類已發行普通股數量之日起，應在持有人或其關聯公司或歸屬方轉換或行使包括本認股權證在內的公司證券（包括本認股權證）生效後確定已發行普通股的數量。“受益所有權限制” 應為行使本認股權證後立即發行的普通股數量的4.99％。持有人在通知公司後，可以增加或減少本第2（e）節的實益所有權限制條款，前提是持有人行使本認股權證後，受益所有權限制在任何情況下均不超過已發行普通股數量的9.99％，本第2（e）節的規定應繼續適用。實益所有權限制的任何增加要到6.1才會生效。^st在向公司送達此類通知後的第二天。本款條款的解釋和實施應嚴格遵守本第 2 (e) 節的條款，以更正本段（或其中的任何部分）中可能存在缺陷或與本文所含的預期受益所有權限制不一致的部分，或者進行必要或可取的修改或補充以正確實施此類限制。本段中包含的限制應適用於本認股權證的繼任持有人。

第 3 部分。某些調整。

a) 股票分紅和分割。如果公司在本認股權證未償還期間的任何時候：（i）支付股票分紅或以其他方式分配或分配普通股（為避免疑問，不得包括公司在行使本認股權證時發行的任何普通股）的普通股或任何其他股權或股權等價證券，(ii) 將普通股的已發行股份細分為更多數量的股份，(iii) 將普通股的已發行股份（包括通過反向股票拆分）合併較少數量的股份，或（iv）通過對普通股進行重新分類來發行公司任何股本，則在每種情況下，行使價應乘以其中的一小部分，分子應是該事件發生前夕已發行的普通股（不包括庫存股，如果有）的數量，其分母應是該事件發生後立即發行的普通股數量，以及行使本認股權證時可發行的股票應按比例進行調整因此，本認股權證的總行使價保持不變。根據本第3（a）條作出的任何調整應在確定有權獲得此類股息或分配的股東的記錄日期後立即生效，如果是細分、合併或重新分類，則應在生效日期之後立即生效。

b) 後續供股。除了根據上述第3（a）節進行的任何調整外，如果公司在任何時候向任何類別普通股（“購買權”）的記錄持有人授予、發行或出售任何普通股等價物或購買股票、認股權證、證券或其他財產的權利，則持有人將有權根據適用於此類購買權的條款收購持有人本可以收購的總購買權如果持有人持有完全行使本權後可收購的普通股數量認股權證（不考慮行使本協議的任何限制，包括但不限於受益所有權限制），應在記錄授予、發行或出售此類購買權的日期之前，或者，如果未記錄在案，則確定普通股記錄持有人授予、發行或出售此類購買權的日期（但前提是持有人的權利參與任何此類購買權將導致持有人超過受益金額所有權限制，則持有人無權在一定程度上參與此類購買權（或由於該購買權而獲得的此類普通股的受益所有權），在此範圍內，持有人應暫時擱置此類購買權，直至其權利不會導致持有人超過受益所有權限制）。

c) 按比例分配。在本認股權證到期期間，如果公司應通過資本返還或其他方式（包括但不限於通過股息、分割、重新分類、公司重組、安排計劃或其他類似交易的方式分配股票或其他證券、財產或期權）向普通股持有人申報或進行任何股息（現金除外）或其他分配（或收購其資產的權利）（a “分發”），在本認股權證簽發後的任何時候，然後，在在每種情況下，持有人都有權參與此類分配，其參與程度與持有人持有完全行使本認股權證後可收購的普通股數量相同

（不考慮 對行使本協議的任何 限制，包括但不限於受益所有權限制），或者，如果沒有記錄的話，將確定 普通股記錄持有人蔘與此類分配的日期（但是，前提是持有人有權參與 任何此類分配都將導致持有人超過受益所有權 限額，則持有人無權在這樣的程度上參與此類分配（或因此類分配而獲得的任何普通股的受益所有權 ），為了持有人的利益，此類分配的部分應暫時擱置 ，直到（如果有的話），因為其相關權利不會導致持有人超過 受益所有權限制）。

