lat-20240426


美國證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

報告日期（最早報告事件的日期） 2024年4月26日

Latch, Inc.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）


特拉華	001-39688	85-3087759
（公司成立的州或其他司法管轄區）	（委員會檔案編號）	（國税局僱主識別號）

普萊斯路北段1220號，2號套房, 奧利維特, MO63132

（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

(314) 200-5218

註冊人的電話號碼，包括區號

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

☐ 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐ 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：


每個班級的標題	交易品種	註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值每股0.0001美元	LTCH	不適用（場外交易專家市場）
認股權證，每份完整認股權證均可行使一股普通股，行使價為每股11.50美元	LTCHW	不適用（場外交易專家市場）

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

第 1.02 項實質性最終協議的終止。

2023年5月15日，Latch, Inc.（“公司”）和某些子公司與Honest Day's Work, Inc.（“HDW”）簽訂了合併協議和計劃，根據該協議和計劃，公司收購了HDW（“收購”）。

作為收購的部分對價，公司向HDW的某些股東（“持有人”）發行了總額為2200萬美元的無抵押本票（“本票”）。本票以每年10％的利率累積實物支付利息，計劃於2025年7月3日到期，除非提前因違約事件或公司控制權變更而加速到期。此外，公司有權在到期前的任何時候預付期票，無需支付罰款。

根據最初商定的期票，截至2024年4月15日（“基準日”），公司普通股從納斯達克證券交易所有限責任公司退市（“退市”）構成違約事件。正如公司在2024年4月15日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的8-K表最新報告（“先前報告”）中披露的那樣，公司和本票大部分未償本金的持有人同意將基準日修改為2024年5月3日。

正如上一份報告進一步披露的那樣，公司和持有人正在就本票的更多修正案進行談判。但是，雙方未能就此類修正案達成共同協議。因此，為了最大限度地減少應計利息，公司選擇預付期票。

2024年4月26日，公司無罰款全額償還了期票。公司向持有人共支付了2390萬美元的本金和應計利息。作為收購的一部分，該公司已獲得800萬澳元的現金。

項目 7.01。法規 FD 披露。

截至2024年3月31日，公司的現金和現金等價物以及流動和非流動可供出售證券的總額約為1.483億美元。假設期票的償還發生在2024年3月31日，則截至該日，該公司的現金和現金等價物以及流動和非流動可供出售證券的總額將為1.244億美元。

前段所示金額未經審計，不包括任何流動或非流動負債，包括但不限於遞延收入、應計負債、應付賬款、訴訟準備金或2024年3月31日之後的任何負現金流。在公司完成對歷史財務報表的持續重報（“重報”）之前，無法確定這些影響的總金額。讀者不應僅根據本報告中包含的財務信息做出投資決定，因為本報告並未提供公司當前財務狀況的完整視圖。公司打算提供與完成重報相關的綜合財務狀況，讀者應在可用時查看此類信息。除非法律要求，包括美國證券法和美國證券交易委員會的規章制度，否則公司沒有義務更新或修改這些金額，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，第7.01項中列出的信息不應被視為 “已歸檔”，也不得以其他方式受該節的責任約束，也不得將其視為以引用方式納入根據經修訂的1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非此類文件中以具體提及方式明確規定。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。


		Latch, Inc.

日期：	2024年4月26日	來自：	/s/ Priyen Patel
		姓名：	普里延·帕特爾
		標題：	高級副總裁兼總法律顧問