d) 基本的 交易。如果在本認股權證未履行期間的任何時候，(i) 公司在一筆或多筆相關的 交易中直接或間接地影響了公司與他人的任何合併或合併，(ii) 公司（或任何子公司）， 直接或間接影響公司全部或 幾乎所有資產的出售、租賃、許可、轉讓、轉讓或其他處置一項或一系列關聯交易，(iii) 任何直接或間接的購買 要約、要約或交換要約（無論是由公司或其他人）已完成，根據該規定，普通股 的持有人可以出售、投標或將其股份換成其他證券、現金或財產，並已被持有超過 50% 已發行普通股或大於 公司普通股投票權50％的 持有人接受，(iv) 公司在一項或多項相關交易中直接或間接影響任何重新分類， 或普通股的資本重組或根據其進行的任何強制性股票交易所普通股實際上被 轉換為其他證券、現金或財產或交換成其他證券、現金或財產，或者 (v) 公司在一項或多項相關的 交易中直接或間接地與他人或羣體簽署了股票或股票購買協議或其他業務合併（包括但不限於 重組、資本重組、分拆或安排計劃），藉此 其他個人或團體收購超過50％的普通股已發行股份或大於 投票權的50％公司的普通股（均為 “基本交易”），然後，在隨後行使本 認股權證時，持有人有權根據持有人的選擇（不考慮行使本認股權證的第2（e）節中關於行使本來可以在該基礎交易發生前夕發行的每股認股權證 的數量）繼任者或收購的 公司或公司（如果是倖存的公司）的普通股，以及持有本認股權證可行使的普通股 數量的持有人在該基本交易之前應收的任何額外對價（“備用 對價”）（不考慮 第2（e）節中關於行使本認股權證的任何限制）。就任何此類行使而言，應根據該基本面交易中一股普通股的 可發行替代對價的數量，對行使價的確定進行適當調整 以適用於此類替代對價，並且公司應以合理的方式在 替代對價中分配行使價，以反映備用 對價中任何不同組成部分的相對價值。如果普通股持有人對證券有任何選擇權，

在基本交易中獲得的現金或財產，則持有人應有與在該基本交易之後行使本認股權證時獲得的替代對價 相同的選擇。儘管有任何相反的規定，在 發生基本交易的情況下，公司或任何繼承實體（定義見下文）應根據持有人選擇在基本交易完成後的任何時候或在基本交易完成後的30天內（如果更晚的話，在 公開宣佈適用的基本交易之日）的30天內，通過向持有人付款從持有人那裏購買本認股權證現金金額 等於該剩餘未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值（定義見下文）在該基本交易完成之日 的認股權證；但是，如果基本交易不在公司的控制範圍內，包括未經公司董事會批准的 ，則持有人只能以未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值從公司或任何繼任者 實體那裏獲得相同類型或形式（相同比例）的對價 br} 本認股權證，是向與之相關的公司普通股持有人發行和支付的基本交易， 無論對價是現金、股票還是其任何組合，或者普通股持有人是否可以選擇從與基本面交易相關的替代對價中獲得報酬；此外， 前提是，如果公司普通股持有人未在此類基本交易中獲得或支付任何對價，則此類普通股持有人 將被視為已獲得普通股繼承實體（哪個繼承實體可能是公司）在此類基本交易中關注 此類基本交易）。“Black Scholes Value” 是指基於彭博社 “OV” 函數獲得的Black-Scholes期權定價模型的本認股權證的價值 的價值，用於定價目的，並反映 (A) 與美國國債利率對應的無風險利率 ，期限等於從適用的預期基本面公告之日起 交易和終止日期，(B) 預期波動率等於 (1) 30 天中的較大值波動率，(2) 100天波動率 或 (3) 365天波動率，各條款 (1)-(3) 均從彭博社的HVT函數（使用365天 年化係數確定）獲得，（C）計算中使用的每股標的股價應為該期間最高的VWAP 從公開宣佈適用的預期基本交易之前的交易日開始（或適用的基本交易的完成（如果更早），並在持有人根據本第3（d）和（D）節提出請求的交易日結束，剩餘期權時間等於適用的預期基本交易公告之日到終止日期之間的時間，以及（E）零借款成本。Black Scholes Value的支付將在（i）持有人當選後的五個工作日和（ii）基本交易完成之日內，通過電匯立即可用的資金（或其他對價）來支付。公司應促使公司不是倖存者的基本交易中的任何繼承實體（“繼承實體”）以書面形式承擔公司在本交易中的所有義務

根據本第 3 (d) 節的規定，認股權證和其他交易 文件根據書面協議，在形式和實質內容上合理 在此類基本交易之前獲得持有人滿意並獲得持有人批准（不合理的延遲），並應在 持有人的選擇權向持有人交付繼承實體證券以換取本認股權證，並以形式基本相似的書面 文書為證本認股權證的實質內容，可按相應數量行使此類繼承實體（或其母實體）的股本 股本 股票，相當於在該基礎交易之前行使本認股權證（不考慮行使本認股權證的任何限制）時可收購和應收的普通股，並採用 行使價，將本協議下的行使價適用於此類股本（但要考慮普通股的相對價值 對於此類基本交易和此類股本的價值，如此數量的 股本股份和此類行使價是為了保護本認股權證的經濟價值（在該基本交易完成之前 ），並且其形式和實質內容令持有人相當滿意。 發生任何此類基本交易後，應在本 認股權證下的 “公司” 一詞中添加繼承實體（因此，自此類基本交易發生或完成之日起，本認股權證 和其他提及 “公司” 的交易文件的每項條款均應指公司和繼承人 實體或繼承實體），以及繼任者實體或繼承實體可以與 公司共同或單獨行使所有權利以及公司在此之前的權力以及繼承實體或繼承實體應承擔 公司在此之前根據本認股權證和其他交易文件承擔的所有義務，其效力與 公司和此類繼承實體或繼承實體在此處共同或單獨地被命名為公司一樣。為避免 疑問，不管（i）公司 是否擁有足夠的授權普通股來發行認股權證和/或（ii）基本交易是否在首次行使日期之前發生 ，持有人均有權享受本第3（d）節規定的好處。

e) 計算。根據本第 3 節進行的所有計算均應視情況而定，精確到最接近的百分之一或最接近的每股百分之一。就本第3節而言，截至給定日期被視為已發行和流通的普通股數量應為已發行和流通的普通股（不包括庫存股，如果有的話）數量之和。

f) 致持有人的通知。

i. 調整行使價。每當根據本第 3 節的任何規定調整行使價時，公司應立即通過電子郵件向持有人發送一份通知，説明調整後的行使價以及由此對認股權證股份數量進行的任何調整，並簡要陳述需要進行此類調整的事實。

ii。關於允許持有人行使權利的通知。如果 (A) 公司宣佈普通股股息（或任何其他形式的分配），(B) 公司應宣佈普通股的特別非經常性現金分紅或贖回，(C) 公司應授權授予所有普通股權利或認股權證持有人認購或購買任何類別或任何權利的股本，(D) 獲得公司任何股東的批准普通股的任何重新分類、對普通股的任何合併或合併都必須是必需的公司（或其任何子公司）是其中一方，出售或轉讓其全部或幾乎所有資產，或任何將普通股轉換為其他證券、現金或財產的強制性股份交換，或（E）公司應授權自願或非自願解散、清算或清算公司事務，然後，在每種情況下，公司均應安排通過電子郵件將其發送給持有人的最後一個電子郵件地址它應在至少 20 個日曆日前出現在公司的認股權證登記冊上根據下文規定的適用記錄或生效日期，發出通知，説明 (x) 為此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的目的進行記錄的日期，或者如果不記錄的話，則説明登記在冊的普通股持有人有權獲得此類股息、分配、贖回、權利或認股權證的日期，或 (y) 此類重新分類的日期，，合併、出售、轉讓或股份交換預計將生效或結束，日期為預計登記在冊的普通股持有人有權在重新分類、合併、合併、出售、轉讓或股票交換時將其普通股換成證券、現金或其他可交付的財產；前提是未能發出此類通知或其中的任何缺陷或其交付中的任何缺陷均不得影響該通知中要求規定的公司行動的有效性。如果本認股權證中提供的任何通知構成或包含有關公司或任何子公司的重大非公開信息，則公司應根據表格8-K的最新報告同時向委員會提交此類通知。除非本文另有明確規定，否則持有人仍有權在從此類通知發出之日起至觸發該通知的事件生效之日期間行使本認股權證。

g) 公司自願調整。在股東批准日當天或之後，經持有人同意，公司可以在本認股權證期限內的任何時間將當時的行使價降至任何金額，在公司董事會認為適當的任何時間內。

第 4 部分。認股權證的轉讓。

a) 可轉讓性。在遵守任何適用的證券法和本協議第 4 (d) 節規定的條件以及《購買協議》第 4.1 節規定的前提下，本認股權證和本協議下的所有權利（包括但不限於任何註冊權）在公司主要辦公室或其指定代理人交出本認股權證，以及本認股權證的書面轉讓基本上採用本認股權證正式簽訂後，可全部或部分轉讓持有人或其代理人或律師，資金充足支付在進行此類轉讓時應繳的任何轉讓税。在交出此類認股權證以及必要時支付此類款項後，公司應以受讓人或受讓人的名義（如適用），以該轉讓文書中規定的面額或面額執行和交付新的認股權證，並應向轉讓人簽發新的認股權證，證明本認股權證中未如此轉讓的部分，本認股權證應立即取消。儘管此處有任何相反的規定，除非持有人已全額轉讓本認股權證，否則持有人無需親自向公司交出本認股權證，在這種情況下，持有人應在持有人向公司提交轉讓表全額分配本認股權證之日起三 (3) 個交易日內向公司交出本認股權證。認股權證如果根據本協議進行適當分配，則可以由新持有人行使購買認股權證股份，而無需發行新的認股權證。

b) 新認股權證。本認股權證可在公司上述辦公室出示認股權證或與其他認股權證進行分割或合併，並附上由持有人或其代理人或律師簽署的書面通知，具體説明發行新認股權證的名稱和麪額。在遵守第4（a）條的前提下，對於此類分割或合併中可能涉及的任何轉讓，公司應執行並交付一份或多份新的認股權證，以換取根據此類通知分割或合併認股權證。所有通過轉賬或交易所發行的認股權證均應註明本認股權證的發行日期，除根據本認股權證可發行的認股權證數量外，應與本認股權證相同。

c) 認股權證登記冊。公司應不時以本認股權證記錄持有人的名義在公司為此目的保存的記錄（“認股權證登記冊”）上登記本認股權證。出於行使本認股權證或向持有人進行任何分配，以及出於所有其他目的，在沒有實際相反通知的情況下，公司可將本認股權證的註冊持有人視為本認股權證的絕對所有者。

d) 轉讓限制。如果在交出與本認股權證的任何轉讓有關的本認股權證時，本認股權證的轉讓不得 (i) 根據《證券法》和適用的州證券法或藍天法規定的有效註冊聲明進行登記，或者 (ii) 沒有資格在沒有數量或銷售方式限制或第144條規定的當前公共信息要求的情況下進行轉售，則作為允許此類轉讓的條件，公司可以要求持有人或本認股權證的受讓人（視情況而定）遵守規定符合購買協議第5.7節的規定。

e) 持有人陳述。持有人接受本認股權證即表示並保證其正在收購本認股權證，並在行使本認股權證時將以自己的賬户收購該認股權證時可發行的認股權證股份，除非根據《證券法》登記或豁免的銷售，否則不得用於分發或轉售此類認股權證股份或其任何部分。

第 5 部分。雜項。

a) 在行使之前沒有作為股東的權利；不以現金結算。除非第3節明確規定，否則在行使本認股權證之前，本認股權證不賦予持有人作為公司股東的任何投票權、分紅或其他權利，如第2 (d) (i) 節所述。在不限制持有人根據第 2 (c) 節通過 “無現金行使” 獲得認股權證股份或根據本認股權證第 2 (d) (i) 條和第 2 (d) (iv) 節獲得現金付款的任何權利的前提下，在任何情況下均不得要求公司以淨現金結算本認股權證的行使。

b) 逮捕令丟失、盜竊、銷燬或毀壞。公司承諾，在公司收到本認股權證或與認股權證有關的任何股票證書丟失、盜竊、銷燬或毀壞的合理令人滿意的證據，以及在丟失、被盜或毀壞的情況下，收到令其合理滿意的賠償或擔保（就認股權證而言，不包括髮行任何債券）後，公司在交出和取消該認股權證或股票證書（如果被毀壞）後，公司將在交出和取消該認股權證或股票證書（如果被截斷）將製作並交付期限相似的新認股權證或股票證書，以及取代該認股權證或股票證書的日期，以代替此類認股權證或股票證書。

c) 星期六、星期日、節假日等。如果採取任何行動或本文要求或授予的任何權利到期的最後或指定日期不是交易日，則可以在下一個交易日採取此類行動或行使該權利。

d) 授權股票。

公司承諾，在認股權證到期期間，它將從其授權和未發行的普通股中預留足夠數量的股份，以便在行使本認股權證下的任何購買權後發行認股權證。公司進一步承諾，其簽發本認股權證將構成其負責在行使本認股權證下購買權時發行必要認股權證股份的官員的全部權力。公司將採取一切必要的合理行動，確保此類認股權證股份可以按照本協議的規定發行，而不會違反任何適用的法律或法規，也不會違反普通股上市時交易市場的任何要求。公司承諾，在行使本認股權證所代表的購買權時可能發行的所有認股權證股份將在行使本認股權證所代表的購買權並根據本認股權證支付此類認股權證股份後，獲得正式授權、有效發行、全額支付且不可徵税，免徵公司就其發行設立的所有税款、留置權和費用（與此類發行同時發生的任何轉讓的税款除外）。

除非持有人放棄或同意，否則公司不得通過任何行動，包括但不限於修改其公司註冊證書，或通過任何重組、資產轉移、合併、解散、發行或出售證券或任何其他自願行動，避免或試圖避免遵守或履行本認股權證的任何條款，但將始終真誠地協助執行所有此類條款並在採取一切必要或適當的行動時保護本認股權證中規定的持有人權利免受損害。在不限制上述內容的一般性的前提下，公司將 (i) 將任何認股權證的面值提高到面值增加前夕行使認股權證時應支付的金額以上，(ii) 採取一切必要或適當的行動，使公司可以在行使本認股權證時有效合法地發行已全額支付且不可估值的認股權證股票，以及 (iii) 盡商業上合理的努力獲得所有此類授權，任何公共監管機構的豁免或同意其司法管轄權可能是使公司能夠履行本認股權證規定的義務所必需的。

在採取任何可能導致調整本認股權證可行使的認股權證數量或行使價的行動之前，公司應獲得任何公共監管機構或對其具有管轄權的機構的所有必要授權或豁免或同意。

e) 管轄權。與本認股權證的構建、有效性、執行和解釋有關的所有問題均應根據購買協議的規定確定。

f) 限制。持有人承認，行使本認股權證時收購的認股權證股份如果未註冊，並且持有人不使用無現金行使，將受到州和聯邦證券法的轉售限制。

g) 非豁免和費用。儘管行使本認股權證的權利在終止之日終止，但持有人任何交易過程或任何延遲或未能行使本協議項下任何權利均不得構成對該權利的放棄或以其他方式損害持有人的權利、權力或補救措施。在不限制本認股權證任何其他條款的前提下，如果公司故意不遵守本認股權證的任何條款，從而給持有人造成任何物質損失，則公司應向持有人支付足以支付任何成本和開支的款項，包括但不限於持有人在收取任何應付金額或以其他方式執行其任何款項時產生的合理的律師費，包括上訴程序的律師費本協議下的權利、權力或補救措施。

h) 通知。公司要求或允許向持有人發出或交付的任何通知、請求或其他文件均應交付至公司認股權證登記冊中顯示的持有人地址。

i) 責任限制。在持有人沒有采取任何平權行動來行使本認股權證購買認股權證的情況下，並且此處未列舉持有人的權利或特權，本協議的任何規定均不得使持有人對任何普通股的購買價格承擔任何責任，無論此類責任是由公司還是公司的債權人主張的。

j) 補救措施。持有人除了有權行使法律賦予的所有權利，包括追回損害賠償外，還有權具體履行本認股權證規定的權利。公司同意，金錢賠償不足以補償因其違反本認股權證的規定而蒙受的任何損失，特此同意放棄也不主張在任何具體履約訴訟中以法律補救措施為辯護。

k) 繼承人和受讓人。在遵守適用的證券法的前提下，本認股權證及其所證明的權利和義務應有利於公司的繼任者和允許的受讓人以及持有人的繼任者和允許的受讓人，並對他們具有約束力。本認股權證的規定旨在不時使本認股權證的任何持有人受益，並應由認股權證持有人或持有人強制執行。

l) 修正案。一方面，經公司書面同意，另一方面，經本認股權證持有人的書面同意，可以修改或修改本認股權證或免除本認股權證的條款。

m) 可分割性。只要有可能，本逮捕令的每項條款都應解釋為根據適用法律是有效和有效的，但是，如果本逮捕令的任何條款被適用法律禁止或根據適用法律無效，則在不使此類條款的其餘條款或本逮捕令的其餘條款失效的情況下，此類條款將無效。

n) 標題。本認股權證中使用的標題僅為方便參考，無論出於何種目的，均不得被視為本認股權證的一部分。

********************

（簽名頁如下）

為此，公司促使本逮捕令由其官員在上述第一項正式授權下執行，以昭信守。

運動通知

(1) 下列簽署人特此選擇根據所附認股權證的條款（僅在全額行使的情況下）購買公司的________份認股權證，並隨函提請全額支付行使價以及所有適用的轉讓税（如果有）。

(2) 付款應採取以下形式（勾選適用的方框）：

☐ 使用美國的合法貨幣；或

☐ 如果允許，則根據第 2 (c) 款規定的公式取消必要數量的認股權證股份，以根據第 2 (c) 款規定的無現金行使程序根據可購買的最大認股權證股份數量行使本認股權證。

(3) 請以下述簽署人的名義或以下列其他名稱發行上述認股權證：

認股權證股份應交付至以下 DWAC 賬號：

（4）合格投資者。下列簽署人是根據經修訂的1933年《證券法》頒佈的D條所定義的 “合格投資者”。

[持有人的簽名]

附錄 B

任務表

（要轉讓上述認股權證，請執行此表格並提供所需信息。請勿使用此表格行使認股權證購買股票。）

對於收到的價值，特此將上述認股權證及其所證明的所有權利轉讓給